⛔️ Российские стартапы «попросили» из главного IT-офшора США
Компании с российские корнями сталкиваются с серьёзными трудностями в Делавэре. Власти штата начали блокировать и отказывать в регистрации стартапам, у которых есть хотя бы один российский основатель.
Делавэр — одна из наиболее популярных юрисдикций для создания офшоров. Чтобы зарегистрировать там компанию, основателям не требуется даже проживать в США — необходимо только нанять регистрационного агента. Кроме того, офшоры в Делавэре не подлежат налогообложению, если бизнес ведётся за пределами США.
Однако сейчас агенты отказываются работать с российскими бизнесменами, ссылаясь на распоряжение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Оно запрещает оказывать бухгалтерские услуги, услуги по открытию трастов и компаний, а также по управленческому консалтингу лицам, находящимся в России.
При этом агенты чаще всего не проверяют, где в данный момент проживает основатель стартапа. Отказы получают предприниматели, указавшие при регистрации российские адреса.
#США #санкции
_______
Источник | #fintechnika
Компании с российские корнями сталкиваются с серьёзными трудностями в Делавэре. Власти штата начали блокировать и отказывать в регистрации стартапам, у которых есть хотя бы один российский основатель.
Делавэр — одна из наиболее популярных юрисдикций для создания офшоров. Чтобы зарегистрировать там компанию, основателям не требуется даже проживать в США — необходимо только нанять регистрационного агента. Кроме того, офшоры в Делавэре не подлежат налогообложению, если бизнес ведётся за пределами США.
Однако сейчас агенты отказываются работать с российскими бизнесменами, ссылаясь на распоряжение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Оно запрещает оказывать бухгалтерские услуги, услуги по открытию трастов и компаний, а также по управленческому консалтингу лицам, находящимся в России.
При этом агенты чаще всего не проверяют, где в данный момент проживает основатель стартапа. Отказы получают предприниматели, указавшие при регистрации российские адреса.
#США #санкции
_______
Источник | #fintechnika
The Bell
Российские стартапы не принимают в США, кто сокращает добычу нефти в России, каннибализацию авиапарка узаконят
В штате США Делавэр, где из-за эффективного корпоративного законодательства регистрируется большинство стартапов, большие трудности у компаний c российскими корнями, узнал The Bell.Чтобы открыть стартап в Делавэре, основателям не нужно даже проживать в США…
⚡️ Tornado Cash оспорила санкции в ⚖️ суд
Исковое заявление против 🇺🇸 OFAC подано в восточный федеральный суд штата Техас 6 физическими лицами, в том числе 2 сотрудниками криптовалютной биржи Coinbase. Интересно, что последняя организовала и оплатила подачу иска. Дело зарегистрировано за номером 6:22-cv-00920-ADA-JCM.
Согласно исковому заявлению (есть у нашей редакции):
📌 Министерство финансов США превысило свои полномочия, когда ввело санкции против Tornado Cash, которая не является ни физическим, ни юридическим лицом. Это децентрализованный программный проект с открытым исходным кодом, который частично обеспечивает конфиденциальность пользователей блокчейн-платформы Ethereum
📌 OFAC нарушило гарантированные 🇺🇸 конституцией права, приравняв пользователей к международным террористам
📌 Санкции угрожают способности законопослушных американцев свободно и конфиденциально участвовать в финансовых операциях
Tornado Cash попала в SDN 8 августа 2022. Нас ждёт очень интересный судебный процесс и прецедентное решение. Когда санкции оспаривают американские граждане суду придётся дать оценку доводам о нарушении их конституционных прав и исследовать действия органа власти на предмет выхода за рамки предоставленных полномочий.
#санкции
_______
Источник | #lawsanctions
Исковое заявление против 🇺🇸 OFAC подано в восточный федеральный суд штата Техас 6 физическими лицами, в том числе 2 сотрудниками криптовалютной биржи Coinbase. Интересно, что последняя организовала и оплатила подачу иска. Дело зарегистрировано за номером 6:22-cv-00920-ADA-JCM.
Согласно исковому заявлению (есть у нашей редакции):
📌 Министерство финансов США превысило свои полномочия, когда ввело санкции против Tornado Cash, которая не является ни физическим, ни юридическим лицом. Это децентрализованный программный проект с открытым исходным кодом, который частично обеспечивает конфиденциальность пользователей блокчейн-платформы Ethereum
📌 OFAC нарушило гарантированные 🇺🇸 конституцией права, приравняв пользователей к международным террористам
📌 Санкции угрожают способности законопослушных американцев свободно и конфиденциально участвовать в финансовых операциях
Tornado Cash попала в SDN 8 августа 2022. Нас ждёт очень интересный судебный процесс и прецедентное решение. Когда санкции оспаривают американские граждане суду придётся дать оценку доводам о нарушении их конституционных прав и исследовать действия органа власти на предмет выхода за рамки предоставленных полномочий.
