​Bitfinex: тайна на $814 млн крупнейшей криптобиржы

В числе множества тайн в сердце криптовалютного рынка следующие: существуют ли на самом деле $814 млн., обеспечивающие цифровые токены, известные как Tether (USDT)? И какова связь Tether с Bitfinex, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж?

Таково положение дел на крипторынке в конце 2017 г., когда вопросы о компаниях, стоящих за валютами, множатся так же быстро, как их прибыль. Хотя криптовалюты привлекают тех, кто не доверяет правительствам и банкам, цифровые активы часто требуют слепой веры в компании, о которых мало что известно.

Взять хотя бы Tether. Валюта, которая начала торговаться в 2015 г., описывалась как стабильная альтернатива диким колебаниям цены биткойнов. Владелец ресторана, принимающий биткойны, но опасающийся их волатильности, может обменять биткойны на тезеры, что может оказаться проще, чем обменять их на доллары. Цена этих цифровых токенов большую часть времени их существования оставалась около $1, потому что стоящая за ними компания Tether утверждает, что каждый тетер резервируется $1. Так как в обращении находится 814 млн. тетеров, где-то на банковских счетах людей, запустивших эту криптовалюту, должно храниться $814 млн.

Но не все в это верят.

«Обеспечены ли они хоть чем-то?» – спрашивает Тим Свонсон, занимающийся анализом рисков блокчейн- и криптовалютных стартапов. Свонсон, являющийся также руководителем научно-исследовательских работ в Post Oaks Labs, сказал, что опасается, что проблемы с тетерами могут создать неприятности для торгующих ими бирж.

Если они не обеспечены 1 к 1, то каков риск цепной реакции, если одна из этих бирж рухнет?

Читайте далее на Вitnovosti https://bitnovosti.com/2017/12/18/tajna-na-814-mln-v-serdtse-krupnejshej-bitkojnovoj-birzhi/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #Bitfinex #пузырь #tether #райское_досье #скам

🚫 DeFi-сервис HatchDAO совершил экзит-скам. Проект вывел ликвидность из пулов Uniswap, продал токены и удалил каналы коммуникаций с сообществом.

#DeFi #скам

​​#скам

😱 Найден хакер, взломавший The DAO (2016 год в ETH)

Журналистка Лора Шин смогла идентифицировать хакера, расколовшего эфир пополам в 2016 году. Злосчастный эксплойт в смарт-контракте The DAO был опустошён с участием финансового директора блокчейн-стартапа TenX Тоби Хениша.

В этом нелёгком деле ей помогли аналитики из Chainalysis. Связи были обнаружены со взломом Kucoin в 2020 году, биткоин-миксером Wasabi, данными узлов Lightning Network и монеты Grin, плюс обычными транзакциями в битке.

Граничит с фантастикой. Но примем на секунду, что это всё правда. Тогда продолжим цепочку и мы:

— Другой основатель TenX Джулиан Хосп известный скамер и рефовод, замеченный в пирамиде Lyoness;
— TenX провела ICO на $80 млн в 2017 году и конечно же удачно соскамилась;
— Одним из главных инвесторов у TenX являлся Fenbushi Capital;
— Место главного партнёра на то время в Fenbushi занимал Виталик Бутерин;
— В целом это всё, что нужно знать о взломе The DAO.

Таким образом, как и всегда в расследованиях, главная цель - это не выйти на самих себя. Плюс скамеров здесь столько, что некоторые умудряются затеряться в нормальных проектах и заработать себе хорошее имя на продвижении блокчейна.

_______
Источник | #cryptowolfstrust

​​#политика #скам

🚨 Credit Suisse уничтожает документы по кредитам для олигархов

Credit Suisse попросил хедж-фонды и других инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов его самых богатых клиентов, чтобы остановить утечку информации о подразделении банка, которое выдавало кредиты людям, попавшим впоследствии под санкции.

