BLT и Hotbit случайное совпадение...
Мое внимание привлекла незаметная новость о том, что SEC США внезапно выкатили довольно грозные обвинения откровенному щитку BLT (Bloom Protocol). Стартап по классике обвиняется в незарегистрированном ICO в 2017-2018 году, продажей активов американским гражданам (которых судя по IP якобы почти 50%), агрессивном маркетинге при еще не запущенном продукте и так далее.
Основателям уже предписано выплатить в пользу комиссии штраф в размере $300000 и выполнить довольно внушительный список требований, таких как составление полного списка физических и юридических лиц, участвовавших в пресейле, уведомление их о данном акте, сбор жалоб, возврат средств и так далее.
Выполнить эти требования объективно сложно. Но, в случае невыполнения в установленный срок, и отсутствия регистрации токена в качестве ценной бумаги, студенческому стартапу грозит еще и штраф в размере $30 млн.
А при чем же здесь Hotbit, спросите вы?
А при том, что по стечению обстоятельств торгуется этот самый малоизвестный щиток именно там.
Именно по этой причине бывшего сотрудника биржи сегодня вызвали к правоохранительным органам, а биржа временно приостановила торги и вводы/выводы средств до выяснения обстоятельств. Сотрудники биржи в личной беседе косвенно подтвердили мне данную гипотезу.
Самим HotBit скорее всего ничего не будет, а вот 4 студентам из Bloom Protocol конкретно не повезло. Но почему именно они? И как эта история повлияет на огромное количество аналогичных ICO тех лет.
_______
Источник | #gfischannel
Мое внимание привлекла незаметная новость о том, что SEC США внезапно выкатили довольно грозные обвинения откровенному щитку BLT (Bloom Protocol). Стартап по классике обвиняется в незарегистрированном ICO в 2017-2018 году, продажей активов американским гражданам (которых судя по IP якобы почти 50%), агрессивном маркетинге при еще не запущенном продукте и так далее.
Основателям уже предписано выплатить в пользу комиссии штраф в размере $300000 и выполнить довольно внушительный список требований, таких как составление полного списка физических и юридических лиц, участвовавших в пресейле, уведомление их о данном акте, сбор жалоб, возврат средств и так далее.
Выполнить эти требования объективно сложно. Но, в случае невыполнения в установленный срок, и отсутствия регистрации токена в качестве ценной бумаги, студенческому стартапу грозит еще и штраф в размере $30 млн.
А при чем же здесь Hotbit, спросите вы?
А при том, что по стечению обстоятельств торгуется этот самый малоизвестный щиток именно там.
Именно по этой причине бывшего сотрудника биржи сегодня вызвали к правоохранительным органам, а биржа временно приостановила торги и вводы/выводы средств до выяснения обстоятельств. Сотрудники биржи в личной беседе косвенно подтвердили мне данную гипотезу.
Самим HotBit скорее всего ничего не будет, а вот 4 студентам из Bloom Protocol конкретно не повезло. Но почему именно они? И как эта история повлияет на огромное количество аналогичных ICO тех лет.
_______
Источник | #gfischannel
Blockworks
SEC Orders Crypto Startup To Register ICO Tokens or Face $31M Fine
SEC regulators found crypto startup Bloom Protocol promoted its tokens as investment contracts, legally qualifying them as securities.
Запись стрима на тему «CBDC» или государственная крипта.
Как и обещалось ранее, запись стрима доступна к прослушиванию.
На стриме были рассмотрены как базовые технические и утилитарные особенности государственной цифровой валюты, так и рассуждения на тему влияния контроля и регуляции на возможность формирования альтернативной финансовой системы.
В посте на канале «21 идея» также размещены дополнительные ссылки на справочные материалы для самостоятельного изучения.
Вопросы по теме стрима и регуляции вы можете задать в чате.
_______
Источник | #gfischannel
Как и обещалось ранее, запись стрима доступна к прослушиванию.
На стриме были рассмотрены как базовые технические и утилитарные особенности государственной цифровой валюты, так и рассуждения на тему влияния контроля и регуляции на возможность формирования альтернативной финансовой системы.
В посте на канале «21 идея» также размещены дополнительные ссылки на справочные материалы для самостоятельного изучения.
Вопросы по теме стрима и регуляции вы можете задать в чате.
_______
Источник | #gfischannel
Telegram
21 идея
🎧CBDC: эффективные деньги или инструмент тотального контроля?
Запись стрима с Таисией из GFIS, на котором мы обсудили Цифровые Валюты Центральных Банков (ЦВЦБ).
Стрим также доступен на всех популярных площадках, включая Breez и Fountain, поддерживающих…
Запись стрима с Таисией из GFIS, на котором мы обсудили Цифровые Валюты Центральных Банков (ЦВЦБ).
Стрим также доступен на всех популярных площадках, включая Breez и Fountain, поддерживающих…
Tether LTD объявили о начале сотрудничества с итальянской аудиторской компанией BDO для оценки состояния резервов обеспечения.
