⚠️Представителям России запретили занимать руководящие должности и участвовать в принятии ключевых решений в FATF.
Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу), вопросам управления и членства. Российская Федерация также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов рецензирования FATF. Соответствующее заявление организации сделано по итогам пленарного заседания FATF 17 июня 2022 года. По факту это означает приостановление участия России в работе организации.
_______
Источник | #CorruptionTV
Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу), вопросам управления и членства. Российская Федерация также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов рецензирования FATF. Соответствующее заявление организации сделано по итогам пленарного заседания FATF 17 июня 2022 года. По факту это означает приостановление участия России в работе организации.
_______
Источник | #CorruptionTV
Telegram
Shumanov
⚠️Представителям России запретили занимать руководящие должности и участвовать в принятии ключевых решений в FATF.
Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению…
Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению…
Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили набор рекомендаций, которые касаются идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и беларускими компаниями. К категории подозрительных теперь могут быть отнесен широкий список операций.
В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:
🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.
С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь
_______
Источник | #CorruptionTV
В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:
🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.
С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь
_______
Источник | #CorruptionTV
После разгрома Hydra, на смену ей пришли три теневые площадки, оперирубщие в Даркнете.
В апреле немецкие правоохранители закрыли теневую площадку Hydra, на которой проводились анонимные операции по отмыванию денег и торговле наркотическими веществами. На долю Hydra приходилось до 80% всех теневых операций в даркнете. Администратором Гидры оказался никому не известный владелец хостинга из Череповца.
После закрытия площадки продавцы плавно перетекли на альтернативные площадки. К маю рынок теневых операций практически полностью восстановился на трёх площадках, забравших основной поток продавцов и покупателей в даркнете. Фактическим преемником Hydra стала площадка OMG!OMG!, которая смогла забрать на себя 60% теневых операций. Две небольшие площадки: Blacksprut — 22% и Mega 12% забрали на себя треть теневых операций. На изображении структура транзакций одного из криптокошельков, связанных ранее с Hydra. Источник: Crystal Blockchain.
_______
Источник | #CorruptionTV
В апреле немецкие правоохранители закрыли теневую площадку Hydra, на которой проводились анонимные операции по отмыванию денег и торговле наркотическими веществами. На долю Hydra приходилось до 80% всех теневых операций в даркнете. Администратором Гидры оказался никому не известный владелец хостинга из Череповца.
После закрытия площадки продавцы плавно перетекли на альтернативные площадки. К маю рынок теневых операций практически полностью восстановился на трёх площадках, забравших основной поток продавцов и покупателей в даркнете. Фактическим преемником Hydra стала площадка OMG!OMG!, которая смогла забрать на себя 60% теневых операций. Две небольшие площадки: Blacksprut — 22% и Mega 12% забрали на себя треть теневых операций. На изображении структура транзакций одного из криптокошельков, связанных ранее с Hydra. Источник: Crystal Blockchain.
_______
Источник | #CorruptionTV
Утечка документов компании Uber спровоцировала трансграничное расследование #Uberfiles о злоупотреблениях в компании.
Журналисты выяснили, что топ-менеджеры Uber активно продвигали интересы компании, не сильно обращая своё внимание на этику и законы. Личные контакты на уровне премьер-министров и президентов стран помогали компании продвигать собственные интересы. Так, за два с небольшим года (с 2014 по 2016), руководство компании встретилось с французским президентом Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и другими мировыми лидерами, включая вице-президента США Джо Байдена. Бывший комиссар ЕС Нили Крус, которая занимает сейчас пост советника директора компании, не отбыв положенный «период охлаждения» после государственной службы, пыталась оказывать воздействие на принятие решений в интересах Uber в европейских органах власти.
Какое отношение имеет к России.
О России в расследовании информации мало. Зато мы теперь знаем, как выглядит открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе, куда были приглашены топ-менеджеры Uber.
Также известно, что представители Uber в 2016 году встречались с главой Сбербанка Германом Грефом. Греф с 2014 по 2020 годы входил в совет директоров Яндекса. В 2017 году Uber продал бизнес в России своему основному конкуренту Яндекс.Такси.
