Ты дивы Газпрома видишь? А их нет!
Нет, мое критическое мышление все еще продолжает робко подавать голос, что факт того, что срок окончания той самой акции у Тинькофф с "инвестируйте в Газпром без риска" совершенно случайно закончился вчера, мол, "возможно, просто совпадение". Но, но... но!
Тот спектакль, который был развернут для привлечения ликвидности на скупку акций Газпрома был слишком уж яркий, о чем и было подробно расписано в посте месяц назад.
И даже если уйти от психологии, конспирологии и сантимента, то, если все же подумать, что, несмотря на то, что сейчас у компании действительно высокие прибыли, дивиденды все же были за 2021 год. Раз.
Два: наряду с поступлениями, у компаний существуют еще и расходы. А они у Газпрома тоже значительные. И часть из этих вложений сейчас имеет крайне туманную перспективу окупаемости. Взять тот же самый NordStream.
И текущее положение дел компании тоже пока зависит от большого количества факторов.
Поэтому мысли о почти 52 рублях дивидендной прибыли на акцию, рекомендованные советом директоров, которые активно внушались инфлюенсерами, были скорее влажными мечтами.
Было очевидно, что дивидендов скорее всего не будет, или они будут существенно меньше.
В целом, ситуация, конечно, удручает. Да, хомяков всегда стригли, но сейчас это делают уже даже без стыда и прикрытия.
_______
Источник | #gfischannel
Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+
Нет, мое критическое мышление все еще продолжает робко подавать голос, что факт того, что срок окончания той самой акции у Тинькофф с "инвестируйте в Газпром без риска" совершенно случайно закончился вчера, мол, "возможно, просто совпадение". Но, но... но!
Тот спектакль, который был развернут для привлечения ликвидности на скупку акций Газпрома был слишком уж яркий, о чем и было подробно расписано в посте месяц назад.
И даже если уйти от психологии, конспирологии и сантимента, то, если все же подумать, что, несмотря на то, что сейчас у компании действительно высокие прибыли, дивиденды все же были за 2021 год. Раз.
Два: наряду с поступлениями, у компаний существуют еще и расходы. А они у Газпрома тоже значительные. И часть из этих вложений сейчас имеет крайне туманную перспективу окупаемости. Взять тот же самый NordStream.
И текущее положение дел компании тоже пока зависит от большого количества факторов.
Поэтому мысли о почти 52 рублях дивидендной прибыли на акцию, рекомендованные советом директоров, которые активно внушались инфлюенсерами, были скорее влажными мечтами.
Было очевидно, что дивидендов скорее всего не будет, или они будут существенно меньше.
В целом, ситуация, конечно, удручает. Да, хомяков всегда стригли, но сейчас это делают уже даже без стыда и прикрытия.
_______
Источник | #gfischannel
Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+
Telegram
GFiS
Брокеры превратились в инфлюенсеров?
Чуть отвлечемся от крипты и обратимся к фондовому рынку.
Разоблачениями инфлюенсеров уже никого не удивить. Это давняя практика как на фондовом рынке, так и в крипте, где годами существуют целые сетки каналов для разных…
Чуть отвлечемся от крипты и обратимся к фондовому рынку.
Разоблачениями инфлюенсеров уже никого не удивить. Это давняя практика как на фондовом рынке, так и в крипте, где годами существуют целые сетки каналов для разных…
Можно ли "отмыть" биткоины в свапалках?
После стрима с каналом "21 идея" о безопасности в блокчейне и принципах работы систем по анализу и маркировке "грязной" криптовалюты, поступил ряд вопросов:
1) Как отслеживаются и маркируются биткоины, прошедшие через SWAP, например THORCHAIN. Ниже приведен ответ после консультации с одним из основателей AMLBot, системой по оценке риска для рядовых пользователей, работающей на базах от Crystal.
"Насколько я вижу, Thorwallet ничем не отличается от стандартных swap (UNI/ 1inch/ и тд), следовательно закладывая в pool ликвидности или же делая обмен (swap) обратно можно получить все что угодно! Как результат, клиент будет получать блокировки на централизованных ресурсах.
Также, компания Chainalysis уже фиксирует прохождение всех транзакций через смарт-контракты THORCHAIN, в скором времени отдельная маркировка кластера появится и у Crystal."