Предполагается, что переход в более крупную и уважаемую компанию, взамен сомнительных и откровенно мелких Moore Cayman, послужит повышению доверия к их отчётности. Они же не так давно обещали общественности «настоящий аудит с приличным аудитором». «Большая Четвёрка» по понятным причинам сотрудничать с ними отказалась. Выбрали чуть менее авторитетного, но все равно очень приличного.
Однако, если вспомнить об итальянских корнях Tether, выбор для аудита именно итальянской компании, возможно, был не таким уж и случайным :).
В любом случае, резюме остается прежним, пока Tether нужен для инфраструктуры, он никуда не денется и не «соскамится».
_______
Источник | #gfischannel
Предполагается, что переход в более крупную и уважаемую компанию, взамен сомнительных и откровенно мелких Moore Cayman, послужит повышению доверия к их отчётности. Они же не так давно обещали общественности «настоящий аудит с приличным аудитором». «Большая Четвёрка» по понятным причинам сотрудничать с ними отказалась. Выбрали чуть менее авторитетного, но все равно очень приличного.
Однако, если вспомнить об итальянских корнях Tether, выбор для аудита именно итальянской компании, возможно, был не таким уж и случайным :).
В любом случае, резюме остается прежним, пока Tether нужен для инфраструктуры, он никуда не денется и не «соскамится».
_______
Источник | #gfischannel
The Block
Tether partners with top 5 accounting firm BDO for reserve attestations
Tether has partnered with BDO Italia to issue attestation reports of its reserves. It also aims to go through "a complete audit."
Задвигались биткоины MTGox?
Довольно необычные транзакции зафиксировал в эти дни наш BTCparser.
А интересны они не только тем, что выводы шли с кошельков 2013-го года, но и крупными суммами - по 5000 BTC.
Тут и тут.
Благодаря любопытству одного из пользователей нашего чата, всплыла старая история с кибер-атакой на MTGox еще летом 2011-го.
Визуализация блокчейна наглядно показывает, что в каждой из цепочек транзакций, связанных с обоими выводами действительно фигурирует один и тот же кошелк (1McU8D7g), который принял крупную сумму (138k BTC) с GOX, как раз в во время описанных событий.
А, как мы помним, в последующей хакерской атаке подозревались и основатели созданной позднее биржи BTC-E, и позднее WEX.
С учетом событий, происходящих сейчас с руководителями этих двух бирж, в случае их причастности и к летней кибер-атаке, возможно, что эти старые копилки открываются под воздействием правоохранительных органов.
Если же это были другие лица, то такое совпадение по датам все равно выглядит довольно любопытно. Ведь буквально несколько дней назад начал распространяться FUD на тему того, что найденные после заключительной атаки 140K BTC, которые находятся под контролем trustee, будут реализованы в конце августа.
Конечно, эта информация совершенно не соответствует действительности, в свободном доступе находится достаточное количество официальных документов, в которых указывается, что выплаты начнутся после сбора реквизитов и будут осуществляться поэтапно. Но сам факт интересный. Будем наблюдать.
_______
Источник | #gfischannel
Довольно необычные транзакции зафиксировал в эти дни наш BTCparser.
А интересны они не только тем, что выводы шли с кошельков 2013-го года, но и крупными суммами - по 5000 BTC.
Тут и тут.
Благодаря любопытству одного из пользователей нашего чата, всплыла старая история с кибер-атакой на MTGox еще летом 2011-го.
Визуализация блокчейна наглядно показывает, что в каждой из цепочек транзакций, связанных с обоими выводами действительно фигурирует один и тот же кошелк (1McU8D7g), который принял крупную сумму (138k BTC) с GOX, как раз в во время описанных событий.
А, как мы помним, в последующей хакерской атаке подозревались и основатели созданной позднее биржи BTC-E, и позднее WEX.
С учетом событий, происходящих сейчас с руководителями этих двух бирж, в случае их причастности и к летней кибер-атаке, возможно, что эти старые копилки открываются под воздействием правоохранительных органов.
Если же это были другие лица, то такое совпадение по датам все равно выглядит довольно любопытно. Ведь буквально несколько дней назад начал распространяться FUD на тему того, что найденные после заключительной атаки 140K BTC, которые находятся под контролем trustee, будут реализованы в конце августа.
Конечно, эта информация совершенно не соответствует действительности, в свободном доступе находится достаточное количество официальных документов, в которых указывается, что выплаты начнутся после сбора реквизитов и будут осуществляться поэтапно. Но сам факт интересный. Будем наблюдать.
_______
Источник | #gfischannel
ImgBB
gox2013-3 hosted at ImgBB
Image gox2013-3 in Tais's images album
Шерифов начали волновать проблемы индейцев?
Coinbase прямо в полете меняют риторику на тему регулирования и маркировки криптовалюты.
Еще совсем недавно они (ожидаемо, впрочем, они же претендуют на легальность) выступали за реализацию санкций и поддерживали решение OFAC по блокировке адресов миксера Tornado Cash. Дело дошло даже до того, что вспомнили о UASF - механизме голосования в сети Ethereum для отвергания "не тех решений".
Как внезапно эти же Coinbase присоединяются и спонсируют иск к МинФину США против блокировки Tornado. Нелогично?
