ДАННЫЕ ОБ ОНЛАЙН ПРОДАВЦАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ УХОДИТЬ В НАЛОГОВУЮ
Правительство Великобритании планирует ввести с января 2023 года правила, которые заставят технологические компании сообщать информацию о доходах продавцов на своей платформе в HMRC.
Новые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, затронут до 5 миллионов фирм в Великобритании.
Этот план является следствием прошлогоднего отчета ОЭСР, в котором подробно описано, как онлайн-торговые площадки, такие как Amazon и Uber, должны сотрудничать с международными налоговыми органами. В отчете рекомендуется, чтобы эти платформы предоставляли информацию о физических лицах или продавцах, которые используют приложения или веб-сайты для ведения бизнеса, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов.
Когда новые правила вступят в силу, онлайн-платформы должны будут сообщать HMRC имена продавцов, контактные данные, налоговые идентификационные номера и общий объем продаж, совершенных через приложение / сайт.
Источник
_______
#скороунас
Источник | #intax_insider
Правительство Великобритании планирует ввести с января 2023 года правила, которые заставят технологические компании сообщать информацию о доходах продавцов на своей платформе в HMRC.
Новые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, затронут до 5 миллионов фирм в Великобритании.
Этот план является следствием прошлогоднего отчета ОЭСР, в котором подробно описано, как онлайн-торговые площадки, такие как Amazon и Uber, должны сотрудничать с международными налоговыми органами. В отчете рекомендуется, чтобы эти платформы предоставляли информацию о физических лицах или продавцах, которые используют приложения или веб-сайты для ведения бизнеса, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов.
Когда новые правила вступят в силу, онлайн-платформы должны будут сообщать HMRC имена продавцов, контактные данные, налоговые идентификационные номера и общий объем продаж, совершенных через приложение / сайт.
Источник
_______
#скороунас
Источник | #intax_insider
www.computing.co.uk
Government could force tech firms to report sellers' income to HMRC
The new rules, intended tackle tax evasion, will affect as many as 5 million firms in the UK
БРИТАНСКАЯ НАЛОГОВАЯ БОЛЬШЕ НЕ СЧИТАЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИНВЕСТ КОМПАНИИ ИНСТРУМЕНТОМ УХОДА ОТ НАЛОГОВ
Подразделение FICs (семейные инвестиционные компании) в HMRC, провело проверку истинных целей использования частных компаний семейными офисами и состоятельными физическими лицами для управления своим капиталом. В результате налоговая инспекция подтвердила, что они используются в основном для передачи состояния от одного поколения к другому и не являются средством уклонения от уплаты налогов.
FIC - это специальная структура, которую можно использовать как альтернативу семейному трасту. Это частная компания, акционерами которой являются члены семьи.
Они становятся все более популярными среди хайнетов, поскольку позволяют лучше контролировать активы и инвестиционную стратегию, чем это делают частные банки и инвестиционные менеджеры.
Изменения налоговых правил, касающихся трастов, также сделали FIC более привлекательным вариантом. В 2006 году правительство ввело 20-процентный авансовый налог на наследство для большинства активов, переданных в семейный траст.
В отличие от трастов, средства, внесенные в FIC, обычно не облагаются авансовым налогом на наследство. Вместо этого налоги взимаются только с прибыли, которую компания получает по стандартной ставке 19 процентов или когда распределяется капитал.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Подразделение FICs (семейные инвестиционные компании) в HMRC, провело проверку истинных целей использования частных компаний семейными офисами и состоятельными физическими лицами для управления своим капиталом. В результате налоговая инспекция подтвердила, что они используются в основном для передачи состояния от одного поколения к другому и не являются средством уклонения от уплаты налогов.
FIC - это специальная структура, которую можно использовать как альтернативу семейному трасту. Это частная компания, акционерами которой являются члены семьи.
Они становятся все более популярными среди хайнетов, поскольку позволяют лучше контролировать активы и инвестиционную стратегию, чем это делают частные банки и инвестиционные менеджеры.
Изменения налоговых правил, касающихся трастов, также сделали FIC более привлекательным вариантом. В 2006 году правительство ввело 20-процентный авансовый налог на наследство для большинства активов, переданных в семейный траст.
В отличие от трастов, средства, внесенные в FIC, обычно не облагаются авансовым налогом на наследство. Вместо этого налоги взимаются только с прибыли, которую компания получает по стандартной ставке 19 процентов или когда распределяется капитал.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Ftadviser
HMRC confirms FICs are not tax avoidance vehicles
HMRC has confirmed family investment companies are not tax avoidance vehicles after a review
И СНОВА О МАЛЬТЕ: ЛОДКИ ВКЛЮЧИЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, КОТОРЫМИ НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ ЗА НАЛИЧНЫЕ
Лодки всех размеров являются одним из шести предметов роскоши, торговля которыми за наличные стала незаконной, если уплаченная сумма составляет 10 000 евро или более.