На иллюстрации к посту мною для примера был проверен один из динамических адресов Thorchain - bc1qlnmr57aqwrtcxaz4kc6lqtf9l2ny6w94ngfgnf.
Да, параметры риска являются средними, однако, доля, непосредственно указывающая на факт "отмыва" - довольно велика. Большинство централизованных бирж применяют свои собственные методики по причислению тех или иных входящих транзакций к "подозрительным", поэтому, особо расслабляться при использовании популярных "прачечных" все же не стоит. Всегда необходимо помнить, что вы отнюдь не единственный, кто использует Swap/De-fi/Dex для "обеления" своей криптовалюты.
Плюс ко всему, как и упоминалось на стриме, анализ смарт-контрактов в De-Fi тоже не дремлет. Если уметь читать смарт-контракт, то нет никаких проблем просмотреть что уходило и что зашло назад. В частности проект purefi.io как раз занимается этим направлением.
Они выдают сертификат происхождения средств в момент совершения SWAP, в котором видно чистоту активов на выходе и на входе.
2) Помечаются ли отдельно биткоины, прошедшие Coinjoin на кошельке Wasabi.
Да, этим средствам сразу присваивается значение 100% Mixer
3) Можно ли пометить криптовалюту, как "краденая"?
Да, для этого необходимо обратиться к представителям систем по анализу и маркировке, и предоставить им доказательства. Каждый случай, кроме признанно громких, рассматривается индивидуально.
Важно помнить, что сама по себе маркировка осуществляется не непосредственно в блокчейне, она валидна только в базах систем по анализу. Базы, безусловно, разнятся, но и факт сотрудничества между ними тоже имеет место.
Тем, кто пропустил, настоятельно рекомендую прослушать стрим, так как там кратко описаны опасности и варианты их решения,как для рядового юзера, так и продвинутые варианты.
Соблюдайте цифровую гигиену, господа. Задать вопросы вы всегда можете в нашем чате.
_______
Источник | #gfischannel
После стрима с каналом "21 идея" о безопасности в блокчейне и принципах работы систем по анализу и маркировке "грязной" криптовалюты, поступил ряд вопросов:
1) Как отслеживаются и маркируются биткоины, прошедшие через SWAP, например THORCHAIN. Ниже приведен ответ после консультации с одним из основателей AMLBot, системой по оценке риска для рядовых пользователей, работающей на базах от Crystal.
"Насколько я вижу, Thorwallet ничем не отличается от стандартных swap (UNI/ 1inch/ и тд), следовательно закладывая в pool ликвидности или же делая обмен (swap) обратно можно получить все что угодно! Как результат, клиент будет получать блокировки на централизованных ресурсах.
Также, компания Chainalysis уже фиксирует прохождение всех транзакций через смарт-контракты THORCHAIN, в скором времени отдельная маркировка кластера появится и у Crystal."
На иллюстрации к посту мною для примера был проверен один из динамических адресов Thorchain - bc1qlnmr57aqwrtcxaz4kc6lqtf9l2ny6w94ngfgnf.
Да, параметры риска являются средними, однако, доля, непосредственно указывающая на факт "отмыва" - довольно велика. Большинство централизованных бирж применяют свои собственные методики по причислению тех или иных входящих транзакций к "подозрительным", поэтому, особо расслабляться при использовании популярных "прачечных" все же не стоит. Всегда необходимо помнить, что вы отнюдь не единственный, кто использует Swap/De-fi/Dex для "обеления" своей криптовалюты.
Плюс ко всему, как и упоминалось на стриме, анализ смарт-контрактов в De-Fi тоже не дремлет. Если уметь читать смарт-контракт, то нет никаких проблем просмотреть что уходило и что зашло назад. В частности проект purefi.io как раз занимается этим направлением.
Они выдают сертификат происхождения средств в момент совершения SWAP, в котором видно чистоту активов на выходе и на входе.
2) Помечаются ли отдельно биткоины, прошедшие Coinjoin на кошельке Wasabi.
Да, этим средствам сразу присваивается значение 100% Mixer
3) Можно ли пометить криптовалюту, как "краденая"?
