После разгрома Hydra, на смену ей пришли три теневые площадки, оперирубщие в Даркнете.
В апреле немецкие правоохранители закрыли теневую площадку Hydra, на которой проводились анонимные операции по отмыванию денег и торговле наркотическими веществами. На долю Hydra приходилось до 80% всех теневых операций в даркнете. Администратором Гидры оказался никому не известный владелец хостинга из Череповца.
После закрытия площадки продавцы плавно перетекли на альтернативные площадки. К маю рынок теневых операций практически полностью восстановился на трёх площадках, забравших основной поток продавцов и покупателей в даркнете. Фактическим преемником Hydra стала площадка OMG!OMG!, которая смогла забрать на себя 60% теневых операций. Две небольшие площадки: Blacksprut — 22% и Mega 12% забрали на себя треть теневых операций. На изображении структура транзакций одного из криптокошельков, связанных ранее с Hydra. Источник: Crystal Blockchain.
_______
Источник | #CorruptionTV
В апреле немецкие правоохранители закрыли теневую площадку Hydra, на которой проводились анонимные операции по отмыванию денег и торговле наркотическими веществами. На долю Hydra приходилось до 80% всех теневых операций в даркнете. Администратором Гидры оказался никому не известный владелец хостинга из Череповца.
После закрытия площадки продавцы плавно перетекли на альтернативные площадки. К маю рынок теневых операций практически полностью восстановился на трёх площадках, забравших основной поток продавцов и покупателей в даркнете. Фактическим преемником Hydra стала площадка OMG!OMG!, которая смогла забрать на себя 60% теневых операций. Две небольшие площадки: Blacksprut — 22% и Mega 12% забрали на себя треть теневых операций. На изображении структура транзакций одного из криптокошельков, связанных ранее с Hydra. Источник: Crystal Blockchain.
_______
Источник | #CorruptionTV
Утечка документов компании Uber спровоцировала трансграничное расследование #Uberfiles о злоупотреблениях в компании.
Журналисты выяснили, что топ-менеджеры Uber активно продвигали интересы компании, не сильно обращая своё внимание на этику и законы. Личные контакты на уровне премьер-министров и президентов стран помогали компании продвигать собственные интересы. Так, за два с небольшим года (с 2014 по 2016), руководство компании встретилось с французским президентом Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и другими мировыми лидерами, включая вице-президента США Джо Байдена. Бывший комиссар ЕС Нили Крус, которая занимает сейчас пост советника директора компании, не отбыв положенный «период охлаждения» после государственной службы, пыталась оказывать воздействие на принятие решений в интересах Uber в европейских органах власти.
Какое отношение имеет к России.
О России в расследовании информации мало. Зато мы теперь знаем, как выглядит открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе, куда были приглашены топ-менеджеры Uber.
Также известно, что представители Uber в 2016 году встречались с главой Сбербанка Германом Грефом. Греф с 2014 по 2020 годы входил в совет директоров Яндекса. В 2017 году Uber продал бизнес в России своему основному конкуренту Яндекс.Такси.
Фото: Открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе 2016. Источник: #Uberfiles
_______
Источник | #CorruptionTV
Журналисты выяснили, что топ-менеджеры Uber активно продвигали интересы компании, не сильно обращая своё внимание на этику и законы. Личные контакты на уровне премьер-министров и президентов стран помогали компании продвигать собственные интересы. Так, за два с небольшим года (с 2014 по 2016), руководство компании встретилось с французским президентом Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и другими мировыми лидерами, включая вице-президента США Джо Байдена. Бывший комиссар ЕС Нили Крус, которая занимает сейчас пост советника директора компании, не отбыв положенный «период охлаждения» после государственной службы, пыталась оказывать воздействие на принятие решений в интересах Uber в европейских органах власти.
Какое отношение имеет к России.
О России в расследовании информации мало. Зато мы теперь знаем, как выглядит открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе, куда были приглашены топ-менеджеры Uber.
Также известно, что представители Uber в 2016 году встречались с главой Сбербанка Германом Грефом. Греф с 2014 по 2020 годы входил в совет директоров Яндекса. В 2017 году Uber продал бизнес в России своему основному конкуренту Яндекс.Такси.
Фото: Открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе 2016. Источник: #Uberfiles
_______
Источник | #CorruptionTV
Официальные данные, которые исчезли из публичного доступа после 24 февраля:
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные по добыче нефти и газа.
