FSCP
16.8K subscribers
30.8K photos
3.62K videos
863 files
78.6K links
another filter bubble канал изначально созданный несколькими друзьями чтобы делиться копипастой, иногда оценочным суждением

технологии, деньги, социум

редакция @id9QGq_bot
реклама @johneditor
в будущее возьмут не всех
выводы самостоятельно

мир меняется
Download Telegram
Рекомендуем хорошую аналитику от эксперта Cointelegraph на тему окончательной потери криптоанонимности в связи с принятием правил FATF по крипторегулированию.

Основные тезисы:

1. Мы скоро увидим применение стандартов FATF по всему миру, а не только в странах G-20.

2. Деятельность, связанная с криптовалютами, фактически разделится на «чистую» и «теневую». Каждому криптопользователю придется определяться, в какой он группе.

3. Чтобы попасть в «чистую» группу криптопользователей, вам необходимо будет сообщить регуляторам все свои криптоадреса, номера счетов, информацию о местоположении, данные получателя и т. д. В противном случае вы автоматически попадете в группу представителей теневого крипторынка.

4. Стандарты FATF предполагают неукоснительное соблюдение KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег) процедур. Каждый криптоадрес, таким образом, будет идентифицирован и привязан к конкретному человеку. Анонимные адреса не будут входить и выходить из обменов. Это может быть концом анонимного криптомира, каким мы его знаем.

5. Применение стандартов FATF позволит интегрировать криптовалютный рынок в традиционный финансовый рынок со всеми вытекающими.

6. Регулирование является неизбежным шагом в процессе созревания рынка и является важным и значительным шагом к гораздо более широкому принятию криптовалют во всем мире.

#криптовалюты #FATF #KYC #AML #эксперты #аналитика #мнение
August 5, 2019
August 9, 2019
September 10, 2019
September 16, 2019
Forwarded from ForkLog
October 10, 2019
October 20, 2019
December 19, 2019
Forwarded from Offshore Channel
December 20, 2019
Forwarded from Offshore Channel
February 25, 2020
Новый доклад FATF: Отмывание денег в торговых операциях

FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение финансовых органов разных государств) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад призван помочь государствам и частному сектору в выявлении случаев отмывания денег и обхода санкций.

В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Даются примеры введения нелегального кэша в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения денег, а не товаров. К примеру, сторонние посредники, связанные с организованными преступными группами, или лица, финансирующие терроризм, могут встраиваться в цепочку расчётов.

FATF также рекомендует улучшить качество обмена финансовой и статистической информацией по торговым операциям между органами власти и частным сектором, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Учитывая разнообразие реализуемых товаров, вовлеченность многочисленных сторон и скорость торговых операций, отмывание денег, основанное на торговле, остается существенным риском.

#комплаенс #AML #FATF
_______
Источник: https://t.iss.one/sanctionstimes/159
December 11, 2020
​​#COIN #Биржи #Регулирование #FATF

Coinbase нащупала дно в Нидерландах. При отправке крипты на внешний адрес, биржа запросит имя и физический адрес получателя монет.

Южная Корея по-европейски, руками штатовской кухни, специально для FATF.
_______
Источник | #cryptowolfstrust

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+
June 24, 2022
🌐 #FATF запретила России участвовать в своих проектах

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввела новые ограничения на участие в своей работе России, предупредила о рисках обхода санкций, решение принято на пленарной сессии 20-21 октября.

«Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы. С учетом продолжающихся действий России, ФАТФ приняла решение наложить дополнительные ограничения на страну, в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах организации. России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации», — говорится в решении.
_______
Источник | #offshorechannel
October 22, 2022