Сын экс-главы азербайджанской нефтяной компании владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $20 миллионов
В новом расследовании OCCRP рассказывает, как сын азербайджанского госчиновника через офшор приобрел шикарную квартиру в одном из самых дорогих районов Лондона.
20 Grosvenor Square это первый в мире частный жилой комплекс, который круглосуточно обслуживает компания-оператор гостиниц класса «люкс» Four Seasons.
В 2019 году квартиру с 4 спальнями в роскошном комплексе 20 Grosvenor Square с собственным бассейном и винным погребом приобрела компания, принадлежащая Рашаду Абдуллаеву, 25-летнему сыну президента азербайджанской газовой госкомпании SOCAR.
До прошлого года нефтяную госкомпанию Азербайджана SOCAR возглавлял Ровнаг Абдуллаев, который теперь занимает должность заместителя министра экономики Азербайджана. Официально у него никогда не было другого дохода кроме официальной зарплаты.
В то же время Рашад Абдуллаев, сын Ровнага, уже в 19 лет владел несколькими инвестиционными, консалтинговыми агентствами, рестораном и компанией по управлению недвижимостью в Турции, а также был совладельцем сети АЗС в Грузии. Летом 2019 года на Ибице у него украли часы стоимостью $1,35 млн.
Согласно официальным документам, годовые зарплаты президента SOCAR и дюжины вице-президентов вместе составляют менее $800 тыс. Квартира, приобретенная сыном на тот момент президента SOCAR Абдуллаева, стоила более $20 млн в 2019 году
Компанию SOCAR и Ровнага Абдуллаева, отца Рашада, неоднократно обвиняли в коррупции и обогащении за счет азербайджанских налогоплательщиков.
В новом расследовании OCCRP рассказывает, как сын азербайджанского госчиновника через офшор приобрел шикарную квартиру в одном из самых дорогих районов Лондона.
20 Grosvenor Square это первый в мире частный жилой комплекс, который круглосуточно обслуживает компания-оператор гостиниц класса «люкс» Four Seasons.
В 2019 году квартиру с 4 спальнями в роскошном комплексе 20 Grosvenor Square с собственным бассейном и винным погребом приобрела компания, принадлежащая Рашаду Абдуллаеву, 25-летнему сыну президента азербайджанской газовой госкомпании SOCAR.
До прошлого года нефтяную госкомпанию Азербайджана SOCAR возглавлял Ровнаг Абдуллаев, который теперь занимает должность заместителя министра экономики Азербайджана. Официально у него никогда не было другого дохода кроме официальной зарплаты.
В то же время Рашад Абдуллаев, сын Ровнага, уже в 19 лет владел несколькими инвестиционными, консалтинговыми агентствами, рестораном и компанией по управлению недвижимостью в Турции, а также был совладельцем сети АЗС в Грузии. Летом 2019 года на Ибице у него украли часы стоимостью $1,35 млн.
Согласно официальным документам, годовые зарплаты президента SOCAR и дюжины вице-президентов вместе составляют менее $800 тыс. Квартира, приобретенная сыном на тот момент президента SOCAR Абдуллаева, стоила более $20 млн в 2019 году
Компанию SOCAR и Ровнага Абдуллаева, отца Рашада, неоднократно обвиняли в коррупции и обогащении за счет азербайджанских налогоплательщиков.
OCCRP
Сын экс-главы азербайджанской нефтяной компании владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $20 миллионов - OCCRP
До февраля 2022 года Ровнаг Абдуллаев возглавлял азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR, где получал скромную официальную зарплату. При этом его сын Рашад в 25 лет купил ультра-дор...
⚡️Российские лоббисты коррумпировали европейских политиков, чтобы продвигать отмену санкций и инициативы по признанию Крыма российским
Расследование OCCRP в партнерстве с «Важными Историями», Eesti Ekpress, IrpiMedia и Profil показывает тесные связи целого ряда европейских политиков с российскими политтехнологами. Организация «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года работала с европейскими парламентариями, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза в отношении России после аннексии Крыма.
💰«Международное агентство актуальной политики» было основано Саргисом Мирзаханяном, сотрудником Госдумы и медиа-советником нескольких депутатов. Почту Мирзаханяна взломала украинская хакерская группа «Киберхунта».
💰В слитой ими еще в 2017 году переписке OCCRP и партнеры обнаружили новые подробности — проекты резолюций за отмену санкций, стоимость приглашения европейских политиков в качестве наблюдателей на выборах, суммы гонораров за выступления на Ялтинском экономическом форуме в оккупированном Крыму.
💰В 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето: это был первый регион Евросоюза, принявший резолюцию об отмене санкций против России.
💰В слитой украинскими хакерами переписке Мирзаханяна есть проект отмены санкций против России на Кипре. Он оказался почти идентичен окончательной версии, подписанной через несколько месяцев кипрской парламентской фракцией AKEL.
Пересказ расследования на русском языке можно прочитать на нашем сайте, а полную версию на английском читайте здесь.
Расследование OCCRP в партнерстве с «Важными Историями», Eesti Ekpress, IrpiMedia и Profil показывает тесные связи целого ряда европейских политиков с российскими политтехнологами. Организация «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года работала с европейскими парламентариями, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза в отношении России после аннексии Крыма.
💰«Международное агентство актуальной политики» было основано Саргисом Мирзаханяном, сотрудником Госдумы и медиа-советником нескольких депутатов. Почту Мирзаханяна взломала украинская хакерская группа «Киберхунта».
💰В слитой ими еще в 2017 году переписке OCCRP и партнеры обнаружили новые подробности — проекты резолюций за отмену санкций, стоимость приглашения европейских политиков в качестве наблюдателей на выборах, суммы гонораров за выступления на Ялтинском экономическом форуме в оккупированном Крыму.
💰В 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето: это был первый регион Евросоюза, принявший резолюцию об отмене санкций против России.
💰В слитой украинскими хакерами переписке Мирзаханяна есть проект отмены санкций против России на Кипре. Он оказался почти идентичен окончательной версии, подписанной через несколько месяцев кипрской парламентской фракцией AKEL.
Пересказ расследования на русском языке можно прочитать на нашем сайте, а полную версию на английском читайте здесь.
OCCRP
Лоббистская группа, связанная с Госдумой РФ, финансировала европейских политиков, чтобы легитимизировать аннексию Крыма - OCCRP
Финансируемая Россией лоббистская группа «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года работала с европейскими политиками, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза в отношени...
⚡️Одна из сети раскрытых OCCRP компаний, управляющих миллиардными активами, связанными с Владимиром Путиным, попала под санкции Великобритании
Компания «Москомсвязь», в которую входит домен LLCInvest, попала под санкции Великобритании, сообщается на сайте правительства страны.
