В ЕС ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
Европейская комиссия планирует создание нового контролирующего органа с прямыми надзорными полномочиями, так как ряд стран-членов не используют в полной мере существующие правила ЕС для борьбы с отмыванием денег. Орган по борьбе с отмыванием денег должен заработать к 2024 году, а два года спустя он будет обладать полномочиями прямого надзора за трансграничными финансовыми фирмами. Агентству ЕС будет разрешено налагать штрафы на фирмы, нарушающие AML правила.
Целью нового органа будет также укрепление сотрудничества между национальными властями и улучшение международных потоков информации в подразделения финансовой разведки.
Ежегодно в ЕС совершаются подозрительные транзакции на сотни миллиардов евро, но реакция на эту проблему на уровне государств всегда был неудовлетворительной.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Европейская комиссия планирует создание нового контролирующего органа с прямыми надзорными полномочиями, так как ряд стран-членов не используют в полной мере существующие правила ЕС для борьбы с отмыванием денег. Орган по борьбе с отмыванием денег должен заработать к 2024 году, а два года спустя он будет обладать полномочиями прямого надзора за трансграничными финансовыми фирмами. Агентству ЕС будет разрешено налагать штрафы на фирмы, нарушающие AML правила.
Целью нового органа будет также укрепление сотрудничества между национальными властями и улучшение международных потоков информации в подразделения финансовой разведки.
Ежегодно в ЕС совершаются подозрительные транзакции на сотни миллиардов евро, но реакция на эту проблему на уровне государств всегда был неудовлетворительной.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Express.co.uk
Brussels latest power grab? EU to seize control of bloc's fight against money laundering
BRUSSELS is set to unveil a new anti-money laundering agency as it moves to take more control over the issue.
MODERNA ПАРКУЕТ ЗАРАБОТАННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ ВАКЦИН ДЕНЬГИ В НАЛОГОВЫХ ГАВАНЯХ
По данным голландской некоммерческой организации, производитель вакцин Moderna торгует своей продукцией через компании в Швейцарии и американском штате Делавэр, чтобы избежать уплаты высоких налогов с продаж вакцин.
В опубликованном отчете Исследовательского центра транснациональных корпораций (SOMO) упоминается контракт между компанией и Европейской комиссией, который «указывает на то, что прибыль компании от вакцин в конечном итоге попадет в одни из худших налоговых гаваней мира».
Евросоюз, заказавший сотни миллионов доз вакцины Moderna, платит швейцарскому филиалу компании Moderna Switzerland GmbH, базирующемуся в Базеле, Швейцария. Страна предлагает налоговые ставки для иностранных компаний от 13 процентов.
«Скорее всего, общественность не сможет определить точную прибыль, которую получит Moderna Switzerland GmbH, или увидеть, насколько эффективная налоговая ставка компании даже близка к низкой 13% -ной ставке налога на прибыль корпораций в Базеле», - пишут авторы отчета.
Еще один налоговый рай - это Делавэр, где компания владеет 780 патентами. Согласно законам штата, доход от нематериальных активов, таких как патенты, не облагается налогом.
Больше всего авторов отчета смущает то, что компания получила на разработку вакцины миллиарды долларов государственных денег, выставила высокие цены и платит минимальные налоги. Они оценивают, что заработок Moderna составит 44% валового дохода от продаж вакцины.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
По данным голландской некоммерческой организации, производитель вакцин Moderna торгует своей продукцией через компании в Швейцарии и американском штате Делавэр, чтобы избежать уплаты высоких налогов с продаж вакцин.
В опубликованном отчете Исследовательского центра транснациональных корпораций (SOMO) упоминается контракт между компанией и Европейской комиссией, который «указывает на то, что прибыль компании от вакцин в конечном итоге попадет в одни из худших налоговых гаваней мира».
Евросоюз, заказавший сотни миллионов доз вакцины Moderna, платит швейцарскому филиалу компании Moderna Switzerland GmbH, базирующемуся в Базеле, Швейцария. Страна предлагает налоговые ставки для иностранных компаний от 13 процентов.
