🇲🇩 #Молдова не присоединится к санкциям против 🇷🇺России ⚠️
_______
Источник | #offshorechannel

⚡️🇪🇺 #ЕС с 10 мая россиянам станут не доступны трасты и фонды под управлением трасти и управляющих из государств-членов, а также номинальные и секретарские услуги

Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года

⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.

⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.

✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС

@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
_______
Источник | #offshorechannel

🇨🇭 #Швейцария не смогла под давлением 🇺🇸 #США провести через свой парламент законопроект о передаче Украине замороженных средств российских миллиардеров через конфискацию
_______
Источник | #offshorechannel

⚡️🇻🇬 #Британские_виргинские_острова против введения прямого управления Великобритании

Поводом к предложению для введения Великобританией прямого управления на Британских Виргинских острова послужил арест в Майами премьер-министра #БВО в связи с организацией наркотрафика.
_______
Источник | #offshorechannel

🌐 #ОЭСР криптоактивы попадут под налоговый автоматический обмен (CRS) в рамках обязательной отчетности (CARF) ⚠️

22 марта Организация экономического сотрудничества и развития выпустила предложения по усилению правил обмена информацией в рамках CRS и по инициированию создания правила отчетности по крипто-активам (CARF).

12 мая будет завершён приём предложений от заинтересованных сторон по предложениям.

23 мая пройдёт обсуждение в гибридном очно-онлайн формате.

Структура отчетности о крипто-активах (CARF)

ОЭСР теперь хочет нацелиться на криптоактивы, такие как криптовалюты (биткойны и т. д.), и токены на основе криптографии, такие как невзаимозаменяемые токены (NFT), поскольку они могут использоваться для незаконной деятельности или для уклонения от налоговых обязательств.

Предлагаемая структура CARF будет довольно всеобъемлющей — правила, комментарии, договоры и другие технологии обмена информацией.

Поэтому предлагается добавить правила о криптоактивах к существующим проверкам «должной осмотрительности», проводимым финансовыми посредниками в соответствии с существующими правилами борьбы с отмыванием денег.

✅ Будет два исключения:

1️⃣ криптоактивы замкнутого цикла, предназначенные для обмена на товары или услуги в определенных пределах, и
2️⃣ цифровые валюты, выпущенные центральными банками.

Бизнес-структуры, которые предоставляют услуги по обмену или проведению транзакций с крипто-активами для клиентов, брокеров и дилеров, будут подпадать под действие правил AML/KYC, если у них есть связь (nexus) со страной, принимающей эти правила. OffshoreChannel

Такая связь (nexus) включает в себя: ⏺ налоговое резидентство,
⏺ регистрацию,
⏺ организацию,
⏺ управление,
⏺ местонахождение бизнеса или
⏺ филиал в такой стране.

Подотчетные операции включают: (1)
1️⃣ обмен между криптоактивами и фиатными (государственными) валютами,
2️⃣ обмен между различными криптоактивами,
3️⃣ подотчетные розничные платежи,
4️⃣ переводы криптоактивов,
5️⃣ адреса кошельков.

⚠️ Также предлагается ввести идентификацию пользователей крипто-активов, страны их проживания или эффективного управления, контролирующих лиц, если они не относятся к освобождённым лицам, и т. д.

К освобождённым лицам относятся группы, акции которых регулярно торгуются на фондовой бирже, государственные учреждения, международные организации, центральные банки а также строго регулируемые финансовые учреждения.

‼️Предлагаемые поправки к CRS
Предложения направлены на то, чтобы включить цифровые продукты в сферу действия CRS, поскольку они представляют собой надежную альтернативу хранению денег или финансовых активов. Кроме того, будут усилены общие процедуры должной осмотрительности.

Предлагаемые изменения в регулирование криптоактивов включают в себя:
⏺ Внесение поправок в отчетные депозитарные счета для включения электронных денежных продуктов (цифровых представлений фиатной валюты) и цифровых валют центрального банка.
⏺ Производные контракты, ссылающиеся на криптоактивы в финансовых активах, подлежат должной осмотрительности и отчетности финансовых учреждений.
⏺ Инвестиции в криптоактивы инвестиционными фондами и фондами управления активами в отчетности CRS.
⏺ Исключение отчетности о продажах финансовых активов в соответствии с CRS, когда отчетность требуется в соответствии с CARF.

Другие предлагаемые существенные изменения CRS включают в себя:
⏺Отчетность о «контролирующих лицах», позволяющая проводить различие между теми, кто заинтересован в собственности, контроле или в качестве бенефициаров, и теми, кто играет управленческую роль, например. должностные лица высшего руководства, протекторы и трасти. Похоже, что налоговые органы хотят знать, у кого есть доля в капитале, а у кого нет, чтобы они могли «оценить, следует ли отнести налогооблагаемый доход или благосостояние к  «контролирующему лицу» (или нет).
Комментарий: не подорвет ли это многовековую концепцию траста?

Продолжение в следующем посте⬇️
_______
Источник | #offshorechannel

🌐 #ОЭСР криптоактивы попадут под налоговый автоматический обмен (CRS) в рамках обязательной отчетности (CARF) ⚠️

Продолжение поста ⬆️

⏺ Является ли счет совместным, а также количество совместных владельцев, чтобы налоговая администрация могла распределять доходы и остатки между владельцами «в зависимости от обстоятельств».
⏺ Уточнение существующих правил о том, что инвесторы в фонды могут считаться клиентами, ведущими бизнес.
Комментарий: Можно ли это использовать для повышения ставки налогообложения?