В расследовании, опубликованном в июне 2022 года, OCCRP и «Медуза» выяснили, что более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты LLCInvest, владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами на $4,5 млрд, в том числе связанными с Владимиром Путиным.
Почти все имущество, которое журналистские расследования когда-либо связывали с Путиным, в том числе дворец в Геленджике и горнолыжный курорт Игора, где его дочь праздновала свадьбу, принадлежит компаниям из сети LLCInvest. Кроме того, это несколько загородных домов, предположительно, используемых Путиным, и дом в престижном районе Подмосковья, который когда-то принадлежал дочери Путина Катерине Тихоновой и ее мужу. О том, что все они, в свою очередь, связаны между собой, раньше известно не было.
Компания «Москомсвязь», в которую входит домен LLCInvest, попала под санкции Великобритании, сообщается на сайте правительства страны.
В расследовании, опубликованном в июне 2022 года, OCCRP и «Медуза» выяснили, что более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты LLCInvest, владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами на $4,5 млрд, в том числе связанными с Владимиром Путиным.
Почти все имущество, которое журналистские расследования когда-либо связывали с Путиным, в том числе дворец в Геленджике и горнолыжный курорт Игора, где его дочь праздновала свадьбу, принадлежит компаниям из сети LLCInvest. Кроме того, это несколько загородных домов, предположительно, используемых Путиным, и дом в престижном районе Подмосковья, который когда-то принадлежал дочери Путина Катерине Тихоновой и ее мужу. О том, что все они, в свою очередь, связаны между собой, раньше известно не было.
⚡️Истец, добившийся закрытия реестров бенефициаров в ЕС, оказался владельцем сотни компаний по всему миру, в том числе связанных с близкими к российской власти бизнесменами.
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или директором 117 компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе в известных оффшорных гаванях. К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями. Опрошенные эксперты полагают, что это может быть признаком номинального владения бизнеса. У многих компаний, которыми руководил Хансен, были российские владельцы, среди них семья депутата от партии «Единая Россия». Эти же россияне предоставляли многомиллионные займы компаниям Хансена.
Патрик Хансен был одним из истцов, утверждающих, что правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующие от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, ставят под угрозу его безопасность. Иск был удовлетворен 22 ноября 2022 года Высшим судом Евросоюза.
Полностью со сложной схемой управления более чем сотней компаний Хансена можно ознакомиться на графике в англоязычной версии расследования.
В русскоязычной версии на нашем сайте читайте о том, что связывает Патрика Хансена с богатейшими людьми России и с королем Карлом III.
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или директором 117 компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе в известных оффшорных гаванях. К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями. Опрошенные эксперты полагают, что это может быть признаком номинального владения бизнеса. У многих компаний, которыми руководил Хансен, были российские владельцы, среди них семья депутата от партии «Единая Россия». Эти же россияне предоставляли многомиллионные займы компаниям Хансена.
Патрик Хансен был одним из истцов, утверждающих, что правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующие от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, ставят под угрозу его безопасность. Иск был удовлетворен 22 ноября 2022 года Высшим судом Евросоюза.
Полностью со сложной схемой управления более чем сотней компаний Хансена можно ознакомиться на графике в англоязычной версии расследования.
В русскоязычной версии на нашем сайте читайте о том, что связывает Патрика Хансена с богатейшими людьми России и с королем Карлом III.
www.occrp.org
Центр исследования коррупции и организованной преступности – OCCRP
Новости о коррупции и организованной преступности от глобальной сети журналистов-расследователей.
Израильские кибернаемники «Команда Хорхе» вмешиваются в выборы по всему миру, получая доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников, но отказываются проводить кампании «против господина Путина»
OCCRP публикует совместное расследование команды журналистов из нескольких изданий, которые представились потенциальными клиентами и связались с израильской группой специалистов по онлайн-влиянию, которые называют себя «Команда Хорхе».
🔸Израильские кибернаемники умеют взламывают аккаунты в Telegram и Gmail и отправлять сообщения от имени жертвы. Журналисты смогли подтвердить, что «Команда Хорхе» завлядела аккаунтами как минимум двух высокопоставленных чиновников из Африки.
🔸Руководитель команды Тал Ханан, он же Хорхе, сообщил журналистам под прикрытием, что его специалисты провели «33 кампании президентского уровня» – 27 из них “успешно”», такая услуга стоит порядка 15 миллионов долларов.
🔸Однако, добавил его брат Зохар, они не берутся за работу лишь в трех случаях: в Израиле («Мы не гадим, где едим»), если заказ связан с американской партийной политикой и если их просят организовать «что-либо против господина Путина».
🔸Согласно открытым данным, Ханан, руководитель «Команды Хорхе», был специалистом по взрывчатым веществам в израильском спецназе, а его брат Зохар работал полиграфологом.
🔸Ханан заявил, что ПО для проведения кампаний влияния, которое разработала «Команда Хорхе» – Advanced Impact Media Solutions (AIMS) – купили разведслужбы более 10 стран.
🔸AIMS создает ботов, которые используют фото реальных людей и могут проводить кампании дезинформации в любых соцсетях. Журналисты выявили в Твиттере более 1700 аккаунтов, причастных к 21 кампании с участием AIMS.
О том, как «Команда Хорхе» влияла на выборы в Кении и могла получить доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Telegram и Gmail, читайте в полной версии расследования на нашем сайте.
OCCRP публикует совместное расследование команды журналистов из нескольких изданий, которые представились потенциальными клиентами и связались с израильской группой специалистов по онлайн-влиянию, которые называют себя «Команда Хорхе».
🔸Израильские кибернаемники умеют взламывают аккаунты в Telegram и Gmail и отправлять сообщения от имени жертвы. Журналисты смогли подтвердить, что «Команда Хорхе» завлядела аккаунтами как минимум двух высокопоставленных чиновников из Африки.
🔸Руководитель команды Тал Ханан, он же Хорхе, сообщил журналистам под прикрытием, что его специалисты провели «33 кампании президентского уровня» – 27 из них “успешно”», такая услуга стоит порядка 15 миллионов долларов.
🔸Однако, добавил его брат Зохар, они не берутся за работу лишь в трех случаях: в Израиле («Мы не гадим, где едим»), если заказ связан с американской партийной политикой и если их просят организовать «что-либо против господина Путина».
🔸Согласно открытым данным, Ханан, руководитель «Команды Хорхе», был специалистом по взрывчатым веществам в израильском спецназе, а его брат Зохар работал полиграфологом.
