Россия перестала предоставлять сведения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, с какими странами она продолжает обмениваться налоговой и банковской информацией.
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
_______
Источник | #CorruptionTV
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
_______
Источник | #CorruptionTV
Россия перестала предоставлять сведения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, с какими странами она продолжает обмениваться налоговой и банковской информацией.
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
_______
Источник | #CorruptionTV
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
_______
Источник | #CorruptionTV
Реестр конечных собственников компаний закрыт в Германии.
www.transparenzregister.de
_______
Источник | #CorruptionTV
www.transparenzregister.de
_______
Источник | #CorruptionTV
Сенаторы США представили законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.
Согласно законопроекту, предполагается распространить KYC на тех, кто пользуется такими услугами как криптокошельки, майнинг, валидация и прочее, предписав FinCEN отнести данные сервисы к категории провайдеров, предоставляющих услуги по обслуживанию денежных операций.
Также предполагается внедрить проверку и контроль над транзакциями с холодных криптокошельков, запретить финансовым учреждениям использовать криптомиксеры и совершать транзакции с криптоактивами, которые через них прошли. А также потребовать от лиц из США подавать отчет о своих зарубежных криптоаккаунтах и транзакциях на сумму более $10k в токенах. Помимо этого, предполагается
усилить контроль над владельцами криптоматов, предписав им регулярно отчитываться по используемым криптоадресам и обязав их внедрить верификацию клиентов.
_______
Источник | #CorruptionTV
Согласно законопроекту, предполагается распространить KYC на тех, кто пользуется такими услугами как криптокошельки, майнинг, валидация и прочее, предписав FinCEN отнести данные сервисы к категории провайдеров, предоставляющих услуги по обслуживанию денежных операций.
Также предполагается внедрить проверку и контроль над транзакциями с холодных криптокошельков, запретить финансовым учреждениям использовать криптомиксеры и совершать транзакции с криптоактивами, которые через них прошли. А также потребовать от лиц из США подавать отчет о своих зарубежных криптоаккаунтах и транзакциях на сумму более $10k в токенах. Помимо этого, предполагается
усилить контроль над владельцами криптоматов, предписав им регулярно отчитываться по используемым криптоадресам и обязав их внедрить верификацию клиентов.
_______
Источник | #CorruptionTV
www.warren.senate.gov
Warren, Marshall Introduce Bipartisan Legislation to Crack Down on Cryptocurrency Money Laundering, Financing of Terrorists and…
The Official U.S. Senate website of Senator Elizabeth Warren of Massachusetts
Новая утечка #Oligarchfiles - это обширный перечень конфиденциальных документов, утекших от кипрских офшорных провайдеров MeritServus и MeritKapital. Пока главный пострадавший от утечки — Роман Абрамович, активно использовавший провайдера MeritServus для структурирования собственных активов, управления капиталом и обхода санкций.
Общий объем данных - 445 Гб. Всего в утечке 325 000 файлов и 72 000 электронных писем. Архив данных находится у проекта Ddos (Distributed Denial of Secrets) предоставляется по запросу журналистам и исследователям.
_______
Источник | #CorruptionTV
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Попробуй свой ChatGPT с AnnAi
💲 Принимай платежи в Telegram
Общий объем данных - 445 Гб. Всего в утечке 325 000 файлов и 72 000 электронных писем. Архив данных находится у проекта Ddos (Distributed Denial of Secrets) предоставляется по запросу журналистам и исследователям.
_______
Источник | #CorruptionTV
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Попробуй свой ChatGPT с AnnAi
💲 Принимай платежи в Telegram
История с разгромленной криптобиржей Bizlato и ее владельцем гражданином России Анатолием Легкодымовым, арестованным за отмывание денег, напоминает плохой анекдот.
Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.
Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:
а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;
б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;
в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;
г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.
Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.
_______
Источник | #CorruptionTV
Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.
Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:
а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;
б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;
в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;
г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.
Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.
_______
Источник | #CorruptionTV
Произошла утечка американского NO FLY LIST, который ведется антитеррористическим подразделением ФБР (Terrorist Screening Center).
Список лиц, запрещенных к перевозке самолетами, который ведется Центром проверки террористов (TSC) федерального правительства США, является одним из нескольких списков, включенных в наборы алгоритмических правил, используемых государственными учреждениями и авиакомпаниями. NO FLY LIST включает список людей, которым запрещено садиться на коммерческий самолет и кого не следует допускать к посадке на рейсы авиакомпаний, следующих в/из США и осуществляющих перевозку пассажиров американскими авиакомпаниями. Утечка данных произошла с внешнего сервера и содержит информацию о десятках тысячах людей, в отношение которых введены ограничения на въезд в США. В списке фигурируют такие известные персонажи как Семен Могилевич, Виктор Бут, Игорь Стрелков (Гиркин) и т.д.