А вот и нет, как я неоднократно упоминала в постах и на стриме про приватность и маркирование крипты, эта методика в настоящий момент пока слишком "не гибкая", и вместе с реальными кейсами, под раздачу попадают и обычные невиновные пользователи. И по причине недостаточного понимания процесса маркирования, и из-за особенностей маркирования, в в том числе и "задним числом".
Кстати, вчерашняя громкая новость о сотрудничестве Trezor с Wasabi Wallet и возможности применения технологии Coinjoin, тоже вызвала лёгкое удивление. Ведь ранее уже информировала, что для конфиденциальности технология может и хороша, но при выводе в легальное поле будут проблемы. Так как такие активы сразу уже помечаются как High-Risk (100% Mixer), однако об этом разрабочики тактично умолчали.
В этой связи часто высказывала мысль, что если так и дальше пойдет дело, то мы логично придем к тому, что практически вся маркируемая крипта в свободном обороте станет плюс-минус грязной. И в этом случае им придется либо смягчать а адаптировать требования под реальный рынок, либо юзеры будут вынуждены уйти в черное поле, без использования "легальных шлюзов". Просто потому, что у рядового человека будет слишком большая опасность блокировки его средств этими самыми легальными шлюзами.
А это означает - никакого адопшена, никакого прилива денег ритейла в инфраструктуру, а у бирж и так наблюдаются проблемы с ликвидностью, и они даже вынуждены сокращать персонал.
Потому, опять же, как и писала ранее, эта ситуация с Tornado Cash и "загрязнением" адресов публичных и не только юзеров, (даже без участия пользователя, просто от входящей транзы), должна была вызвать резонанс и таки вынудить шерифа задуматься о проблемах индейцев.
Но, как вы понимаете, это всё всё так же не про " децентрализацию и свободу", оно по-прежнему про "бизнес".
_______
Источник | #gfischannel
Coinbase прямо в полете меняют риторику на тему регулирования и маркировки криптовалюты.
Еще совсем недавно они (ожидаемо, впрочем, они же претендуют на легальность) выступали за реализацию санкций и поддерживали решение OFAC по блокировке адресов миксера Tornado Cash. Дело дошло даже до того, что вспомнили о UASF - механизме голосования в сети Ethereum для отвергания "не тех решений".
Как внезапно эти же Coinbase присоединяются и спонсируют иск к МинФину США против блокировки Tornado. Нелогично?
А вот и нет, как я неоднократно упоминала в постах и на стриме про приватность и маркирование крипты, эта методика в настоящий момент пока слишком "не гибкая", и вместе с реальными кейсами, под раздачу попадают и обычные невиновные пользователи. И по причине недостаточного понимания процесса маркирования, и из-за особенностей маркирования, в в том числе и "задним числом".
Кстати, вчерашняя громкая новость о сотрудничестве Trezor с Wasabi Wallet и возможности применения технологии Coinjoin, тоже вызвала лёгкое удивление. Ведь ранее уже информировала, что для конфиденциальности технология может и хороша, но при выводе в легальное поле будут проблемы. Так как такие активы сразу уже помечаются как High-Risk (100% Mixer), однако об этом разрабочики тактично умолчали.
В этой связи часто высказывала мысль, что если так и дальше пойдет дело, то мы логично придем к тому, что практически вся маркируемая крипта в свободном обороте станет плюс-минус грязной. И в этом случае им придется либо смягчать а адаптировать требования под реальный рынок, либо юзеры будут вынуждены уйти в черное поле, без использования "легальных шлюзов". Просто потому, что у рядового человека будет слишком большая опасность блокировки его средств этими самыми легальными шлюзами.
А это означает - никакого адопшена, никакого прилива денег ритейла в инфраструктуру, а у бирж и так наблюдаются проблемы с ликвидностью, и они даже вынуждены сокращать персонал.
Потому, опять же, как и писала ранее, эта ситуация с Tornado Cash и "загрязнением" адресов публичных и не только юзеров, (даже без участия пользователя, просто от входящей транзы), должна была вызвать резонанс и таки вынудить шерифа задуматься о проблемах индейцев.
Но, как вы понимаете, это всё всё так же не про " децентрализацию и свободу", оно по-прежнему про "бизнес".
_______
Источник | #gfischannel
Шерифов начали волновать проблемы индейцев?
Coinbase прямо в полете меняют риторику на тему регулирования и маркировки криптовалюты.
Еще совсем недавно они (ожидаемо, впрочем, они же претендуют на легальность) выступали за реализацию санкций и поддерживали решение OFAC по блокировке адресов миксера Tornado Cash. Дело дошло даже до того, что вспомнили о UASF - механизме голосования в сети Ethereum для отвергания "не тех решений".
Как внезапно эти же Coinbase присоединяются и спонсируют иск к МинФину США против блокировки Tornado. Нелогично?
А вот и нет, как я неоднократно упоминала в постах и на стриме про приватность и маркирование крипты, эта методика в настоящий момент пока слишком "не гибкая", и вместе с реальными кейсами, под раздачу попадают и обычные невиновные пользователи. И по причине недостаточного понимания процесса маркирования, и из-за особенностей маркирования, в в том числе и "задним числом".