🔸Ханан заявил, что ПО для проведения кампаний влияния, которое разработала «Команда Хорхе» – Advanced Impact Media Solutions (AIMS) – купили разведслужбы более 10 стран.
🔸AIMS создает ботов, которые используют фото реальных людей и могут проводить кампании дезинформации в любых соцсетях. Журналисты выявили в Твиттере более 1700 аккаунтов, причастных к 21 кампании с участием AIMS.
О том, как «Команда Хорхе» влияла на выборы в Кении и могла получить доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Telegram и Gmail, читайте в полной версии расследования на нашем сайте.
Швейцарский банк СВH заплатил €229 000 агентству по отмыванию репутации, чтобы удалить статью о связях с русским миллиардером Алексеем Крапивиным
Журналисты OCCRP и партнеров выявили обширную сеть онлайн-влияния, созданную испанской компанией Eliminalia, которая злоупотребляла законами о конфиденциальности и защите авторских прав, манипулировала поисковой выдачей и распространяла фейковые новости в интересах клиентов с сомнительной репутацией.
⚡️Об этом стало известно благодаря утечке внутренних документов Еliminalia, которыми поделилось французское некоммерческое издание Forbidden Stories.
⚡️Утечка показала, что CBH, по всей видимости, нанял итальянского партнера Eliminalia, ReputationUp, чтобы добиться удаления расследования OCCRP о том, что на счета CBH поступило $277 миллионов из офшорных компаний, связанных с Алексеем Крапивиным. Согласно данным утечки, за работу ReputationUp банк CBH перечислил Eliminalia €229 000.
⚡️Кроме того, попытавшись удалить другое расследование OCCRP, Eliminalia скопировала материал на подставной новостной сайт, указав, что там оно вышло раньше, и подала на OCCRP в суд в рамках американского Закона об авторском праве в цифровую эпоху. Эксперты говорят, что с помощью таких исков можно исключить оригинальную статью из поисковой выдачи.
⚡️Всего компания помогла «отмыть» репутацию более чем 1400 клиентам, в том числе осужденным или обвиняемым в различных преступлениях: от наркоторговли до мошенничества.
Читайте на нашем сайте полную версию расследования с подробностями о растущей индустрии избавления от неугодных упоминаний и методах подчистки тёмного прошлого.
Журналисты OCCRP и партнеров выявили обширную сеть онлайн-влияния, созданную испанской компанией Eliminalia, которая злоупотребляла законами о конфиденциальности и защите авторских прав, манипулировала поисковой выдачей и распространяла фейковые новости в интересах клиентов с сомнительной репутацией.
⚡️Об этом стало известно благодаря утечке внутренних документов Еliminalia, которыми поделилось французское некоммерческое издание Forbidden Stories.
⚡️Утечка показала, что CBH, по всей видимости, нанял итальянского партнера Eliminalia, ReputationUp, чтобы добиться удаления расследования OCCRP о том, что на счета CBH поступило $277 миллионов из офшорных компаний, связанных с Алексеем Крапивиным. Согласно данным утечки, за работу ReputationUp банк CBH перечислил Eliminalia €229 000.
⚡️Кроме того, попытавшись удалить другое расследование OCCRP, Eliminalia скопировала материал на подставной новостной сайт, указав, что там оно вышло раньше, и подала на OCCRP в суд в рамках американского Закона об авторском праве в цифровую эпоху. Эксперты говорят, что с помощью таких исков можно исключить оригинальную статью из поисковой выдачи.
⚡️Всего компания помогла «отмыть» репутацию более чем 1400 клиентам, в том числе осужденным или обвиняемым в различных преступлениях: от наркоторговли до мошенничества.
Читайте на нашем сайте полную версию расследования с подробностями о растущей индустрии избавления от неугодных упоминаний и методах подчистки тёмного прошлого.
Владелец агентства по управлению репутацией Eliminalia также владеет агентством суррогатного материнства и ЭКО в Украине, которое подозревается в торговле детьми
Здесь мы пересказали основные факты из расследования, подробную версию
читайте на нашем сайте
Диего Хименес Санчес управляет сетью из 54 компаний по всему миру, в том числе украинской компанией суррогатного материнства «Суброгалия», которую в Украине подозревают в торговле детьми.
До российского вторжения Украина была мировым центром гестационного суррогатного материнства. По словам бывшего сотрудника «Суброгалии», до войны украинки рожали для их клиентов около 100 детей в год, каждый ребенок приносил агентству около 8000 евро.
Сейчас счета «Суброгалии», сменившей название на Eurosurrogacy, заморожены, а сама компания подозревается в содействии «иностранным гражданам совершать незаконные сделки с участием несовершеннолетних», что равносильно «торговле детьми за денежное вознаграждение».
Кто за этим стоит?
«Суброгалия» входит в бизнес-империю испанца Диего Хименеса Санчеса, который создал другую свою компанию, агентство по управлению репутацией Eliminalia, чтобы стереть из Интернета упоминания о том, что он стал жертвой сексуального насилия в детстве. OCCRP рассказывал об этом в недавнем расследовании.
Как выяснилось из утечки внутренних документов Еliminalia, бенефициар обеих компаний — Хосе Мария Иль Прадос, педофил, осужденный за сексуальное насилие над Диего Санчесом и его сестрой. В 2007 году его приговорили к 8 годам заключения, а после отсидки он стал бизнес-партнером своей жертвы.
Позже Диего Хименес Санчес отказался от своих показаний против своего растлителя, заявив, что полиция вынудила его выдвинуть обвинения. Эта история отказа от обвинений повторялась несколько раз, в том числе с приемными детьми Хосе Марии Иль Прадоса.
В 90-х Иль Прадос усыновил две пары братьев из российского детского дома. Все четверо мальчиков обвинили его в сексуальных домогательствах на протяжении нескольких лет. Как и Санчес, все четверо позже сняли свои обвинения. Двое из них сейчас входят в руководство украинской «Суброгалии».
Еще один семейный бизнес
В 2017 году Диего Хименес Санчес открыл в Украине клинику ЭКО под названием InterFiv. В 2021 году её бенефициарным владельцем стал один из сыновей Иль Прадоса. Украинская полиция заподозрила клинику в торговле людьми.
InterFiv обвиняют в предоставлении родителям чужих детей, организации фиктивных браков и подделке документов для незаконного вывоза детей из Украины. В феврале 2022 года суд продлил следствие на год, но через неделю вторжение России в Украину остановило разбирательство.
Источник OCCRP в Службе безопасности Украины заявил, что они нашли доказательства, подтверждающие обвинения в торговле детьми и других преступлениях. Тем временем Санчес и Иль Прадос отказались от InterFiv и основали для управления клиникой в Киеве новую компанию — InterEko.