«Скорее всего, общественность не сможет определить точную прибыль, которую получит Moderna Switzerland GmbH, или увидеть, насколько эффективная налоговая ставка компании даже близка к низкой 13% -ной ставке налога на прибыль корпораций в Базеле», - пишут авторы отчета.
Еще один налоговый рай - это Делавэр, где компания владеет 780 патентами. Согласно законам штата, доход от нематериальных активов, таких как патенты, не облагается налогом.
Больше всего авторов отчета смущает то, что компания получила на разработку вакцины миллиарды долларов государственных денег, выставила высокие цены и платит минимальные налоги. Они оценивают, что заработок Moderna составит 44% валового дохода от продаж вакцины.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
POLITICO
Moderna accused of parking vaccine profits in tax havens: report
‘The company’s vaccine profits will end up in some of the world’s worst tax havens,’ nonprofit warns.
В UK ВСЕ КРИПТОПЕРЕВОДЫ БУДУТ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ И ЗАПИСАНЫ
Правительство Великобритании планирует ввести "правила путешествий" для криптоактивов.
Новое предложение Казначейства Ее Величества потребует, чтобы любой перевод виртуальных активов на сумму свыше 1000 фунтов стерлингов сопровождался подробной личной информацией как отправителя, так и получателя.
Это предложение является одной из нескольких предложенных поправок к Положениям 2017 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Определение сторон перевода в виртуальной валюте соответствует так называемым правилам путешествий (travel rules) ФАТФ, которые применялись к обычным электронным переводам в течение нескольких лет и уже являются частью законодательства Великобритании в соответствии с Положением о переводе средств (FTR).
Цель положения - позволить финансовым учреждениям выявлять потенциальную деятельность по отмыванию денег, гарантируя, что личности сторон транзакции известны, что облегчает расследования правоохранительных органов, и что соответствующие записи транзакций сохраняются в переводе или связанном сообщении на протяжении всего платежа.
www.step.org
_______
Источник | #intax_insider
Правительство Великобритании планирует ввести "правила путешествий" для криптоактивов.
Новое предложение Казначейства Ее Величества потребует, чтобы любой перевод виртуальных активов на сумму свыше 1000 фунтов стерлингов сопровождался подробной личной информацией как отправителя, так и получателя.
Это предложение является одной из нескольких предложенных поправок к Положениям 2017 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Определение сторон перевода в виртуальной валюте соответствует так называемым правилам путешествий (travel rules) ФАТФ, которые применялись к обычным электронным переводам в течение нескольких лет и уже являются частью законодательства Великобритании в соответствии с Положением о переводе средств (FTR).
Цель положения - позволить финансовым учреждениям выявлять потенциальную деятельность по отмыванию денег, гарантируя, что личности сторон транзакции известны, что облегчает расследования правоохранительных органов, и что соответствующие записи транзакций сохраняются в переводе или связанном сообщении на протяжении всего платежа.
www.step.org
_______
Источник | #intax_insider
Telegram
Intax Insider
В UK ВСЕ КРИПТОПЕРЕВОДЫ БУДУТ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ И ЗАПИСАНЫ
Правительство Великобритании планирует ввести "правила путешествий" для криптоактивов.
Новое предложение Казначейства Ее Величества потребует, чтобы любой перевод виртуальных активов на сумму свыше…
Правительство Великобритании планирует ввести "правила путешествий" для криптоактивов.
Новое предложение Казначейства Ее Величества потребует, чтобы любой перевод виртуальных активов на сумму свыше…
ДАННЫЕ ОБ ОНЛАЙН ПРОДАВЦАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ УХОДИТЬ В НАЛОГОВУЮ
Правительство Великобритании планирует ввести с января 2023 года правила, которые заставят технологические компании сообщать информацию о доходах продавцов на своей платформе в HMRC.
Новые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, затронут до 5 миллионов фирм в Великобритании.