#санкции
_______
Источник | #lawsanctions
CoinDesk
Crypto Engineers, Investors Sue US Treasury Over Tornado Cash Sanctions
The Treasury’s sanctions watchdog, OFAC, exceeded its authority in blacklisting smart contract wallets, six plaintiffs allege in a new suit.
⚠️🇺🇸🇮🇷#иран #санкции
США на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц "за нарушение прав человека" - Байден
_______
Источник | #markettwits
США на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц "за нарушение прав человека" - Байден
_______
Источник | #markettwits
Telegram
MarketTwits
⚠️🇺🇸🇮🇷#иран #санкции
США на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц "за нарушение прав человека" - Байден
США на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц "за нарушение прав человека" - Байден
BTC стал важной частью национальной экономики Ирана.
- c 2019 года майнерам выдаются лицензии
- майнеры обязаны продавать все намайненные BTC ЦБ Ирана
- для легального бизнеса установили тариф — $0,018 за кВт/ч
- в этом году ЦБ Ирана разрешил банкам платить криптой за импорт #торговля
- на долю страны приходится 4,5 % всей добычи BTC в мире, это позволяет обходить санкции и закупать импортные товары #санкции
- от добычи власти получают примерно $1 млрд - депутат ГД РФ Антон ТКАЧЁВ о миллиардной крипто индустрии Ирана.
_______
Источник | #carbongate
- c 2019 года майнерам выдаются лицензии
- майнеры обязаны продавать все намайненные BTC ЦБ Ирана
- для легального бизнеса установили тариф — $0,018 за кВт/ч
- в этом году ЦБ Ирана разрешил банкам платить криптой за импорт #торговля
- на долю страны приходится 4,5 % всей добычи BTC в мире, это позволяет обходить санкции и закупать импортные товары #санкции
- от добычи власти получают примерно $1 млрд - депутат ГД РФ Антон ТКАЧЁВ о миллиардной крипто индустрии Ирана.
_______
Источник | #carbongate
Telegram
Карбонгейт
BTC стал важной частью национальной экономики Ирана.
- c 2019 года майнерам выдаются лицензии
- майнеры обязаны продавать все намайненные BTC ЦБ Ирана
- для легального бизнеса установили тариф — $0,018 за кВт/ч
- в этом году ЦБ Ирана разрешил банкам…
- c 2019 года майнерам выдаются лицензии
- майнеры обязаны продавать все намайненные BTC ЦБ Ирана
- для легального бизнеса установили тариф — $0,018 за кВт/ч
- в этом году ЦБ Ирана разрешил банкам…
⛔️ TSMC приостановила отгрузку 7-нм процессоров китайскому производителю ИИ-ускорителей Biren Technology.
По данным Bloomberg, тайваньский чипмейкер пошел на такой шаг из-за американских санкций. В TSMC не знают, попадает ли продукция китайской компании под ограничения США, поэтому решили приостановить поставки «на всякий случай».
👀 Ранее Biren Technology представила ускоритель BR100, предназначенный для задач компьютерного зрения и обработки естественного языка. Его ближайший конкурент — Nvidia A100.
#TSMC #санкции
_______
Источник | #forklogAI
По данным Bloomberg, тайваньский чипмейкер пошел на такой шаг из-за американских санкций. В TSMC не знают, попадает ли продукция китайской компании под ограничения США, поэтому решили приостановить поставки «на всякий случай».
👀 Ранее Biren Technology представила ускоритель BR100, предназначенный для задач компьютерного зрения и обработки естественного языка. Его ближайший конкурент — Nvidia A100.
#TSMC #санкции
_______
Источник | #forklogAI
Bloomberg.com
TSMC Suspends Work for Chinese Chip Startup Amid US Curbs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. has suspended production of advanced silicon for Chinese startup Biren Technology to ensure compliance with US regulations, according to a person familiar with the matter.
Британская 🇬🇧 Палата солиситоров выпустила Регламент по санкционному комплаенсу
На кого направлен Регламент?
На все компании, регулируемые Палатой юристов (All SRA-regulated firms), а также на солистеров, зарегистрированных в Британии европейских и зарубежных юристов.
Какие основные рекомендации:
✅ проводить оценку всех клиентов (due diligence), учитывая корпоративную структуру и бенефициаров клиентов-юрлиц, а также клиентов самого клиента и третьих лиц, которые предоставляют финансирование.