Здесь мы пересказали основные факты из расследования, подробную версию
читайте на нашем сайте
Диего Хименес Санчес управляет сетью из 54 компаний по всему миру, в том числе украинской компанией суррогатного материнства «Суброгалия», которую в Украине подозревают в торговле детьми.
До российского вторжения Украина была мировым центром гестационного суррогатного материнства. По словам бывшего сотрудника «Суброгалии», до войны украинки рожали для их клиентов около 100 детей в год, каждый ребенок приносил агентству около 8000 евро.
Сейчас счета «Суброгалии», сменившей название на Eurosurrogacy, заморожены, а сама компания подозревается в содействии «иностранным гражданам совершать незаконные сделки с участием несовершеннолетних», что равносильно «торговле детьми за денежное вознаграждение».
Кто за этим стоит?
«Суброгалия» входит в бизнес-империю испанца Диего Хименеса Санчеса, который создал другую свою компанию, агентство по управлению репутацией Eliminalia, чтобы стереть из Интернета упоминания о том, что он стал жертвой сексуального насилия в детстве. OCCRP рассказывал об этом в недавнем расследовании.
Как выяснилось из утечки внутренних документов Еliminalia, бенефициар обеих компаний — Хосе Мария Иль Прадос, педофил, осужденный за сексуальное насилие над Диего Санчесом и его сестрой. В 2007 году его приговорили к 8 годам заключения, а после отсидки он стал бизнес-партнером своей жертвы.
Позже Диего Хименес Санчес отказался от своих показаний против своего растлителя, заявив, что полиция вынудила его выдвинуть обвинения. Эта история отказа от обвинений повторялась несколько раз, в том числе с приемными детьми Хосе Марии Иль Прадоса.
В 90-х Иль Прадос усыновил две пары братьев из российского детского дома. Все четверо мальчиков обвинили его в сексуальных домогательствах на протяжении нескольких лет. Как и Санчес, все четверо позже сняли свои обвинения. Двое из них сейчас входят в руководство украинской «Суброгалии».
Еще один семейный бизнес
В 2017 году Диего Хименес Санчес открыл в Украине клинику ЭКО под названием InterFiv. В 2021 году её бенефициарным владельцем стал один из сыновей Иль Прадоса. Украинская полиция заподозрила клинику в торговле людьми.
InterFiv обвиняют в предоставлении родителям чужих детей, организации фиктивных браков и подделке документов для незаконного вывоза детей из Украины. В феврале 2022 года суд продлил следствие на год, но через неделю вторжение России в Украину остановило разбирательство.
Источник OCCRP в Службе безопасности Украины заявил, что они нашли доказательства, подтверждающие обвинения в торговле детьми и других преступлениях. Тем временем Санчес и Иль Прадос отказались от InterFiv и основали для управления клиникой в Киеве новую компанию — InterEko.
OCCRP
Бенефициары Eliminalia руководят агентствами суррогатного материнства. Их обвиняют в торговле младенцами из Украины - OCCRP
Связанные с Eliminalia агентства суррогатного материнства подозревают в организации фиктивных браков, фальсификации документов для контрабанды младенцев из Украины и торговле детьми.
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» (партнёр OCCRP) обнаружили среди клиентов банка Credit Suisse дважды сидевшего мошенника из Беларуси, причастного к уголовному делу Никиты Белых
О двух других фигурантах расследования, бывшем депутате Палаты представителей и близком к беларусским властям предпринимателе, читайте на нашем сайте.
Бизнесмен Альберт Ларицкий был причастен к уголовному делу против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых — следствие считает, что он дал взятку, в результате которой Белых отправился в тюрьму.
▪️У Альберта Ларицкого в Credit Suisse расследователи нашли два счета. Оба открыты в начале 2011 года.
▪️В 2008 году предприятие Ларицкого выкупило акции «Нововятского лыжного комбината» и вскоре начало его модернизацию при поддержке губернатора Кировской области Никиты Белых. Деньги на модернизацию, около 40 миллионов долларов, выделил старый знакомый Ларицкого, предприниматель из Германии Юрий Зудхаймер. Однако проект провалился, и предприятие погрязло в долгах. Зудхаймер обратился в ФСБ в надежде вернуть деньги, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях.
▪️Следствие считает, что Ларицкий по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в банке Credit Suisse.
▪️В мае 2011 года на его счету было около 3 миллиона долларов. Максимальная сумма на втором счету — примерно 275 тысяч долларов в марте 2014 года. Однако, по данным следствия, в результате финансовых махинаций Ларицкий похитил гораздо большую сумму — около 10 миллионов долларов.
▪️На суде Ларицкий полностью признал вину. Недавно он вышел на свободу и заявил БРЦ, что российские следователи заставили его оговорить себя.
Материалами утечки из швейцарского банка с БРЦ поделилось немецкое издание Süddeutsche Zeitung в рамках совместного проекта с OCCRP «Секреты Credit Suisse».
О двух других фигурантах расследования, бывшем депутате Палаты представителей и близком к беларусским властям предпринимателе, читайте на нашем сайте.
Бизнесмен Альберт Ларицкий был причастен к уголовному делу против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых — следствие считает, что он дал взятку, в результате которой Белых отправился в тюрьму.
▪️У Альберта Ларицкого в Credit Suisse расследователи нашли два счета. Оба открыты в начале 2011 года.
▪️В 2008 году предприятие Ларицкого выкупило акции «Нововятского лыжного комбината» и вскоре начало его модернизацию при поддержке губернатора Кировской области Никиты Белых. Деньги на модернизацию, около 40 миллионов долларов, выделил старый знакомый Ларицкого, предприниматель из Германии Юрий Зудхаймер. Однако проект провалился, и предприятие погрязло в долгах. Зудхаймер обратился в ФСБ в надежде вернуть деньги, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях.
▪️Следствие считает, что Ларицкий по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в банке Credit Suisse.
▪️В мае 2011 года на его счету было около 3 миллиона долларов. Максимальная сумма на втором счету — примерно 275 тысяч долларов в марте 2014 года. Однако, по данным следствия, в результате финансовых махинаций Ларицкий похитил гораздо большую сумму — около 10 миллионов долларов.
▪️На суде Ларицкий полностью признал вину. Недавно он вышел на свободу и заявил БРЦ, что российские следователи заставили его оговорить себя.
