ПАО “Сбербанк”: то, что вы не могли представить
Предлагаем Вашему вниманию небольшую, но едкую статью про зеленый банк и его блестящую работу в судах. Лучи добра за распространение.
telegra.ph
https://vc.ru/u/1070167-livdel/355993-pao-sberbank-to-chto-vy-ne-mogli-predstavit
_______
Источник | #LexagencyLawStream
Предлагаем Вашему вниманию небольшую, но едкую статью про зеленый банк и его блестящую работу в судах. Лучи добра за распространение.
telegra.ph
https://vc.ru/u/1070167-livdel/355993-pao-sberbank-to-chto-vy-ne-mogli-predstavit
_______
Источник | #LexagencyLawStream
Telegraph
ПАО "Сбербанк": то, что вы не могли представить
Мы долго молчали, но всякому терпению есть предел. Ввиду имеющегося многочисленного опыта общения с ПАО «Сбербанк» как на стадии досудебного урегулирования, так и в судебных процессах, хотелось бы открыть занавес сущности крупнейшего банка, который мнит себя…
Как расследуются дела о треугольниках
Если вы когда-то думали, что в случае любых вопросов от правоохранительных органов по треуголу вы сможете спокойно показать сделку на бирже и пойти домой, то мы сегодня вас разочаруем - так происходит не всегда.
Иногда происходит и так (на скрине).
Это – цитата из окончательного обвинения человеку. Факт проведения сделки на бирже был истолкован очень просто: ты, значит, кому-то якобы продал USDT за деньги, полученные от жертвы. Получатель USDT - твой подельник. Мы его установили, нашли, тоже отправили в СИЗО - ну, потому что по-другому работать не умеем. И без разницы, что никто из вас вины не признал, и вообще, вы говорите, что друг с другом не знакомы. Все равно что ты, что он - участники организованной группы, должен же кто-то отвечать, а телефонных мошенников мы найти не в состоянии, значит ими будете вы.
При этом и ты, и парень, которому ты USDT продал, говорите, что друг друга не знаете, что бабушек не обманывали, а просто криптой торговали. Да и подтверждения у вас есть - вот сделка, вот взаиморасчет - но кого это волнует, ей богу. Как и всегда в таких делах, львиная доля текста обвинения является домыслом следствия. Домыслом, приправленным поголовной отправкой подозреваемых в СИЗО и абсолютно больным толкованием обычных рабочих чатов, переписок и созвонов между ребятами в ходе торговли на р2р.
И это не наша выдумка, это уголовное дело, которое прямо сейчас расследуется и по которому - с большой долей вероятности, к сожалению - людей осудят за сделку на р2р. Так бывает и так может быть с каждым, к сожалению.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
_______
Источник | #LexagencyLawStream
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Если вы когда-то думали, что в случае любых вопросов от правоохранительных органов по треуголу вы сможете спокойно показать сделку на бирже и пойти домой, то мы сегодня вас разочаруем - так происходит не всегда.
Иногда происходит и так (на скрине).
Это – цитата из окончательного обвинения человеку. Факт проведения сделки на бирже был истолкован очень просто: ты, значит, кому-то якобы продал USDT за деньги, полученные от жертвы. Получатель USDT - твой подельник. Мы его установили, нашли, тоже отправили в СИЗО - ну, потому что по-другому работать не умеем. И без разницы, что никто из вас вины не признал, и вообще, вы говорите, что друг с другом не знакомы. Все равно что ты, что он - участники организованной группы, должен же кто-то отвечать, а телефонных мошенников мы найти не в состоянии, значит ими будете вы.
При этом и ты, и парень, которому ты USDT продал, говорите, что друг друга не знаете, что бабушек не обманывали, а просто криптой торговали. Да и подтверждения у вас есть - вот сделка, вот взаиморасчет - но кого это волнует, ей богу. Как и всегда в таких делах, львиная доля текста обвинения является домыслом следствия. Домыслом, приправленным поголовной отправкой подозреваемых в СИЗО и абсолютно больным толкованием обычных рабочих чатов, переписок и созвонов между ребятами в ходе торговли на р2р.