6. Приток и отток капитала.
7. Финансовая отчетность и информация о советах директоров крупнейших компаний.
8. Данные о прямых иностранных инвестициях.
9. Пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов.
10. Список участников системы передачи финансовых сообщений
11. Подробные сведения о бюджетной отчетности.
12. Данные ЕГРН (информация о правах на недвижимое имущество) в процессе закрытия (с 1 сентября).
13. Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов).
14. Ежеквартальные данные о графике погашения внешнего долга Российской Федерации.
В комментариях пишите, какая ещё информация перестала публиковаться.
_______
Источник | #CorruptionTV
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные по добыче нефти и газа.
6. Приток и отток капитала.
7. Финансовая отчетность и информация о советах директоров крупнейших компаний.
8. Данные о прямых иностранных инвестициях.
9. Пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов.
10. Список участников системы передачи финансовых сообщений
11. Подробные сведения о бюджетной отчетности.
12. Данные ЕГРН (информация о правах на недвижимое имущество) в процессе закрытия (с 1 сентября).
13. Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов).
14. Ежеквартальные данные о графике погашения внешнего долга Российской Федерации.
В комментариях пишите, какая ещё информация перестала публиковаться.
_______
Источник | #CorruptionTV
Telegram
Shumanov
Официальные данные, которые исчезли из публичного доступа после 24 февраля:
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные…
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные…
Согласно опубликованному ордеру, в резиденции экс-президента США Трампа агенты ФБР изъяли коробки с «секретными и совершенно секретными документами».
Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».
_______
Источник | #CorruptionTV
Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».
_______
Источник | #CorruptionTV
В Великобритании, видимо, предчувствуя желание российского правительства разрешить трансграничные переводы криптоактивов, 30 августа проапдейтили руководство по финансовым санкциям, указав, что криптоактивы попадают в список экономических товаров и финансовых активов и в случае подсанкционных персон должны быть заморожены.
Нововведение затронет криптоактивы попавших в санкционные списки россиян на всех централизованных криптобиржах, обменниках и прочих сервисах, работающих на территории Великобритании, или учрежденных по британским законам. Среди олигархов, которых может затронуть уточнение британцев - Владимир Потанин, запустивший Atomyze, платформу по токенизации промышленных активов, Олег Дерипаска, чьи мощности обеспечивают работу крупнейшего майнингового пула Bitriver, а также Саид Гуцериев, владевший до августа 2021 года белорусской криптобиржей Currency.com.
Также следует напрячься подсанкционным госслужащим и их родственникам. Еще в апреле этого года криптобиржа Binance заморозила аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. Очевидно, что уточнение осложнит владение криптоактивами и другим сторонникам специальной операции.
__
Источник | #CorruptionTV
———
да не будет никаких сделок от имени подсанкционных лиц, всё будет скрыто ещё сильнее чем объем p2p на биржах...
———
UPD
в эфире редкая рубрика 'письмо в редакцию'
ниже текст письма:
Автор поста не совсем прав.
Правительство РФ рассматривает возможность внедрения оплаты криптовалютами для ВЭД-сделок. Наподобие, как в Иране.
И, разумеется, совершаться в такой форме они будут с теми поставщиками, которые на это согласны. Иначе для чего ?
А санкции Великобритании направлены против частных и юридических лиц. И они ничего не предугадывали. Этих санкций уже было введено масса. И в ЕС, и в штатах. И уже блокировали, и морозили.
Наложить санкции на оплату ВЭД-сделок с теми контрагентами и странами, которые захотят использовать с РФ эту схему, они точно не смогут ))). Ну только если контрагент не будет из UK. Но и то как бы. Речь в их запрете вовсе не об этом. А об активах, принадлежащих конкретным лицам и находящимся на зарубежных площадках.
Нововведение затронет криптоактивы попавших в санкционные списки россиян на всех централизованных криптобиржах, обменниках и прочих сервисах, работающих на территории Великобритании, или учрежденных по британским законам. Среди олигархов, которых может затронуть уточнение британцев - Владимир Потанин, запустивший Atomyze, платформу по токенизации промышленных активов, Олег Дерипаска, чьи мощности обеспечивают работу крупнейшего майнингового пула Bitriver, а также Саид Гуцериев, владевший до августа 2021 года белорусской криптобиржей Currency.com.