Материалами утечки из швейцарского банка с БРЦ поделилось немецкое издание Süddeutsche Zeitung в рамках совместного проекта с OCCRP «Секреты Credit Suisse».
www.occrp.org
БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены, вероятно, прятали деньги в банке Credit Suisse
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» обнаружили среди клиентов швейцарского банка Credit Suisse бывшего депутата Палаты представителей, дважды сидев
«Проект»: Алина Кабаева живет в резиденции Путина на Валдае, обнаружена кипрская компания-общак путинского окружения, доходы от водки «Путинка» присвоил Путин
Здесь мы рассказываем о главных находках расследования @proektproekt из серии «Железные маски», подробный пересказ можно прочитать на нашем сайте.
Бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, которая предположительно состоит в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, живет в его резиденции на Валдае, выяснили журналисты «Проекта».
Чтобы добраться до резиденции, нужно попасть на закрытые станции ЖД Окуловка и Угловка. Из утечки базы бронирования билетов выяснилось, что ассистентки Кабаевой несколько раз ездили этим маршрутом.
▫️В 2020 году на территории валдайской резиденции началось строительство дома для Кабаевой.
▫️В 2011 году Кабаева стала обладательницей «самой большой квартиры в России» — 20-комнатного пентхауса в Сочи, записанного на одного из постоянных доверенных лиц Путина.
Рядом с валдайской резиденцией есть вип-поселок где покупали участки в основном приближенные президента из ФСО и Управделами. Некоторые участки зарегистрированы на компании, связанные с Путиным.
▫️Некоторые участки в поселке возле резиденции зарегистрированы, например, на ООО «Прайм», которое контролируется другом детства президента, бизнесменом Юрием Ковальчуком — выяснил «Проект».
В расследовании «Проект» разоблачает кипрскую компанию Ermira Consultants, напрямую связанную с путинским «общаком».
▫️Кипрская компания Ermira Consultants принадлежит российскому юристу Владиславу Копылову, однако «Проект» пришел к выводу, что он был владельцем в интересах Путина и его приближенных.
▫️Один из источников «Проекта» сообщил, что настоящим владельцем «Эрмиры» был именно Путин, и они «использовали термин «оплатить с Эрмиры», что означало использовать деньги Путина для оплаты той или иной сделки (в его интересах).
Ermira финансировала строительство дворца Путина в Геленджике.
▫️В начале 2010 года Людмила Путина и ее тогдашний бойфренд Артур Очеретный встретились с менеджерами Ermira, потому что президент распорядился «оплатить с Эрмиры» покупку квартиры для Очеретного в Москве.
Также по информации «Проекта» Путин и Ротенберг контролировали выручку от водочного бренда «Путинка» — подробный пересказ расследования можно прочитать на нашем сайте и посмотреть на сайте «Проекта».
Здесь мы рассказываем о главных находках расследования @proektproekt из серии «Железные маски», подробный пересказ можно прочитать на нашем сайте.
Бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, которая предположительно состоит в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, живет в его резиденции на Валдае, выяснили журналисты «Проекта».
Чтобы добраться до резиденции, нужно попасть на закрытые станции ЖД Окуловка и Угловка. Из утечки базы бронирования билетов выяснилось, что ассистентки Кабаевой несколько раз ездили этим маршрутом.
▫️В 2020 году на территории валдайской резиденции началось строительство дома для Кабаевой.
▫️В 2011 году Кабаева стала обладательницей «самой большой квартиры в России» — 20-комнатного пентхауса в Сочи, записанного на одного из постоянных доверенных лиц Путина.
Рядом с валдайской резиденцией есть вип-поселок где покупали участки в основном приближенные президента из ФСО и Управделами. Некоторые участки зарегистрированы на компании, связанные с Путиным.
▫️Некоторые участки в поселке возле резиденции зарегистрированы, например, на ООО «Прайм», которое контролируется другом детства президента, бизнесменом Юрием Ковальчуком — выяснил «Проект».
В расследовании «Проект» разоблачает кипрскую компанию Ermira Consultants, напрямую связанную с путинским «общаком».
▫️Кипрская компания Ermira Consultants принадлежит российскому юристу Владиславу Копылову, однако «Проект» пришел к выводу, что он был владельцем в интересах Путина и его приближенных.
▫️Один из источников «Проекта» сообщил, что настоящим владельцем «Эрмиры» был именно Путин, и они «использовали термин «оплатить с Эрмиры», что означало использовать деньги Путина для оплаты той или иной сделки (в его интересах).
Ermira финансировала строительство дворца Путина в Геленджике.
▫️В начале 2010 года Людмила Путина и ее тогдашний бойфренд Артур Очеретный встретились с менеджерами Ermira, потому что президент распорядился «оплатить с Эрмиры» покупку квартиры для Очеретного в Москве.
Также по информации «Проекта» Путин и Ротенберг контролировали выручку от водочного бренда «Путинка» — подробный пересказ расследования можно прочитать на нашем сайте и посмотреть на сайте «Проекта».
www.occrp.org
«Проект»: Алина Кабаева живет в резиденции Путина на Валдае вместе с несовершеннолетними детьми и владеет самой большой квартирой…
Бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, которая предположительно состоит в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, в 2011 году стала обладательниц
Основатель Бауманской ОПГ Гаврил Юшваев оказался среди клиентов швейцарских банков Credit Suisse и UBS.
Юшваев входит в российскую «сотню» Forbes и считается близким соратником многих криминальных авторитетов
Он был судим в СССР за ограбление и провел 9 лет в лагерях. В 1990-е вместе с Давидом Якобашвили владел московским казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег. Всё это было известно к моменту, когда Credit Suisse и UBS приняли решение обслуживать траст Юшваева.
Юшваев далеко ушел от рядовых «бауманских». Он инвестировал более $100 млн в такие приложения как модный агрегатор такси Lyft, а среди его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.
Юшваев не первый сомнительный клиент Credit Suisse.
В проекте «Секреты Credit Suisse» совместно с Süddeutsche Zeitung OCCRP в подробностях рассказывает о том, как швейцарский банк помогал скрывать деньги коррумпированным политикам и преступникам со всего мира.
Юшваев входит в российскую «сотню» Forbes и считается близким соратником многих криминальных авторитетов
Он был судим в СССР за ограбление и провел 9 лет в лагерях. В 1990-е вместе с Давидом Якобашвили владел московским казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег. Всё это было известно к моменту, когда Credit Suisse и UBS приняли решение обслуживать траст Юшваева.
Юшваев далеко ушел от рядовых «бауманских». Он инвестировал более $100 млн в такие приложения как модный агрегатор такси Lyft, а среди его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.
Юшваев не первый сомнительный клиент Credit Suisse.
В проекте «Секреты Credit Suisse» совместно с Süddeutsche Zeitung OCCRP в подробностях рассказывает о том, как швейцарский банк помогал скрывать деньги коррумпированным политикам и преступникам со всего мира.
www.occrp.org
Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки
В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Га
Сыновей сооснователя Yota Сергея Адоньева лишили болгарского гражданства после публикации партнерского центра OCCRP «Биволъ»
Сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.