Этот план является следствием прошлогоднего отчета ОЭСР, в котором подробно описано, как онлайн-торговые площадки, такие как Amazon и Uber, должны сотрудничать с международными налоговыми органами. В отчете рекомендуется, чтобы эти платформы предоставляли информацию о физических лицах или продавцах, которые используют приложения или веб-сайты для ведения бизнеса, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов.
Когда новые правила вступят в силу, онлайн-платформы должны будут сообщать HMRC имена продавцов, контактные данные, налоговые идентификационные номера и общий объем продаж, совершенных через приложение / сайт.
Источник
_______
#скороунас
Источник | #intax_insider
Правительство Великобритании планирует ввести с января 2023 года правила, которые заставят технологические компании сообщать информацию о доходах продавцов на своей платформе в HMRC.
Новые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, затронут до 5 миллионов фирм в Великобритании.
Этот план является следствием прошлогоднего отчета ОЭСР, в котором подробно описано, как онлайн-торговые площадки, такие как Amazon и Uber, должны сотрудничать с международными налоговыми органами. В отчете рекомендуется, чтобы эти платформы предоставляли информацию о физических лицах или продавцах, которые используют приложения или веб-сайты для ведения бизнеса, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов.
Когда новые правила вступят в силу, онлайн-платформы должны будут сообщать HMRC имена продавцов, контактные данные, налоговые идентификационные номера и общий объем продаж, совершенных через приложение / сайт.
Источник
_______
#скороунас
Источник | #intax_insider
www.computing.co.uk
Government could force tech firms to report sellers' income to HMRC
The new rules, intended tackle tax evasion, will affect as many as 5 million firms in the UK
БРИТАНСКАЯ НАЛОГОВАЯ БОЛЬШЕ НЕ СЧИТАЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИНВЕСТ КОМПАНИИ ИНСТРУМЕНТОМ УХОДА ОТ НАЛОГОВ
Подразделение FICs (семейные инвестиционные компании) в HMRC, провело проверку истинных целей использования частных компаний семейными офисами и состоятельными физическими лицами для управления своим капиталом. В результате налоговая инспекция подтвердила, что они используются в основном для передачи состояния от одного поколения к другому и не являются средством уклонения от уплаты налогов.
FIC - это специальная структура, которую можно использовать как альтернативу семейному трасту. Это частная компания, акционерами которой являются члены семьи.
Они становятся все более популярными среди хайнетов, поскольку позволяют лучше контролировать активы и инвестиционную стратегию, чем это делают частные банки и инвестиционные менеджеры.
Изменения налоговых правил, касающихся трастов, также сделали FIC более привлекательным вариантом. В 2006 году правительство ввело 20-процентный авансовый налог на наследство для большинства активов, переданных в семейный траст.
В отличие от трастов, средства, внесенные в FIC, обычно не облагаются авансовым налогом на наследство. Вместо этого налоги взимаются только с прибыли, которую компания получает по стандартной ставке 19 процентов или когда распределяется капитал.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Подразделение FICs (семейные инвестиционные компании) в HMRC, провело проверку истинных целей использования частных компаний семейными офисами и состоятельными физическими лицами для управления своим капиталом. В результате налоговая инспекция подтвердила, что они используются в основном для передачи состояния от одного поколения к другому и не являются средством уклонения от уплаты налогов.
FIC - это специальная структура, которую можно использовать как альтернативу семейному трасту. Это частная компания, акционерами которой являются члены семьи.
Они становятся все более популярными среди хайнетов, поскольку позволяют лучше контролировать активы и инвестиционную стратегию, чем это делают частные банки и инвестиционные менеджеры.
Изменения налоговых правил, касающихся трастов, также сделали FIC более привлекательным вариантом. В 2006 году правительство ввело 20-процентный авансовый налог на наследство для большинства активов, переданных в семейный траст.