Кстати, вчерашняя громкая новость о сотрудничестве Trezor с Wasabi Wallet и возможности применения технологии Coinjoin, тоже вызвала лёгкое удивление. Ведь ранее уже информировала, что для конфиденциальности технология может и хороша, но при выводе в легальное поле будут проблемы. Так как такие активы сразу уже помечаются как High-Risk (100% Mixer), однако об этом разрабочики тактично умолчали.
В этой связи, часто высказывала мысль, что если так и дальше пойдет дело, то мы логично придем к тому, что практически вся маркируемая крипта в свободном обороте станет плюс-минус грязной. И в этом случае им придется либо смягчать и адаптировать требования под реальный рынок, либо юзеры будут вынуждены уйти в черное поле, без использования "легальных шлюзов". Просто потому, что у рядового человека будет слишком большая опасность блокировки его средств этими самыми легальными шлюзами.
А это означает - никакого адопшена, никакого прилива денег ритейла в инфраструктуру, а у бирж и так наблюдаются проблемы с ликвидностью, и они даже вынуждены сокращать персонал.
Потому, опять же, как и писала ранее, эта ситуация с Tornado Cash и "загрязнением" адресов публичных и не только юзеров, (даже без участия пользователя, просто от входящей транзы), должна была вызвать резонанс и таки вынудить “шерифа задуматься о проблемах индейцев”.
Но, как вы понимаете, это всё так же не про "децентрализацию и свободу", оно по-прежнему про "бизнес".
_______
Источник | #gfischannel
Coinbase прямо в полете меняют риторику на тему регулирования и маркировки криптовалюты.
Еще совсем недавно они (ожидаемо, впрочем, они же претендуют на легальность) выступали за реализацию санкций и поддерживали решение OFAC по блокировке адресов миксера Tornado Cash. Дело дошло даже до того, что вспомнили о UASF - механизме голосования в сети Ethereum для отвергания "не тех решений".
Как внезапно эти же Coinbase присоединяются и спонсируют иск к МинФину США против блокировки Tornado. Нелогично?
А вот и нет, как я неоднократно упоминала в постах и на стриме про приватность и маркирование крипты, эта методика в настоящий момент пока слишком "не гибкая", и вместе с реальными кейсами, под раздачу попадают и обычные невиновные пользователи. И по причине недостаточного понимания процесса маркирования, и из-за особенностей маркирования, в в том числе и "задним числом".
Кстати, вчерашняя громкая новость о сотрудничестве Trezor с Wasabi Wallet и возможности применения технологии Coinjoin, тоже вызвала лёгкое удивление. Ведь ранее уже информировала, что для конфиденциальности технология может и хороша, но при выводе в легальное поле будут проблемы. Так как такие активы сразу уже помечаются как High-Risk (100% Mixer), однако об этом разрабочики тактично умолчали.
В этой связи, часто высказывала мысль, что если так и дальше пойдет дело, то мы логично придем к тому, что практически вся маркируемая крипта в свободном обороте станет плюс-минус грязной. И в этом случае им придется либо смягчать и адаптировать требования под реальный рынок, либо юзеры будут вынуждены уйти в черное поле, без использования "легальных шлюзов". Просто потому, что у рядового человека будет слишком большая опасность блокировки его средств этими самыми легальными шлюзами.
А это означает - никакого адопшена, никакого прилива денег ритейла в инфраструктуру, а у бирж и так наблюдаются проблемы с ликвидностью, и они даже вынуждены сокращать персонал.
Потому, опять же, как и писала ранее, эта ситуация с Tornado Cash и "загрязнением" адресов публичных и не только юзеров, (даже без участия пользователя, просто от входящей транзы), должна была вызвать резонанс и таки вынудить “шерифа задуматься о проблемах индейцев”.
Но, как вы понимаете, это всё так же не про "децентрализацию и свободу", оно по-прежнему про "бизнес".
_______
Источник | #gfischannel
После вчерашней публикации в Coindesk и Bloomberg 😎 относительно слухов о новом пакете санкций Евросоюза, касательно запрета на использование резидентами РФ критовалютных кошельков в европейской юрисдикции, разумеется, поднялась паника.
Однако, даже сами издания ссылаются только на "источники", фактических деталей пакета опубликовано еще не было, и никто не знает, в чем они будут заключаться, и будет ли он вообще.
Теоретически, биржи с лицензиями в зоне EU обязаны будут подчиниться таким требованиям. В числе таких площадок находится и Binance, который ранее уже выполнил распоряжение из пятого пакета санкций о лимите в 10к Евро. Хотя оставил ряд лазеек, для тех, кому ну очень надо больше.
В случае, если запрет будет радикальным, опять же теоретически, попасть под него могут и кошельки на Trust Wallet, установить принадлежность их по прямым или косвенным связям с верифицированными аккаунтами пользователей Binance, не составит особого труда. Об этом писала еще в феврале.
Понятно, что с позиции бизнеса, личной заинтересованности в потере Рф пользователей у Binance нет, однако при ситуации "Вы или Они", вынужденный выбор будет сделан не в пользу Рф пользователей.
