У Великобритании не получится ограничить размер банковских вкладов россиян. Британские банки предупредили правительство, что план ввести для всех российских граждан лимит в 50 тысяч фунтов незаконен и невыполним, рассказали агентству Reuters пять источников в отрасли.
Банки опасаются, что предложение может нарушить законодательство о равенстве, которое запрещает дискриминацию на почве национальной принадлежности.
По данным источников Reuters, они попросили о гарантиях, что в отношении банков не будет преследования, если они запретят россиянам держать вклады свыше лимита. Речь идет о возможных исках и компенсациях.
Все собеседники Reuters считают, что запрет будет трудно воплотить в жизнь, он потребует серьезных изменений, в том числе в процедуре открытия счета. Сейчас клиенты раскрывают информацию о месте своего проживания, но не всегда о происхождении. То есть чтобы вычислить россиян, придется делать запрос в отношении вообще всех держателей вкладов свыше 50 тысяч фунтов.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Банки опасаются, что предложение может нарушить законодательство о равенстве, которое запрещает дискриминацию на почве национальной принадлежности.
По данным источников Reuters, они попросили о гарантиях, что в отношении банков не будет преследования, если они запретят россиянам держать вклады свыше лимита. Речь идет о возможных исках и компенсациях.
Все собеседники Reuters считают, что запрет будет трудно воплотить в жизнь, он потребует серьезных изменений, в том числе в процедуре открытия счета. Сейчас клиенты раскрывают информацию о месте своего проживания, но не всегда о происхождении. То есть чтобы вычислить россиян, придется делать запрос в отношении вообще всех держателей вкладов свыше 50 тысяч фунтов.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Reuters
EXCLUSIVE Banks tell Britain that curb on all Russian savers won't work -sources
Banks in Britain have warned the government that a plan to ban all Russians from holding more than 50,000 pounds ($65,430) in their accounts is illegal and unworkable, five sources said.
Кто принимает переводы через SWIFT.
Frank Media опросил розничные банки России, которые не попали под блокирующие санкции, принимают ли они сейчас SWIFT-переводы и выяснил, что такие переводы поступают в «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР (УБРИР находится под санкциями Великобритании и Канады — Frank Media), «Русский стандарт», «Зенит», подтвердили их представители. Переводы через SWIFT принимает и «Тинькофф».
"Как долго будут идти такие переводы в Россию, неизвестно, признают банкиры. «Мы отмечаем замедление скорости международных расчетов. Это связано с комплаенс-политикой банков-корреспондентов, которые обязаны контролировать платежи в Россию и из нее на связь с подсанкционными лицами. Тем не менее, платежи исполняются, и оплаты по внешнеторговым контрактам проходят», — говорит директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова. Многое зависит от ситуации, какие-то переводы могут пройти в тот же день, какие-то попадают на длительные проверки, сетует представитель «Русского стандарта», пишет издание.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Frank Media опросил розничные банки России, которые не попали под блокирующие санкции, принимают ли они сейчас SWIFT-переводы и выяснил, что такие переводы поступают в «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР (УБРИР находится под санкциями Великобритании и Канады — Frank Media), «Русский стандарт», «Зенит», подтвердили их представители. Переводы через SWIFT принимает и «Тинькофф».
"Как долго будут идти такие переводы в Россию, неизвестно, признают банкиры. «Мы отмечаем замедление скорости международных расчетов. Это связано с комплаенс-политикой банков-корреспондентов, которые обязаны контролировать платежи в Россию и из нее на связь с подсанкционными лицами. Тем не менее, платежи исполняются, и оплаты по внешнеторговым контрактам проходят», — говорит директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова. Многое зависит от ситуации, какие-то переводы могут пройти в тот же день, какие-то попадают на длительные проверки, сетует представитель «Русского стандарта», пишет издание.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Frank Media
"Пишите в личку": Как люди отправляют деньги в Россию из-за рубежа — Frank Media
✓ Традиционные способы денежных переводов пока работают, но россияне все чаще используют схему хавалы — Frank Media
Кипр оказался не так прост. Чешское финансово-аналитическое управление, имеющее право замораживать активы российских миллиардеров, пожаловалось, что Кипр не предоставляет им информацию о владельцах компаний. Из-за этого власти Чехии не могут найти и наказать российских бизнесменов у себя в стране.