Новые правила применяются как к частным лицам, так и к компаниям, а это означает, что использование Интернета для продажи лодки не освобождает от денежного ограничения.
Игнорирование закона повлечет за собой штраф как для продавца, так и для покупателя в размере 40% от суммы, уплаченной наличными, превышающей 9 999,99 евро.
И не пытайтесь обойти закон, запросив два платежа на сумму менее 10 000 евро, потому что они будут считаться связанными платежами и подлежат санкциям.
С марта этого года вступили в силу новые правила, запрещающие денежные выплаты в размере 10 000 евро и более за антиквариат, имущество, ювелирные изделия и драгоценные металлы, автомобили, морские суда и произведения искусства.
Правила не применяются, если оплата перечисленных товаров производится чеком, банковским переводом или картой - все они имеют возможность отслеживания.
Ожидается, что новые правила сильно изменят ситуацию в стране, где по-прежнему cash is king.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Лодки всех размеров являются одним из шести предметов роскоши, торговля которыми за наличные стала незаконной, если уплаченная сумма составляет 10 000 евро или более.
Новые правила применяются как к частным лицам, так и к компаниям, а это означает, что использование Интернета для продажи лодки не освобождает от денежного ограничения.
Игнорирование закона повлечет за собой штраф как для продавца, так и для покупателя в размере 40% от суммы, уплаченной наличными, превышающей 9 999,99 евро.
И не пытайтесь обойти закон, запросив два платежа на сумму менее 10 000 евро, потому что они будут считаться связанными платежами и подлежат санкциям.
С марта этого года вступили в силу новые правила, запрещающие денежные выплаты в размере 10 000 евро и более за антиквариат, имущество, ювелирные изделия и драгоценные металлы, автомобили, морские суда и произведения искусства.
Правила не применяются, если оплата перечисленных товаров производится чеком, банковским переводом или картой - все они имеют возможность отслеживания.
Ожидается, что новые правила сильно изменят ситуацию в стране, где по-прежнему cash is king.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
MaltaToday.com.mt
In the land where cash is king, new restrictions will bite hard
Are you planning on selling your boat? If it is priced at €10,000 or more you’d better be aware that it is illegal to receive payment in cash
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ В СВОИХ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТАХ
Центральные банки в Австралии, Сингапуре, Малайзии и Южной Африке проведут испытание трансграничных платежей с использованием различных цифровых валют центральных банков (CBDC), чтобы оценить, позволяет ли это проводить транзакции более дешево и быстро.
Многие правительства и центральные банки по всему миру изучают возможность использования CBDC, которые представляют собой цифровые формы существующих валют. Некоторые, например Китай, испытывают CBDC, ориентированные на розничную торговлю, предназначенные для копирования наличных денег в обращении, в то время как другие рассматривают возможность использования так называемых оптовых CBDC для улучшения внутренней работы своих финансовых систем.
Большинство проектов все еще находятся на начальной стадии и ориентированы на внутренний рынок, а разработка глобальных правил и рамок того, как CBDC могут использоваться на международном уровне, сложно технически и потенциально может стать политическим инструментом.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Центральные банки в Австралии, Сингапуре, Малайзии и Южной Африке проведут испытание трансграничных платежей с использованием различных цифровых валют центральных банков (CBDC), чтобы оценить, позволяет ли это проводить транзакции более дешево и быстро.
Многие правительства и центральные банки по всему миру изучают возможность использования CBDC, которые представляют собой цифровые формы существующих валют. Некоторые, например Китай, испытывают CBDC, ориентированные на розничную торговлю, предназначенные для копирования наличных денег в обращении, в то время как другие рассматривают возможность использования так называемых оптовых CBDC для улучшения внутренней работы своих финансовых систем.
Большинство проектов все еще находятся на начальной стадии и ориентированы на внутренний рынок, а разработка глобальных правил и рамок того, как CBDC могут использоваться на международном уровне, сложно технически и потенциально может стать политическим инструментом.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Reuters
Australia, Malaysia, Singapore and South Africa launch cenbank digital currency scheme
Central banks in Australia, Singapore, Malaysia and South Africa will conduct a cross border payments trial using different central bank digital currencies (CBDC) to assess if this allows transactions to be settled more cheaply and easily, the banks said…
⚡️BREAKING: ЯЩИК ПАДОРЫ СЕГОДНЯ ОТКРЫЛСЯ – ОБНАРОДОВАНЫ 12 МЛН ДОКУМЕНТОВ О ТЫСЯЧАХ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛИДЕРАМИ ГОСУДАРСТВ
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого богатства, уклонения от уплаты налогов и, в некоторых случаях, отмывания денег некоторыми из богатых и влиятельных людей мира.
