С криптовалютной конференции на скамью подсудимых

Бывший научный сотрудник Ethereum Foundation, эксперт в области криптовалют, был в ноябре 2019 года арестован после участия в конференции, организованной 🇰🇵 КНДР, на которой рассказывал о способах использования криптовалют для обхода санкций 🇺🇸 США.

В понедельник он признал свою вину в вступлении в сговор с целью обхода режима санкций. По сведениям прокуратуры США он предоставил КНДР ценную информацию, нарушив тем самым запрет гражданам США экспортировать товары, услуги или технологии в КНДР. Сторона защиты утверждает, что их клиент никаких услуг Северной Корее не оказывал, а следовательно, нарушения закона не было.

Оглашение приговора запланировано на 18 января 2022 года, наказание может составить до 20 лет лишения свободы. 👨‍⚖️ Судье предстоит порассуждать о пределах свободы слова:

1️⃣ Может ли лицо нарушить режим санкций США, распространяя информацию о криптовалютах и блокчейне, которая в избытке содержится в открытом доступе?

2️⃣ Можно ли рассматривать участие в научной конференции как оказание услуг организаторам конференции, в данном случае, правительству КНДР?

В случае обвинительного приговора ученым, путешествующим по миру и рассказывающим о санкциях, следует быть более осторожным, потому что с очередной конференции в Тегеране можно будет уехать в США совсем не на конференцию.

#санкции
_______
Источник | #sanctionstimes

⚡️ В соответствии с Исполнительным Указом 14024 🇺🇸 США вводит санкции в отношении:

📌 ВЭБ и его 25 дочерних компаний, включая футбольный клуб ПФК ЦСКА;

📌 Промсвязьбанка и его 17 дочерних компаний.

Все организации, принадлежащие ВЭБ или Промсвязьбанку на 50% и более подлежат блокировке, даже если они не указаны в SDN списке.

💸 Санкции в части госдолга распространяются на сделки на вторичном рынке с ОФЗ, выпущенными после 1 марта 2022 года.

👥 Персональные санкции распространяются на сына Александра Бортникова, гендиректора Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сына Сергея Кириенко.
Все имущество вышеупомянутых лиц, которые находятся в США или во владении граждан или компаний в США, заблокированы.

#санкции
_______
Источник | #sanctionstimes

Хорошие новости для Олега Тинькова

🇬🇧 Великобритания решила снять с него транспортные санкции.
Теперь его 🛥 яхта снова может заходить в порты страны, не боясь задержания, а его 🛩 джеты снова могут влетать, пролетать мимо и садиться в аэропортах королевства.

Причина данного шага не объясняется 🤷
_______
Источник | #sanctionstimes

Опубликованы лицензии 🇺🇸 OFAC, связанные с 🇷🇺 российскими банками

Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.

📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.

📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.

📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.

📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.

📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.

#санкции
_______
Источник | #sanctionstimes

Как 🇺🇸 США противостоят обходу санкций через криптовалюты

В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.

Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:

📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.

📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.

📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021[3], в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.

Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.

Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.

#санкции #crypto
_______
Источник | #sanctionstimes

«Мальчик, водочки нам принеси - мы домой летим» // 🇷🇺 Бизнесу на заметку

Следом за неутешительными для российского бизнеса новостями из-за океана конца прошлой недели, один за одним на этой неделе начали приходить подтверждения:

1️⃣ Американские 🏦 банки перестают проводить переводы 🇷🇺 компаниям и физлицам. Независимо от того, находится получатель под санкциями или нет
2️⃣ Американские банки-корреспонденты начинают блокировать 💲 переводы между российскими ВЭД компаниями и их зарубежными контрагентами. Объяснений не дают. Основание – внутренняя комплаенс политика. Заявление Валли Адейемо об избыточных санкциях на это никак не повлияет и не развернёт подход
3️⃣ Всё больше 🇺🇸 юристов отказываются работать с российскими клиентами. Если кто-то согласился, значит в этой конкретной юрфирме ещё не заседал комитет партнёров по вопросу «отношение к 🇷🇺 России». Однако по всем, кто обратился до и по кому продолжается KYC или была запрошена спецлицензия – можно «запрыгнуть на ножку отъезжающего трамвая»
4️⃣ Сроки получения специальных лицензий OFAC выросли. Если банк-корреспондент заблокировал несанкционный долларовый перевод – готовьтесь ждать год
5️⃣ Американские юристы помогают лишь своему и европейскому бизнесу по вопросам, связанным с Россией, но не российским клиентам. Если тренд продолжится, то исключением из SDN и запросом спецлицензий будут заниматься или сами подсанкционные или их российские юристы. Ни первое, ни второе не запрещено американским законодательством

Наша редакция следит за трендами и развитием событий.