Фото: Открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе 2016. Источник: #Uberfiles
_______
Источник | #CorruptionTV
Журналисты выяснили, что топ-менеджеры Uber активно продвигали интересы компании, не сильно обращая своё внимание на этику и законы. Личные контакты на уровне премьер-министров и президентов стран помогали компании продвигать собственные интересы. Так, за два с небольшим года (с 2014 по 2016), руководство компании встретилось с французским президентом Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и другими мировыми лидерами, включая вице-президента США Джо Байдена. Бывший комиссар ЕС Нили Крус, которая занимает сейчас пост советника директора компании, не отбыв положенный «период охлаждения» после государственной службы, пыталась оказывать воздействие на принятие решений в интересах Uber в европейских органах власти.
Какое отношение имеет к России.
О России в расследовании информации мало. Зато мы теперь знаем, как выглядит открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе, куда были приглашены топ-менеджеры Uber.
Также известно, что представители Uber в 2016 году встречались с главой Сбербанка Германом Грефом. Греф с 2014 по 2020 годы входил в совет директоров Яндекса. В 2017 году Uber продал бизнес в России своему основному конкуренту Яндекс.Такси.
Фото: Открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе 2016. Источник: #Uberfiles
_______
Источник | #CorruptionTV
Официальные данные, которые исчезли из публичного доступа после 24 февраля:
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные по добыче нефти и газа.
6. Приток и отток капитала.
7. Финансовая отчетность и информация о советах директоров крупнейших компаний.
8. Данные о прямых иностранных инвестициях.
9. Пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов.
10. Список участников системы передачи финансовых сообщений
11. Подробные сведения о бюджетной отчетности.
12. Данные ЕГРН (информация о правах на недвижимое имущество) в процессе закрытия (с 1 сентября).
13. Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов).
14. Ежеквартальные данные о графике погашения внешнего долга Российской Федерации.
В комментариях пишите, какая ещё информация перестала публиковаться.
_______
Источник | #CorruptionTV
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные по добыче нефти и газа.
6. Приток и отток капитала.
7. Финансовая отчетность и информация о советах директоров крупнейших компаний.
8. Данные о прямых иностранных инвестициях.
9. Пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов.
10. Список участников системы передачи финансовых сообщений
11. Подробные сведения о бюджетной отчетности.
12. Данные ЕГРН (информация о правах на недвижимое имущество) в процессе закрытия (с 1 сентября).
13. Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов).
14. Ежеквартальные данные о графике погашения внешнего долга Российской Федерации.
В комментариях пишите, какая ещё информация перестала публиковаться.
_______
Источник | #CorruptionTV
Telegram
Shumanov
Официальные данные, которые исчезли из публичного доступа после 24 февраля:
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные…
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные…
Согласно опубликованному ордеру, в резиденции экс-президента США Трампа агенты ФБР изъяли коробки с «секретными и совершенно секретными документами».
Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».
_______
Источник | #CorruptionTV
Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».
_______
Источник | #CorruptionTV
В Великобритании, видимо, предчувствуя желание российского правительства разрешить трансграничные переводы криптоактивов, 30 августа проапдейтили руководство по финансовым санкциям, указав, что криптоактивы попадают в список экономических товаров и финансовых активов и в случае подсанкционных персон должны быть заморожены.
Нововведение затронет криптоактивы попавших в санкционные списки россиян на всех централизованных криптобиржах, обменниках и прочих сервисах, работающих на территории Великобритании, или учрежденных по британским законам. Среди олигархов, которых может затронуть уточнение британцев - Владимир Потанин, запустивший Atomyze, платформу по токенизации промышленных активов, Олег Дерипаска, чьи мощности обеспечивают работу крупнейшего майнингового пула Bitriver, а также Саид Гуцериев, владевший до августа 2021 года белорусской криптобиржей Currency.com.
Также следует напрячься подсанкционным госслужащим и их родственникам. Еще в апреле этого года криптобиржа Binance заморозила аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. Очевидно, что уточнение осложнит владение криптоактивами и другим сторонникам специальной операции.
__
Источник | #CorruptionTV
———
да не будет никаких сделок от имени подсанкционных лиц, всё будет скрыто ещё сильнее чем объем p2p на биржах...
———
UPD
в эфире редкая рубрика 'письмо в редакцию'
ниже текст письма:
Автор поста не совсем прав.
Правительство РФ рассматривает возможность внедрения оплаты криптовалютами для ВЭД-сделок. Наподобие, как в Иране.
И, разумеется, совершаться в такой форме они будут с теми поставщиками, которые на это согласны. Иначе для чего ?
А санкции Великобритании направлены против частных и юридических лиц. И они ничего не предугадывали. Этих санкций уже было введено масса. И в ЕС, и в штатах. И уже блокировали, и морозили.
