Минюст США в обвинительном заключении раскрыл бенефициара криптобиржи BTC-e. Им оказался гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко. Он же владелец форекс брокера FXOpen. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2011 по июль 2017 года 42-летний Александр Клименко вместе с Александром Винником контролировал биржу BTC-e.

Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США и содержится под стражей. Ему грозит 25 лет тюремного заключения.

В США считают, что BTC-e была крупной организацией по отмыванию денег, которая позволяла своим пользователям анонимно торговать биткойнами и развивала клиентскую базу среди преступников, киберпреступников, коррумпированных чиновников и наркобаронов. Серверы BTC-e были в Соединенных Штатах.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------

Китайские бизнесмены нашли новый способ ввоза в КНР игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090, официальный импорт которых подпадает под ограничительные санкции властей США. Как пишет портал MyDrivers, они массово закупают в азиатских странах готовые к использованию игровые системные блоки с этими ускорителями внутри.

Предпринимателям нужны исключительно сами 4090 – другие части ПК (процессор, ОЗУ, накопитель, блок питания и материнская плата) им неинтересны. Эти карты они продают на внутреннем рынке Китая, притом с большой наценкой, то есть в минус они не уходят.

4090 – это новейший флагманский видеоускоритель американской компании Nvidia, аналогов по производительности у него пока нет.

Для Китая закупка 4090 в составе игровых ПК – новое веяние. Ранее они покупали эти карты напрямую у Nvidia и ее партнеров, после чего, по мере разрастания санкций, начали приобретать их в западных магазинах. Но и этот источник постепенно иссяк. Новый источник карт – игровые ПК из стран Азии.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------

58-летняя библиотекарь из Москвы попалась на уловку телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками Центробанка, взяла кредиты в трех банках на сумму 3 млн рублей и перевела деньги на «безопасные счета».

На этом мошенники не остановились и предложили библиотекарю «спасать других людей от аферистов». Женщина снова поверила и выполняла задания разных «сотрудников ЦБ» - ездила по городам, забирала средства других жертв и переводила их мошенникам.

«Новой сотруднице» оплачивали все переезды из города в город, проживание в гостиницах и поездки на такси. Также женщине прислали по электронной почте удостоверение служащей ЦБ РФ и ряд других документов, которые она распечатала на цветном принтере и предъявляла другим жертвам мошенников для убедительности. В ходе одной из встреч, библиотекаря задержали в Ростове-на-Дону.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot

Уроженец Нигерии ежемесячно получает в Германии более 20 тысяч евро в качесте государственных выплат.
Власти вышли на Джонатана А., который живёт в одном из пригородов Дортмунда, в рамках расследования клановой преступности.

«Нигериец признал своими 24 ребенка. Но он не просто получает на них пособие на ребенка и другие социальные выплаты как якобы неимущий человек. Дети также содержат своих матерей, других детей и других отцов. У них, в свою очередь, тоже есть дети от других женщин, ни одна из которых не имеет немецкого гражданства. Но все они имеют право на государственные пособия, потому что ребенок признан отцом-немцем», — заявил представитель полиции Дортмунда Андреас Кеппке.

Исследователи компании Siko, составив своеобразное генеалогическое древо, пришли к выводу, что через 24 ребенка в общей сложности пособие получали 94 человека. На них из государственного бюджета тратилось около полутора миллионов евро в год.

«Просто у меня было много женщин и, соответственно, много детей. Но в этом нет ничего особенного. По крайней мере, в Нигерии. Я могу вам это объяснить. Я не сделал ничего плохого, это моя большая семья», — рассказал Джонатан А.

По данным властей, в некоторые месяцы государственные выплаты Джонатану А. доходили до 22 500 евро. Сам нигериец выкладывает видео в Tiktok с дорогими машинами и пачками денег под псевдонимом mr Cash Money («мистер налик»).
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram

В Турции заблокировали соцсеть Threads, которая принадлежит Meta. Также предложили заблокировать TikTok.
_______
Источник | #banksta
🐾 @F_S_C_P

Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot

Банк России в I квартале 2024 года зафиксировал на 70% больше интернет-проектов с признаками финпирамид. 99% привлекали деньги граждан под видом инвестиций. Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в Telegram. Взносы привлекают через банковские карты физических лиц или в криптовалюте.
_______
Источник | #banksta
🐾 @F_S_C_P

Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram

Так выглядит инфляция в Зимбабве.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram

Сотрудники медицинского отделения Калифорнийского университета UCLA в Лос-Анджелесе рассказали SCOOP, что он резко снизил стандарты приема для абитуриентов из числа меньшинств. Планка для недостаточно представленных меньшинств «настолько низка, насколько вы можете себе представить» и «полностью игнорирует оценки и достижения» других, говорит член приемной комиссии.