К слову, представитель Binance уже подтвердил мои вчерашние предположения в нашем чате. У Binance несколько европейских лицензий. И места для маневра не так много.
Хотя, как вариант, можно сделать Рф-дочку :), правда, и заходить на нее придется скорее всего через "гос услуги" :). Для властей РФ, кстати, такой вариант будет очень интересным. Как раз реализуют подконтрольную торговлю активами, а Binance не потеряет довольно большую часть лояльной аудитории. И оно будет всяко лучше кривоватых решений на базе Moex или СПБ-биржи.
Но, повторюсь, на текущий момент это все является домыслами, фактические действия будут после публикации этого пакета, если он все же будет. И не думаю, что Binance не даст времени на цивилизованный вывод, если дело все же дойдет до полного запрета.
_______
Источник | #gfischannel
Однако, даже сами издания ссылаются только на "источники", фактических деталей пакета опубликовано еще не было, и никто не знает, в чем они будут заключаться, и будет ли он вообще.
Теоретически, биржи с лицензиями в зоне EU обязаны будут подчиниться таким требованиям. В числе таких площадок находится и Binance, который ранее уже выполнил распоряжение из пятого пакета санкций о лимите в 10к Евро. Хотя оставил ряд лазеек, для тех, кому ну очень надо больше.
В случае, если запрет будет радикальным, опять же теоретически, попасть под него могут и кошельки на Trust Wallet, установить принадлежность их по прямым или косвенным связям с верифицированными аккаунтами пользователей Binance, не составит особого труда. Об этом писала еще в феврале.
Понятно, что с позиции бизнеса, личной заинтересованности в потере Рф пользователей у Binance нет, однако при ситуации "Вы или Они", вынужденный выбор будет сделан не в пользу Рф пользователей.
К слову, представитель Binance уже подтвердил мои вчерашние предположения в нашем чате. У Binance несколько европейских лицензий. И места для маневра не так много.
Хотя, как вариант, можно сделать Рф-дочку :), правда, и заходить на нее придется скорее всего через "гос услуги" :). Для властей РФ, кстати, такой вариант будет очень интересным. Как раз реализуют подконтрольную торговлю активами, а Binance не потеряет довольно большую часть лояльной аудитории. И оно будет всяко лучше кривоватых решений на базе Moex или СПБ-биржи.
Но, повторюсь, на текущий момент это все является домыслами, фактические действия будут после публикации этого пакета, если он все же будет. И не думаю, что Binance не даст времени на цивилизованный вывод, если дело все же дойдет до полного запрета.
_______
Источник | #gfischannel
CoinDesk
EU Set to Ban Russian Crypto Payments After ‘Sham’ Referenda
Russians could be restricted from making any payments to EU crypto wallets following the imposition of limits in April.
Удалите приложение FTX и не заходите на их сайт.
FTX подтвердили, что на них идёт атака, там трояны и авто-апдейты, которые «опустошают» балансы пользователей.
На данный момент с кошельков идут массовые переводы.
www.theblock.co
В чате не исключаем, что это «самовзлом», или кто-то из сотрудников. Слишком уж удобное совпадение.
_______
Источник | #gfischannel
FTX подтвердили, что на них идёт атака, там трояны и авто-апдейты, которые «опустошают» балансы пользователей.
На данный момент с кошельков идут массовые переводы.
www.theblock.co
В чате не исключаем, что это «самовзлом», или кто-то из сотрудников. Слишком уж удобное совпадение.
_______
Источник | #gfischannel
Якобы ордер на арест и экстрадицию Сэма.
Не верю :)
«Официальный документ», в Твитере инфлюенсера?
Где подпись? Нарушены правила делопроизводства и оформления документов.
И, кстати, почему в официальном документе Сэм указан как SBF?
UPD. Ну Что же. Да, нашлись подтверждения от официальных лиц.
twitter.com
Но, сам факт того, что первым документ оказывается в руках блогеров, а не в официальных источниках, конечно, дискредитирует СМИ, как профессионалов. Ведь даже в изначальных публикациях у крупных СМИ, кроме этого скрина больше ничего не было.
Ну и то, что Сэма все же решили арестовать, хотя раньше он был «под присмотром» Багамских властей, неожиданный :), хотя и нужный шаг. Тем не менее, детали о предъявленных обвинениях пока не разглашаются.
_______
Источник | #gfischannel
Не верю :)
«Официальный документ», в Твитере инфлюенсера?
Где подпись? Нарушены правила делопроизводства и оформления документов.
И, кстати, почему в официальном документе Сэм указан как SBF?
UPD. Ну Что же. Да, нашлись подтверждения от официальных лиц.
twitter.com
Но, сам факт того, что первым документ оказывается в руках блогеров, а не в официальных источниках, конечно, дискредитирует СМИ, как профессионалов. Ведь даже в изначальных публикациях у крупных СМИ, кроме этого скрина больше ничего не было.
Ну и то, что Сэма все же решили арестовать, хотя раньше он был «под присмотром» Багамских властей, неожиданный :), хотя и нужный шаг. Тем не менее, детали о предъявленных обвинениях пока не разглашаются.