Также следует напрячься подсанкционным госслужащим и их родственникам. Еще в апреле этого года криптобиржа Binance заморозила аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. Очевидно, что уточнение осложнит владение криптоактивами и другим сторонникам специальной операции.
__
Источник | #CorruptionTV
———
да не будет никаких сделок от имени подсанкционных лиц, всё будет скрыто ещё сильнее чем объем p2p на биржах...
———
UPD
в эфире редкая рубрика 'письмо в редакцию'
ниже текст письма:
Автор поста не совсем прав.
Правительство РФ рассматривает возможность внедрения оплаты криптовалютами для ВЭД-сделок. Наподобие, как в Иране.
И, разумеется, совершаться в такой форме они будут с теми поставщиками, которые на это согласны. Иначе для чего ?
А санкции Великобритании направлены против частных и юридических лиц. И они ничего не предугадывали. Этих санкций уже было введено масса. И в ЕС, и в штатах. И уже блокировали, и морозили.
Наложить санкции на оплату ВЭД-сделок с теми контрагентами и странами, которые захотят использовать с РФ эту схему, они точно не смогут ))). Ну только если контрагент не будет из UK. Но и то как бы. Речь в их запрете вовсе не об этом. А об активах, принадлежащих конкретным лицам и находящимся на зарубежных площадках.
Стратегия приобретения европейского гражданства оказалась провальной для некоторых российских олигархов. Несмотря на наличие европейского паспорта, имущество российских бизнесменов, связанных с Кремлем, арестовывают в ЕС.
Гражданин Финляндии Борис Ротенберг, попав под санкции, подвергся принудительной деофшоризации дважды, не проведя ее, как того требовал ранее Владимир Путин. Активы Бориса Ротенберга ранее были арестованы в США, а недавно во Франции. Из известных активов друга российского президента, согласно данным Минюста Франции, были арестованы: французское поместье Ротенберга, включающее две виллы площадью 1300 кв.м, бассейн и общежитие для прислуги, земельный надел площадью 2.7 га в коммуне Эз на Лазурном берегу Франции. Ранее об этих активах писала влиятельная, но ныне нежелательная организация.
Борис Ротенберг долго избегал европейских санкций, катаясь на лошадях со своей семьей во Франции. В апреле 2022 года в санкционные списки ЕС была включена его фамилия. У Бориса Ротенберга было гражданство Финляндии, но #этонепомогло
_______
Источник | #CorruptionTV
Гражданин Финляндии Борис Ротенберг, попав под санкции, подвергся принудительной деофшоризации дважды, не проведя ее, как того требовал ранее Владимир Путин. Активы Бориса Ротенберга ранее были арестованы в США, а недавно во Франции. Из известных активов друга российского президента, согласно данным Минюста Франции, были арестованы: французское поместье Ротенберга, включающее две виллы площадью 1300 кв.м, бассейн и общежитие для прислуги, земельный надел площадью 2.7 га в коммуне Эз на Лазурном берегу Франции. Ранее об этих активах писала влиятельная, но ныне нежелательная организация.
Борис Ротенберг долго избегал европейских санкций, катаясь на лошадях со своей семьей во Франции. В апреле 2022 года в санкционные списки ЕС была включена его фамилия. У Бориса Ротенберга было гражданство Финляндии, но #этонепомогло
_______
Источник | #CorruptionTV
В выписках из ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы появилась информация о гражданстве директора и владельцев компаний. Спасибо подписчикам за интересное наблюдение.
_______
Источник | #CorruptionTV
_______
Источник | #CorruptionTV
Россия перестала предоставлять сведения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, с какими странами она продолжает обмениваться налоговой и банковской информацией.
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
_______
Источник | #CorruptionTV
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
_______
Источник | #CorruptionTV
Россия перестала предоставлять сведения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, с какими странами она продолжает обмениваться налоговой и банковской информацией.
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
_______
Источник | #CorruptionTV
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
_______
Источник | #CorruptionTV
Реестр конечных собственников компаний закрыт в Германии.
www.transparenzregister.de
_______
Источник | #CorruptionTV
www.transparenzregister.de
_______
Источник | #CorruptionTV
Сенаторы США представили законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.
Согласно законопроекту, предполагается распространить KYC на тех, кто пользуется такими услугами как криптокошельки, майнинг, валидация и прочее, предписав FinCEN отнести данные сервисы к категории провайдеров, предоставляющих услуги по обслуживанию денежных операций.