_______
Источник | #CorruptionTV
Список лиц, запрещенных к перевозке самолетами, который ведется Центром проверки террористов (TSC) федерального правительства США, является одним из нескольких списков, включенных в наборы алгоритмических правил, используемых государственными учреждениями и авиакомпаниями. NO FLY LIST включает список людей, которым запрещено садиться на коммерческий самолет и кого не следует допускать к посадке на рейсы авиакомпаний, следующих в/из США и осуществляющих перевозку пассажиров американскими авиакомпаниями. Утечка данных произошла с внешнего сервера и содержит информацию о десятках тысячах людей, в отношение которых введены ограничения на въезд в США. В списке фигурируют такие известные персонажи как Семен Могилевич, Виктор Бут, Игорь Стрелков (Гиркин) и т.д.
_______
Источник | #CorruptionTV
Помимо исключения России из ФАТФ в декабре Росфинмониторинг поразили в правах в Группе подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей 166 юрисдикций и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.
Членство России в группе Эгмонт не остановили, но Росфинмониторинг сильно поразили в правах. В декабре 2022 года Egmont Group объявила об ограничениях для Росфинмониторинга в связи с войной в Украине. EG лишили Россию возможности быть организаторами заседаний группы, представителям России запретили занимать руководящие и консультационные должности в группе. Помимо этого EG запретило физическое присутствие представителей российской финансовой разведки на своих заседаниях.
Для России участие в группе жизненно необходимо. На членстве в этой международной организации держится двусторонний обмен данными между финансовыми разведками России и других стран. По данным Росфинмониторинга Россия ежегодно направляет порядка 2.5 тысяч запросов в другие юрисдикции.
Поскольку штаб-квартира Группы Эгмонт находится в Канаде, то вишенкой на торте можно назвать недавнее включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады. Это означает, что фактически любая коммуникация представителей секретариата Группы Эгмонт с сотрудниками Росфинмониторинга находится под запретом. На фото: заявление Группы Эгмонт о поражении в правах Росфинмониторинга.
_______
Источник | #CorruptionTV
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
💎 Клевые аксессуары из бисера
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
Членство России в группе Эгмонт не остановили, но Росфинмониторинг сильно поразили в правах. В декабре 2022 года Egmont Group объявила об ограничениях для Росфинмониторинга в связи с войной в Украине. EG лишили Россию возможности быть организаторами заседаний группы, представителям России запретили занимать руководящие и консультационные должности в группе. Помимо этого EG запретило физическое присутствие представителей российской финансовой разведки на своих заседаниях.
Для России участие в группе жизненно необходимо. На членстве в этой международной организации держится двусторонний обмен данными между финансовыми разведками России и других стран. По данным Росфинмониторинга Россия ежегодно направляет порядка 2.5 тысяч запросов в другие юрисдикции.
Поскольку штаб-квартира Группы Эгмонт находится в Канаде, то вишенкой на торте можно назвать недавнее включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады. Это означает, что фактически любая коммуникация представителей секретариата Группы Эгмонт с сотрудниками Росфинмониторинга находится под запретом. На фото: заявление Группы Эгмонт о поражении в правах Росфинмониторинга.
_______
Источник | #CorruptionTV
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
💎 Клевые аксессуары из бисера
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
ЕС меняет подходы к борьбе с коррупцией внутри ЕС и за рубежом. В ближайшее время ЕС сможет вводить санкции в отношении коррупционеров из других стран.
Озвученные Европейской комиссией меры, изложенные в виде проекта директивы ЕС, включают появление новых видов и усиление действующей отвественности за коррупционные правонарушения, гармонизацию наказаний за коррупцию во всех странах ЕС, а также внедрение специального режима санкций для борьбы с серьезными актами коррупции во всем мире.
Речь идет об аналогии с санкционном режимом в США, который позволяет вводить санкции за значимые акты коррупции, совершаемые за пределами страны. Предлагаемый режим санкций ЕС будет продолжением широко распространенного подхода, широко известного как закон Магнитского, принятого в отдельных странах ЕС, США, Канаде и Великобритании.