Лука и Филипп Адоньевы получили паспорта вслед за родителями в несовершеннолетнем возрасте. В 2008 году Сергей Адоньев получил паспорт Болгарии взамен на обещание инвестировать в экономику страны 10 млн евро.
Однако паспорт Адоньева аннулировали еще в 2018 году из-за судимости в США.
Болгарское законодательство запрещает выдавать гражданство лицам с судимостью. Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.
За почти 10 лет, в течение которых у Адоньева был паспорт страны Евросоюза, из обещанных 10 млн он вложил в болгарскую экономику всего 25,6 тысяч евро.
Болгарское гражданство сохранила жена Адоньева Мария, но неясно, лишена ли гражданства их дочь, имя которой неизвестно.
Сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.
Лука и Филипп Адоньевы получили паспорта вслед за родителями в несовершеннолетнем возрасте. В 2008 году Сергей Адоньев получил паспорт Болгарии взамен на обещание инвестировать в экономику страны 10 млн евро.
Однако паспорт Адоньева аннулировали еще в 2018 году из-за судимости в США.
Болгарское законодательство запрещает выдавать гражданство лицам с судимостью. Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.
За почти 10 лет, в течение которых у Адоньева был паспорт страны Евросоюза, из обещанных 10 млн он вложил в болгарскую экономику всего 25,6 тысяч евро.
Болгарское гражданство сохранила жена Адоньева Мария, но неясно, лишена ли гражданства их дочь, имя которой неизвестно.
www.occrp.org
Центр исследования коррупции и организованной преступности – OCCRP
Новости о коррупции и организованной преступности от глобальной сети журналистов-расследователей.
Великобритания ужесточает правила работы с лицами под санкциями после публикаций журналистов о лондонских юристах Пригожина.
Правительство Великобритании приняло решение, что лица под санкциями не смогут возбуждать в стране дела о диффамации. Также юристы не смогут запрашивать лицензии на работу с такими клиентами, как это было в случае с Евгением Пригожиным.
Об этом сообщает openDemocracy со ссылкой на заявление министра финансов Джеймса Картлиджа. Это произошло после того, как издание выяснило, что Министерство финансов Великобритании в 2021 году выдало юридической фирмы Discreet Law специальные лицензии для работы над иском основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Правительство Великобритании приняло решение, что лица под санкциями не смогут возбуждать в стране дела о диффамации. Также юристы не смогут запрашивать лицензии на работу с такими клиентами, как это было в случае с Евгением Пригожиным.
Об этом сообщает openDemocracy со ссылкой на заявление министра финансов Джеймса Картлиджа. Это произошло после того, как издание выяснило, что Министерство финансов Великобритании в 2021 году выдало юридической фирмы Discreet Law специальные лицензии для работы над иском основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
БРЦ: Беларусские компании обходят санкции на торговлю древесиной через Центральную Азию
Согласно расследованию «Беларусского расследовательского центра» (партнерское издания OCCRP), сразу несколько беларусских деревообрабатывающих компаний используют подставные казахстанские и кыргызские фирмы, чтобы маскировать свою продукцию. Они продолжают поставлять палеты и фанеру в Евросоюз на сотни тысяч евро.
Расследование вскрыло уязвимость в работе двух крупнейших организаций в ЕС, которые выдают подтверждения этичности производства. Такой сертификат получили сразу несколько беларусских исправительных колоний, что вызвало вопросы к деятельности FSC и PЕFC, проверяющих производство на отсутствие принудительного труда и вреда экологии.
Согласно расследованию «Беларусского расследовательского центра» (партнерское издания OCCRP), сразу несколько беларусских деревообрабатывающих компаний используют подставные казахстанские и кыргызские фирмы, чтобы маскировать свою продукцию. Они продолжают поставлять палеты и фанеру в Евросоюз на сотни тысяч евро.
Расследование вскрыло уязвимость в работе двух крупнейших организаций в ЕС, которые выдают подтверждения этичности производства. Такой сертификат получили сразу несколько беларусских исправительных колоний, что вызвало вопросы к деятельности FSC и PЕFC, проверяющих производство на отсутствие принудительного труда и вреда экологии.
Телеграм стал площадкой для порномести. Среди жертв — журналистки и активистки из Азербайджана
Одним из инструментов для компрометации и давления на оппозицию в Азербайджане стала публикация откровенных фотографий и видео, украденных с личных телефонов журналисток и активисток. И они сами, и многие азербайджанцы подозревают, что эта кампания скоординирована властями — в отместку за критику и протесты.
Правительство эти обвинения отвергает, однако сотрудники OCCRP еще в 2021 выяснили, что власти Азербайджана использовали шпионское ПО Pegasus против более чем 40 активистов, журналистов и их родных. Pegasus получает полный доступ к телефону жертвы, включая переписку, фото и пароли, и даже может тайно записывать аудио.
Telegram практически не модерирует контент и поэтому стал удобной платформой для массовой публикации украденных фото и видео. Telegram в 2020 году набрал популярность в Азербайджане как более безопасная альтернатива Facebook, но в итоге принципиальное отсутствие цензуры служит совсем другим целям.
Одним из инструментов для компрометации и давления на оппозицию в Азербайджане стала публикация откровенных фотографий и видео, украденных с личных телефонов журналисток и активисток. И они сами, и многие азербайджанцы подозревают, что эта кампания скоординирована властями — в отместку за критику и протесты.
Правительство эти обвинения отвергает, однако сотрудники OCCRP еще в 2021 выяснили, что власти Азербайджана использовали шпионское ПО Pegasus против более чем 40 активистов, журналистов и их родных. Pegasus получает полный доступ к телефону жертвы, включая переписку, фото и пароли, и даже может тайно записывать аудио.
Telegram практически не модерирует контент и поэтому стал удобной платформой для массовой публикации украденных фото и видео. Telegram в 2020 году набрал популярность в Азербайджане как более безопасная альтернатива Facebook, но в итоге принципиальное отсутствие цензуры служит совсем другим целям.
Граждане Армении оказались подставными владельцами компаний и счетов, за которыми стоят олигархи, в том числе Александр Мамут и Игорь Коломойский.
Схема, которую разоблачил партнер OCCRP Hetq.am в партнерстве с Forensic News, такова: небогатым гражданам Армении оплачивали выезд за границу, чаще всего в Чехию, где они проводили небольшой отпуск, а взамен подписывали какие-то бумаги. Многие из участников схемы не знали, что это за бумаги, в то время как на их имя регистрировались компании и счета. Эти счета затем использовали в интересах российских и украинских олигархов для вывода средств и финансирования политических кампаний.