Также предполагается внедрить проверку и контроль над транзакциями с холодных криптокошельков, запретить финансовым учреждениям использовать криптомиксеры и совершать транзакции с криптоактивами, которые через них прошли. А также потребовать от лиц из США подавать отчет о своих зарубежных криптоаккаунтах и транзакциях на сумму более $10k в токенах. Помимо этого, предполагается
усилить контроль над владельцами криптоматов, предписав им регулярно отчитываться по используемым криптоадресам и обязав их внедрить верификацию клиентов.
_______
Источник | #CorruptionTV
Согласно законопроекту, предполагается распространить KYC на тех, кто пользуется такими услугами как криптокошельки, майнинг, валидация и прочее, предписав FinCEN отнести данные сервисы к категории провайдеров, предоставляющих услуги по обслуживанию денежных операций.
Также предполагается внедрить проверку и контроль над транзакциями с холодных криптокошельков, запретить финансовым учреждениям использовать криптомиксеры и совершать транзакции с криптоактивами, которые через них прошли. А также потребовать от лиц из США подавать отчет о своих зарубежных криптоаккаунтах и транзакциях на сумму более $10k в токенах. Помимо этого, предполагается
усилить контроль над владельцами криптоматов, предписав им регулярно отчитываться по используемым криптоадресам и обязав их внедрить верификацию клиентов.
_______
Источник | #CorruptionTV
www.warren.senate.gov
Warren, Marshall Introduce Bipartisan Legislation to Crack Down on Cryptocurrency Money Laundering, Financing of Terrorists and…
The Official U.S. Senate website of Senator Elizabeth Warren of Massachusetts
Новая утечка #Oligarchfiles - это обширный перечень конфиденциальных документов, утекших от кипрских офшорных провайдеров MeritServus и MeritKapital. Пока главный пострадавший от утечки — Роман Абрамович, активно использовавший провайдера MeritServus для структурирования собственных активов, управления капиталом и обхода санкций.
Общий объем данных - 445 Гб. Всего в утечке 325 000 файлов и 72 000 электронных писем. Архив данных находится у проекта Ddos (Distributed Denial of Secrets) предоставляется по запросу журналистам и исследователям.
_______
Источник | #CorruptionTV
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Попробуй свой ChatGPT с AnnAi
💲 Принимай платежи в Telegram
Общий объем данных - 445 Гб. Всего в утечке 325 000 файлов и 72 000 электронных писем. Архив данных находится у проекта Ddos (Distributed Denial of Secrets) предоставляется по запросу журналистам и исследователям.
_______
Источник | #CorruptionTV
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Попробуй свой ChatGPT с AnnAi
💲 Принимай платежи в Telegram
История с разгромленной криптобиржей Bizlato и ее владельцем гражданином России Анатолием Легкодымовым, арестованным за отмывание денег, напоминает плохой анекдот.
Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.
Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:
а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;
б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;
в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;
г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.
Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.
_______
Источник | #CorruptionTV
Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.
Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:
а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;
б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;
в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;
г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.
Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.
_______
Источник | #CorruptionTV
Произошла утечка американского NO FLY LIST, который ведется антитеррористическим подразделением ФБР (Terrorist Screening Center).
Список лиц, запрещенных к перевозке самолетами, который ведется Центром проверки террористов (TSC) федерального правительства США, является одним из нескольких списков, включенных в наборы алгоритмических правил, используемых государственными учреждениями и авиакомпаниями. NO FLY LIST включает список людей, которым запрещено садиться на коммерческий самолет и кого не следует допускать к посадке на рейсы авиакомпаний, следующих в/из США и осуществляющих перевозку пассажиров американскими авиакомпаниями. Утечка данных произошла с внешнего сервера и содержит информацию о десятках тысячах людей, в отношение которых введены ограничения на въезд в США. В списке фигурируют такие известные персонажи как Семен Могилевич, Виктор Бут, Игорь Стрелков (Гиркин) и т.д.