Да, для этого необходимо обратиться к представителям систем по анализу и маркировке, и предоставить им доказательства. Каждый случай, кроме признанно громких, рассматривается индивидуально.
Важно помнить, что сама по себе маркировка осуществляется не непосредственно в блокчейне, она валидна только в базах систем по анализу. Базы, безусловно, разнятся, но и факт сотрудничества между ними тоже имеет место.
Тем, кто пропустил, настоятельно рекомендую прослушать стрим, так как там кратко описаны опасности и варианты их решения,как для рядового юзера, так и продвинутые варианты.
Соблюдайте цифровую гигиену, господа. Задать вопросы вы всегда можете в нашем чате.
_______
Источник | #gfischannel
ImgBB
thoraml hosted at ImgBB
Image thoraml in Tais's images album
О настоящем эфире замолвите слово
Постоянные читатели канала знают, что мы пристально следим за действиями Digital Currency Group (DCG) под управлением Барри Сильберта. Для тех, кто не в курсе, это одна из крупных империй, включающая в себя майнинговую компанию Foundry, фонд для институционалов Grayscale, крупнейшее крипто-сми Coindesk и имеющая прямые связи с биржей Coinbase. Подробней o DCG писалось год назад в этом посте.
Но есть и еще одна примечательная подробность. Барри очень любит Ethereum Classic (ETC), и год назад уже пиарил его перед пампом у себя в Twitter. Он своего рода Маск с Догами, только с ETC. Также, Grayscale продолжает развивать траст ETC, который существует более 6 лет. На сегодняшний момент он третий по объему среди моно-трастов, после BTC и ETH.
Теперь обратимся к теме ETH и планируемому переходу на PoS, который ставит всех GPU-майнеров перед вопросом - "а что теперь майнить?" Первым наиболее логичным кандидатом, на мой взгляд, является именно ETC. Полагаю, что, учитывая уровень влияния и возможностей Сильберта и его непосредственный интерес, разогнать ETC до небес не будет стоить ему практически ничего. Тема возможного пампа ETC обсуждалась в нашем чате ровно накануне пампа, сразу после выхода информации о датах перехода.
Возможно, пиар и памп Классика с риторикой - "посмотрите, вот же настоящий эфир", будет разовой акцией, но, не исключен вариант, что наполеоновские планы команды ETC все же начнут воплощаться, а они довольно серьезны, вплоть до взаимодействия на правительственном уровне. Несмотря даже на то, что планируемый переход на SHA-3 (вот сюрприз, они остаются на старом алгоритме) был отменен в мае 2022-го года.
И вернемся к пулу Foundry, который на текущий момент лидирует в сфере майнинга BTC, как и грозился Барри год назад. Что мешает им диверсифицировать бизнес и добавить еще и майнинг ETC? Тем более, что и стоимость карт в настоящий момент более чем приятная.
Разумеется, нельзя утверждать, что переход эфира на PoS таки состоится, и это произойдет в указанные даты, но интересующимся вопросом неплохо было бы держать руку на пульсе и наблюдать за действиями команды ETC и Барри Сильберта. Особенно, с учётом того, что ещё и Bitmain анонсировал новый ASIC на Эфир.
_______
Источник | #gfischannel
Постоянные читатели канала знают, что мы пристально следим за действиями Digital Currency Group (DCG) под управлением Барри Сильберта. Для тех, кто не в курсе, это одна из крупных империй, включающая в себя майнинговую компанию Foundry, фонд для институционалов Grayscale, крупнейшее крипто-сми Coindesk и имеющая прямые связи с биржей Coinbase. Подробней o DCG писалось год назад в этом посте.
Но есть и еще одна примечательная подробность. Барри очень любит Ethereum Classic (ETC), и год назад уже пиарил его перед пампом у себя в Twitter. Он своего рода Маск с Догами, только с ETC. Также, Grayscale продолжает развивать траст ETC, который существует более 6 лет. На сегодняшний момент он третий по объему среди моно-трастов, после BTC и ETH.