#санкции
_______
Источник | #sanctionstimes

Конфискация по-канадски 🇨🇦

23 июня в 🇨🇦 канадское законодательство о санкциях были внесены поправки. Так, Закон «О специальных экономических мерах» был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Аналогичные положения были внесены в канадский Закон имени Магнитского, предусматривающем введение санкций против лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека

В соответствии с новым регулированием конфискация возможна в следующих целях:
📌 поддержка иностранного государства, пострадавшего от нарушения мира и безопасности
📌 восстановление мира и безопасности
📌 компенсация жертвам нарушений мира и безопасности, прав человека и коррупции.

По 📄 Закону имени Магнитского конфискация возможна для компенсации жертвам грубого нарушения прав человека как это понимается в данном законе.

В отличие от 🇺🇦 Украины, ранее принявшей аналогичное законодательство, в 🇨🇦Канаде установлен внесудебный порядок конфискации. Решение о конфискации принимает генерал-губернатор после консультаций с министром иностранных дел и министром финансов.

Конфискация производится в соответствии с Законом "Об управлении конфискованным имуществом", который также был изменен в связи с новыми обстоятельствами его возможного применения.

Таким образом, 🇨🇦 Канада является вторым после 🇺🇦 Украины государством, в котором появилась возможность конфискации активов подсанкционных лиц

#санкции
_______
Источник | #sanctionstimes

Хочешь узнать больше? Подпишись на FSCP+

Читаем документы 7-го пакета 🇪🇺 ЕС // Изъятия и исключения в секторальных санкциях

1️⃣ Европейскому бизнесу и 🏦 банкам сняли запрет на заключение любых сделок с 🇷🇺 некоторыми российскими предприятиями с государственным участием ("Роснефть", "КАМАЗ", "Алмаз-Антей", "Газпромнефть" и др.).
Отныне разрешены транзакции, необходимые для обеспечения доступа к ⚖️ судебным, административным или арбитражным разбирательствам, для сделок с фармацевтическими, медицинскими и сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания.

2️⃣ Для россиян и российских компаний введён разрешительный порядок зачисления на депозит 💰 сумм от незапрещенной международной торговли. Разрешения выдают компетентные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС.
Вместе с тем запрет на принятие депозитов суммой, превышающей 100 тыс. 💶 на одно кредитное учреждение, распространен теперь не только на российских лиц, но и на юридических лиц - резидентов третьих стран, если россияне владеют такими лицами.

3️⃣ Снимается запрет на совершение сделок с некоторыми 🇷🇺 российскими 🏦 банками (Банк "Россия", "Промсвязьбанк", "ВТБ", "Сбербанк" и др.) в отношении сделок с 🌾 сельскохозяйственной продукцией.

4️⃣ Европейскому бизнесу и банкам разрешено совершение сделок с упомянутыми российскими предприятиями с государственным участием в отношении поставок нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны.

5️⃣ ЕС не препятствует третьим странам и их гражданам, действующим за пределами Союза, покупать, фармацевтические или медицинские товары в России.

6️⃣ Продлевается запрет на доступ в порты и шлюзы ЕС для 🚢 судов под 🇷🇺 российским флагом. Однако государство-участник ЕС может разрешить доступ к шлюзам, чтобы судно покинуло территорию ЕС.

7️⃣ Вводятся некоторые послабления в отношении предметов роскоши. Россиянам дозволено покупать золотые ювелирные изделения для личного пользования и для близких членов семей.

8️⃣ Запрет на оказание трастовых, консалтинговых и иных смежных услуг не распространяется на российские лица, если конечным бенефициаром являются не только резиденты ЕС, но и резиденты 🇨🇭 Швейцарии, а также стран ЕАСТ (🇮🇸Исландия, 🇳🇴 Норвегия, 🇱🇮Лихтенштейн).

9️⃣ Наконец-то утверждены формы 📃 заявлений о получении разрешений на экспорт, поставку или перевозку, а также формы соответствующих лицензий и разрешений.
_______
Источник | #sanctionstimes

🇩🇪 Судьба наличных 💶 денег в Германии – министры спорят по поводу потолка оплаты

В то время как большинство 🇪🇺 государств-членов ЕС (🇫🇷 Франция, 🇮🇹 Италия, 🇳🇱 Нидерланды) пришли к согласию относительно установления лимита в 💶 10 тысяч на операции с наличными, в политических кругах Германии такое единство не наблюдается.

Министр внутренних дел Германии, Ненси Фейзер, предлагает значительно снизить лимит и установить сумму меньше, чем 10 тысяч, поскольку это позволить сократить эпизоды отмывания денег преступниками. Однако министр финансов, Кристиан Линднер, в принципе выступает против ограничений на оплату наличными.

Даже если Германия не согласится с предложением ЕС, ограничение все еще может быть введено квалифицированным большинством государств-членов.

Напомним, что в июле прошлого года Европейская Комиссия предложила установить лимит на операции с наличными. Основной причиной является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также улучшение регулирования криптовалют. Кроме того, ограничение также оправдано тем фактом, что преступникам будет труднее осуществлять незаконные операции, поскольку электронные транзакции отследить легче, чем платежи наличными.

#AML
_______
Источник | #sanctionstimes