Так, польская компания Agrofusion Sp z.o.o. зарегистрирована на ереванского таксиста. Через многочисленные транзакции она оказалась связана с компанией, бенефициарным владельцем которой является российский олигарх Александр Мамут, а также с фирмой, подконтрольной украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Схема, которую разоблачил партнер OCCRP Hetq.am в партнерстве с Forensic News, такова: небогатым гражданам Армении оплачивали выезд за границу, чаще всего в Чехию, где они проводили небольшой отпуск, а взамен подписывали какие-то бумаги. Многие из участников схемы не знали, что это за бумаги, в то время как на их имя регистрировались компании и счета. Эти счета затем использовали в интересах российских и украинских олигархов для вывода средств и финансирования политических кампаний.
Так, польская компания Agrofusion Sp z.o.o. зарегистрирована на ереванского таксиста. Через многочисленные транзакции она оказалась связана с компанией, бенефициарным владельцем которой является российский олигарх Александр Мамут, а также с фирмой, подконтрольной украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
После расследования партнеров OCCRP правительство Литвы проверит 95 компаний, которые импортируют древесину из Беларуси в обход европейских санкций
Расследование, которое провели партнеры OCCRP Siena, БРЦ, re:baltica, Kloop и Vlast.kz в сотрудничестве с Frontstory.pl, связало древесину из стран Центральной Азии с беларусскими компаниями под европейскими санкциями.
Как выяснили журналисты, большая часть продуктов деревообработки, которые поступали на литовскую таможню с начала российского вторжения в Украину, происходят из Казахстана и Кыргызстана. Однако в этих странах нет мощностей и условий для обработки такого потока древесины. Оказалось, что под видом продукции из Центральной Азии в Европу поставляется дерево с беларусских предприятий.
Расследование, которое провели партнеры OCCRP Siena, БРЦ, re:baltica, Kloop и Vlast.kz в сотрудничестве с Frontstory.pl, связало древесину из стран Центральной Азии с беларусскими компаниями под европейскими санкциями.
Как выяснили журналисты, большая часть продуктов деревообработки, которые поступали на литовскую таможню с начала российского вторжения в Украину, происходят из Казахстана и Кыргызстана. Однако в этих странах нет мощностей и условий для обработки такого потока древесины. Оказалось, что под видом продукции из Центральной Азии в Европу поставляется дерево с беларусских предприятий.
Беларусь задолжала почти полтора миллиарда долларов Венесуэле и судя по всему не собирается их возвращать
Александр Лукашенко и экс-президент Венесуэлы Уго Чавес в 2010 году заключили несколько сделок, многие из которых в итоге оказались убыточными для Венесуэлы, как выяснили журналисты OCCRP, «Беларусского расследовательского центра» (БРЦ) и Armando.Info.
Главное из расследования:
🔹Беларусь должна Венесуэле 1,4 миллиарда долларов в рамках нефтяной сделки 2010 года. Однако вместо планов по возврату правительство решило считать эти деньги «безвозмездной помощью».
🔹Беларусская госкомпания не полностью реализовала контракт по строительству социального жилья в Венесуэле, а также завышала цены как минимум вдвое, что могло стать причиной прекращения сотрудничества.
🔹Заводы по сборке грузовиков и тракторов, совместный проект Минска и Каракаса, не выполняют производственные планы.
Александр Лукашенко и экс-президент Венесуэлы Уго Чавес в 2010 году заключили несколько сделок, многие из которых в итоге оказались убыточными для Венесуэлы, как выяснили журналисты OCCRP, «Беларусского расследовательского центра» (БРЦ) и Armando.Info.
Главное из расследования:
🔹Беларусь должна Венесуэле 1,4 миллиарда долларов в рамках нефтяной сделки 2010 года. Однако вместо планов по возврату правительство решило считать эти деньги «безвозмездной помощью».
🔹Беларусская госкомпания не полностью реализовала контракт по строительству социального жилья в Венесуэле, а также завышала цены как минимум вдвое, что могло стать причиной прекращения сотрудничества.
🔹Заводы по сборке грузовиков и тракторов, совместный проект Минска и Каракаса, не выполняют производственные планы.
Великобритания ввела санкции против двух кипрских юристов из расследований OCCRP
Министерство иностранных дел Великобритании ввело ограничения против посредников, которые, по мнению ведомства, помогают иностранным бизнесменам выводить активы из-под санкций. Среди попавших в список два фигуранта расследований OCCRP: глава кипрской компании-поставщика корпоративных услуг MeritServus Деметрис Иоаннидес и кипрский юрист Христодулос Вассилиадес, которые работали на Романа Абрамовича и Алишера Усманова, а также, вероятно, связаны с активами главы ВТБ Андрея Костина и криминального авторитета Семена Могилевича.
Министерство иностранных дел Великобритании ввело ограничения против посредников, которые, по мнению ведомства, помогают иностранным бизнесменам выводить активы из-под санкций. Среди попавших в список два фигуранта расследований OCCRP: глава кипрской компании-поставщика корпоративных услуг MeritServus Деметрис Иоаннидес и кипрский юрист Христодулос Вассилиадес, которые работали на Романа Абрамовича и Алишера Усманова, а также, вероятно, связаны с активами главы ВТБ Андрея Костина и криминального авторитета Семена Могилевича.
Госдепартамент США ввел санкции против четырех грузинских судей, двое из которых были фигурантами расследования партнера OCCRP
Журналисты партнера OCCRP Studio Monitori неоднократно писали о необъяснимом богатстве двух попавших под санкции судей — Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.
В прошлом году Studio Monitori сообщил, что Мурусидзе не указывал в декларациях активы жены, скрывая от общественности квартиры, дорогие украшения и дизайнерские вещи, которые она купила за последние годы. Расходы супругов намного превышали официальный заработок обоих.
В 2018 году журналисты Studio Monitori выяснили, что Михаил Чинчаладзе не задекларировал недвижимость, зарегистрированную на его тетю.
Мурусидзе и Чинчаладзе в числе наиболее влиятельных судей Грузии — по некоторым данным, они возглавляют так называемый «клан» судей, который мешает провести реформы, необходимые для укрепления связей между Грузией и ЕС.
Журналисты партнера OCCRP Studio Monitori неоднократно писали о необъяснимом богатстве двух попавших под санкции судей — Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.
В прошлом году Studio Monitori сообщил, что Мурусидзе не указывал в декларациях активы жены, скрывая от общественности квартиры, дорогие украшения и дизайнерские вещи, которые она купила за последние годы. Расходы супругов намного превышали официальный заработок обоих.