Теперь обратимся к теме ETH и планируемому переходу на PoS, который ставит всех GPU-майнеров перед вопросом - "а что теперь майнить?" Первым наиболее логичным кандидатом, на мой взгляд, является именно ETC. Полагаю, что, учитывая уровень влияния и возможностей Сильберта и его непосредственный интерес, разогнать ETC до небес не будет стоить ему практически ничего. Тема возможного пампа ETC обсуждалась в нашем чате ровно накануне пампа, сразу после выхода информации о датах перехода.
Возможно, пиар и памп Классика с риторикой - "посмотрите, вот же настоящий эфир", будет разовой акцией, но, не исключен вариант, что наполеоновские планы команды ETC все же начнут воплощаться, а они довольно серьезны, вплоть до взаимодействия на правительственном уровне. Несмотря даже на то, что планируемый переход на SHA-3 (вот сюрприз, они остаются на старом алгоритме) был отменен в мае 2022-го года.
И вернемся к пулу Foundry, который на текущий момент лидирует в сфере майнинга BTC, как и грозился Барри год назад. Что мешает им диверсифицировать бизнес и добавить еще и майнинг ETC? Тем более, что и стоимость карт в настоящий момент более чем приятная.
Разумеется, нельзя утверждать, что переход эфира на PoS таки состоится, и это произойдет в указанные даты, но интересующимся вопросом неплохо было бы держать руку на пульсе и наблюдать за действиями команды ETC и Барри Сильберта. Особенно, с учётом того, что ещё и Bitmain анонсировал новый ASIC на Эфир.
_______
Источник | #gfischannel
Telegram
GFiS
Хэшрейт сети Bitcoin показывает устойчивое восстановление. В результате последнего пересчета сложности, она возросла на 7.3% и составляет 15.56 триллионов хэшей.
Ничего глобального нового с момента последнего пересчета сложности не произошло, майнеры…
Ничего глобального нового с момента последнего пересчета сложности не произошло, майнеры…
Таинственные киты не плавают на поверхности
Последние переводы с кошелька, который занимал третье место rich-list, в очередной раз вызвали немало волнений и слухов.
Но, уже в который раз, хотелось бы напомнить, что анализ такого рода крупных движений не имеет никакого смысла, по причине того, что цели перемещения могут отличаться от рисуемых в воображении ритейлом (это могут быть банальные служебные переводы, сделки на официальных OTC-desk крупных бирж или же просто смена кошелька, подробней вот в этом материале).
И сам факт перемещения вовсе не означает, что кто-то "продал". Даже если и продал, но кто-то ведь купил. Равно как и перемещение на "биржевой кошелек", не означает автоматическую "продажу в стакане".
Если внимательней посмотреть движения с упомянутого кошелька, то станет видно, что в течение всего времени существования баланс на нем только рос. "Кит" с таким объемом явно не стал бы "сливать" при курсе 23к. Далее, если изучить статистику связей, то чаще всего перемещения шли С и На кошелек, который во многих системах кластеризирован как Coinbase Wallet. И здесь нелишним будет вспомнить, что у Coinbase есть еще и структура Coinbase Custody, которая предоставляет услуги OTC и хранения для крупных институциональных клиентов, и в том числе Grayscale от DCG. Кстати, текущий Unlock от Grayscale тоже своего рода дежа-вю с 2021 годом. Тогда мы тоже писали, что Unlock НЕ означает продажу в стакане, он вообще не про продажу собственно биткоинов.
Не исключено, что в Coinbase Custody размещаются средства и других крупных игроков, ведь данный кошелек уже неоднократно подозревали в принадлежности к Майклу Сейлору, особенно после незначительного вывода в июне 2022. Якобы для избежания ликвидации :) , Которой, конечно. не могло быть, о чем писалось вот в этом посте.
Но, тем не менее, в теории, Сейлор, Маск и прочие, действительно могут держать свои средства у подобных сервисов. Они есть не только у Coinbase, но и у Gemini, например. Но сам факт перемещения не может дать стороннему наблюдателю никакой информации.
А резюме всего этого то, что увидев эти движения, многие на эмоциях встали в шорт, возможно, потеряв свои средства на последующем росте. И помогли в этом замечательные Whale-alert и многочисленные каналы в разных языковых зонах, которые репостят подобную информацию без минимальной проверки.
_______
Источник | #gfischannel
Последние переводы с кошелька, который занимал третье место rich-list, в очередной раз вызвали немало волнений и слухов.