_______
Источник | #CorruptionTV
Список лиц, запрещенных к перевозке самолетами, который ведется Центром проверки террористов (TSC) федерального правительства США, является одним из нескольких списков, включенных в наборы алгоритмических правил, используемых государственными учреждениями и авиакомпаниями. NO FLY LIST включает список людей, которым запрещено садиться на коммерческий самолет и кого не следует допускать к посадке на рейсы авиакомпаний, следующих в/из США и осуществляющих перевозку пассажиров американскими авиакомпаниями. Утечка данных произошла с внешнего сервера и содержит информацию о десятках тысячах людей, в отношение которых введены ограничения на въезд в США. В списке фигурируют такие известные персонажи как Семен Могилевич, Виктор Бут, Игорь Стрелков (Гиркин) и т.д.
_______
Источник | #CorruptionTV
Помимо исключения России из ФАТФ в декабре Росфинмониторинг поразили в правах в Группе подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей 166 юрисдикций и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.
Членство России в группе Эгмонт не остановили, но Росфинмониторинг сильно поразили в правах. В декабре 2022 года Egmont Group объявила об ограничениях для Росфинмониторинга в связи с войной в Украине. EG лишили Россию возможности быть организаторами заседаний группы, представителям России запретили занимать руководящие и консультационные должности в группе. Помимо этого EG запретило физическое присутствие представителей российской финансовой разведки на своих заседаниях.
Для России участие в группе жизненно необходимо. На членстве в этой международной организации держится двусторонний обмен данными между финансовыми разведками России и других стран. По данным Росфинмониторинга Россия ежегодно направляет порядка 2.5 тысяч запросов в другие юрисдикции.
Поскольку штаб-квартира Группы Эгмонт находится в Канаде, то вишенкой на торте можно назвать недавнее включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады. Это означает, что фактически любая коммуникация представителей секретариата Группы Эгмонт с сотрудниками Росфинмониторинга находится под запретом. На фото: заявление Группы Эгмонт о поражении в правах Росфинмониторинга.
_______
Источник | #CorruptionTV
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
💎 Клевые аксессуары из бисера
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
Членство России в группе Эгмонт не остановили, но Росфинмониторинг сильно поразили в правах. В декабре 2022 года Egmont Group объявила об ограничениях для Росфинмониторинга в связи с войной в Украине. EG лишили Россию возможности быть организаторами заседаний группы, представителям России запретили занимать руководящие и консультационные должности в группе. Помимо этого EG запретило физическое присутствие представителей российской финансовой разведки на своих заседаниях.
Для России участие в группе жизненно необходимо. На членстве в этой международной организации держится двусторонний обмен данными между финансовыми разведками России и других стран. По данным Росфинмониторинга Россия ежегодно направляет порядка 2.5 тысяч запросов в другие юрисдикции.
Поскольку штаб-квартира Группы Эгмонт находится в Канаде, то вишенкой на торте можно назвать недавнее включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады. Это означает, что фактически любая коммуникация представителей секретариата Группы Эгмонт с сотрудниками Росфинмониторинга находится под запретом. На фото: заявление Группы Эгмонт о поражении в правах Росфинмониторинга.
_______
Источник | #CorruptionTV
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
💎 Клевые аксессуары из бисера
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
ЕС меняет подходы к борьбе с коррупцией внутри ЕС и за рубежом. В ближайшее время ЕС сможет вводить санкции в отношении коррупционеров из других стран.
Озвученные Европейской комиссией меры, изложенные в виде проекта директивы ЕС, включают появление новых видов и усиление действующей отвественности за коррупционные правонарушения, гармонизацию наказаний за коррупцию во всех странах ЕС, а также внедрение специального режима санкций для борьбы с серьезными актами коррупции во всем мире.
Речь идет об аналогии с санкционном режимом в США, который позволяет вводить санкции за значимые акты коррупции, совершаемые за пределами страны. Предлагаемый режим санкций ЕС будет продолжением широко распространенного подхода, широко известного как закон Магнитского, принятого в отдельных странах ЕС, США, Канаде и Великобритании.
Главный вывод, который можно сделать сейчас, в случае одобрения директивы Европейским советом, в руках ЕС окажется мощней санкционный инструмент для привлечения к ответственности российских должностных лиц, совершивших коррупционные акты. Важно, что решения о введении санкций будут приниматься без проведения уголовного расследования действий коррупционеров, то есть, на уровне политического руководства ЕС.
Одной из предпосылок внедрения расширенного антикоррупционного инструментария в ЕС, стало не вторжение России в Украину, а коррупция в схемах получения инвестиционного гражданства в странах ЕС.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Озвученные Европейской комиссией меры, изложенные в виде проекта директивы ЕС, включают появление новых видов и усиление действующей отвественности за коррупционные правонарушения, гармонизацию наказаний за коррупцию во всех странах ЕС, а также внедрение специального режима санкций для борьбы с серьезными актами коррупции во всем мире.