В отличие от трастов, средства, внесенные в FIC, обычно не облагаются авансовым налогом на наследство. Вместо этого налоги взимаются только с прибыли, которую компания получает по стандартной ставке 19 процентов или когда распределяется капитал.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Ftadviser
HMRC confirms FICs are not tax avoidance vehicles
HMRC has confirmed family investment companies are not tax avoidance vehicles after a review
И СНОВА О МАЛЬТЕ: ЛОДКИ ВКЛЮЧИЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, КОТОРЫМИ НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ ЗА НАЛИЧНЫЕ
Лодки всех размеров являются одним из шести предметов роскоши, торговля которыми за наличные стала незаконной, если уплаченная сумма составляет 10 000 евро или более.
Новые правила применяются как к частным лицам, так и к компаниям, а это означает, что использование Интернета для продажи лодки не освобождает от денежного ограничения.
Игнорирование закона повлечет за собой штраф как для продавца, так и для покупателя в размере 40% от суммы, уплаченной наличными, превышающей 9 999,99 евро.
И не пытайтесь обойти закон, запросив два платежа на сумму менее 10 000 евро, потому что они будут считаться связанными платежами и подлежат санкциям.
С марта этого года вступили в силу новые правила, запрещающие денежные выплаты в размере 10 000 евро и более за антиквариат, имущество, ювелирные изделия и драгоценные металлы, автомобили, морские суда и произведения искусства.
Правила не применяются, если оплата перечисленных товаров производится чеком, банковским переводом или картой - все они имеют возможность отслеживания.
Ожидается, что новые правила сильно изменят ситуацию в стране, где по-прежнему cash is king.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Лодки всех размеров являются одним из шести предметов роскоши, торговля которыми за наличные стала незаконной, если уплаченная сумма составляет 10 000 евро или более.
Новые правила применяются как к частным лицам, так и к компаниям, а это означает, что использование Интернета для продажи лодки не освобождает от денежного ограничения.
Игнорирование закона повлечет за собой штраф как для продавца, так и для покупателя в размере 40% от суммы, уплаченной наличными, превышающей 9 999,99 евро.
И не пытайтесь обойти закон, запросив два платежа на сумму менее 10 000 евро, потому что они будут считаться связанными платежами и подлежат санкциям.
С марта этого года вступили в силу новые правила, запрещающие денежные выплаты в размере 10 000 евро и более за антиквариат, имущество, ювелирные изделия и драгоценные металлы, автомобили, морские суда и произведения искусства.
Правила не применяются, если оплата перечисленных товаров производится чеком, банковским переводом или картой - все они имеют возможность отслеживания.
Ожидается, что новые правила сильно изменят ситуацию в стране, где по-прежнему cash is king.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
MaltaToday.com.mt
In the land where cash is king, new restrictions will bite hard
Are you planning on selling your boat? If it is priced at €10,000 or more you’d better be aware that it is illegal to receive payment in cash
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ В СВОИХ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТАХ
Центральные банки в Австралии, Сингапуре, Малайзии и Южной Африке проведут испытание трансграничных платежей с использованием различных цифровых валют центральных банков (CBDC), чтобы оценить, позволяет ли это проводить транзакции более дешево и быстро.
Многие правительства и центральные банки по всему миру изучают возможность использования CBDC, которые представляют собой цифровые формы существующих валют. Некоторые, например Китай, испытывают CBDC, ориентированные на розничную торговлю, предназначенные для копирования наличных денег в обращении, в то время как другие рассматривают возможность использования так называемых оптовых CBDC для улучшения внутренней работы своих финансовых систем.
Большинство проектов все еще находятся на начальной стадии и ориентированы на внутренний рынок, а разработка глобальных правил и рамок того, как CBDC могут использоваться на международном уровне, сложно технически и потенциально может стать политическим инструментом.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Центральные банки в Австралии, Сингапуре, Малайзии и Южной Африке проведут испытание трансграничных платежей с использованием различных цифровых валют центральных банков (CBDC), чтобы оценить, позволяет ли это проводить транзакции более дешево и быстро.