Но, уже в который раз, хотелось бы напомнить, что анализ такого рода крупных движений не имеет никакого смысла, по причине того, что цели перемещения могут отличаться от рисуемых в воображении ритейлом (это могут быть банальные служебные переводы, сделки на официальных OTC-desk крупных бирж или же просто смена кошелька, подробней вот в этом материале).
И сам факт перемещения вовсе не означает, что кто-то "продал". Даже если и продал, но кто-то ведь купил. Равно как и перемещение на "биржевой кошелек", не означает автоматическую "продажу в стакане".
Если внимательней посмотреть движения с упомянутого кошелька, то станет видно, что в течение всего времени существования баланс на нем только рос. "Кит" с таким объемом явно не стал бы "сливать" при курсе 23к. Далее, если изучить статистику связей, то чаще всего перемещения шли С и На кошелек, который во многих системах кластеризирован как Coinbase Wallet. И здесь нелишним будет вспомнить, что у Coinbase есть еще и структура Coinbase Custody, которая предоставляет услуги OTC и хранения для крупных институциональных клиентов, и в том числе Grayscale от DCG. Кстати, текущий Unlock от Grayscale тоже своего рода дежа-вю с 2021 годом. Тогда мы тоже писали, что Unlock НЕ означает продажу в стакане, он вообще не про продажу собственно биткоинов.
Не исключено, что в Coinbase Custody размещаются средства и других крупных игроков, ведь данный кошелек уже неоднократно подозревали в принадлежности к Майклу Сейлору, особенно после незначительного вывода в июне 2022. Якобы для избежания ликвидации :) , Которой, конечно. не могло быть, о чем писалось вот в этом посте.
Но, тем не менее, в теории, Сейлор, Маск и прочие, действительно могут держать свои средства у подобных сервисов. Они есть не только у Coinbase, но и у Gemini, например. Но сам факт перемещения не может дать стороннему наблюдателю никакой информации.
А резюме всего этого то, что увидев эти движения, многие на эмоциях встали в шорт, возможно, потеряв свои средства на последующем росте. И помогли в этом замечательные Whale-alert и многочисленные каналы в разных языковых зонах, которые репостят подобную информацию без минимальной проверки.
_______
Источник | #gfischannel
ImgBB
coinbasekit hosted at ImgBB
Image coinbasekit in Tais's images album
Так, ну опять начинается :)
Да, Tesla уведомили в отчёте (за второй квартал 2022!) что продали 75% биткоинов.
Второй квартал это - апрель-июнь.
Что мешало им продать в апреле по 48к и откупить в июле по 18?)
Отчёт за третий квартал выйдет только через три месяца.
Но, конечно, сентимент боты работают ) сливчик пошёл.
За ссылку на отчёт спасибо каналу DAKA Crypto
_______
Источник | #gfischannel
Да, Tesla уведомили в отчёте (за второй квартал 2022!) что продали 75% биткоинов.
Второй квартал это - апрель-июнь.
Что мешало им продать в апреле по 48к и откупить в июле по 18?)
Отчёт за третий квартал выйдет только через три месяца.
Но, конечно, сентимент боты работают ) сливчик пошёл.
За ссылку на отчёт спасибо каналу DAKA Crypto
_______
Источник | #gfischannel
Что и требовалось доказать.
Как мы и писали ранее,
расследований от Sec против BNB и Binance не было. Причём, настолько не было, что SEC даже прямо об этом ответили, без уклонений и двойных смыслов.
«В наших записях нет информации о подобных актах».
Прикрываясь формулировкой про «людей знакомых с вопросом», Bloomberg крайне часто публикует информацию далёкую от истины.
Например, в недавнем вбросе о том, что FTX собирается покупать Robinhood, это было уже прямо слишком явно, о чем сразу было указано в нашем чате. Даже витиеватый Bloomberg трижды подстелил соломку, чтобы не было претензий от Robinhood, ведь, в отличии от FTX и Binance - они публичная компания. А любые переговоры о продажах и слияниях должны быть официальными.
Но, после публикации возросла активность по колл опционам с короткой экспирацией, т.е. кто-то на этом вбросе ещё и хорошо заработал. Хотя, по факту, FTX лишь приобрела пакет акций HOOD ещё в мае 2022. И через сутки сразу последовало опровержение.