_______
Источник | #gfischannel
Маккалеб тоже хочет в космос?
Вчера наш BTCparser зафиксировал вывод с одного из спящих с 2013 года кошельков.
Было выведено 2071,5 BTC из 6071, 4000BTC вернулись на исходный адрес в качестве "сдачи".
Сумма была переведена на кошельки с мультиподписью, и судя по характерным "отщипываниям" в процессе перемещения, можно предположить, что это была продажа на OTC через desk какой-то из бирж, На текущий момент остаток в размере 2064 BTC все еще находится на данном адресе.
Но интересней в этой транзакции ее происхождение. Просмотр исходной цепочки перемещений показал две уже знакомые ранее группы кошельков, и привел к тому самому адресу 1McU, о котором было написано два материала в прошлом году. По мнению меня и еще ряда анализаторов блокчейна, данный кошелек принадлежал Джеду Маккалебу - изначальному владельцу биржи MTGox и создателю Ripple.
Разумеется, эти BTC не имеют отношения к тем 140К, которых ждут не дождутся жертвы взлома. Однако, это уже не первая трата от данного "кита".
Как я и писала осенью 2022, ранее было выведено 15к BTC.
И так как я категорически не приветствую новостную повестку в стиле "кит слил в стакан", и вижу, что фактического слива в стакан не было, то, осмелюсь предположить, что данные средства, как и осенние 15к, пошли на спонсирование его нового увлечения - Аэрокосмической компании Vast. С февраля 2023 Джед является единственным ее спонсором, а компания приступила к активному расширению. И, нет, вчерашний пролив точно так же не был связан с данной сделкой, так как перемещение было значительно позже, да и сумма не была такой уж крупной по меркам дневных торгов на том же Binance.
Какой мальчик не мечтал в детстве стать космонавтом, вот и Джед не отстает.
UPD. К слову, к аналогичному выводу относительно спонсирования деятельности Vast, независимо от меня пришел и сотрудник аналитической компании OXt.iss.one. Так что, скорее всего, никаких заговоров и манипуляций опять нет :).
_______
Источник | #gfischannel
by @F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Вчера наш BTCparser зафиксировал вывод с одного из спящих с 2013 года кошельков.
Было выведено 2071,5 BTC из 6071, 4000BTC вернулись на исходный адрес в качестве "сдачи".
Сумма была переведена на кошельки с мультиподписью, и судя по характерным "отщипываниям" в процессе перемещения, можно предположить, что это была продажа на OTC через desk какой-то из бирж, На текущий момент остаток в размере 2064 BTC все еще находится на данном адресе.
Но интересней в этой транзакции ее происхождение. Просмотр исходной цепочки перемещений показал две уже знакомые ранее группы кошельков, и привел к тому самому адресу 1McU, о котором было написано два материала в прошлом году. По мнению меня и еще ряда анализаторов блокчейна, данный кошелек принадлежал Джеду Маккалебу - изначальному владельцу биржи MTGox и создателю Ripple.
Разумеется, эти BTC не имеют отношения к тем 140К, которых ждут не дождутся жертвы взлома. Однако, это уже не первая трата от данного "кита".
Как я и писала осенью 2022, ранее было выведено 15к BTC.
И так как я категорически не приветствую новостную повестку в стиле "кит слил в стакан", и вижу, что фактического слива в стакан не было, то, осмелюсь предположить, что данные средства, как и осенние 15к, пошли на спонсирование его нового увлечения - Аэрокосмической компании Vast. С февраля 2023 Джед является единственным ее спонсором, а компания приступила к активному расширению. И, нет, вчерашний пролив точно так же не был связан с данной сделкой, так как перемещение было значительно позже, да и сумма не была такой уж крупной по меркам дневных торгов на том же Binance.
Какой мальчик не мечтал в детстве стать космонавтом, вот и Джед не отстает.
UPD. К слову, к аналогичному выводу относительно спонсирования деятельности Vast, независимо от меня пришел и сотрудник аналитической компании OXt.iss.one. Так что, скорее всего, никаких заговоров и манипуляций опять нет :).
_______
Источник | #gfischannel
by @F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
В очередной раз наш BTCparser зафиксировал пробуждение 40 старых адресов "первых майнеров", не проявлявших исходящей активности с момента создания в 2010 году.
Подобные перемещения средств происходят далеко не в первый раз, и непосредственно для их отслеживания после первой такой транзакции в июне 2019 года одним из членов команды и был создан данный парсер.
Все это время мы фиксировали данные перемещения и высказывали гипотезы об их назначении, так как поведенческий анализ косвенно указывал на принадлежность блоковых выводов по 20х50 BTC 1 хозяину. Мы вели данную работу вместе с представителем OXT и журналистом Bitcoin.com Jamie Redman, который все эти годы освещал наши выводы в своих материалах.
Членами команды даже высказывалось мнение, что подобные транзакции могут служить для так называемого "обеления" сети в системах аналаза. Однако, позднее, я лично отказалась от этой версии, глубже вникнув в методологию маркирования кошельков, так как по факту, первая же транзакция, ассоциированная с уже используемыми кошельками, даже входящая уже делала эти неактивные адреса «грязными».