Главный вывод, который можно сделать сейчас, в случае одобрения директивы Европейским советом, в руках ЕС окажется мощней санкционный инструмент для привлечения к ответственности российских должностных лиц, совершивших коррупционные акты. Важно, что решения о введении санкций будут приниматься без проведения уголовного расследования действий коррупционеров, то есть, на уровне политического руководства ЕС.
Одной из предпосылок внедрения расширенного антикоррупционного инструментария в ЕС, стало не вторжение России в Украину, а коррупция в схемах получения инвестиционного гражданства в странах ЕС.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Озвученные Европейской комиссией меры, изложенные в виде проекта директивы ЕС, включают появление новых видов и усиление действующей отвественности за коррупционные правонарушения, гармонизацию наказаний за коррупцию во всех странах ЕС, а также внедрение специального режима санкций для борьбы с серьезными актами коррупции во всем мире.
Речь идет об аналогии с санкционном режимом в США, который позволяет вводить санкции за значимые акты коррупции, совершаемые за пределами страны. Предлагаемый режим санкций ЕС будет продолжением широко распространенного подхода, широко известного как закон Магнитского, принятого в отдельных странах ЕС, США, Канаде и Великобритании.
Главный вывод, который можно сделать сейчас, в случае одобрения директивы Европейским советом, в руках ЕС окажется мощней санкционный инструмент для привлечения к ответственности российских должностных лиц, совершивших коррупционные акты. Важно, что решения о введении санкций будут приниматься без проведения уголовного расследования действий коррупционеров, то есть, на уровне политического руководства ЕС.
Одной из предпосылок внедрения расширенного антикоррупционного инструментария в ЕС, стало не вторжение России в Украину, а коррупция в схемах получения инвестиционного гражданства в странах ЕС.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Легендарная история со взломом японской крипто-биржи MT.Gox и отмыванием денег через биржу BTC-e привела к обвинению двух граждан России в США.
В пятницу, 9 июня 2023 года, в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам России. Они обвиняются в двух преступлениях: взломе японской криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконном управлении другой криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 годы. В результате этих преступлений, обвиняемые получили около 647 000 биткойнов, которые были предположительно отмыты через незаконные операции.
Обвинения были выдвинуты уголовным департаментом Минюста США, а расследованием дела занимались несколько организаций, включая Налоговую службу, ФБР, Секретную службу США и Министерство внутренней безопасности США. В настоящее время обвинения были предъявлены против Алексея Билюченко и Александра Вернера, двух граждан России.
Билюченко в США попасть пока точно не сможет, он занят в Заельцовском районном суде в России, где его судят за растрату 16 млрд рублей с крипто-биржи WEX.
Интересно, что американские правоохранители выпустили из внимания, что обвиняемого Билюченко Алексея Викторовича юридически больше не существует, в начале 2022 года он изменил фамилию и отчество став Ивановым Алексеем Сергеевичем.
Важно указать, что в качестве потерпевших в уголовном деле Иванова (Билюченко)в Заельцовского районном суде выступают непростые люди:
1. находящийся под американскими санкциями Хавченко Дмитрий Васильевич — функционер союза добровольцев Донбаса, воевавший на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок". BBC связывает его с православным подсанкционным олигархом Константином Малофеевым.
2.Симоненкова Инесса Вячеславовна - адвокатесса из Адвокатского бюро г.Москвы "Патронъ". Ранее работала в региональном общественном фонде содействия оперативным подразделениям МВД. Адвокатское бюро «Патронъ» возглавляют Борис Кибис, Павел Лапшов — бывшие сотрудники следственного департамента МВД РФ, находящиеся под санкциями США за причастность к смерти Сергея Магнитского.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Легендарная история со взломом японской крипто-биржи MT.Gox и отмыванием денег через биржу BTC-e привела к обвинению двух граждан России в США.
В пятницу, 9 июня 2023 года, в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам России. Они обвиняются в двух преступлениях: взломе японской криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконном управлении другой криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 годы. В результате этих преступлений, обвиняемые получили около 647 000 биткойнов, которые были предположительно отмыты через незаконные операции.
Обвинения были выдвинуты уголовным департаментом Минюста США, а расследованием дела занимались несколько организаций, включая Налоговую службу, ФБР, Секретную службу США и Министерство внутренней безопасности США. В настоящее время обвинения были предъявлены против Алексея Билюченко и Александра Вернера, двух граждан России.
Билюченко в США попасть пока точно не сможет, он занят в Заельцовском районном суде в России, где его судят за растрату 16 млрд рублей с крипто-биржи WEX.
Интересно, что американские правоохранители выпустили из внимания, что обвиняемого Билюченко Алексея Викторовича юридически больше не существует, в начале 2022 года он изменил фамилию и отчество став Ивановым Алексеем Сергеевичем.