⚠️ Финансовые учреждения не могут полагаться на самостоятельную сертификацию, если у них есть основания полагать, что они неверны или ненадежны, например, если физическое лицо заявляет, что у него нет места жительства для целей налогообложения, или если оно имеет место жительства или гражданство на основании оплаченных инвестиций или за фиксированную плату, которая не требует существенного физического присутствия.
_______
Источник | #offshorechannel

🇨🇭 #Швейцария федеральный парламент окончательно отказал в предоставлении гражданства по праву почвы

Законопроект о предоставлении гражданства детям рождённым на территории Швейцарии был отклонён 112 голосами против 75. Ранее такая инициатива была отклонена федеральным советом.
_______
Источник | #offshorechannel

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

🇮🇹 #Италия премьер-министр Марио Драги решил не дожидаться ни осени, ни тем более зимы, и объявил о намерении подать в отставку. А его президент отставку не принял… Ждём продолжения европейских отставок.
_______
Источник | #offshorechannel

🇹🇼 #Тайвань иностранные фирмы готовятся к эвакуации

В связи с объявлением Народно-освободительной армией КНР проведения учений для обороны Тайваня иностранные фирмы и персонал готовятся к эвакуации.
_______
Источник | #offshorechannel

🇵🇱 #Польша С 10 сентября больше не будет принимать 🇺🇦 украинскую гривну к обмену, - Национальный банк Польши

«Национальные банки Польши и Украины сообщают, что программа обмена украинской гривны на польские злотые, которая была запущена для нужд граждан Украины в Польше, близится к завершению.

Последняя неделя операций в филиалах PKO Bank Polski - с 5 по 9 сентября 2022 года.»
_______
Источник | #offshorechannel

⚡️🇪🇺 #Еврокомиссия подготовила рекомендации о новом порядке выдачи шенгенских виз россиянам

▪️Стоит отдавать меньший приоритет тем заявителям, у которых нет существенной причины для поездки в Евросоюз — например, туристам

▪️Можно продлевать срок рассмотрения заявлений на получение шенгенской визы до 45 дней (вместо 15 в обычных случаях), чтобы тщательнее проверить заявку

▪️Консульства смогут запрашивать дополнительные документы помимо тех, которые входят в стандартный список

▪️Сами заявления должны проверяться с «особой тщательностью». Таким образом, Евросоюз должен фильтровать россиян, обращающихся за краткосрочными визами и потенциально представляющих угрозу «общественному порядку», «внутренней безопасности» или «международным отношениям»

▪️Государства-члены Евросоюза должны отказывать в получении визы в случаях, когда будут возникать подозрения касательно того, что заявитель не собирается покидать территорию ЕС по истечении срока действия визы

▪️⚠️ Более тщательно государствам-членам нужно подойти к пересмотру действительных краткосрочных виз, которые уже выданы россиянам. Если в ходе проверки станет ясно, что гражданин России представляет угрозу ЕС, то его визу нужно аннулировать

▪️⚠️ Государства, входящие в Евросоюз, должны воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как россияне в долгосрочной перспективе могут не соответствовать условиям для въезда в Евросоюз из-за «экономической нестабильности» и «политических событий» внутри России. Соответственно, нужно сосредоточиться на выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия

▪️ЕС остается открытым для россиян, которые путешествуют с жизненно важными целями — то есть членов семей граждан Евросоюза, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Соответственно, в случае таких заявителей государства-члены смогут принять решение об удешевлении или отмене визового сбора, чтобы облегчить им поездки

▪️⚠️ Страны также смогут при необходимости выдавать россиянам визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство

Официальный источник
_______
Источник | #offshorechannel

⚡️🇱🇻 #Латвия Россияне не смогут продлить #ВНЖ без знания латышского языка

Парламент Латвии ужесточил требования к закону об иммиграции. Теперь граждане России не смогут продлить ВНЖ, полученный за инвестиции в том числе в недвижимость, если они не знают латышского. Кроме того, россияне больше не смогут получать визы для удаленной работы. При этом в поправках сделаны исключения для некоторых категорий россиян ⚠️
_______
Источник | #offshorechannel

🇷🇺 #Россия планирует либерализовать ввоз наличной валюты физлицами
_______
Источник | #offshorechannel

🇭🇰 #Гонконг HSBC отказывает россиянам, ведущим бизнес в городе, в инвестиционных услугах

Российские предприниматели, ведущие бизнес в Гонконге сообщили о трудностях при осуществлении некоторых банковских операций с местными кредитными организациями, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на собственные источники. Проблемы возникли в связи с введением со стороны западных стран антироссийских санкций.

В частности, один из собеседников издания рассказал, что один из крупнейших банков HSBC разослал большинству российских клиентов, базирующихся в Гонконге, письмо о приостановке розничных инвестиционных услуг из-за санкций ЕС. Также в этом письме сказано, что ограничения не коснутся вкладов и других персональных услуг, оказываемых россиянам банком.
_______
Источник | #offshorechannel

🌐 #FATF запретила России участвовать в своих проектах

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.

«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.
_______
Источник | #offshorechannel

🇳🇱 #Нидерланды суд отказал Воложу в освобождении его недвижимости от сквотеров

О чем это говорит? Намечается общая тенденция по защите прав исключительно собственных граждан. Подсанкционных будут дискриминировать. ВНЖ и ПМЖ могут не учитываться для этих целей.
_______
Источник | #offshorechannel