Об этом даже был пост, и это можно видеть в системах анализа: как получение стандартной рекламной рассылки услуг, например, миксера (те самые микротранзакции по 547 сатоши) уже повышала Risk Score этих адресов с Virgin BTC в базах систем анализа.
Какой-либо связи с курсом Биткоина тоже обнаружено не было, выводы шли неоднократно, на любых ценовых значениях. Как партиями по 20 транзакций по 50 BTC в одной, так и поштучно. После прохождения цепочки адресов, биткоины, как правило попадали на Американские биржи. Coinbase/Kraken/Gemini
Поэтому поле для предположений по-прежнему открыто.
Не исключено, что просто кто-то выводит на свои расходы для бизнеса. Но то, что хозяин кошельков, имеет отношение к ранней команде - практически наверняка. Ведь он планомерно майнил BTC еще при награде 50 биткоинов за блок, и сохранил доступ ко всем своим кошелькам. Вероятность подбора паролей/приватных ключей к такому количеству адресов остается крайне низкой, стремящейся к нулю.
Но, кто знает, может быть это и сам Сатоши :).
P.S. 21 марта была очередная годовщина смерти нашего дорогого друга Исаака, вместе с которым мы начинали это расследование. Покойся с миром.
_______
Источник | #gfischannel
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Подобные перемещения средств происходят далеко не в первый раз, и непосредственно для их отслеживания после первой такой транзакции в июне 2019 года одним из членов команды и был создан данный парсер.
Все это время мы фиксировали данные перемещения и высказывали гипотезы об их назначении, так как поведенческий анализ косвенно указывал на принадлежность блоковых выводов по 20х50 BTC 1 хозяину. Мы вели данную работу вместе с представителем OXT и журналистом Bitcoin.com Jamie Redman, который все эти годы освещал наши выводы в своих материалах.
Членами команды даже высказывалось мнение, что подобные транзакции могут служить для так называемого "обеления" сети в системах аналаза. Однако, позднее, я лично отказалась от этой версии, глубже вникнув в методологию маркирования кошельков, так как по факту, первая же транзакция, ассоциированная с уже используемыми кошельками, даже входящая уже делала эти неактивные адреса «грязными».
Об этом даже был пост, и это можно видеть в системах анализа: как получение стандартной рекламной рассылки услуг, например, миксера (те самые микротранзакции по 547 сатоши) уже повышала Risk Score этих адресов с Virgin BTC в базах систем анализа.
Какой-либо связи с курсом Биткоина тоже обнаружено не было, выводы шли неоднократно, на любых ценовых значениях. Как партиями по 20 транзакций по 50 BTC в одной, так и поштучно. После прохождения цепочки адресов, биткоины, как правило попадали на Американские биржи. Coinbase/Kraken/Gemini
Поэтому поле для предположений по-прежнему открыто.
Не исключено, что просто кто-то выводит на свои расходы для бизнеса. Но то, что хозяин кошельков, имеет отношение к ранней команде - практически наверняка. Ведь он планомерно майнил BTC еще при награде 50 биткоинов за блок, и сохранил доступ ко всем своим кошелькам. Вероятность подбора паролей/приватных ключей к такому количеству адресов остается крайне низкой, стремящейся к нулю.
Но, кто знает, может быть это и сам Сатоши :).
P.S. 21 марта была очередная годовщина смерти нашего дорогого друга Исаака, вместе с которым мы начинали это расследование. Покойся с миром.
_______
Источник | #gfischannel
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Bitcoin News
Mega Whale Moves 2,000 Dormant Bitcoins From 2010 in Third Series of Transfers This Month – Bitcoin News
For the third instance in March, this entity has returned, reallocating 2,000 bitcoins from 2010, marking another significant movement.
Дала комментарий РБК на тему: «как относиться к аналитике крупных банков на тему рынка криптовалют», особенно в свете их не самых радужных прогнозов в связи с грядущим халвингом. Полный текст комментария ниже.
«При рассмотрении аналитики от крупных банков/фондов следует учитывать специфику этой информации. Задача сотрудников состоит в том, чтобы по мере возможности освещать происходящие на данном рынке события и не быть "хуже другого фонда".
Таким образом, логично, что в условиях неопределенности, которая сейчас признается всеми профессиональными участниками на Wall-street, сотрудники не могут выходить с радужной прогностикой и, они вынуждены подстраховываться для сохранения репутации, плюс ко всему, они должны показывать уровень компетентности и погружения в материал.
Но, даже рассуждения о халвинге, уже показывают недостаточный уровень владения вопросом.
Если говорить о сети Bitcoin, то заработок майнеров там складывается из двух составляющих - награда за блок и комиссии за транзакции. И, если награда за блок действительно уменьшится в два раза после халвинга, то комиссионное вознаграждение зависит уже от других факторов и является динамическим, зависящим от нагрузки на сеть и количества транзакций.