Глава финансово-аналитического управления Иржи Хилмар, выступая 26 апреля в Сенате Чехии, сказал: «Сегодня я получил от кипрских коллег ответ, что они некомпетентны в вопросах международных санкций, поэтому не могут прислать мне запрошенную информацию». Он также добавил, что следы подозрительных активов в Чехии часто ведут на Кипр.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Глава финансово-аналитического управления Иржи Хилмар, выступая 26 апреля в Сенате Чехии, сказал: «Сегодня я получил от кипрских коллег ответ, что они некомпетентны в вопросах международных санкций, поэтому не могут прислать мне запрошенную информацию». Он также добавил, что следы подозрительных активов в Чехии часто ведут на Кипр.
_______
Источник | #forbesglobalrus
EURACTIV
Czechia slams Cyprus for hiding information on Russian oligarchs
The Czech Financial Analytical Office, which has the power to freeze the assets of Russian oligarchs, is complaining about Cyprus’ reluctance to provide information on the owners of companies – meaning Czech efforts to find and punish Russian oligarchs often…
Шесть американских сенаторов обратились к администрации Байдена с призывом ввести санкции в отношении российской платежной системы НСПК, а также изучить, не помогает ли китайская платежная система UnionPay России обходить санкции.
«НСПК выпускает карту под брендом "Мир", — пишут сенаторы, — Поскольку карты "Мир" совместимы с другими платежными брендами, это создает угрозу обхода санкций за счет возможных операций с другими платежными системами через механизмы НСПК». Сенаторы отметили, что в настоящий момент карты мир принимают в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, ОЭА, Узбекистане и Вьетнаме. В связи с этим они призывают применить санкции или другие ограничительные меры в отношении НСПК.
Кроме того сенаторы считают, что китайская система UnionPay «выступает как спасательный круг для «Мира», так как ряд российских банков выпускают кобейджинговые карты Мир/UnionPay.
_______
Источник | #forbesglobalrus
«НСПК выпускает карту под брендом "Мир", — пишут сенаторы, — Поскольку карты "Мир" совместимы с другими платежными брендами, это создает угрозу обхода санкций за счет возможных операций с другими платежными системами через механизмы НСПК». Сенаторы отметили, что в настоящий момент карты мир принимают в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, ОЭА, Узбекистане и Вьетнаме. В связи с этим они призывают применить санкции или другие ограничительные меры в отношении НСПК.
Кроме того сенаторы считают, что китайская система UnionPay «выступает как спасательный круг для «Мира», так как ряд российских банков выпускают кобейджинговые карты Мир/UnionPay.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Senator Bill Hagerty
Hagerty, Colleagues Urge Administration to Sanction Russia’s National Credit Payment System - Senator Bill Hagerty
WASHINGTON—United States Senator Bill Hagerty (R-TN), a member of the Senate Banking and Foreign Relations Committees, along with Senators Thom Tillis (R-NC), Steve Daines (R-MT), Cynthia Lummis (R-WY), Tim Scott (R-SC), and Mike Rounds (R-SD), have sent…
Швейцария разморозила российские активы на сумму $3,4 млрд, пишет Reuters. «Мы не можем заморозить средства, если у нас нет достаточных оснований», — заявил журналистам Эрвин Боллинджер, старший офицер Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), курирующего санкции.
Швейцарское правительство в четверг сообщило, что российские активы на сумму $6,33 млрд заморожены в соответствии с санкциями из-за спецоперации России в Украине. Но месяц назад Швейцария сообщила о заморозке активов на $7,5 млрд. Часть средств была разморожена так как их владельцы не находятся под санкциями. По оценкам банковского лобби страны, всего в швейцарских банках находится до $213 млрд российских денег.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Швейцарское правительство в четверг сообщило, что российские активы на сумму $6,33 млрд заморожены в соответствии с санкциями из-за спецоперации России в Украине. Но месяц назад Швейцария сообщила о заморозке активов на $7,5 млрд. Часть средств была разморожена так как их владельцы не находятся под санкциями. По оценкам банковского лобби страны, всего в швейцарских банках находится до $213 млрд российских денег.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Reuters
Swiss release some frozen Russian assets
The Swiss government on Thursday reported 6.3 billion Swiss francs ($6.33 billion) worth of Russian assets frozen under sanctions to punish Moscow's invasion of Ukraine, a drop from early April as around 3.4 billion francs in provisionally blocked assets…
Федеральный суд Швейцарии приостановил сотрудничество с Россией по налоговому разбирательству, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление высшей судебной инстанции.