Подчёркивается, что Due Diligence не защищает от преследования в случае нарушения санкции, но может снизить риски нарушения.
✅ по сути, юрист априори должен разбираться в санкционных хитросплетениях даже если он не консультирует по санкциям
✅ даётся дифференциация между AML и санкционными режимами
- основная разница в том, что санкционный комплаенс должен быть, но его наполнение зависит от компаний в отличие от строгих предписаний по AML.
- В тоже время в санкционном комплаенсе отсутствует риск-аппетит и действует принцип strict liability, то есть ответственность наступает без доказательства виновности.
✅ вводится понятие санкционного комплаенса внутри юридических компаний и юристов - набор комплаенс-мер по оценке санкционности клиентов с обязательными элементами в виде внутренних и внешних аудитов, регулярных тренингов, документальных политик и процедур
✅ порядок действий юристов при попадании клиента в санкции, среди которых, посмотреть наличие общей лицензии, обратиться в OFSI, приостановить оплаченную работу, приостановить все переводы.
✅ также поясняются, что обращение в OFSI относительно санкционного клиента не отменяет и не заменяет принцип конфиденциальности между адвокатом и клиентом. Но здесь важно какой информацией вы хотите поделиться с регулятором. В итоге, все равно отправляют за консультацией в OFSI, либо к другим юристам (‼️)
✅ Составление оценки рисков и на какие риски надо обращать внимание
‼️В итоге, юристы получили революционный документ. Теперь собственно им самим нужен санкционный комплаенс.
#compliancepractice #sanctions #OFSI #санкции
_______
Источник | #Compliance_Practice
На кого направлен Регламент?
На все компании, регулируемые Палатой юристов (All SRA-regulated firms), а также на солистеров, зарегистрированных в Британии европейских и зарубежных юристов.
Какие основные рекомендации:
✅ проводить оценку всех клиентов (due diligence), учитывая корпоративную структуру и бенефициаров клиентов-юрлиц, а также клиентов самого клиента и третьих лиц, которые предоставляют финансирование.
Подчёркивается, что Due Diligence не защищает от преследования в случае нарушения санкции, но может снизить риски нарушения.
✅ по сути, юрист априори должен разбираться в санкционных хитросплетениях даже если он не консультирует по санкциям
✅ даётся дифференциация между AML и санкционными режимами
- основная разница в том, что санкционный комплаенс должен быть, но его наполнение зависит от компаний в отличие от строгих предписаний по AML.
- В тоже время в санкционном комплаенсе отсутствует риск-аппетит и действует принцип strict liability, то есть ответственность наступает без доказательства виновности.
✅ вводится понятие санкционного комплаенса внутри юридических компаний и юристов - набор комплаенс-мер по оценке санкционности клиентов с обязательными элементами в виде внутренних и внешних аудитов, регулярных тренингов, документальных политик и процедур
✅ порядок действий юристов при попадании клиента в санкции, среди которых, посмотреть наличие общей лицензии, обратиться в OFSI, приостановить оплаченную работу, приостановить все переводы.
✅ также поясняются, что обращение в OFSI относительно санкционного клиента не отменяет и не заменяет принцип конфиденциальности между адвокатом и клиентом. Но здесь важно какой информацией вы хотите поделиться с регулятором. В итоге, все равно отправляют за консультацией в OFSI, либо к другим юристам (‼️)
✅ Составление оценки рисков и на какие риски надо обращать внимание
‼️В итоге, юристы получили революционный документ. Теперь собственно им самим нужен санкционный комплаенс.
#compliancepractice #sanctions #OFSI #санкции
_______
Источник | #Compliance_Practice
www.sra.org.uk
Complying with the UK Sanctions Regime - Guidance
Guidance: This guidance is to help you understand your obligations and how to comply with them. We will have regard to it when exercising our regulatory functions
⚡️❗️Банки Киргизии прекратили работать с карточками "Мир" — боятся санкций США.
Кто отказался от "Мира"? Айыл банк, Бакай банк, Банк Азии, Демир банк, Доскредобанк, Капитал банк, Компаньон, КБ "Кыргызстан", Оптима банк и KICB.
#санкции #банки
_______
Источник | #bitkogan_hotline
Кто отказался от "Мира"? Айыл банк, Бакай банк, Банк Азии, Демир банк, Доскредобанк, Капитал банк, Компаньон, КБ "Кыргызстан", Оптима банк и KICB.