В 2018 году журналисты Studio Monitori выяснили, что Михаил Чинчаладзе не задекларировал недвижимость, зарегистрированную на его тетю.
Мурусидзе и Чинчаладзе в числе наиболее влиятельных судей Грузии — по некоторым данным, они возглавляют так называемый «клан» судей, который мешает провести реформы, необходимые для укрепления связей между Грузией и ЕС.
Основатель «Царьград ТВ» Константин Малофеев продолжал обогащаться через кипрскую фирму-посредника спустя годы после введения против него санкций
«Православный олигарх» Константин Малофеев был одним из клиентов кипрской фирмы MeritServus, против основателя которой в апреле ввела санкции Великобритания. Компания была связана со многими русскими олигархами и OCCRP уже рассказывал о других клиентах MeritServus — Романе Абрамовиче и Андрее Костине.
Малофеев с 2014 года поддерживал сепаратистов Востока Украины, и в связи с этим попал в санкционный список ЕС. Кипрские посредники должны быть заморозить его счет, но вместо этого еще три года помогали ему заключать сделки на десятки миллионов долларов.
По мнению экспертов, до российского вторжения в Украину многие компании ЕС были готовы рискнуть, обслуживая попавших под санкции клиентов — при условии, что их не поймают. Однако теперь таких компаний остаётся все меньше.
«Православный олигарх» Константин Малофеев был одним из клиентов кипрской фирмы MeritServus, против основателя которой в апреле ввела санкции Великобритания. Компания была связана со многими русскими олигархами и OCCRP уже рассказывал о других клиентах MeritServus — Романе Абрамовиче и Андрее Костине.
Малофеев с 2014 года поддерживал сепаратистов Востока Украины, и в связи с этим попал в санкционный список ЕС. Кипрские посредники должны быть заморозить его счет, но вместо этого еще три года помогали ему заключать сделки на десятки миллионов долларов.
По мнению экспертов, до российского вторжения в Украину многие компании ЕС были готовы рискнуть, обслуживая попавших под санкции клиентов — при условии, что их не поймают. Однако теперь таких компаний остаётся все меньше.
Теневой инвестор Центральной Азии
Взятки, политический патронаж, обвинения в контрабанде и отмывании денег — все это стало основой нашего первого расследования о Хабибуле Абдукадыре и его торговой империи в 2019 году. С тех пор Абдукадыр и его клан стали не только могущественнее, но их инвестиции теперь охотно встречают власти Центральной Азии
Абдукадыры многие годы занимались контрабандой китайских товаров через Кыргызстан — об этом рассказал финансист, по его словам, занимавшийся отмыванием денег клана. Теперь эта влиятельная семья сфокусировалась на Узбекистане, их состояние превысило $2 млрд, активы разбросаны по всему миру, а среди их партнеров и покровителей высокопоставленные чиновники и крупный бизнес.
Журналистам OCCRP потребовалось больше года для работы над проектом о семье Абдукадыр. Итогом стало расследование в нескольких частях и интерактивная карта – путеводитель по активам членов этого тайного клана, которые под покровительством властей Центральной Азии превращаются в инвесторов и девелоперов. Наши партнеры в этом проекте – Kloop, Vlast.kz и RFE/RL's Radio Ozodlik.
🔹Абдукадыры — партнеры РЖД в сервисе железнодорожных доставок «Агроэкспресс» между Россией и Китаем.
🔹В Узбекистане Абдукадыры пользуются государственной поддержкой, строят масштабные жилые и бизнес-комплексы, сотрудничают с французской сетью Accor для запуска трех отелей, а также владеют двумя новыми таможенными терминалами. Теперь им принадлежит и крупнейший в стране оптовый рынок «Абу Сахий».
🔹В Кыргызстане Абдукадыры строят мечеть и многофункциональный комплекс в Бишкеке.
В Казахстане семье принадлежит газопроводная сеть, снабжающая город Конаев, строящиеся жилые комплексы, а также мечеть и Исламский центр в Туркестане.
🔹В Дубае семья Абдукадыр владеет элитной недвижимостью, в Великобритании — земельными участками, квартирами и магазинами, а в США — загородными домами.
Читайте новое расследование на нашем сайте и узнайте, как из тайного клана, судя по всему, обогатившегося на контрабанде и отмывании денег, семья Абдукадыр стала партнерами властей в странах Центральной Азии и строит имидж «зарубежных инвесторов».
Взятки, политический патронаж, обвинения в контрабанде и отмывании денег — все это стало основой нашего первого расследования о Хабибуле Абдукадыре и его торговой империи в 2019 году. С тех пор Абдукадыр и его клан стали не только могущественнее, но их инвестиции теперь охотно встречают власти Центральной Азии
Абдукадыры многие годы занимались контрабандой китайских товаров через Кыргызстан — об этом рассказал финансист, по его словам, занимавшийся отмыванием денег клана. Теперь эта влиятельная семья сфокусировалась на Узбекистане, их состояние превысило $2 млрд, активы разбросаны по всему миру, а среди их партнеров и покровителей высокопоставленные чиновники и крупный бизнес.
Журналистам OCCRP потребовалось больше года для работы над проектом о семье Абдукадыр. Итогом стало расследование в нескольких частях и интерактивная карта – путеводитель по активам членов этого тайного клана, которые под покровительством властей Центральной Азии превращаются в инвесторов и девелоперов. Наши партнеры в этом проекте – Kloop, Vlast.kz и RFE/RL's Radio Ozodlik.
🔹Абдукадыры — партнеры РЖД в сервисе железнодорожных доставок «Агроэкспресс» между Россией и Китаем.
🔹В Узбекистане Абдукадыры пользуются государственной поддержкой, строят масштабные жилые и бизнес-комплексы, сотрудничают с французской сетью Accor для запуска трех отелей, а также владеют двумя новыми таможенными терминалами. Теперь им принадлежит и крупнейший в стране оптовый рынок «Абу Сахий».
🔹В Кыргызстане Абдукадыры строят мечеть и многофункциональный комплекс в Бишкеке.
В Казахстане семье принадлежит газопроводная сеть, снабжающая город Конаев, строящиеся жилые комплексы, а также мечеть и Исламский центр в Туркестане.
🔹В Дубае семья Абдукадыр владеет элитной недвижимостью, в Великобритании — земельными участками, квартирами и магазинами, а в США — загородными домами.
Читайте новое расследование на нашем сайте и узнайте, как из тайного клана, судя по всему, обогатившегося на контрабанде и отмывании денег, семья Абдукадыр стала партнерами властей в странах Центральной Азии и строит имидж «зарубежных инвесторов».