Дэвид Льюис — исполнительный секретарь ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), занимавший свой пост последние 6 лет, написал заявление об отставке. Об этом стало известно накануне публикации утечки владельцев офшорных компаний #PandoraPapers Не удивлюсь, если это связанные события.
_______
Источник | #CorruptionTV
_______
Источник | #CorruptionTV
Telegram
Shumanov
Дэвид Льюис — исполнительный секретарь ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), занимавший свой пост последние 6 лет, написал заявление об отставке. Об этом стало известно накануне публикации утечки владельцев офшорных компаний #PandoraPapers…
Российские олигархи и олигархини - общим числом 52 - уверенно заняли первое место среди "пользователей" офшорных юрисдикций, засвеченных в #PandoraPapers. На втором месте с огромным отставанием представители Бразилии (15 человек), на третьем - Великобритании (13), на четвертом - Израиля (10). Всего в списках представители 45 стран.
_______
Источник | #CorruptionTV
_______
Источник | #CorruptionTV
International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ
Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak
The Pandora Papers reveal the inner workings of a shadow economy that benefits the wealthy and well-connected at the expense of everyone else.
Вчера "Важные истории" выкатили еще один список российских политических деятелей и членов их семей, чьи имена фигурировали в офшорной утечке #PandoraPapers. Дополним общий список офшорных героев новыми фамилиями:
1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.
2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.
3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).
4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).
5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.
6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.
7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.
8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.
9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.
_______
Источник | #CorruptionTV
1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.
2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.
3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).
4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).
5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.
6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.
7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.
8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.
9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.
_______
Источник | #CorruptionTV
istories.media
Парламентарии
Алексей Чепа, Сергей Мамедов, Григорий Аникеев, Игорь Ковпак, Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Мария Капт-Голушко, Владимир Скоч, Инга Аршба
Продолжаем анализировать владельцев офшоров из числа российских госменеджеров, чиновников и членов их семей. "Важные истории" дополняют список персонажей, связанных с офшорной утечкой #PandoraPapers.
1. Владимир Кириенко. Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Фонд Titanium Limited, бенефициаром которого был Владимир Кириенко, занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские.
2. Александр Винокуров. Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Целью нескольких офшорных компаний из архива, было открытие счетов в британских и швейцарских банках. Предьявить Винокурову за Лаврова немного странно, но оставим это на усмотрение журналистов.
3. Сергей Адоньев — один из основателей российского оператора «Йота». Экс-глава аппарата Чемезова в «Ростехе», ныне глава «Роснано» Сергей Куликов и глава администрации президента Антон Вайно отдыхали на яхте, которая принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар — Сергей Адоньев.
_______
Источник | #CorruptionTV
1. Владимир Кириенко. Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Фонд Titanium Limited, бенефициаром которого был Владимир Кириенко, занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские.
2. Александр Винокуров. Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Целью нескольких офшорных компаний из архива, было открытие счетов в британских и швейцарских банках. Предьявить Винокурову за Лаврова немного странно, но оставим это на усмотрение журналистов.
3. Сергей Адоньев — один из основателей российского оператора «Йота». Экс-глава аппарата Чемезова в «Ростехе», ныне глава «Роснано» Сергей Куликов и глава администрации президента Антон Вайно отдыхали на яхте, которая принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар — Сергей Адоньев.
_______
Источник | #CorruptionTV
Telegram
Shumanov
На текущий момент есть информация о том, что в утечке #PandoraPapers фигурируют:
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега…
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега…
Реакция на Pandora Papers от американских законодателей
Публикация #PandoraPapers сильно ускорила американские инициативы по борьбе с грязными деньгами.
В Конгресс внесли ENABLERS Act — законопроект, призванный закрыть лазейки для отмывания денег через небанковские финансовые институты. Он обяжет риэлторов, юристов, бухгалтеров, арт-дилеров проверять тех, кому они оказывают услуги. Клиент должен будет ответить на вопросы о своей профессиональной деятельности, источнике происхождения средств и дальнейших планах по их использованию.
Закон, очень вероятно, примут. Тогда новые процедуры due diligence (должной добросовестности) станут обязательными для тех, кого отмыватели могут использовать в своих интересах, уже в 2024 году.
Краткая пояснительная записка от самих авторов закона.
_______
Источник | #ti_russia
Публикация #PandoraPapers сильно ускорила американские инициативы по борьбе с грязными деньгами.
В Конгресс внесли ENABLERS Act — законопроект, призванный закрыть лазейки для отмывания денег через небанковские финансовые институты. Он обяжет риэлторов, юристов, бухгалтеров, арт-дилеров проверять тех, кому они оказывают услуги. Клиент должен будет ответить на вопросы о своей профессиональной деятельности, источнике происхождения средств и дальнейших планах по их использованию.
Закон, очень вероятно, примут. Тогда новые процедуры due diligence (должной добросовестности) станут обязательными для тех, кого отмыватели могут использовать в своих интересах, уже в 2024 году.
Краткая пояснительная записка от самих авторов закона.
_______
Источник | #ti_russia
И еще раз о Pandora Papers. И криптовалютах
За пределами сообщества криптоэнтузиастов мало кто заметил, что в #PandoraPapers фигурирует некий «царь биткойна» (Bitcoin czar).
Пока журналисты ICIJ ограничились лишь кратким упоминанием Царя. Во вводной статье, резюмирующей всю утечку, упомянуто о его «обвинении в отмывании денег за самое большое цифровое ограбление в истории». Подробностей, видимо, стоит ждать после публикации всех данных.
Специалистам по криптовалютам хватило этих вводных для того, чтобы почти наверняка определить, о ком именно идет речь.
Скорее всего, это лидер ныне неактивной группировки «Карбанок» Денис Токаренко. По подсчетам «Лаборатории Касперского», киберпреступники украли с банковских счетов более $1 млрд из более чем 30 стран.
Токаренко был арестован в 2018 году в Испании. Полиция изъяла у него кошелек с примерно 15 000 биткойнов ($162 млн в 2018 году). В июле этого года его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы и штрафу в €6 млн.
Полицейские установили, что Токаренко отмывал деньги через покупку криптовалюты и оборудования для майнинга. Скоро мы узнаем о роли офшорных компаний в этой схеме.
_______
Источник | #ti_russia
За пределами сообщества криптоэнтузиастов мало кто заметил, что в #PandoraPapers фигурирует некий «царь биткойна» (Bitcoin czar).
Пока журналисты ICIJ ограничились лишь кратким упоминанием Царя. Во вводной статье, резюмирующей всю утечку, упомянуто о его «обвинении в отмывании денег за самое большое цифровое ограбление в истории». Подробностей, видимо, стоит ждать после публикации всех данных.
Специалистам по криптовалютам хватило этих вводных для того, чтобы почти наверняка определить, о ком именно идет речь.
Скорее всего, это лидер ныне неактивной группировки «Карбанок» Денис Токаренко. По подсчетам «Лаборатории Касперского», киберпреступники украли с банковских счетов более $1 млрд из более чем 30 стран.
Токаренко был арестован в 2018 году в Испании. Полиция изъяла у него кошелек с примерно 15 000 биткойнов ($162 млн в 2018 году). В июле этого года его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы и штрафу в €6 млн.
Полицейские установили, что Токаренко отмывал деньги через покупку криптовалюты и оборудования для майнинга. Скоро мы узнаем о роли офшорных компаний в этой схеме.
_______
Источник | #ti_russia
International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ
About the Pandora Papers
ICIJ’s largest-ever investigation on the offshore world unlocks financial secrets of politicians, billionaires and the global elite