Речь идет об аналогии с санкционном режимом в США, который позволяет вводить санкции за значимые акты коррупции, совершаемые за пределами страны. Предлагаемый режим санкций ЕС будет продолжением широко распространенного подхода, широко известного как закон Магнитского, принятого в отдельных странах ЕС, США, Канаде и Великобритании.
Главный вывод, который можно сделать сейчас, в случае одобрения директивы Европейским советом, в руках ЕС окажется мощней санкционный инструмент для привлечения к ответственности российских должностных лиц, совершивших коррупционные акты. Важно, что решения о введении санкций будут приниматься без проведения уголовного расследования действий коррупционеров, то есть, на уровне политического руководства ЕС.
Одной из предпосылок внедрения расширенного антикоррупционного инструментария в ЕС, стало не вторжение России в Украину, а коррупция в схемах получения инвестиционного гражданства в странах ЕС.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Легендарная история со взломом японской крипто-биржи MT.Gox и отмыванием денег через биржу BTC-e привела к обвинению двух граждан России в США.
В пятницу, 9 июня 2023 года, в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам России. Они обвиняются в двух преступлениях: взломе японской криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконном управлении другой криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 годы. В результате этих преступлений, обвиняемые получили около 647 000 биткойнов, которые были предположительно отмыты через незаконные операции.
Обвинения были выдвинуты уголовным департаментом Минюста США, а расследованием дела занимались несколько организаций, включая Налоговую службу, ФБР, Секретную службу США и Министерство внутренней безопасности США. В настоящее время обвинения были предъявлены против Алексея Билюченко и Александра Вернера, двух граждан России.
Билюченко в США попасть пока точно не сможет, он занят в Заельцовском районном суде в России, где его судят за растрату 16 млрд рублей с крипто-биржи WEX.
Интересно, что американские правоохранители выпустили из внимания, что обвиняемого Билюченко Алексея Викторовича юридически больше не существует, в начале 2022 года он изменил фамилию и отчество став Ивановым Алексеем Сергеевичем.
Важно указать, что в качестве потерпевших в уголовном деле Иванова (Билюченко)в Заельцовского районном суде выступают непростые люди:
1. находящийся под американскими санкциями Хавченко Дмитрий Васильевич — функционер союза добровольцев Донбаса, воевавший на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок". BBC связывает его с православным подсанкционным олигархом Константином Малофеевым.
2.Симоненкова Инесса Вячеславовна - адвокатесса из Адвокатского бюро г.Москвы "Патронъ". Ранее работала в региональном общественном фонде содействия оперативным подразделениям МВД. Адвокатское бюро «Патронъ» возглавляют Борис Кибис, Павел Лапшов — бывшие сотрудники следственного департамента МВД РФ, находящиеся под санкциями США за причастность к смерти Сергея Магнитского.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Легендарная история со взломом японской крипто-биржи MT.Gox и отмыванием денег через биржу BTC-e привела к обвинению двух граждан России в США.
В пятницу, 9 июня 2023 года, в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам России. Они обвиняются в двух преступлениях: взломе японской криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконном управлении другой криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 годы. В результате этих преступлений, обвиняемые получили около 647 000 биткойнов, которые были предположительно отмыты через незаконные операции.
Обвинения были выдвинуты уголовным департаментом Минюста США, а расследованием дела занимались несколько организаций, включая Налоговую службу, ФБР, Секретную службу США и Министерство внутренней безопасности США. В настоящее время обвинения были предъявлены против Алексея Билюченко и Александра Вернера, двух граждан России.
Билюченко в США попасть пока точно не сможет, он занят в Заельцовском районном суде в России, где его судят за растрату 16 млрд рублей с крипто-биржи WEX.
Интересно, что американские правоохранители выпустили из внимания, что обвиняемого Билюченко Алексея Викторовича юридически больше не существует, в начале 2022 года он изменил фамилию и отчество став Ивановым Алексеем Сергеевичем.
Важно указать, что в качестве потерпевших в уголовном деле Иванова (Билюченко)в Заельцовского районном суде выступают непростые люди:
1. находящийся под американскими санкциями Хавченко Дмитрий Васильевич — функционер союза добровольцев Донбаса, воевавший на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок". BBC связывает его с православным подсанкционным олигархом Константином Малофеевым.