Решение о прекращении поддержки соответствует мерам, принятым правительством Швейцарии и Федеральным департаментом юстиции и полиции, чтобы «приостановить до дальнейшего уведомления процедуры взаимной помощи по уголовному правосудию с Россией», говорится в нем.
Речь идет о разбирательстве, которое длится с 2018 года, когда Россия запросила информацию о нескольких счетах в швейцарских банках для своего расследования. Швейцарские налоговые органы в 2019 году удовлетворили запрос, однако значащиеся в деле физлица и компании подали иск с требованием его отклонить, сообщили в Федеральном суде.
Других подробностей дела нет, но это важно, потому что решение по нему покажет, как швейцарские суды будут интерпретировать «отход страны от строгого нейтралитета и принятие более жесткой позиции в отношении России», отмечает Bloomberg.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Решение о прекращении поддержки соответствует мерам, принятым правительством Швейцарии и Федеральным департаментом юстиции и полиции, чтобы «приостановить до дальнейшего уведомления процедуры взаимной помощи по уголовному правосудию с Россией», говорится в нем.
Речь идет о разбирательстве, которое длится с 2018 года, когда Россия запросила информацию о нескольких счетах в швейцарских банках для своего расследования. Швейцарские налоговые органы в 2019 году удовлетворили запрос, однако значащиеся в деле физлица и компании подали иск с требованием его отклонить, сообщили в Федеральном суде.
Других подробностей дела нет, но это важно, потому что решение по нему покажет, как швейцарские суды будут интерпретировать «отход страны от строгого нейтралитета и принятие более жесткой позиции в отношении России», отмечает Bloomberg.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Bloomberg.com
Swiss Top Court Halts Cooperation With Putin Regime in Tax Case
Switzerland’s top court suspended cooperation with Russia in a key tax case, as the nation comes under growing pressure to take a tougher approach to Vladimir Putin’s regime following his invasion of Ukraine.
Кипр останется практически нищим без российских денег, пишет газета L’Espresso. Инвесторы и туристы из Москвы были главной платежеспособной аудиторией на острове, но теперь в связи с санкциями многие перебираются в другие страны, туризм чахнет, а жители не знают, что их ждет дальше.
«Счета многих из нас были заморожены кипрскими банками в качестве меры предосторожности», — делится в интервью газете российская репатриантка Екатерина. «Самые удачливые из нас успели перевести свои деньги в другие государства, такие как Болгария, и рассматривают возможность отъезда».
В стране активно процветает черный рынок валюты. По словам Екатерины, нередко в закрытых чатах Telegram можно встретить предложения «Продаю 100 000 евро за рубли» или же «Евро в обмен на рубли, максимальная срочность».
Благодаря инициативе правительства по организации «золотых паспортов», заблокированной в 2020 году, более 3 500 россиян вложили около €2,5 млн. в остров и получили местное гражданство. Половина владельцев всех «золотых паспортов» это русские. Сегодня же в основных курортных точках острова многие жилые места остаются пустыми, а традиционные товары нераскупленными. «Только русские смогли оставить €100 000 за один раз, — рассказал изданию ювелир Маринос Димитриу, занимающийся продажей часов — Сомневаюсь, что этим летом мне удастся что-то продать». По данным правительства, остров потеряет более €600 млн. из-за массового оттока российских туристов.
«Остров уже рассчитывает на других инвесторов, таких как ливанцы и израильтяне, но русские были наиболее стабильными, заинтересованными в финансировании долгосрочных проектов, таких как университеты и больницы», — объясняет Павлос Лойзу, директор Wire, компании по анализу данных недвижимости. «Кто-нибудь займет их место? Никто не знает», подытожил он.
_______
Источник | #forbesglobalrus
«Счета многих из нас были заморожены кипрскими банками в качестве меры предосторожности», — делится в интервью газете российская репатриантка Екатерина. «Самые удачливые из нас успели перевести свои деньги в другие государства, такие как Болгария, и рассматривают возможность отъезда».