И это не наша выдумка, это уголовное дело, которое прямо сейчас расследуется и по которому - с большой долей вероятности, к сожалению - людей осудят за сделку на р2р. Так бывает и так может быть с каждым, к сожалению.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
_______
Источник | #LexagencyLawStream
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Список полезных ссылок для проверки контрагента по открытым источникам
Перед вами краткий гайд как проверить человека по официальным открытым источникам.
Когда вы решаете нанять кого-то на работу или заключить с кем-то сделку, начать бизнес с партнером или доверить свои деньги замечательному человеку из телеграмма, то всегда рекомендуем перед этим провести хотя бы минимальную проверку контрагента своими силами (для углубленной лучше обращаться к специалистам).
Для этого сперва просим у человека паспортные данные (ФИО, дата рождения, ИНН физического лица, серию и номер паспорта, адрес регистрации, используемый номер телефона), затем используем публичные сервисы и смотрим, нет ли по нему информации:
1. https://www.rusprofile.ru - белый ресурс для проверки субъектов предпринимательской деятельности (ИП, ООО)
2. https://zachestnyibiznes.ru/check-fl - аналогичный сервис для физических лиц
3. https://kad.arbitr.ru - база данных арбитражных судов
4. https://bankrot.fedresurs.ru - проверяем, вдруг он уже в процедуре банкротства или проходил эту процедуру
5. https://fssp.gov.ru/iss/ip - нет ли возбужденных исполнительных производств на человека
6. https://мвд.рф/wanted - розыск МВД России
7. https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices - розыск Интерпол
8. https://сервисы.гувм.мвд.рф - сервисы проверки МВД, преимущественно для иностранных граждан
9. https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list - проверка на наличие в списках экстремистов и террористов
10. https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/998/ - реестр иностранных агентов
Отдельно проверяем:
1. Сайты мирового, районного судов и регионального судов общей юрисдикции по адресу регистрации человека, смотрим, в каких судах и когда он участвовал. Вдруг его сейчас вообще судят – если дело в суде, то информация об этом будет на сайте обычно районного суда.
2. Поиск прямо в google и yandex может много чего дать, если у вас есть время и желание на углубленную проверку.
3. Соцсети вроде VK, запретграма и других, аналогично.
Мы здесь не упоминаем проверку через всевозможные телеграмм-боты и прочий “серый” OSINT, а также консоли и базы данных, доступные профессионалам. На эти темы можете посмотреть информацию самостоятельно, но приведенных выше белых ресурсов вполне хватит чтобы проверить вашего потенциального контрагента.
Не пренебрегайте проверками, а если вам требуется помощь, то обращайтесь к нам, мы это умеем 👍
_______
Источник | #LexagencyLawStream | #полезности
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Перед вами краткий гайд как проверить человека по официальным открытым источникам.
Когда вы решаете нанять кого-то на работу или заключить с кем-то сделку, начать бизнес с партнером или доверить свои деньги замечательному человеку из телеграмма, то всегда рекомендуем перед этим провести хотя бы минимальную проверку контрагента своими силами (для углубленной лучше обращаться к специалистам).
Для этого сперва просим у человека паспортные данные (ФИО, дата рождения, ИНН физического лица, серию и номер паспорта, адрес регистрации, используемый номер телефона), затем используем публичные сервисы и смотрим, нет ли по нему информации:
1. https://www.rusprofile.ru - белый ресурс для проверки субъектов предпринимательской деятельности (ИП, ООО)
2. https://zachestnyibiznes.ru/check-fl - аналогичный сервис для физических лиц
3. https://kad.arbitr.ru - база данных арбитражных судов
4. https://bankrot.fedresurs.ru - проверяем, вдруг он уже в процедуре банкротства или проходил эту процедуру
5. https://fssp.gov.ru/iss/ip - нет ли возбужденных исполнительных производств на человека
6. https://мвд.рф/wanted - розыск МВД России
7. https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices - розыск Интерпол
8. https://сервисы.гувм.мвд.рф - сервисы проверки МВД, преимущественно для иностранных граждан
9. https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list - проверка на наличие в списках экстремистов и террористов
10. https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/998/ - реестр иностранных агентов
Отдельно проверяем:
1. Сайты мирового, районного судов и регионального судов общей юрисдикции по адресу регистрации человека, смотрим, в каких судах и когда он участвовал. Вдруг его сейчас вообще судят – если дело в суде, то информация об этом будет на сайте обычно районного суда.