Не утверждаю, что это все делает лично Сэм (хозяин FTX), они ведь дружат с Bloomberg, и часто дружат против Binance, но, все возможно.
_______
Источник | #gfischannel
Как мы и писали ранее,
расследований от Sec против BNB и Binance не было. Причём, настолько не было, что SEC даже прямо об этом ответили, без уклонений и двойных смыслов.
«В наших записях нет информации о подобных актах».
Прикрываясь формулировкой про «людей знакомых с вопросом», Bloomberg крайне часто публикует информацию далёкую от истины.
Например, в недавнем вбросе о том, что FTX собирается покупать Robinhood, это было уже прямо слишком явно, о чем сразу было указано в нашем чате. Даже витиеватый Bloomberg трижды подстелил соломку, чтобы не было претензий от Robinhood, ведь, в отличии от FTX и Binance - они публичная компания. А любые переговоры о продажах и слияниях должны быть официальными.
Но, после публикации возросла активность по колл опционам с короткой экспирацией, т.е. кто-то на этом вбросе ещё и хорошо заработал. Хотя, по факту, FTX лишь приобрела пакет акций HOOD ещё в мае 2022. И через сутки сразу последовало опровержение.
Не утверждаю, что это все делает лично Сэм (хозяин FTX), они ведь дружат с Bloomberg, и часто дружат против Binance, но, все возможно.
_______
Источник | #gfischannel
Майкл Сейлор покидает пост CEO Microstrategy…
Уже представляю, сколько сейчас будет спекуляций на эту тему, вкупе с «убытками в размере $918 млн» по биткоину.
Спокойно ;)
Сейлор остается в компании и будет развивать направление инноваций и криптовалют.
Новым CEO станет Phong Le, который ранее был президентом и полностью поддерживал инициативы Сейлора, выступая с ним во всех интервью.
«Убытки» там опять же «бумажные». Это тот самый перерасчёт по Fair Value for Digital Assets, о котором я уже неоднократно писала.
А в стратегии для инвесторов было прописано, что она рассчитана на достижение биткоином курса $95000 к концу 2024 года. То есть Сейлор вовсе не был упоротым фанатиком, там все вполне себе скромно.
Плывем дальше.
_______
Источник | #gfischannel
Уже представляю, сколько сейчас будет спекуляций на эту тему, вкупе с «убытками в размере $918 млн» по биткоину.
Спокойно ;)
Сейлор остается в компании и будет развивать направление инноваций и криптовалют.
Новым CEO станет Phong Le, который ранее был президентом и полностью поддерживал инициативы Сейлора, выступая с ним во всех интервью.
«Убытки» там опять же «бумажные». Это тот самый перерасчёт по Fair Value for Digital Assets, о котором я уже неоднократно писала.
А в стратегии для инвесторов было прописано, что она рассчитана на достижение биткоином курса $95000 к концу 2024 года. То есть Сейлор вовсе не был упоротым фанатиком, там все вполне себе скромно.
Плывем дальше.
_______
Источник | #gfischannel
Не пей из миксера, под санкции попадешь
На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками.
Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой Mixer. Аналогичная маркировка присутствует и у других продуктов, применяющих более традиционные системы микширования (Coinjoin, Whirpool).
На этот раз в санкционный список попал сервис Tornado Cash и принадлежащие ему адреса ETH и USDC. Причем, попал он не просто в системы по анализу блокчейна, а именно в список OFAC, соблюдать регламент которого вынуждены практически все биржи, стремящиеся к работе в легальном поле. А не только американские.
Исходя из этого, запросто может повториться прошлогодняя ситуация с блокировками активов пользователей с выявленными в прошлом (!) транзакциями, связанными с обменником SUEX.
Это та самая маркировка "задним числом", о которой я всегда не перестаю напоминать.
Вывод: если вы используете биржи CEX или стандартные шлюзы для выхода в фиат, лучше избегать использование продуктов, потенциально опасных с точки зрения попадания под санкции или маркирование. Потому как, даже если они не внесены в списки по состоянию "на сейчас", не известно, что будет через месяц.