Многие правительства и центральные банки по всему миру изучают возможность использования CBDC, которые представляют собой цифровые формы существующих валют. Некоторые, например Китай, испытывают CBDC, ориентированные на розничную торговлю, предназначенные для копирования наличных денег в обращении, в то время как другие рассматривают возможность использования так называемых оптовых CBDC для улучшения внутренней работы своих финансовых систем.
Большинство проектов все еще находятся на начальной стадии и ориентированы на внутренний рынок, а разработка глобальных правил и рамок того, как CBDC могут использоваться на международном уровне, сложно технически и потенциально может стать политическим инструментом.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
Reuters
Australia, Malaysia, Singapore and South Africa launch cenbank digital currency scheme
Central banks in Australia, Singapore, Malaysia and South Africa will conduct a cross border payments trial using different central bank digital currencies (CBDC) to assess if this allows transactions to be settled more cheaply and easily, the banks said…
⚡️BREAKING: ЯЩИК ПАДОРЫ СЕГОДНЯ ОТКРЫЛСЯ – ОБНАРОДОВАНЫ 12 МЛН ДОКУМЕНТОВ О ТЫСЯЧАХ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛИДЕРАМИ ГОСУДАРСТВ
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого богатства, уклонения от уплаты налогов и, в некоторых случаях, отмывания денег некоторыми из богатых и влиятельных людей мира.
Более 600 журналистов из 117 стран в течение нескольких месяцев изучали файлы из 14 источников в поисках информации для статей, которые будут опубликованы на этой неделе.
Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который работает с более чем 140 медиа-организациями над крупнейшим в мире расследованием.
Pandora Papers включают 6,4 миллиона документов, почти три миллиона изображений, более миллиона электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц.
Файлы раскрывают, как некоторые из самых влиятельных людей в мире, в том числе более 330 политиков из 90 стран, используют секретные офшорные компании, чтобы скрыть свое богатство.
В документах фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. В документах проходит даже искусство, от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и Бэнкси.
Мы будем следить и информировать 😎
_______
Источник | #intax_insider
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого богатства, уклонения от уплаты налогов и, в некоторых случаях, отмывания денег некоторыми из богатых и влиятельных людей мира.
Более 600 журналистов из 117 стран в течение нескольких месяцев изучали файлы из 14 источников в поисках информации для статей, которые будут опубликованы на этой неделе.
Данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который работает с более чем 140 медиа-организациями над крупнейшим в мире расследованием.
Pandora Papers включают 6,4 миллиона документов, почти три миллиона изображений, более миллиона электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц.
Файлы раскрывают, как некоторые из самых влиятельных людей в мире, в том числе более 330 политиков из 90 стран, используют секретные офшорные компании, чтобы скрыть свое богатство.
В документах фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. В документах проходит даже искусство, от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и Бэнкси.
Мы будем следить и информировать 😎
_______
Источник | #intax_insider
Telegram
Intax Insider
⚡️BREAKING: ЯЩИК ПАДОРЫ СЕГОДНЯ ОТКРЫЛСЯ – ОБНАРОДОВАНЫ 12 МЛН ДОКУМЕНТОВ О ТЫСЯЧАХ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛИДЕРАМИ ГОСУДАРСТВ
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого…
Около часа назад были опубликованы данные самого большого в истории расследования скрытого…
С НОВОГО ГОДА ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРАХ В FINCEN
1 января 2022 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA), который требует, чтобы «подотчетные компании» предоставляли информацию о бенефициарных владельцах в FinCEN. «Подотчетная компания» определяется в CTA как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другое подобное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата или племени или созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированное для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. За некоторыми исключениями, «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией или владеет или контролирует 25% или более этой компании.
Информация о бенефициарном владении включает имя человека, дату рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем Казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
У юридических лиц, созданных до даты вступления в силу положений, будет два года для предоставления информации о бенефициарных собственниках. Юридические лица, созданные после вступления в силу правил, должны предоставить необходимую информацию во время создания или регистрации. Кроме того, FinCEN необходимо уведомлять в течение одного года после любых изменений.