2. Поиск прямо в google и yandex может много чего дать, если у вас есть время и желание на углубленную проверку.
3. Соцсети вроде VK, запретграма и других, аналогично.
Мы здесь не упоминаем проверку через всевозможные телеграмм-боты и прочий “серый” OSINT, а также консоли и базы данных, доступные профессионалам. На эти темы можете посмотреть информацию самостоятельно, но приведенных выше белых ресурсов вполне хватит чтобы проверить вашего потенциального контрагента.
Не пренебрегайте проверками, а если вам требуется помощь, то обращайтесь к нам, мы это умеем 👍
_______
Источник | #LexagencyLawStream | #полезности
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
www.rusprofile.ru
Проверка и анализ российских юридических лиц и предпринимателей
Сервис проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей. Только актуальные данные из официальных источников.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сюжет с блокировкой по 115 ФЗ добрался и до российских сериалов третьего эшелона
Ждём упоминания статьи 187 Уголовного Кодекса?
_______
Источник | #LexagencyLawStream
@F_S_C_P
-------
Секретики!
-------
Ждём упоминания статьи 187 Уголовного Кодекса?
_______
Источник | #LexagencyLawStream
@F_S_C_P
-------
Секретики!
-------
О терроризме и рисках в крипте
Сообщаем читателям, что, по мнению законодателя, адвокаты должны заниматься ровном тем же, что банки и все остальные в 115-ФЗ - натурально закладывать своих клиентов в росфимониторинг за любые подозрительные операции, даже если это просто работа на Р2Р. Мы с этим не согласны, поскольку это прямо противоречит нормам ФЗ об адвокатуре и адвокатской тайне, мы гарантируем конфиденциальность клиентов, НО
на фоне ужесточающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом обращаем ваше внимание, что теракт в Крокус Сити Холле был ужасной и важной вехой. Террористы получали финансирование через р2р байбита от своих сограждан из Таджикистана, а крипту им засылали через онлайн-воллет родом с ближнего востока. После этого государство всерьез озаботилось контролем за криптой, а все мы узнали, что риски работы с грязью теперь это не принять 50к рублей перевод от бабушки, а отправить 50к рублей исполнителю на теракт. Не стоит недооценивать эту вероятность, ведь и казанскому стрелку засылались деньги с р2р, и членам запрещенного ФБК тоже (признаны минюстом экстремистами), мы участвовали в допросах ребят, кто просто откупался на бирже и засылал рубли на их карты. Разумеется, ребята делали эти транзакции не потому, что хотели помочь плохим людям, а просто в рамках работы на Р2Р в стакане, непреднамеренно и еще в те времена, когда они упомянутые не были признаны экстремистами и внесены в соответствующие реестры.
Кроме того, не стоит забывать и про СВО и особое внимание наших органов безопасности к теме финансирования вооруженных сил соседней страны. Сейчас фактически любой перевод туда может расцениваться как госизмена, в том числе в крипте. В контексте треугольников уже давно органы пугают, что “ты получил деньги от российской бабушки, а тезер отправил колл-центру в Днепре, а они финансируют их войска, поэтому, значит, ты теперь тоже террорист”. Понятно, что это все несправедливо и обычно просто пугалки, но при определенных объемах и систематичности таких переводов никто (включая нас) уже не поверит в ваши рассказы про “да я просто работал с постоянником в телеге и дел не знаю”.
К чему мы все это. Работа с криптой становится опаснее, поэтому нужно уделять ПРИОРИТЕТНОЕ внимание тому, чтобы выяснять, откуда ваш трафик и кто ваш контрагент. Если вы сознательно или по глупости это игнорируете, работаете “вслепую” и тем более намеренно работаете на площадках без KYC или напрямую в телеграмме, если при личных обменах не подписываете ДКП, если работаете на закрытых площадках без понимания источников трафика, то вы в любой момент можете оказаться участником самых ужасных преступных схем.
Хоть мы и смеемся над незаконными требованиями от адвокатов закладывать своих клиентов с потрохами росфинмониторингу в любой непонятной ситуации, мы в то же время не защищаем тех, кто помогает в финансировании экстремизма и терроризма, финансировании дарк инфраструктуры, наркошопов, колл-центров, или связаны с поддержкой вооруженных сил соседней страны. Как говорится, нам тут еще жить.