Если у вас есть потребность в использовании такого рода продуктов, заранее разделяйте ваши финансовые потоки, чтобы в будущем не столкнуться с лишними неприятностями.
_______
Источник | #gfischannel
На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками.
Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой Mixer. Аналогичная маркировка присутствует и у других продуктов, применяющих более традиционные системы микширования (Coinjoin, Whirpool).
На этот раз в санкционный список попал сервис Tornado Cash и принадлежащие ему адреса ETH и USDC. Причем, попал он не просто в системы по анализу блокчейна, а именно в список OFAC, соблюдать регламент которого вынуждены практически все биржи, стремящиеся к работе в легальном поле. А не только американские.
Исходя из этого, запросто может повториться прошлогодняя ситуация с блокировками активов пользователей с выявленными в прошлом (!) транзакциями, связанными с обменником SUEX.
Это та самая маркировка "задним числом", о которой я всегда не перестаю напоминать.
Вывод: если вы используете биржи CEX или стандартные шлюзы для выхода в фиат, лучше избегать использование продуктов, потенциально опасных с точки зрения попадания под санкции или маркирование. Потому как, даже если они не внесены в списки по состоянию "на сейчас", не известно, что будет через месяц.
Если у вас есть потребность в использовании такого рода продуктов, заранее разделяйте ваши финансовые потоки, чтобы в будущем не столкнуться с лишними неприятностями.
_______
Источник | #gfischannel
Оказывается, прилетело Tornado Cash не только за сам факт микширования, а большей частью за то, что через него мыли крипту те самые "северо-корейские хакеры Lazarus Group", ну хоть не "русские", и на том спасибо. Их доля в 2022 году существенно сократилась :).
И, как и предупреждалось в предыдущем посте, уже пошла реакция на остальных пользователей, не задействованных в криминальной деятельности.
Circle (эмитент стейбл-коина USDC) заблокировал свыше 75000 USDC ERC-20.
Потому как, напоминаю, у ВСЕХ ERC-20 стейблов исходно в WP была прописана возможность подобной блокировки, и это не являлось тайной с момента их создания. USDT, GUSD и BUSD аналогично предусматривают данную возможность.
Сочувствуем Роману Семенову (создателю Tornado Cash), который сейчас сокрушается в своем Twitter на тему блокировки его аккаунта на Github - "Неужели писать Open Source код противозаконно?" Писать код, предназначенный для отмывки криптовалюты - да, противозаконно.
И это уже не первый Mixer, который попал в поле зрение властей.
На его месте, вместо постов в Twitter, лучше бы было подумать о своем дальнейшем будущем и поиске адвоката.
_______
Источник | #gfischannel
И, как и предупреждалось в предыдущем посте, уже пошла реакция на остальных пользователей, не задействованных в криминальной деятельности.
Circle (эмитент стейбл-коина USDC) заблокировал свыше 75000 USDC ERC-20.
Потому как, напоминаю, у ВСЕХ ERC-20 стейблов исходно в WP была прописана возможность подобной блокировки, и это не являлось тайной с момента их создания. USDT, GUSD и BUSD аналогично предусматривают данную возможность.
Сочувствуем Роману Семенову (создателю Tornado Cash), который сейчас сокрушается в своем Twitter на тему блокировки его аккаунта на Github - "Неужели писать Open Source код противозаконно?" Писать код, предназначенный для отмывки криптовалюты - да, противозаконно.
И это уже не первый Mixer, который попал в поле зрение властей.
На его месте, вместо постов в Twitter, лучше бы было подумать о своем дальнейшем будущем и поиске адвоката.
_______
Источник | #gfischannel
Bitcoin News
US Government Bans Ethereum Mixer Tornado Cash, Platform Added to OFAC's SDN List – Bitcoin News
On Monday, the Office of Foreign Asset Control (OFAC) has banned the ethereum mixing application Tornado Cash.
Если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать ног
Ситуация с внесением кошельков миксера Tornado Cash в список OFAC интересна не только спорами на тему "нарушения свободы слова при написании Open Source Code", а еще и последующей диверсией в виде рассылки "грязных" ETH на топ-кошельки с адресами ENS, а также кошельки известных представителей крипто-индустрии.