Поэтому тезис о том, что бизнес майнинговых компаний будет поставлен под угрозу, не совсем состоятелен. Ведь в последний год мы могли наблюдать как раз обратный эффект, в результате внедрения новых протоколов (например, ordinals), заработок на комиссиях был внушителен. Что прямо говорит о том, что интерес к сети поддерживался и будет поддерживаться.
И, даже если этого бы не происходило, какая связь между самим фактом
халвинга и массовыми продажами в моменте? Снижение прибыльности бизнеса майниногвых компаний если и будет, то только в средне-долгосрочной перспективе. У майнинговых компаний нет необходимости продавать большие объемы вот прямо срочно вот сейчас.
Тем не менее, тезисы о надвигающемся кризисе ликвидности на рынках в целом, довольно весомые, и основания для этого есть. Хотя, с замечаниями относительно ставки можно было бы и поспорить, есть и обратное мнение, что в снижении ставки уже нет необходимости из-за своего рода адаптации рынка к текущим значениям.
Наблюдения о факте роста на притоке средств в ETF тоже справедливы, но, здесь следует не забывать о том, что рынок крипты не тождественен традиционным рынкам, и ряд событий там может происходить даже вопреки.
Происходящая в настоящий момент на рынках (в целом) ситуация явилась неожиданной даже для профессиональных экономистов, и по их же словам, противоречит привычной логике. Плюс, небольшая (относительно традиционных рынков) капитализация, дает место для маневра.
Если сравнивать криптовалюты с TradFi, то наиболее уместно сравнение с низколиквидными акциями третьего эшелона. И это оставляет проф участникам возможность для манипулирования рынком, склоняя сентимент в нужную сторону, опираясь на распространенные заблуждения, что мы уже неоднократно видели.
Коим, к слову, может являться и публикация подобной аналитики именно в момент нависшей неопределенности.
Поэтому, резюмируя описанные выше замечания, воспринимать подобную аналитику, как аргумент для принятия решений, я бы не стала.»
_______
Источник | #gfischannel
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
«При рассмотрении аналитики от крупных банков/фондов следует учитывать специфику этой информации. Задача сотрудников состоит в том, чтобы по мере возможности освещать происходящие на данном рынке события и не быть "хуже другого фонда".
Таким образом, логично, что в условиях неопределенности, которая сейчас признается всеми профессиональными участниками на Wall-street, сотрудники не могут выходить с радужной прогностикой и, они вынуждены подстраховываться для сохранения репутации, плюс ко всему, они должны показывать уровень компетентности и погружения в материал.
Но, даже рассуждения о халвинге, уже показывают недостаточный уровень владения вопросом.
Если говорить о сети Bitcoin, то заработок майнеров там складывается из двух составляющих - награда за блок и комиссии за транзакции. И, если награда за блок действительно уменьшится в два раза после халвинга, то комиссионное вознаграждение зависит уже от других факторов и является динамическим, зависящим от нагрузки на сеть и количества транзакций.
Поэтому тезис о том, что бизнес майнинговых компаний будет поставлен под угрозу, не совсем состоятелен. Ведь в последний год мы могли наблюдать как раз обратный эффект, в результате внедрения новых протоколов (например, ordinals), заработок на комиссиях был внушителен. Что прямо говорит о том, что интерес к сети поддерживался и будет поддерживаться.
И, даже если этого бы не происходило, какая связь между самим фактом
халвинга и массовыми продажами в моменте? Снижение прибыльности бизнеса майниногвых компаний если и будет, то только в средне-долгосрочной перспективе. У майнинговых компаний нет необходимости продавать большие объемы вот прямо срочно вот сейчас.
Тем не менее, тезисы о надвигающемся кризисе ликвидности на рынках в целом, довольно весомые, и основания для этого есть. Хотя, с замечаниями относительно ставки можно было бы и поспорить, есть и обратное мнение, что в снижении ставки уже нет необходимости из-за своего рода адаптации рынка к текущим значениям.
Наблюдения о факте роста на притоке средств в ETF тоже справедливы, но, здесь следует не забывать о том, что рынок крипты не тождественен традиционным рынкам, и ряд событий там может происходить даже вопреки.
Происходящая в настоящий момент на рынках (в целом) ситуация явилась неожиданной даже для профессиональных экономистов, и по их же словам, противоречит привычной логике. Плюс, небольшая (относительно традиционных рынков) капитализация, дает место для маневра.
Если сравнивать криптовалюты с TradFi, то наиболее уместно сравнение с низколиквидными акциями третьего эшелона. И это оставляет проф участникам возможность для манипулирования рынком, склоняя сентимент в нужную сторону, опираясь на распространенные заблуждения, что мы уже неоднократно видели.
Коим, к слову, может являться и публикация подобной аналитики именно в момент нависшей неопределенности.
Поэтому, резюмируя описанные выше замечания, воспринимать подобную аналитику, как аргумент для принятия решений, я бы не стала.»
_______
Источник | #gfischannel
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
РБК Крипто
Три банка высказались о биткоине после халвинга. Что учесть из прогнозов
Аналитики сходятся во мнении о том, что факт сокращения выпуска новых биткоинов уже заложен в значительный рост цены криптовалюты