Более 600 журналистов из 117 стран в течение нескольких месяцев изучали файлы из 14 источников в поисках информации для статей, которые будут опубликованы на этой неделе.
Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который работает с более чем 140 медиа-организациями над крупнейшим в мире расследованием.
Pandora Papers включают 6,4 миллиона документов, почти три миллиона изображений, более миллиона электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц.
Файлы раскрывают, как некоторые из самых влиятельных людей в мире, в том числе более 330 политиков из 90 стран, используют секретные офшорные компании, чтобы скрыть свое богатство.
В документах фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. В документах проходит даже искусство, от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и Бэнкси.
Мы будем следить и информировать 😎
_______
Источник | #intax_insider
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого богатства, уклонения от уплаты налогов и, в некоторых случаях, отмывания денег некоторыми из богатых и влиятельных людей мира.
Более 600 журналистов из 117 стран в течение нескольких месяцев изучали файлы из 14 источников в поисках информации для статей, которые будут опубликованы на этой неделе.
Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который работает с более чем 140 медиа-организациями над крупнейшим в мире расследованием.
Pandora Papers включают 6,4 миллиона документов, почти три миллиона изображений, более миллиона электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц.
Файлы раскрывают, как некоторые из самых влиятельных людей в мире, в том числе более 330 политиков из 90 стран, используют секретные офшорные компании, чтобы скрыть свое богатство.
В документах фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. В документах проходит даже искусство, от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и Бэнкси.
Мы будем следить и информировать 😎
_______
Источник | #intax_insider
Telegram
Intax Insider
⚡️BREAKING: ЯЩИК ПАДОРЫ СЕГОДНЯ ОТКРЫЛСЯ – ОБНАРОДОВАНЫ 12 МЛН ДОКУМЕНТОВ О ТЫСЯЧАХ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛИДЕРАМИ ГОСУДАРСТВ
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого…
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого…
С НОВОГО ГОДА ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРАХ В FINCEN
1 января 2022 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA), который требует, чтобы «подотчетные компании» предоставляли информацию о бенефициарных владельцах в FinCEN. «Подотчетная компания» определяется в CTA как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другое подобное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата или племени или созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированное для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. За некоторыми исключениями, «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией или владеет или контролирует 25% или более этой компании.
Информация о бенефициарном владении включает имя человека, дату рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем Казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
У юридических лиц, созданных до даты вступления в силу положений, будет два года для предоставления информации о бенефициарных собственниках. Юридические лица, созданные после вступления в силу правил, должны предоставить необходимую информацию во время создания или регистрации. Кроме того, FinCEN необходимо уведомлять в течение одного года после любых изменений.
Поскольку нарушители CTA будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, организации должны следить за тем, когда эти правила вступают в силу, и тщательно их проверять, чтобы обеспечить соблюдение правил.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
1 января 2022 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA), который требует, чтобы «подотчетные компании» предоставляли информацию о бенефициарных владельцах в FinCEN. «Подотчетная компания» определяется в CTA как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другое подобное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата или племени или созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированное для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. За некоторыми исключениями, «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией или владеет или контролирует 25% или более этой компании.
Информация о бенефициарном владении включает имя человека, дату рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем Казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
У юридических лиц, созданных до даты вступления в силу положений, будет два года для предоставления информации о бенефициарных собственниках. Юридические лица, созданные после вступления в силу правил, должны предоставить необходимую информацию во время создания или регистрации. Кроме того, FinCEN необходимо уведомлять в течение одного года после любых изменений.
Поскольку нарушители CTA будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, организации должны следить за тем, когда эти правила вступают в силу, и тщательно их проверять, чтобы обеспечить соблюдение правил.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
The Journal Record
Gavel to Gavel: FinCEN crackdown on shell companies to begin in January | The Journal Record
On Jan. 1, Congress passed the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, which included the Corporate Transparency Act. CTA is a new provision intended to eliminate the use of shell companies commonly employed by criminal enterprises to launder…
В ЭТОМ ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО США КОНФИСКОВАЛО КРИПТЫ НА 3,5 МИЛЛИАРДА
IRS США конфисковало криптовалюту на сумму 3,5 миллиарда долларов в течение 2021 финансового года.