Понятно, что никто не посадит того же Виталика или CEO биржи Coinbase за получение 0,2 ETH c меткой sanctioned.
НО! сама по себе ситуация невольно выявила уже известные ранее недоработки в существующей методологии маркирования.
Я неоднократно упоминала о возможности причинить вред или как минимум неприятности посредством отправки "грязной" крипты ничего не подозревающему получателю. Но сами по себе подобные кейсы были нечастыми и не привлекали достаточного внимания. Тогда как текущий резонанс в теории должен побудить компании по анализу блокчейна предусмотреть возможность "неумышленного" участия в цепочке получателей грязной криптовалюты.
Владельцами топ-кошельков и Брайену Армстронгу маркировку в базах у систем анализа скорее всего просто снимут вручную. Но что делать обычным пользователям, которым перевод может прийти случайно, уже после внесения адресов в списки? Системы анализа декларируют свою работу как противодействие преступной деятельности, но не получится ли так, что "вместе с водой выплеснут ребенка"? Ведь блокчейн не предусматривает возможности "отказаться" от входящего перевода. И даже немедленная отправка транзакции отправителю снимает лишь потенциальные вопросы от следователей, но не нивелирует факт причисления адреса к "плохому" кластеру.
Сейчас данная проблема решается по-разному, либо блокировкой депозитов на время разбирательства об источнике происхождения средств, либо отказом в зачислении в "легальном" поле, либо последующей "отмывкой".
Но, на мой взгляд, если интересанты индустрии хотят именно масс-адопшена (на котором они смогут заработать больше), а не ухода крипты в черное поле, где "чистота" криптовалюты уже не будет иметь значения, то им стоит задуматься о том, чтобы маркирование было более гибким и рациональным.
И, надеюсь, эта случайная диверсия сыграет в этом свою, можно сказать, историческую роль. Будем наблюдать за развитием.
_______
Источник | #gfischannel
Ситуация с внесением кошельков миксера Tornado Cash в список OFAC интересна не только спорами на тему "нарушения свободы слова при написании Open Source Code", а еще и последующей диверсией в виде рассылки "грязных" ETH на топ-кошельки с адресами ENS, а также кошельки известных представителей крипто-индустрии.
Понятно, что никто не посадит того же Виталика или CEO биржи Coinbase за получение 0,2 ETH c меткой sanctioned.
НО! сама по себе ситуация невольно выявила уже известные ранее недоработки в существующей методологии маркирования.
Я неоднократно упоминала о возможности причинить вред или как минимум неприятности посредством отправки "грязной" крипты ничего не подозревающему получателю. Но сами по себе подобные кейсы были нечастыми и не привлекали достаточного внимания. Тогда как текущий резонанс в теории должен побудить компании по анализу блокчейна предусмотреть возможность "неумышленного" участия в цепочке получателей грязной криптовалюты.
Владельцами топ-кошельков и Брайену Армстронгу маркировку в базах у систем анализа скорее всего просто снимут вручную. Но что делать обычным пользователям, которым перевод может прийти случайно, уже после внесения адресов в списки? Системы анализа декларируют свою работу как противодействие преступной деятельности, но не получится ли так, что "вместе с водой выплеснут ребенка"? Ведь блокчейн не предусматривает возможности "отказаться" от входящего перевода. И даже немедленная отправка транзакции отправителю снимает лишь потенциальные вопросы от следователей, но не нивелирует факт причисления адреса к "плохому" кластеру.
Сейчас данная проблема решается по-разному, либо блокировкой депозитов на время разбирательства об источнике происхождения средств, либо отказом в зачислении в "легальном" поле, либо последующей "отмывкой".
Но, на мой взгляд, если интересанты индустрии хотят именно масс-адопшена (на котором они смогут заработать больше), а не ухода крипты в черное поле, где "чистота" криптовалюты уже не будет иметь значения, то им стоит задуматься о том, чтобы маркирование было более гибким и рациональным.
И, надеюсь, эта случайная диверсия сыграет в этом свою, можно сказать, историческую роль. Будем наблюдать за развитием.
_______
Источник | #gfischannel
X (formerly Twitter)
db (@tier10k) on X
Coinbase's Brian Armstrong got OFAC'd