Наложить санкции на оплату ВЭД-сделок с теми контрагентами и странами, которые захотят использовать с РФ эту схему, они точно не смогут ))). Ну только если контрагент не будет из UK. Но и то как бы. Речь в их запрете вовсе не об этом. А об активах, принадлежащих конкретным лицам и находящимся на зарубежных площадках.
Нововведение затронет криптоактивы попавших в санкционные списки россиян на всех централизованных криптобиржах, обменниках и прочих сервисах, работающих на территории Великобритании, или учрежденных по британским законам. Среди олигархов, которых может затронуть уточнение британцев - Владимир Потанин, запустивший Atomyze, платформу по токенизации промышленных активов, Олег Дерипаска, чьи мощности обеспечивают работу крупнейшего майнингового пула Bitriver, а также Саид Гуцериев, владевший до августа 2021 года белорусской криптобиржей Currency.com.
Также следует напрячься подсанкционным госслужащим и их родственникам. Еще в апреле этого года криптобиржа Binance заморозила аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. Очевидно, что уточнение осложнит владение криптоактивами и другим сторонникам специальной операции.
__
Источник | #CorruptionTV
———
да не будет никаких сделок от имени подсанкционных лиц, всё будет скрыто ещё сильнее чем объем p2p на биржах...
———
UPD
в эфире редкая рубрика 'письмо в редакцию'
ниже текст письма:
Автор поста не совсем прав.
Правительство РФ рассматривает возможность внедрения оплаты криптовалютами для ВЭД-сделок. Наподобие, как в Иране.
И, разумеется, совершаться в такой форме они будут с теми поставщиками, которые на это согласны. Иначе для чего ?
А санкции Великобритании направлены против частных и юридических лиц. И они ничего не предугадывали. Этих санкций уже было введено масса. И в ЕС, и в штатах. И уже блокировали, и морозили.
Наложить санкции на оплату ВЭД-сделок с теми контрагентами и странами, которые захотят использовать с РФ эту схему, они точно не смогут ))). Ну только если контрагент не будет из UK. Но и то как бы. Речь в их запрете вовсе не об этом. А об активах, принадлежащих конкретным лицам и находящимся на зарубежных площадках.
Стратегия приобретения европейского гражданства оказалась провальной для некоторых российских олигархов. Несмотря на наличие европейского паспорта, имущество российских бизнесменов, связанных с Кремлем, арестовывают в ЕС.
Гражданин Финляндии Борис Ротенберг, попав под санкции, подвергся принудительной деофшоризации дважды, не проведя ее, как того требовал ранее Владимир Путин. Активы Бориса Ротенберга ранее были арестованы в США, а недавно во Франции. Из известных активов друга российского президента, согласно данным Минюста Франции, были арестованы: французское поместье Ротенберга, включающее две виллы площадью 1300 кв.м, бассейн и общежитие для прислуги, земельный надел площадью 2.7 га в коммуне Эз на Лазурном берегу Франции. Ранее об этих активах писала влиятельная, но ныне нежелательная организация.
Борис Ротенберг долго избегал европейских санкций, катаясь на лошадях со своей семьей во Франции. В апреле 2022 года в санкционные списки ЕС была включена его фамилия. У Бориса Ротенберга было гражданство Финляндии, но #этонепомогло
_______
Источник | #CorruptionTV
Гражданин Финляндии Борис Ротенберг, попав под санкции, подвергся принудительной деофшоризации дважды, не проведя ее, как того требовал ранее Владимир Путин. Активы Бориса Ротенберга ранее были арестованы в США, а недавно во Франции. Из известных активов друга российского президента, согласно данным Минюста Франции, были арестованы: французское поместье Ротенберга, включающее две виллы площадью 1300 кв.м, бассейн и общежитие для прислуги, земельный надел площадью 2.7 га в коммуне Эз на Лазурном берегу Франции. Ранее об этих активах писала влиятельная, но ныне нежелательная организация.
Борис Ротенберг долго избегал европейских санкций, катаясь на лошадях со своей семьей во Франции. В апреле 2022 года в санкционные списки ЕС была включена его фамилия. У Бориса Ротенберга было гражданство Финляндии, но #этонепомогло
_______
Источник | #CorruptionTV
В выписках из ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы появилась информация о гражданстве директора и владельцев компаний. Спасибо подписчикам за интересное наблюдение.
_______
Источник | #CorruptionTV
_______
Источник | #CorruptionTV