Согласно последнему отчету об уголовных расследованиях, эта цифра составляет 93% от всех арестованных активов.
Агентство по сбору налогов считает, что в следующем году оно может изъять еще миллиарды долларов в криптовалюте в результате расследования налогового мошенничества и других преступлений.
В этом году криптовалюта изымалась в результате расследования налогового мошенничества, отмывания денег, распространения нелегальных материалов, а также хищений.
В настоящее время IRS уделяет приоритетное внимание обучению раскрытию сложных киберфинансовых преступных схем, а в следующем году в Северной Вирджинии откроется Центр расширенной совместной работы и обработки данных, который будет способствовать дальнейшему развитию этих усилий.
Подписанный на прошлой неделе Законопроект об инфраструктуре президента Джо Байдена дает IRS больше полномочий для отслеживания транзакций с криптовалютой. Согласно новому закону, крипто-брокеры должны будут отслеживать и сообщать о своих транзакциях в IRS.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
IRS США конфисковало криптовалюту на сумму 3,5 миллиарда долларов в течение 2021 финансового года.
Согласно последнему отчету об уголовных расследованиях, эта цифра составляет 93% от всех арестованных активов.
Агентство по сбору налогов считает, что в следующем году оно может изъять еще миллиарды долларов в криптовалюте в результате расследования налогового мошенничества и других преступлений.
В этом году криптовалюта изымалась в результате расследования налогового мошенничества, отмывания денег, распространения нелегальных материалов, а также хищений.
В настоящее время IRS уделяет приоритетное внимание обучению раскрытию сложных киберфинансовых преступных схем, а в следующем году в Северной Вирджинии откроется Центр расширенной совместной работы и обработки данных, который будет способствовать дальнейшему развитию этих усилий.
Подписанный на прошлой неделе Законопроект об инфраструктуре президента Джо Байдена дает IRS больше полномочий для отслеживания транзакций с криптовалютой. Согласно новому закону, крипто-брокеры должны будут отслеживать и сообщать о своих транзакциях в IRS.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
InternationalInvestment
US seizes $3.5bn of cryptocurrency as FCA recruits crime hit squad
Leading brand for international independent financial advisers, wealth management professionals serving expatriate and cross-border clients worldwide.
OFFSHORE LEAKS ПОПОЛНИЛИСЬ ДАННЫМИ О ЕЩЕ 15 000 КОМПАНИЙ
Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал новые данные о бенефициарных владельцах более 15 000 офшорных компаний, фондов, трастов и других организаций из расследования Pandora Papers. Записи были включены в базу данных Offshore Leaks и поступили от двух провайдеров офшорных услуг: панамской юридической фирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) и Fidelity Corporate Services со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах.
С этой публикацией база данных оффшорных утечек ICIJ теперь содержит информацию о более чем 800 000 оффшорных компаний, возникших в результате пяти различных утечек, а также ссылки на людей и компании из более чем 200 стран и территорий.
Добавление этих данных обеспечивает большую прозрачность в отношении реальных владельцев компаний, фондов и трастов, зарегистрированных в секретных юрисдикциях. Всего интерактивное приложение раскрывает более 740 000 имен людей и компаний, стоящих за секретными офшорными структурами.
ICIJ считает, что предоставление этих данных всем бесплатно помогает пролить свет на ущерб, нанесенный оффшорной экономикой.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал новые данные о бенефициарных владельцах более 15 000 офшорных компаний, фондов, трастов и других организаций из расследования Pandora Papers. Записи были включены в базу данных Offshore Leaks и поступили от двух провайдеров офшорных услуг: панамской юридической фирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) и Fidelity Corporate Services со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах.
С этой публикацией база данных оффшорных утечек ICIJ теперь содержит информацию о более чем 800 000 оффшорных компаний, возникших в результате пяти различных утечек, а также ссылки на людей и компании из более чем 200 стран и территорий.
Добавление этих данных обеспечивает большую прозрачность в отношении реальных владельцев компаний, фондов и трастов, зарегистрированных в секретных юрисдикциях. Всего интерактивное приложение раскрывает более 740 000 имен людей и компаний, стоящих за секретными офшорными структурами.
ICIJ считает, что предоставление этих данных всем бесплатно помогает пролить свет на ущерб, нанесенный оффшорной экономикой.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ
ICIJ releases new Pandora Papers data from two offshore service providers
With the addition of more than 15,000 companies, foundations and trusts, ICIJ’s Offshore Leaks database now has information on more than 800,000 entities registered in secrecy jurisdictions coming from five different investigations.
