🇦🇪 #ОАЭ #ФАТФ Наблюдательный совет FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) на пленарном заседании в пятницу проголосовал за включение ОАЭ в "серый список" юрисдикций (в данный список входят такие юрисдикции как Мальта, Каймановы ос-ва, Пакистан, Панама, Турция и др). Это серьёзная мера, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока. Несмотря на отчёт, представленный ОАЭ в прошлом ноябре, а также ряд предпринятых мер, у ФАТФ остаются серьезные претензии, в том числе, из-за риска финансирования запрещенного оружия через ОАЭ. В дополнение к дальнейшему контролю со стороны ФАТФ, это означает, что у нерезидентов могут быть затруднения с использованием эмиратских компаний, а также повышенные транзакционные издержки и проблемы с получением глобального финансирования.
_______
Источник | #internationaltaxnews

🇦🇪#ОАЭ #ФАТФ На фоне того, что ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции ГА ООН «Агрессия против Украины», а также включения ОАЭ в «серый» список ФАТФ, Блумберг выпустил статью, «раскрывающую темную сторону ОАЭ как мирового финансового центра».

▫️По данным Reidin.com, около двух третей сделок по покупке жилья за последний год в Дубае были осуществлены за наличные (ок. 21 млрд. долл. США).

▫️Новые правила бенефициарной собственности объединили десятки баз данных в единый Национальный реестр, однако лазейки все еще могут позволить людям скрыть свою личность путём регистрации независимых управляющих директоров.

▫️В то время как страна приняла меры против финансирования терроризма, ‘AML’ запросы часто выполняются с задержками, и предоставляют недостаточно информации.

▫️Эксперты, знакомые с консультациями ФАТФ, говорят, что золото и криптовалюта также вызывают озабоченность. Согласно правительственным чиновникам в Африке, ежегодно в Дубай контрабандным путем ввозятся тонны драгоценных металлов как минимум из девяти стран. В обвинительном акте США против стамбульского Halkbank в 2019 году описывается, как иранские средства были конвертированы в золото, экспортированы в Дубай, а затем проданы за наличные. Однако, ОАЭ категорически отрицают свою причастность к незаконным действиям.

▫️Одним из «приоритетных действий» ФАТФ для ОАЭ является более широкое использование экстрадиций, замораживания активов и конфискаций, особенно в Дубае. Однако, после отчета ФАТФ были выявлены пробелы в обеспечении соблюдения даже существующих договоров об экстрадиции.

▫️Отслеживание потоков капитала из России — по всему миру, а не конкретно в ОАЭ — является серьезной проблемой, поднятой государствами-членами на пленарном заседании ФАТФ на прошлой неделе. ФАТФ усилит контроль за потоками денег из России с целью ограничения ухода от санкций.
_______
Источник | #internationaltaxnews