2.Симоненкова Инесса Вячеславовна - адвокатесса из Адвокатского бюро г.Москвы "Патронъ". Ранее работала в региональном общественном фонде содействия оперативным подразделениям МВД. Адвокатское бюро «Патронъ» возглавляют Борис Кибис, Павел Лапшов — бывшие сотрудники следственного департамента МВД РФ, находящиеся под санкциями США за причастность к смерти Сергея Магнитского.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Одним из главных вопросов, который задают лица, попавшие под санкции, — "Почему именно я?".
В качестве объяснения, рекомендую читать решения судов. Коллеги из канала The Sanctions Law нашли решение европейского суда, в котором указывается на то, что поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него называют, в том числе, и тех, кто пользуются преференциями от государства.
Так в судебном решении, инициированным для отмены европейских санкций белорусским олигархом Александром Зайцевым, упоминается использование бизнесменом режима преференций Особой экономической зоны, созданной указом Президента Беларуси, что принимается судом, "как получение выгоды от режима".
Таким образом, в других судебных спорах российские владельцы компаний, которые получают льготы и иные преимущества в российских ОЭЗ, ТОР или САР, тоже могут оказаться в числе тех, кого могут отнести к категории "выгодоприобретателей от действующего режима".
Но самое забавное, что одним из доказательств связи Зайцева с режимом Лукашенко становятся материалы с сайта «russian. rt .com». Само решение суда можно найти здесь.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
В качестве объяснения, рекомендую читать решения судов. Коллеги из канала The Sanctions Law нашли решение европейского суда, в котором указывается на то, что поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него называют, в том числе, и тех, кто пользуются преференциями от государства.
Так в судебном решении, инициированным для отмены европейских санкций белорусским олигархом Александром Зайцевым, упоминается использование бизнесменом режима преференций Особой экономической зоны, созданной указом Президента Беларуси, что принимается судом, "как получение выгоды от режима".
Таким образом, в других судебных спорах российские владельцы компаний, которые получают льготы и иные преимущества в российских ОЭЗ, ТОР или САР, тоже могут оказаться в числе тех, кого могут отнести к категории "выгодоприобретателей от действующего режима".
Но самое забавное, что одним из доказательств связи Зайцева с режимом Лукашенко становятся материалы с сайта «russian. rt .com». Само решение суда можно найти здесь.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Власти США смогут преследовать иностранцев, совершающих коррупционные действия в других странах.
Позавчера Конгресс США принял законопроект о предотвращении вымогательства за рубежом (FEPA). В случае его подписания президентом США (что по всей видимости не вызывает сомнений), любое иностранное должностное лицо, включая представителей иностранных правительств и представителей госкомпаний, требующих или получающих взятки от американских компаний может быть подвергнуто уголовному преследованию в соответствии с американским законодательством.
Принятие данного закона станет мощным инструментом в борьбе с коррупцией во множестве стран. Теоретически, любое лицо, которое вымогает деньги у представителя американской компании за пределами США и связано с иностранным правительством, даже не напрямую, а косвенно или неформально, рискует быть осужденным в США на срок до 15 лет или получить штраф, величина которого в три раза превышает размер взятки, но не менее 250 000 долларов.
Более того, американские власти для преследования иностранных преступников активно используют экстрадицию из горячо любимых россиянами стран: Таиланд, Турция, Сейшельские острова, Куба и другие.
В настоящее время американское законодательство допускает преследование американских компаний и физических лиц, которые предлагают или обещают взятки в интересах американских компаний за пределами США (FCPA). Однако теперь ответственность будет распространяться и на тех, кто получает или вымогает такие взятки (иностранные чиновники и должностные лица).
Если бы подобный закон существовал бы ранее, в США могли бы быть привлечены к уголовной ответственности российские государственные чиновники в сфере здравоохранения, содействовавшие закупке за бюджетные средства препарата "Солирис" американской фармкомпанией Alexion, или сотрудники ФСО, МВД и Минобороны, получавшие взятки за покупку автомобилей Mercedes Benz. [Текст законопроекта доступен по ссылке: стр.1848].
