Forwarded from Offshore Channel
⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️
Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html
Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html
Forwarded from Offshore Channel
🇵🇦 #Панама взрыв селитры в Ливане может иметь серьезные последствия для непрозрачного владения судами через офшорные структуры ⚡️ Похоже, анонимное и скрытное владение судами и самолетами рискует стать практически недоступным ‼️
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/22/163869-occrp-rossiyskiy-biznesmen-ne-vladel-sudnom-s-selitroy-kotoraya-vposledstvii-vzorvalas-v-portu-beyruta
https://novayagazeta.ru/news/2020/08/22/163869-occrp-rossiyskiy-biznesmen-ne-vladel-sudnom-s-selitroy-kotoraya-vposledstvii-vzorvalas-v-portu-beyruta
Новая Газета
OCCRP: российский бизнесмен не владел судном с селитрой, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута
Российский бизнесмен Игорь Гречушкин, которого ранее называли собственником судна «Росус», не владел им, а лишь брал его в лизинг через офшорную компанию, зарегистрированную на Маршалловых островах. Это следует из расследования международной команды журналистов…
🇵🇦 #Панама может признать криптовалюту законным платежным средством в ближайшее время
Оппозиционный конгрессмен Габриэль Сильва планирует внести в июле в парламент Панамы законопроект направленный на признание криптовалюты законным платёжным средством, а также предоставление по операциям с ними значительных налоговых освобождений.
Стоит напомнить, что официальной валютой Панамы является доллар США.
_______
Источник | #offshorechannel
Оппозиционный конгрессмен Габриэль Сильва планирует внести в июле в парламент Панамы законопроект направленный на признание криптовалюты законным платёжным средством, а также предоставление по операциям с ними значительных налоговых освобождений.
Стоит напомнить, что официальной валютой Панамы является доллар США.
_______
Источник | #offshorechannel