В результате 50% человек в группах не могут пройти базовые тесты на медицинскую компетентность – по неотложной медицине, семейной медицине, внутренним болезням и педиатрии. Студенты не могут найти аорту, не знают основных лабораторных тестов.

В результате за последние три года Калифорнийский университет опустился с 6-го на 18-е место в рейтинге медицинских исследований. https://t.iss.one/banksta/49326
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot

Прошел год.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram

Банки запустили эксперимент и добавили в меню электронной очереди кнопку "перевод на безопасный счёт", чтобы выявлять и останавливать жертв мошенников. Простейшее обновление показало свою эффективность – сотрудники банка спасают сбережения сотен людей в неделю.
_______
Источник | #banksta | #хроникицифровизации
@F_S_C_P

-------
поддержи канал
-------

Нотариусов и майнеров криптовалют обязали соблюдать антиотмывочные нормы, это следует из принятого Госдумой закона. При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, он должен будет уведомить Росфинмониторинг.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram

41-летний банкстер Олег работал в одном из крупнейших банков страны и 3 августа хотел отдохнуть в компании девушки Кариши, с которой познакомился в Телеграм. Барышня заявила, что работает в эскорт-агенстве, поэтому предложила связаться с младшим администратором для оплаты. Там Олегу сказали, что за два часа с Каришей с учётом скидки нужно заплатить 7500 рублей.

Затем администратор попросил внести залоги для предотвращения несчастных случаев — 20 тысяч, для обеспечения ограничения съёмки – 20 тысяч. Олег внёс и эту сумму, после чего наконец получил заветный адрес Кариши. Но админ сообщил, что им не удалось идентифицировать карту Олега и теперь вернуть залог невозможно. А тут ещё и Кариша пожаловалась, что не сможет прийти на встречу из-за проблем с оплатой. Чтобы вернуть деньги, Олегу предложили заплатить ещё 20к. Удивительно, но он согласился.

Затем Олега перевели на другого администратора, который запросил новый залог за анонимность, уже 50 тысяч рублей.

Лишь тут сотрудник банка заподозрил неладное и попросил отменить встречу. Администратор любезно согласился, но при одном условии — чтобы вернуть вложенные 85к, нужно внести ещё столько же. Банкстер бросился к Карише с просьбой самой отменить встречу, Кариша согласилась, но только за 8500. Олег перевёл ей деньги, после чего ему написал администратор с финальным согласием всё вернуть. Но для этого нужно было перевести по реквизитам ещё 10 тысяч. Олег был готов пойти и на это, но его карту заблокировал банк.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram

Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде. По данным журналистов, Вучич внезапно почувствовал себя плохо во время визита в США и решил вернуться домой, отменив все запланированные встречи.

Также проблемы со здоровьем возникли и у президента Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение год назад — политик отказался от участия в торжествах по случаю Первомая, кроме того, были отменены и другие мероприятия с премьер-министром Словакии.

Фицо вместе с Вучичем собирались приехать 9 мая на парад Победы в Москве. @banksta

_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

-------
Поддержи канал подпиской
-------

В Испании деньги из собственности граждан переходят из собственность государства. За снятие средств без уведомления могут взять штраф до €150000.

