Евросоюз принимает новые правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
🔻 Регулирование устраняет существующие лазейки для мошенников и гармонизирует правила борьбы с отмыванием денег, распространяя их на другие сектора — предметы роскоши, футбол и криптовалюты.
Совет Европейского Союза (ЕС) утвердил пакет законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который, среди прочих мер, запрещает выплаты наличными, превышающие десять тысяч евро. Об этом сообщает Observador.
Благодаря новому законодательному пакету все правила, применимые к частному сектору, будут переведены в новый регламент прямого действия после публикации в Официальном журнале ЕС, а директива будет касаться организации национальных органов, компетентных в борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма.
Регламент впервые всесторонне гармонизирует правила борьбы с отмыванием денег на территории ЕС, закрывая существующие лазейки для мошенников, распространяя правила борьбы с отмыванием денег на новые субъекты, такие как большая часть криптовалютного сектора, торговцы предметами роскоши и футбольные клубы и агенты.
Постановление также устанавливает более строгие требования к комплексной проверке, регулирует бенефициарную собственность и устанавливает лимит в десять тысяч евро для денежных выплат.
Директива, в свою очередь, направлена на улучшение организации национальных систем по борьбе с отмыванием денег, устанавливая четкие правила того, как подразделения финансовой разведки - национальные органы, которые собирают информацию о подозрительной или необычной финансовой деятельности в государствах-членах и надзорные органы работают вместе.
Также был создан орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который, помимо надзора за финансовым сектором, имеет полномочия применять финансовые санкции.
У государств-членов есть три года на то, чтобы перенести новые правила в национальное законодательство.
💎 Konoplev Analytics
_______
Источник | #romankonoplev
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
🔻 Регулирование устраняет существующие лазейки для мошенников и гармонизирует правила борьбы с отмыванием денег, распространяя их на другие сектора — предметы роскоши, футбол и криптовалюты.
Совет Европейского Союза (ЕС) утвердил пакет законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который, среди прочих мер, запрещает выплаты наличными, превышающие десять тысяч евро. Об этом сообщает Observador.
Благодаря новому законодательному пакету все правила, применимые к частному сектору, будут переведены в новый регламент прямого действия после публикации в Официальном журнале ЕС, а директива будет касаться организации национальных органов, компетентных в борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма.
Регламент впервые всесторонне гармонизирует правила борьбы с отмыванием денег на территории ЕС, закрывая существующие лазейки для мошенников, распространяя правила борьбы с отмыванием денег на новые субъекты, такие как большая часть криптовалютного сектора, торговцы предметами роскоши и футбольные клубы и агенты.
Постановление также устанавливает более строгие требования к комплексной проверке, регулирует бенефициарную собственность и устанавливает лимит в десять тысяч евро для денежных выплат.
Директива, в свою очередь, направлена на улучшение организации национальных систем по борьбе с отмыванием денег, устанавливая четкие правила того, как подразделения финансовой разведки - национальные органы, которые собирают информацию о подозрительной или необычной финансовой деятельности в государствах-членах и надзорные органы работают вместе.
Также был создан орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который, помимо надзора за финансовым сектором, имеет полномочия применять финансовые санкции.
У государств-членов есть три года на то, чтобы перенести новые правила в национальное законодательство.
💎 Konoplev Analytics
_______
Источник | #romankonoplev
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Observador
União Europeia adota novas regras para combater lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo
Regulamento abandona lacunas existentes para autores de fraude e harmoniza regras de combate ao branqueamento de capitais, alargando-as a outras setores — bens de luxo, futebol e criptomoedas.