#санкции #банки
_______
Источник | #bitkogan_hotline
TACC
Банки Киргизии прекратили работать с картами "Мир" из-за санкций со стороны США
Замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков сообщил, что полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой "Мир"
⚠️✴️#крипто #санкции
Chainalysis: быстро растет кол-во крипто-проектов и адресов под санкциями
_______
Источник | #markettwits
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Попробуй свой ChatGPT с AnnAi
💲 Принимай платежи в Telegram
Chainalysis: быстро растет кол-во крипто-проектов и адресов под санкциями
_______
Источник | #markettwits
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Попробуй свой ChatGPT с AnnAi
💲 Принимай платежи в Telegram
✴️🇺🇸#ETH #defi #крипто #цензура #контроль #санкции #сша
mewWatch: кол-во валидаторов ETH, которые ведут себя в соответствии с санкционной политикой Минфина США снизилось до 28% с рекордных 78% в ноябре 2022
_______
Источник | #markettwits
Приобрети подписку на год до конца марта.
Получи 200 генераций в MidJourney v5 в подарок
mewWatch: кол-во валидаторов ETH, которые ведут себя в соответствии с санкционной политикой Минфина США снизилось до 28% с рекордных 78% в ноябре 2022
_______
Источник | #markettwits
Приобрети подписку на год до конца марта.
Получи 200 генераций в MidJourney v5 в подарок
По секрету всему свету// О новой 🇬🇧 генеральной лицензии
29 сентября 2023 года 🇬🇧 OFSI была опубликована генеральная лицензия INT/2023/3566356, в соответствии с условиями которой британские финансовые организации имеют право не блокировать средства, косвенно полученные от подсанкционных лиц. Соответствующее финансовое учреждение может продолжать осуществлять перевод активов в следующих условиях:
📌 платеж получен непосредственно от британской финансовой организации;
📌 в цепочке организаций, задействованных в проведении финансовой операции, задействована подсанкционная финансовая организация;
📌 в отношении как отправителя, так и получателя платежа не введены блокирующие санкции Великобритании;
📌 активы переводятся в неподсанкционную финансовую организацию.
Проведение таких платежей разрешено до 1 декабря 2023 года включительно.
Согласно разъяснениям OFSI, если средства получены британским финансовым учреждением косвенно от подсанкционного лица, и в дальнейшем не предполагается направление данных средств подсанкционному лицу, то британское финансовое учреждение может продолжать осуществление финансовой операции. Такая трактовка несколько расширяет положения генеральной лицензии.
Надеемся, что генеральная лицензия и разъяснения OFSI смягчят позицию 🇪🇺 европейских депозитариев в отношении британских санкций, несмотря на то, что генеральная лицензия прямо не распространяется на 🇧🇪 🇱🇺 иностранные депозитарии.
#санкции
_______
Источник | #lawsanctions
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
29 сентября 2023 года 🇬🇧 OFSI была опубликована генеральная лицензия INT/2023/3566356, в соответствии с условиями которой британские финансовые организации имеют право не блокировать средства, косвенно полученные от подсанкционных лиц. Соответствующее финансовое учреждение может продолжать осуществлять перевод активов в следующих условиях:
📌 платеж получен непосредственно от британской финансовой организации;
📌 в цепочке организаций, задействованных в проведении финансовой операции, задействована подсанкционная финансовая организация;
📌 в отношении как отправителя, так и получателя платежа не введены блокирующие санкции Великобритании;
📌 активы переводятся в неподсанкционную финансовую организацию.
Проведение таких платежей разрешено до 1 декабря 2023 года включительно.
Согласно разъяснениям OFSI, если средства получены британским финансовым учреждением косвенно от подсанкционного лица, и в дальнейшем не предполагается направление данных средств подсанкционному лицу, то британское финансовое учреждение может продолжать осуществление финансовой операции. Такая трактовка несколько расширяет положения генеральной лицензии.
Надеемся, что генеральная лицензия и разъяснения OFSI смягчят позицию 🇪🇺 европейских депозитариев в отношении британских санкций, несмотря на то, что генеральная лицензия прямо не распространяется на 🇧🇪 🇱🇺 иностранные депозитарии.
#санкции
_______
Источник | #lawsanctions
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
«Британские юристы ждут перемен» // Новые поправки к положениям о запрете оказания юридических услуг в 🇬🇧
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
_______
Источник | #lawsanctions
@F_S_C_P
1 Blum = $0.019:
Попробуй Blum
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
_______
Источник | #lawsanctions
@F_S_C_P
1 Blum = $0.019:
Попробуй Blum
Telegram
The Sanctions Law
«Ищите себе новых юристов» // Поправки в 🇬🇧 закон об оказании юридических услуг
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может…
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может…