Любой, кто снимает €3000 или более из испанского банка, должен уведомить Agencia Tributaria (налоговое агентство) заранее. Если вы планируете снять €100 000 или более, вам нужно будет уведомить об этом за 72 часа. Для меньших сумм, превышающих €3000, уведомление за 24 часа. Переводы без подтверждения происхождения средств облагаются штрафами до 150% от суммы. @banksta

_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

▪️Генерируй картинки в боте:
Flux + MidJourney v7

Основатель компании id Software, гениальный и легендарный программист Джон Кармак признался, что вся современная индустрия компьютеров существует едва ли не благодаря не очень добросовестным программистам. В своем микроблоге в заблокированной в России американской соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что миллиарды людей запросто могли бы работать на старых компьютерах и не тратить деньги на новые, если бы разработчики ставили в приоритет оптимизацию своего программного кода.

Кармак открыто написал в своем микроблоге, что очень многие пользователи могли бы не тратить деньги на регулярное обновление ПК или покупку нового ноутбука. «Больше пользователей по всему миру, чем многие могут себе представить, могли бы пользоваться устаревшим оборудованием, если бы оптимизация ПО на самом деле была приоритетом», – заявил создатель Doom. @banksta

_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

-------
Поддержи канал подпиской
-------

В Индии, как и в Китае, падает рождаемость. Индусы начали рожать меньше двух детей. @banksta

_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

▪️Генерируй картинки в боте:
Flux + MidJourney v7

Поддерживающий демократов солист группы U2 Боно занимался «филантропией». Его музыкальные концерты Live Aid в 1980-х годах собрали 100 миллионов долларов на помощь голодающим в Эфиопии. BBC сообщила, что только $5 млн из этой суммы пошли на еду, $95 млн ушли на покупку оружия для поддерживаемых ЦРУ полевых командиров. @banksta

_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

▪️Генерируй картинки в боте:
Flux + MidJourney v7

Конспирологи пришли к выводу, что последние 40 лет активность США на Ближнем Востоке подстраивается под пики 11-летнего цикла солнечной активности.

Только в 21-м веке на них выпали операции в Ираке, Ливии и Сирии, а теперь — удар по ядерным объектам в Иране. @banksta

_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P

-------
Поддержи канал подпиской
-------

Президент США Трамп лично продвигает два новых законопроекта — GENIUS и CLARITY, которые могут полностью изменить роль криптовалют в экономике.

CLARITY: крипта — не ценная бумага, а товар.

— Переводит криптовалюты в категорию товаров (как золото, нефть и пшеница), а не ценных бумаг;
— Это значит: SEC теряет возможность контролировать крипторынок через статус акций;
— Решение снимает риски, подобные делу против токена GRAM от Telegram в 2020 году;
— Крипта официально выходит из правового серого поля в США;
— Это прецедент: впервые государство признаёт независимость цифровых активов.

GENIUS: возвращение частных денег и смерть SWIFT.

— Легализует стейблкоины и признаёт их полноценным платёжным средством;
— Банкам разрешается выпускать собственные стейблкоины — это подрывает монополию ФРС;
— Переводы будут мгновенными и без комиссий — без посредников вроде VISA и Mastercard;
— Классическая банковская система теряет актуальность — и готовится к перестройке;
— Bank of America уже заявил о запуске своего стейблкоина;
— J.P. Morgan выпустил цифровую валюту раньше — но пока только для закрытых расчётов;
— США формируют новую финансовую архитектуру — с понятными правилами и глобальными амбициями.

Биткоин уже пошёл вверх. Если законопроекты утвердят, крипта получит официальный статус и станет доступной для миллионов американцев — впервые на институциональном уровне.

_______
Источник | #banksta

________________________

🇺🇸Палата представителей успешно преодолела процедурные барьеры, теперь дебаты и голосования по ключевым законопроектам по криптосектору на финальной стадии.

🟢GENIUS Act — закон о регулировании стейблкоинов.
🟢CLARITY Act — закон об определении структуры рынка криптоактивов.
🟢Anti‑CBDC Surveillance State Act — закон, запрещающий запуск цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Позиция по процедурным правилам для трёх проектов была одобрена (215 против 211). Далее будут дебаты и обсуждение на пленарном заседании — ожидаются в ближайшие 24–48 часов.

GENIUS, Clarity и Anti‑CBDC движутся к вероятному принятию и подписанию, что может фундаментально изменить регуляторный ландшафт токенов, стейблкоинов и CBDC в США.

_______
Источник | #Age_of_Crypt
@F_S_C_P

▪️Генерируй картинки в боте:
Flux + MidJourney v7