В стране активно процветает черный рынок валюты. По словам Екатерины, нередко в закрытых чатах Telegram можно встретить предложения «Продаю 100 000 евро за рубли» или же «Евро в обмен на рубли, максимальная срочность».
Благодаря инициативе правительства по организации «золотых паспортов», заблокированной в 2020 году, более 3 500 россиян вложили около €2,5 млн. в остров и получили местное гражданство. Половина владельцев всех «золотых паспортов» это русские. Сегодня же в основных курортных точках острова многие жилые места остаются пустыми, а традиционные товары нераскупленными. «Только русские смогли оставить €100 000 за один раз, — рассказал изданию ювелир Маринос Димитриу, занимающийся продажей часов — Сомневаюсь, что этим летом мне удастся что-то продать». По данным правительства, остров потеряет более €600 млн. из-за массового оттока российских туристов.
«Остров уже рассчитывает на других инвесторов, таких как ливанцы и израильтяне, но русские были наиболее стабильными, заинтересованными в финансировании долгосрочных проектов, таких как университеты и больницы», — объясняет Павлос Лойзу, директор Wire, компании по анализу данных недвижимости. «Кто-нибудь займет их место? Никто не знает», подытожил он.
_______
Источник | #forbesglobalrus
lespresso.it
L'Espresso - News, inchieste e approfondimenti
L'Espresso è la testata che dal 1955 si occupa di politica, cultura ed economia con inchieste e approfondimenti esclusivi
Правительство отменило запрет на пересечение сухопутных границ с 15 июля. Соответствующий документ опубликован на сайте правительственной информации. Запрет был введен в пандемию.
_______
Источник | #forbesglobalrus
_______
Источник | #forbesglobalrus
publication.pravo.gov.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1267 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный…
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2022 № 1267
"О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации"
"О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации"
В Дубае процветает криптовалютный пункт обмена Coinsfera, который помогает россиянам, иранцам и другим лицам избегать санкций, пишет Bloomberg.
Внебиржевая структура позволяет покупать криптоактивы дома за местную валюту и продавать их за наличные в Дубае. В число клиентов компании входят и обычные люди, но по информации Bloomberg, россияне, которые находятся под санкциями, специально летают в Дубай для проведения крупных транзакций.
Представитель Coinsfera сказал изданию, что компания борется с незаконными денежными потоками: проверяет потенциальных клиентов и не взаимодействует с иранцами и гражданами других подсанкционных стран.
В последние месяцы министерство финансов США ввело санкции против нескольких базирующихся в Дубае торговых огранизаций за их связи с Россией и Ираном, но пока никак не затронуло местные криптофирмы.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Внебиржевая структура позволяет покупать криптоактивы дома за местную валюту и продавать их за наличные в Дубае. В число клиентов компании входят и обычные люди, но по информации Bloomberg, россияне, которые находятся под санкциями, специально летают в Дубай для проведения крупных транзакций.
Представитель Coinsfera сказал изданию, что компания борется с незаконными денежными потоками: проверяет потенциальных клиентов и не взаимодействует с иранцами и гражданами других подсанкционных стран.
В последние месяцы министерство финансов США ввело санкции против нескольких базирующихся в Дубае торговых огранизаций за их связи с Россией и Ираном, но пока никак не затронуло местные криптофирмы.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Bloomberg.com
Tighter Bank Rules Give Dubai’s Crypto Shops a New Allure
In the lobby of a Dubai skyscraper, a doorman fields queries about an increasingly popular crypto shop, directing clients to office 501, down a grubby corridor on the fifth floor.
Ни один из россиян, попавших под санкции Евросоюза, не задекларировал свои активы властям Германии, пишет Reuters со ссылкой на письмо депутата от Левой партии Кристиан Гёрке.
По закону Германии, лица, на которые распространяются санкции ЕС, обязаны немедленно задекларировать свои активы под угрозой штрафа или тюремного заключения сроком до года. Тем не менее, ни одного подобного случая в Германии не зафиксировано. Действующий режим раскрытия информации не дал результатов, что говорит о необходимости ужесточить правила, считает депутат от Левой партии Кристиан Гёрке.
«Обязательство раскрывать информацию должно быть распространено на людей, которые ведут дела с олигархами, таких как нотариусы, брокеры, продавцы подержанных автомобилей, арт-дилеры и банки», — говорится в заявлении Гёрке.