Важно указать, что в качестве потерпевших в уголовном деле Иванова (Билюченко)в Заельцовского районном суде выступают непростые люди:
1. находящийся под американскими санкциями Хавченко Дмитрий Васильевич — функционер союза добровольцев Донбаса, воевавший на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок". BBC связывает его с православным подсанкционным олигархом Константином Малофеевым.
2.Симоненкова Инесса Вячеславовна - адвокатесса из Адвокатского бюро г.Москвы "Патронъ". Ранее работала в региональном общественном фонде содействия оперативным подразделениям МВД. Адвокатское бюро «Патронъ» возглавляют Борис Кибис, Павел Лапшов — бывшие сотрудники следственного департамента МВД РФ, находящиеся под санкциями США за причастность к смерти Сергея Магнитского.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Одним из главных вопросов, который задают лица, попавшие под санкции, — "Почему именно я?".
В качестве объяснения, рекомендую читать решения судов. Коллеги из канала The Sanctions Law нашли решение европейского суда, в котором указывается на то, что поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него называют, в том числе, и тех, кто пользуются преференциями от государства.
Так в судебном решении, инициированным для отмены европейских санкций белорусским олигархом Александром Зайцевым, упоминается использование бизнесменом режима преференций Особой экономической зоны, созданной указом Президента Беларуси, что принимается судом, "как получение выгоды от режима".
Таким образом, в других судебных спорах российские владельцы компаний, которые получают льготы и иные преимущества в российских ОЭЗ, ТОР или САР, тоже могут оказаться в числе тех, кого могут отнести к категории "выгодоприобретателей от действующего режима".
Но самое забавное, что одним из доказательств связи Зайцева с режимом Лукашенко становятся материалы с сайта «russian. rt .com». Само решение суда можно найти здесь.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
В качестве объяснения, рекомендую читать решения судов. Коллеги из канала The Sanctions Law нашли решение европейского суда, в котором указывается на то, что поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него называют, в том числе, и тех, кто пользуются преференциями от государства.
Так в судебном решении, инициированным для отмены европейских санкций белорусским олигархом Александром Зайцевым, упоминается использование бизнесменом режима преференций Особой экономической зоны, созданной указом Президента Беларуси, что принимается судом, "как получение выгоды от режима".
Таким образом, в других судебных спорах российские владельцы компаний, которые получают льготы и иные преимущества в российских ОЭЗ, ТОР или САР, тоже могут оказаться в числе тех, кого могут отнести к категории "выгодоприобретателей от действующего режима".
Но самое забавное, что одним из доказательств связи Зайцева с режимом Лукашенко становятся материалы с сайта «russian. rt .com». Само решение суда можно найти здесь.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Власти США смогут преследовать иностранцев, совершающих коррупционные действия в других странах.
Позавчера Конгресс США принял законопроект о предотвращении вымогательства за рубежом (FEPA). В случае его подписания президентом США (что по всей видимости не вызывает сомнений), любое иностранное должностное лицо, включая представителей иностранных правительств и представителей госкомпаний, требующих или получающих взятки от американских компаний может быть подвергнуто уголовному преследованию в соответствии с американским законодательством.
Принятие данного закона станет мощным инструментом в борьбе с коррупцией во множестве стран. Теоретически, любое лицо, которое вымогает деньги у представителя американской компании за пределами США и связано с иностранным правительством, даже не напрямую, а косвенно или неформально, рискует быть осужденным в США на срок до 15 лет или получить штраф, величина которого в три раза превышает размер взятки, но не менее 250 000 долларов.
Более того, американские власти для преследования иностранных преступников активно используют экстрадицию из горячо любимых россиянами стран: Таиланд, Турция, Сейшельские острова, Куба и другие.
В настоящее время американское законодательство допускает преследование американских компаний и физических лиц, которые предлагают или обещают взятки в интересах американских компаний за пределами США (FCPA). Однако теперь ответственность будет распространяться и на тех, кто получает или вымогает такие взятки (иностранные чиновники и должностные лица).
Если бы подобный закон существовал бы ранее, в США могли бы быть привлечены к уголовной ответственности российские государственные чиновники в сфере здравоохранения, содействовавшие закупке за бюджетные средства препарата "Солирис" американской фармкомпанией Alexion, или сотрудники ФСО, МВД и Минобороны, получавшие взятки за покупку автомобилей Mercedes Benz. [Текст законопроекта доступен по ссылке: стр.1848].
