Кто тайно обслуживает нелегальные казино-2

В продолжение поста выше. Ранее никто не мог узнать, какой банк обслуживает финансовые потоки незаконных сайтов и поэтому банки легко избегали ответственности.
Т.е. делаешь платеж на сайте, а кто проводит платёж, кому заплатил - никак не узнать. Данное ограничение является общемировой практикой и согласуется с локальным законодательством о банковской тайне и правилами МПС.

Однако в октябре был опубликован любопытный документ, и теперь известна уязвимость всех казино без исключений: любой человек, даже школьник, сможет определить, какой банк обслуживает казино и на какую торговую точку оформлен договор эквайринга.

Рассказать об этом методе сейчас я не могу, пока не даст "добро" источник. Сегодня дошли руки детально проверить метод, для этого я даже впервые зарегистрировался в разрекламированном Azino777 и узнал, кто мерчант и банк-эквайер для пополнения моего баланса в системе:

Card2Card Dengisend.ru_30
merchantUrl: https://dengisend.ru
acqBIN: 510047 (это Русский Стандарт)
dsMerchantID: 9293317228

Это мой лично опыт, но как говорят, чаще всего мелькают такие кредитные организации, как Зенит, ТКБ, РНКО «Платежный центр», Открытие, ВТБ и самый безразличный к своей лицензии банк РФИ. Будем наблюдать. #казино
_______
Source: https://t.iss.one/blogbankir/4931

🇲🇴🎲 Бюро инспекции и координации азартных игр Макао, по данным СМИ, обратилось к операторам казино с просьбой обсудить возможность использования цифрового юаня для покупки фишек.

🇨🇳💹Хотя в последствии Бюро официально опровергло подобные слухи, тем не менее тестирование цифрового юаня в Макао было бы достаточно разумным шагом со стороны центрального правительства. Это даст Пекину возможность установить контроль над финансовыми потоками, что в свою очередь поможет бороться с отмыванием денег и оттоком капитала из материкового Китая. А также позволит вытеснить из казино Макао гонконгский доллар, в котором сейчас номинирована большая часть ставок.

🎰В случае введения цифрового юаня, больше всего пострадают джанкет-операторы Макао, которых лучше всего описать как смесь туристического агентства, сервиса по VIP-обслуживанию и фирмы с частичными банковскими функциями. Они предоставляют крупным игрокам бесплатный проезд, проживание и множество других услуг, а также финансируют своих клиентов и ссужают деньги для их игорной деятельности. По окончании поездки те же компании несут ответственность за взыскание долгов. Джанкет-операторы получают прибыль за счет комиссионных за VIP-расходы во время тура, а также процентов по ссудам. Часто прибегая к полулегальным, а иногда и криминальным способам взыскания долга, в том числе периодически обращаясь к триадам. Всё это создаёт возможности для отмывания денег через джанкет-услуги.

📍Введение цифрового юаня и, как следствие, финансовая прозрачность и подконтрольность, поставили бы под вопрос теневую деятельность джанкет-операторов и дали бы возможность Пекину контролировать финансовые потоки, идущие с материка в Макао.

#Макао #казино #отмывание_денег
_______
Source: https://t.iss.one/asian_saga/11