🧧 Об этом написал Financial Times со ссылкой на три источника, работающих в компании, получивших такое письмо от банка.

Что только не сделаешь ради себя и клиентов..

Письма от Credit Suisse были отправлены в течение недели, когда США, Великобритания и ЕС начали вводить санкции против России в ответ на ее «спецоперацию на Украине». В них банк просил уничтожить документы, касающиеся секьюритизации кредитов, обеспеченных «самолетами, яхтами, недвижимостью и финансовыми активами», пишет FT.

📌 Справка: Credit Suisse — второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS

_______
Источник | #cryptowolfstrust

#Регулирование #Скам

🇺🇸 🇸🇻 США хочет контролировать все денежные переводы из Сальвадора на государственном уровне. Законопроект подготовлен. Регуляторы опасаются за свою финансовую систему, которая находится в зоне риска после легализации битка в Сальвадоре.
_______
Источник | #cryptowolfstrust

​​#Скам #Биржи

❌ Как и предполагали, работают по старой схеме. Копирка на всех одна и та же...

— Есть крупнейший маркетплейс запрещённых товаров в России, на этот раз Hydra.
— В 2017 году это был RAMP
— Теперь есть и биржа Garantex со слов Минфина США.
— В 2017 году это была BTC-e
— А теперь и человек — гражданину РФ Дмитрию Павлову предъявлено за сговор с целью распространения наркотиков, отмывание средств, а также администрирование серверов Hydra.
— В 2017 это был Винник

Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя🤦🏻‍♂️
_______
Источник | #cryptowolfstrust

​​#Регулирование #Скам

👉 Основатель Tornado Cash в марте 2022 года: Применение санкций против децентрализованных протоколов технически невозможно (Bloomberg)
👉 Tornado Cash 15 апреля 2022 года: Мы заблокировали доступ для адресов из списка OFAC (оф twitter)
_______
Источник | #cryptowolfstrust

#скам #Политика #dydx

🚨 dYdX ввела санкции против россиян по IP. Биржа пошла по стопам Uniswap, Opensea и других платформ, неся децентрализацию всем, кроме россиян и других стран и локаций, попавших в листинг американского OFAC (theblock)
_______
Источник | #cryptowolfstrust

​​#Скам #Биржи

❗️ CoinFLEX открыла киту безлимитный счёт и прогорела

Проблемная биржа CoinFLEX отчиталась о причинах закрытия вывода средств. Скам-платформа открыла неназванному киту уникальную позицию без цены ликвидации. Оказалось, что кит всё-таки ушёл в минус и фактически торгует с отрицательным балансом, нагнув остальных пользователей (forklog)

Лютая, совершенно безрассудная жадность — главная отличительная черта буллрана 2020-2021 года.
_______
Источник | #cryptowolfstrust

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

#Стейблы #DAI

🆘 Сообщество стейбла DAI, а конкретно MakerDAO, будет покупать гособлигациями США

Сообщество проголосовало за выделение $500 млн из хранилища DAO на покупку штатовских долгов и корпоративных облигаций. Заявленная причина — получение дохода на лежащие без дела в казне DAO средства.

❗️Настоящая причина — правительство США будет считать стейблом только покупателей своего госдолга. Как и предполагалось. Можно ожидать, что в будущем госдолг переведут в токенизированную версию и добавят в качестве обеспечения для новеньких DAI.
_______
Источник | #cryptowolfstrust

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

#Россия #Биржи #скам #Газпром

🚨 Moex остановила торги акциями GAZP из-за резкой просадки. Минус 33% за час

Риски-ириски
_______
Источник | #cryptowolfstrust

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

❌ #FTX #Скам

Журналисты в крупных американских СМИ все еще отмывают имя Сэма. Никакого мошенничества — просто не срослось, а альтруизм оказался совсем неэффективным 🤦‍♂️🤦‍♂️

Филантроп с большой буквы, и никак иначе....
_______
Источник | #cryptowolfstrust