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Позавчера Конгресс США принял законопроект о предотвращении вымогательства за рубежом (FEPA). В случае его подписания президентом США (что по всей видимости не вызывает сомнений), любое иностранное должностное лицо, включая представителей иностранных правительств и представителей госкомпаний, требующих или получающих взятки от американских компаний может быть подвергнуто уголовному преследованию в соответствии с американским законодательством.
Принятие данного закона станет мощным инструментом в борьбе с коррупцией во множестве стран. Теоретически, любое лицо, которое вымогает деньги у представителя американской компании за пределами США и связано с иностранным правительством, даже не напрямую, а косвенно или неформально, рискует быть осужденным в США на срок до 15 лет или получить штраф, величина которого в три раза превышает размер взятки, но не менее 250 000 долларов.
Более того, американские власти для преследования иностранных преступников активно используют экстрадицию из горячо любимых россиянами стран: Таиланд, Турция, Сейшельские острова, Куба и другие.
В настоящее время американское законодательство допускает преследование американских компаний и физических лиц, которые предлагают или обещают взятки в интересах американских компаний за пределами США (FCPA). Однако теперь ответственность будет распространяться и на тех, кто получает или вымогает такие взятки (иностранные чиновники и должностные лица).
Если бы подобный закон существовал бы ранее, в США могли бы быть привлечены к уголовной ответственности российские государственные чиновники в сфере здравоохранения, содействовавшие закупке за бюджетные средства препарата "Солирис" американской фармкомпанией Alexion, или сотрудники ФСО, МВД и Минобороны, получавшие взятки за покупку автомобилей Mercedes Benz. [Текст законопроекта доступен по ссылке: стр.1848].
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Созданные с помощью искусственного интеллекта на сервисе, запущенном из Кемеровской области, паспорта, водительские удостоверения и иные идентификационные документы успешно «проходят» KYC криптовалютных бирж.
Публикация 404 Media о сервисе OnlyFake, который может сгенерировать с помощью ИИ неотличимые от настоящих идентификационные документы взбудоражила ИТ-коммьюнити.
Сайт OnlyFake, запущенный, как свидетельствуют данные сети, гражданином России из Кемеровской области, генерирует реалистичные поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и ряд стран Европейского Союза. Стоимость услуги - $15, можно в криптовалюте.
Журналисты издания 404 Media успешно обошли проверку KYC криптобиржи OKX, используя фотографию британского паспорта, сгенерированную на сайте, где удостоверение личности лежало на простыне, как будто его сфотографировали.
Владелец OnlyFake под псевдонимом John Wick заявил 404 Media, что идентификаторы могут обходить проверки KYC на биржах Binance, Kraken, Bybit, Huobi, Coinbase и OKX, а также в необанке Revolut, принимающем криптовалюту.
Телеграм-каналы и группы проекта ведутся на русском и английском языках, что подтверждает гипотезу о российском происхождении сервиса. После появления медиа публикаций об успешном прохождении KYC процедур, часть пользовательских сообщений в группах, информирующих об успешности прохождения процедур проверок была удалена. В официальных каналах появилось сообщение, что создатели сервиса выступают против противозаконного использования документов, сгенеренных на платформе.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Публикация 404 Media о сервисе OnlyFake, который может сгенерировать с помощью ИИ неотличимые от настоящих идентификационные документы взбудоражила ИТ-коммьюнити.
Сайт OnlyFake, запущенный, как свидетельствуют данные сети, гражданином России из Кемеровской области, генерирует реалистичные поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и ряд стран Европейского Союза. Стоимость услуги - $15, можно в криптовалюте.
Журналисты издания 404 Media успешно обошли проверку KYC криптобиржи OKX, используя фотографию британского паспорта, сгенерированную на сайте, где удостоверение личности лежало на простыне, как будто его сфотографировали.
Владелец OnlyFake под псевдонимом John Wick заявил 404 Media, что идентификаторы могут обходить проверки KYC на биржах Binance, Kraken, Bybit, Huobi, Coinbase и OKX, а также в необанке Revolut, принимающем криптовалюту.
Телеграм-каналы и группы проекта ведутся на русском и английском языках, что подтверждает гипотезу о российском происхождении сервиса. После появления медиа публикаций об успешном прохождении KYC процедур, часть пользовательских сообщений в группах, информирующих об успешности прохождения процедур проверок была удалена. В официальных каналах появилось сообщение, что создатели сервиса выступают против противозаконного использования документов, сгенеренных на платформе.
_______
Источник | #CorruptionTV
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