По данным министерства экономики, после начала «спецоперации» России на Украине, в Германии было заморожено около €4,28 млрд российских активов.
_______
Источник | #forbesglobalrus
По закону Германии, лица, на которые распространяются санкции ЕС, обязаны немедленно задекларировать свои активы под угрозой штрафа или тюремного заключения сроком до года. Тем не менее, ни одного подобного случая в Германии не зафиксировано. Действующий режим раскрытия информации не дал результатов, что говорит о необходимости ужесточить правила, считает депутат от Левой партии Кристиан Гёрке.
«Обязательство раскрывать информацию должно быть распространено на людей, которые ведут дела с олигархами, таких как нотариусы, брокеры, продавцы подержанных автомобилей, арт-дилеры и банки», — говорится в заявлении Гёрке.
По данным министерства экономики, после начала «спецоперации» России на Украине, в Германии было заморожено около €4,28 млрд российских активов.
_______
Источник | #forbesglobalrus
Reuters
Russians under sanctions fail to declare assets in line with German law
None of the Russians targeted by European Union sanctions have declared their assets to German authorities as required to do under Germany's sanctions law, the German government said, prompting a call for the transparency regime to be tightened.
Китай начал брать налог с ультрабогачей за прибыль от зарубежных инвестиций.
Некоторые из китайских миллиардеров из крупных городов в последние несколько месяцев начали получать от налоговых органов письма о необходимости самостоятельно подсчитать сумму налогов от зарубежных инвестиций или назначить встречу с представителями органов для такой оценки, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных представителей этих людей. Причем речь идет о прибыли от таких инвестиций в том числе за прошлые годы.
Причиной такого роста активности властей, пишет издание, является сокращение бюджетных доходов из-за падения продаж земли.Этот шаг соответствует политике Си Цзиньпина по более равномерному распределению богатства.
Налоги могут достигать 20% на инвестиционный доход, кроме того, в некоторых случаях на китайских богачей может быть наложен штраф за просрочку. Ранее такие меры редко применялись, но теперь налоговые органы используют данные из глобальной системы обмена информацией для выявления случаев уклонений от уплаты налогов.
Бюджетные доходы Китая сократились на 2,6% с начала года, что побуждает местные власти активнее собирать налоги и искать новые источники дохода.
«В дальнейшем можно ожидать более строгого соблюдения закона о подоходном налоге с физических лиц», — сказал, партнер и налоговый специалист юридической фирмы Zhong Lun Law Firm из Шанхая, Питер Ни.
@forbesglobalrus
_______
Источник | #forbesglobalrus
@F_S_C_P
-------
Секретики!
-------
Некоторые из китайских миллиардеров из крупных городов в последние несколько месяцев начали получать от налоговых органов письма о необходимости самостоятельно подсчитать сумму налогов от зарубежных инвестиций или назначить встречу с представителями органов для такой оценки, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных представителей этих людей. Причем речь идет о прибыли от таких инвестиций в том числе за прошлые годы.
Причиной такого роста активности властей, пишет издание, является сокращение бюджетных доходов из-за падения продаж земли.Этот шаг соответствует политике Си Цзиньпина по более равномерному распределению богатства.
Налоги могут достигать 20% на инвестиционный доход, кроме того, в некоторых случаях на китайских богачей может быть наложен штраф за просрочку. Ранее такие меры редко применялись, но теперь налоговые органы используют данные из глобальной системы обмена информацией для выявления случаев уклонений от уплаты налогов.
Бюджетные доходы Китая сократились на 2,6% с начала года, что побуждает местные власти активнее собирать налоги и искать новые источники дохода.
«В дальнейшем можно ожидать более строгого соблюдения закона о подоходном налоге с физических лиц», — сказал, партнер и налоговый специалист юридической фирмы Zhong Lun Law Firm из Шанхая, Питер Ни.
@forbesglobalrus
_______
Источник | #forbesglobalrus
@F_S_C_P
-------
Секретики!
-------
Bloomberg.com
China Moves to Tax the Ultra-Rich for Overseas Investment Gains
China has begun enforcing a long-overlooked tax on overseas investment gains by the country’s ultra-rich, according to people familiar with the matter.