Поскольку нарушители CTA будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, организации должны следить за тем, когда эти правила вступают в силу, и тщательно их проверять, чтобы обеспечить соблюдение правил.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
1 января 2022 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA), который требует, чтобы «подотчетные компании» предоставляли информацию о бенефициарных владельцах в FinCEN. «Подотчетная компания» определяется в CTA как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другое подобное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата или племени или созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированное для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. За некоторыми исключениями, «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией или владеет или контролирует 25% или более этой компании.
Информация о бенефициарном владении включает имя человека, дату рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем Казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
У юридических лиц, созданных до даты вступления в силу положений, будет два года для предоставления информации о бенефициарных собственниках. Юридические лица, созданные после вступления в силу правил, должны предоставить необходимую информацию во время создания или регистрации. Кроме того, FinCEN необходимо уведомлять в течение одного года после любых изменений.
Поскольку нарушители CTA будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, организации должны следить за тем, когда эти правила вступают в силу, и тщательно их проверять, чтобы обеспечить соблюдение правил.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
The Journal Record
Gavel to Gavel: FinCEN crackdown on shell companies to begin in January | The Journal Record
On Jan. 1, Congress passed the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, which included the Corporate Transparency Act. CTA is a new provision intended to eliminate the use of shell companies commonly employed by criminal enterprises to launder…
В ЭТОМ ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО США КОНФИСКОВАЛО КРИПТЫ НА 3,5 МИЛЛИАРДА
IRS США конфисковало криптовалюту на сумму 3,5 миллиарда долларов в течение 2021 финансового года.
Согласно последнему отчету об уголовных расследованиях, эта цифра составляет 93% от всех арестованных активов.
Агентство по сбору налогов считает, что в следующем году оно может изъять еще миллиарды долларов в криптовалюте в результате расследования налогового мошенничества и других преступлений.
В этом году криптовалюта изымалась в результате расследования налогового мошенничества, отмывания денег, распространения нелегальных материалов, а также хищений.
В настоящее время IRS уделяет приоритетное внимание обучению раскрытию сложных киберфинансовых преступных схем, а в следующем году в Северной Вирджинии откроется Центр расширенной совместной работы и обработки данных, который будет способствовать дальнейшему развитию этих усилий.
Подписанный на прошлой неделе Законопроект об инфраструктуре президента Джо Байдена дает IRS больше полномочий для отслеживания транзакций с криптовалютой. Согласно новому закону, крипто-брокеры должны будут отслеживать и сообщать о своих транзакциях в IRS.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
IRS США конфисковало криптовалюту на сумму 3,5 миллиарда долларов в течение 2021 финансового года.
Согласно последнему отчету об уголовных расследованиях, эта цифра составляет 93% от всех арестованных активов.
Агентство по сбору налогов считает, что в следующем году оно может изъять еще миллиарды долларов в криптовалюте в результате расследования налогового мошенничества и других преступлений.
В этом году криптовалюта изымалась в результате расследования налогового мошенничества, отмывания денег, распространения нелегальных материалов, а также хищений.
В настоящее время IRS уделяет приоритетное внимание обучению раскрытию сложных киберфинансовых преступных схем, а в следующем году в Северной Вирджинии откроется Центр расширенной совместной работы и обработки данных, который будет способствовать дальнейшему развитию этих усилий.
Подписанный на прошлой неделе Законопроект об инфраструктуре президента Джо Байдена дает IRS больше полномочий для отслеживания транзакций с криптовалютой. Согласно новому закону, крипто-брокеры должны будут отслеживать и сообщать о своих транзакциях в IRS.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
InternationalInvestment
US seizes $3.5bn of cryptocurrency as FCA recruits crime hit squad
Leading brand for international independent financial advisers, wealth management professionals serving expatriate and cross-border clients worldwide.