Напоминаем, что УК РФ в статье 205.6 предусмотрена уголовная ответственность за недонесение о готовящихся или совершенных преступлений террористической направленности (включая финансирование, заметим отдельно!), и вот это уже серьезно, тут адвокат ты или нет уже не важно – подобную информацию мы как и любые другие граждане обязаны передавать в ФСБ.
В одном из следующих постов мы порекомендуем вам AML сервис для проверки транзакций, который, по нашему мнению, стоит внимания.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
_______
Источник | #LexagencyLawStream
@F_S_C_P
-------
Секретики!
-------
Сообщаем читателям, что, по мнению законодателя, адвокаты должны заниматься ровном тем же, что банки и все остальные в 115-ФЗ - натурально закладывать своих клиентов в росфимониторинг за любые подозрительные операции, даже если это просто работа на Р2Р. Мы с этим не согласны, поскольку это прямо противоречит нормам ФЗ об адвокатуре и адвокатской тайне, мы гарантируем конфиденциальность клиентов, НО
на фоне ужесточающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом обращаем ваше внимание, что теракт в Крокус Сити Холле был ужасной и важной вехой. Террористы получали финансирование через р2р байбита от своих сограждан из Таджикистана, а крипту им засылали через онлайн-воллет родом с ближнего востока. После этого государство всерьез озаботилось контролем за криптой, а все мы узнали, что риски работы с грязью теперь это не принять 50к рублей перевод от бабушки, а отправить 50к рублей исполнителю на теракт. Не стоит недооценивать эту вероятность, ведь и казанскому стрелку засылались деньги с р2р, и членам запрещенного ФБК тоже (признаны минюстом экстремистами), мы участвовали в допросах ребят, кто просто откупался на бирже и засылал рубли на их карты. Разумеется, ребята делали эти транзакции не потому, что хотели помочь плохим людям, а просто в рамках работы на Р2Р в стакане, непреднамеренно и еще в те времена, когда они упомянутые не были признаны экстремистами и внесены в соответствующие реестры.
Кроме того, не стоит забывать и про СВО и особое внимание наших органов безопасности к теме финансирования вооруженных сил соседней страны. Сейчас фактически любой перевод туда может расцениваться как госизмена, в том числе в крипте. В контексте треугольников уже давно органы пугают, что “ты получил деньги от российской бабушки, а тезер отправил колл-центру в Днепре, а они финансируют их войска, поэтому, значит, ты теперь тоже террорист”. Понятно, что это все несправедливо и обычно просто пугалки, но при определенных объемах и систематичности таких переводов никто (включая нас) уже не поверит в ваши рассказы про “да я просто работал с постоянником в телеге и дел не знаю”.
К чему мы все это. Работа с криптой становится опаснее, поэтому нужно уделять ПРИОРИТЕТНОЕ внимание тому, чтобы выяснять, откуда ваш трафик и кто ваш контрагент. Если вы сознательно или по глупости это игнорируете, работаете “вслепую” и тем более намеренно работаете на площадках без KYC или напрямую в телеграмме, если при личных обменах не подписываете ДКП, если работаете на закрытых площадках без понимания источников трафика, то вы в любой момент можете оказаться участником самых ужасных преступных схем.
Хоть мы и смеемся над незаконными требованиями от адвокатов закладывать своих клиентов с потрохами росфинмониторингу в любой непонятной ситуации, мы в то же время не защищаем тех, кто помогает в финансировании экстремизма и терроризма, финансировании дарк инфраструктуры, наркошопов, колл-центров, или связаны с поддержкой вооруженных сил соседней страны. Как говорится, нам тут еще жить.
Напоминаем, что УК РФ в статье 205.6 предусмотрена уголовная ответственность за недонесение о готовящихся или совершенных преступлений террористической направленности (включая финансирование, заметим отдельно!), и вот это уже серьезно, тут адвокат ты или нет уже не важно – подобную информацию мы как и любые другие граждане обязаны передавать в ФСБ.
В одном из следующих постов мы порекомендуем вам AML сервис для проверки транзакций, который, по нашему мнению, стоит внимания.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
_______
Источник | #LexagencyLawStream
@F_S_C_P
-------
Секретики!
-------
Telegram
CARTESIUS channel
С юридического на русский для всех и каждого. Рабочий аккаунт - https://t.iss.one/lexagency