НАЛОГ НА GOOGLE ОКАЗАЛСЯ НЕ ЭФФЕКТИВНЫМ. УЖЕ ШЕСТЬ СТРАН РЕШИЛИ ЕГО ОТМЕНИТЬ
Шесть европейских стран объявили, что откажутся от налога на цифровые услуги (DST) (известного как налог на Google) после того, как он не смог увеличить поступления в бюджет.
Испания, Франция, Италия, Англия, Австрия и Турция выразили намерение отменить этот налог и перенести свою налоговую политику в новый международный проект о минимальном корпоративном налоге, инициированный США, и над которым уже работает ОЭСР.
Эти страны будут ждать утверждения новых налоговых правил ОЭСР, прежде чем отменять свои "налоги на Google".
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Шесть европейских стран объявили, что откажутся от налога на цифровые услуги (DST) (известного как налог на Google) после того, как он не смог увеличить поступления в бюджет.
Испания, Франция, Италия, Англия, Австрия и Турция выразили намерение отменить этот налог и перенести свою налоговую политику в новый международный проект о минимальном корпоративном налоге, инициированный США, и над которым уже работает ОЭСР.
Эти страны будут ждать утверждения новых налоговых правил ОЭСР, прежде чем отменять свои "налоги на Google".
Источник
_______
Источник | #intax_insider
The Corner
Spain, France, Italy, the UK, Austria and Turkey will remove the Google tax and transfer tax policy to the new US and OECD-Led…
Up to six European countries have already announced that they will abandon the Digital Services Tax (DST) (known as the Google tax) after its failure to raise revenue. They have expressed their intention to eliminate this tax and transfer their tax policy…
ИЗРАИЛЬСКИЙ БАНК ОТКАЗАЛ ПЕНСИОНЕРКЕ В ЗАЧИСЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В БИТКОИН
Восемь лет назад пенсионерка по совету родных купила первую криптовалюту на 10 000 шекелей (на тот момент менее $3000).
В 2021 году она решила конвертировать цифровые активы в фиат.
Однако Hapoalim Bank, в котором женщина владела счетом на протяжении 40 лет, отказался принять средства на депозит. В финансовом учреждении мотивировали это тем, что Фримен инвестировала наличные и банк не может отследить движение денег.
В письме клиентке Hapoalim Bank отметил, что «характеристики виртуальных валют позволяют передавать их анонимно и без надзора, часто минуя финансовые структуры, обеспечивающие противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».
В ноябре Фриман подала иск против банка, потребовав разрешить ей внести на счет полученную от реализации биткоина сумму.
Hapoalim Bank в заявлении указал, что истец не смогла подтвердить какую-либо связь между лежащими на ее счету деньгами и покупкой криптовалюты. В банке отметили, что Фриман приобрела биткоин у неизвестного лица и «не предоставила фактических сведений о цене» актива.
Hapoalim Bank также сослался на позицию регулятора, который не одобряет получение средств от операций с виртуальными активами без «удовлетворительного объяснения маршрутов движения денег».
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Восемь лет назад пенсионерка по совету родных купила первую криптовалюту на 10 000 шекелей (на тот момент менее $3000).
В 2021 году она решила конвертировать цифровые активы в фиат.
Однако Hapoalim Bank, в котором женщина владела счетом на протяжении 40 лет, отказался принять средства на депозит. В финансовом учреждении мотивировали это тем, что Фримен инвестировала наличные и банк не может отследить движение денег.
В письме клиентке Hapoalim Bank отметил, что «характеристики виртуальных валют позволяют передавать их анонимно и без надзора, часто минуя финансовые структуры, обеспечивающие противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».
В ноябре Фриман подала иск против банка, потребовав разрешить ей внести на счет полученную от реализации биткоина сумму.
Hapoalim Bank в заявлении указал, что истец не смогла подтвердить какую-либо связь между лежащими на ее счету деньгами и покупкой криптовалюты. В банке отметили, что Фриман приобрела биткоин у неизвестного лица и «не предоставила фактических сведений о цене» актива.
Hapoalim Bank также сослался на позицию регулятора, который не одобряет получение средств от операций с виртуальными активами без «удовлетворительного объяснения маршрутов движения денег».
Источник
_______
Источник | #intax_insider
ForkLog
В Израиле банк отказал пенсионерке в зачислении прибыли от инвестиций в биткоин
Крупнейший банк Израиля Hapoalim Bank подал возражение на иск 69-летней Эстер Фримен с просьбой отклонить ее требование о депонировании 1 млн шекелей (~$320 000), полученных от инвестиций в биткоин. Об этом сообщает Ynet. Восемь лет назад пенсионерка по совету…