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Позавчера Конгресс США принял законопроект о предотвращении вымогательства за рубежом (FEPA). В случае его подписания президентом США (что по всей видимости не вызывает сомнений), любое иностранное должностное лицо, включая представителей иностранных правительств и представителей госкомпаний, требующих или получающих взятки от американских компаний может быть подвергнуто уголовному преследованию в соответствии с американским законодательством.
Принятие данного закона станет мощным инструментом в борьбе с коррупцией во множестве стран. Теоретически, любое лицо, которое вымогает деньги у представителя американской компании за пределами США и связано с иностранным правительством, даже не напрямую, а косвенно или неформально, рискует быть осужденным в США на срок до 15 лет или получить штраф, величина которого в три раза превышает размер взятки, но не менее 250 000 долларов.
Более того, американские власти для преследования иностранных преступников активно используют экстрадицию из горячо любимых россиянами стран: Таиланд, Турция, Сейшельские острова, Куба и другие.
В настоящее время американское законодательство допускает преследование американских компаний и физических лиц, которые предлагают или обещают взятки в интересах американских компаний за пределами США (FCPA). Однако теперь ответственность будет распространяться и на тех, кто получает или вымогает такие взятки (иностранные чиновники и должностные лица).
Если бы подобный закон существовал бы ранее, в США могли бы быть привлечены к уголовной ответственности российские государственные чиновники в сфере здравоохранения, содействовавшие закупке за бюджетные средства препарата "Солирис" американской фармкомпанией Alexion, или сотрудники ФСО, МВД и Минобороны, получавшие взятки за покупку автомобилей Mercedes Benz. [Текст законопроекта доступен по ссылке: стр.1848].
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Созданные с помощью искусственного интеллекта на сервисе, запущенном из Кемеровской области, паспорта, водительские удостоверения и иные идентификационные документы успешно «проходят» KYC криптовалютных бирж.
Публикация 404 Media о сервисе OnlyFake, который может сгенерировать с помощью ИИ неотличимые от настоящих идентификационные документы взбудоражила ИТ-коммьюнити.
Сайт OnlyFake, запущенный, как свидетельствуют данные сети, гражданином России из Кемеровской области, генерирует реалистичные поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и ряд стран Европейского Союза. Стоимость услуги - $15, можно в криптовалюте.
Журналисты издания 404 Media успешно обошли проверку KYC криптобиржи OKX, используя фотографию британского паспорта, сгенерированную на сайте, где удостоверение личности лежало на простыне, как будто его сфотографировали.
Владелец OnlyFake под псевдонимом John Wick заявил 404 Media, что идентификаторы могут обходить проверки KYC на биржах Binance, Kraken, Bybit, Huobi, Coinbase и OKX, а также в необанке Revolut, принимающем криптовалюту.
Телеграм-каналы и группы проекта ведутся на русском и английском языках, что подтверждает гипотезу о российском происхождении сервиса. После появления медиа публикаций об успешном прохождении KYC процедур, часть пользовательских сообщений в группах, информирующих об успешности прохождения процедур проверок была удалена. В официальных каналах появилось сообщение, что создатели сервиса выступают против противозаконного использования документов, сгенеренных на платформе.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Публикация 404 Media о сервисе OnlyFake, который может сгенерировать с помощью ИИ неотличимые от настоящих идентификационные документы взбудоражила ИТ-коммьюнити.
Сайт OnlyFake, запущенный, как свидетельствуют данные сети, гражданином России из Кемеровской области, генерирует реалистичные поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и ряд стран Европейского Союза. Стоимость услуги - $15, можно в криптовалюте.
Журналисты издания 404 Media успешно обошли проверку KYC криптобиржи OKX, используя фотографию британского паспорта, сгенерированную на сайте, где удостоверение личности лежало на простыне, как будто его сфотографировали.
Владелец OnlyFake под псевдонимом John Wick заявил 404 Media, что идентификаторы могут обходить проверки KYC на биржах Binance, Kraken, Bybit, Huobi, Coinbase и OKX, а также в необанке Revolut, принимающем криптовалюту.
Телеграм-каналы и группы проекта ведутся на русском и английском языках, что подтверждает гипотезу о российском происхождении сервиса. После появления медиа публикаций об успешном прохождении KYC процедур, часть пользовательских сообщений в группах, информирующих об успешности прохождения процедур проверок была удалена. В официальных каналах появилось сообщение, что создатели сервиса выступают против противозаконного использования документов, сгенеренных на платформе.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
