В Испании задержан бывший топ-менеджер криптобиржи EXMO и один из самых влиятельных людей в криптоиндустрии Павел Лернер. Его подозревают в пособничестве в проведении незаконных операций для криптовалютной биржи Bitzlato.
Испанские СМИ сообщали на днях, что Гражданская гвардия задержала в Барселоне и Валенсии троих граждан России и Украины, которые имеют отношение к этой криптоплощадке. «В ходе операции, начатой во Франции и охватившей пять стран, арестовано шесть человек, половина из них — в Испании. Это П.Л., 45 лет, и О.Г., 25 лет, оба жители Барселоны, и M.Л., 26 лет, он находился в Валенсии. Задержанный в Валенсии жил в арендованной квартире, и планировал в ближайшее время покинуть Испанию», — писала Europa Press и Baza. Сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко в эфире на YouTube подтвердил арест Лернера.
Арестованный Павел Лернер — легенда в мире криптоиндустрии. Он известен тем, что был со-основателем и директором криптовалютной биржи EXMO. В 2018-м Лернер ушёл из EXMO в другую биржу — Utorg. Еще одним значимым проектом, которым занимался Лернер, является — Monolith OS DAO, первый децентрализованного крипторубля — стабильной монеты MCR с мягкой привязкой к российскому рублю в соотношении 1:1. По версии исследовательского портала Cryptolab, Павел Лернер является одним из лучших в мире разработчиков аналитических систем и специалистом по квантовым вычислениям. В декабре 2017 года Лернера похитили на Украине неизвестные, и потребовали выкуп в один миллион долларов в биткоинах. Получив выкуп, похитители отпустили программиста.
_______
Источник | #banksta
Испанские СМИ сообщали на днях, что Гражданская гвардия задержала в Барселоне и Валенсии троих граждан России и Украины, которые имеют отношение к этой криптоплощадке. «В ходе операции, начатой во Франции и охватившей пять стран, арестовано шесть человек, половина из них — в Испании. Это П.Л., 45 лет, и О.Г., 25 лет, оба жители Барселоны, и M.Л., 26 лет, он находился в Валенсии. Задержанный в Валенсии жил в арендованной квартире, и планировал в ближайшее время покинуть Испанию», — писала Europa Press и Baza. Сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко в эфире на YouTube подтвердил арест Лернера.
Арестованный Павел Лернер — легенда в мире криптоиндустрии. Он известен тем, что был со-основателем и директором криптовалютной биржи EXMO. В 2018-м Лернер ушёл из EXMO в другую биржу — Utorg. Еще одним значимым проектом, которым занимался Лернер, является — Monolith OS DAO, первый децентрализованного крипторубля — стабильной монеты MCR с мягкой привязкой к российскому рублю в соотношении 1:1. По версии исследовательского портала Cryptolab, Павел Лернер является одним из лучших в мире разработчиков аналитических систем и специалистом по квантовым вычислениям. В декабре 2017 года Лернера похитили на Украине неизвестные, и потребовали выкуп в один миллион долларов в биткоинах. Получив выкуп, похитители отпустили программиста.
_______
Источник | #banksta
Telegram
Банкста
В Испании задержан бывший топ-менеджер криптобиржи EXMO и один из самых влиятельных людей в криптоиндустрии Павел Лернер. Его подозревают в пособничестве в проведении незаконных операций для криптовалютной биржи Bitzlato.
Испанские СМИ сообщали на днях…
Испанские СМИ сообщали на днях…
Немцы начали вкладывать в золото.
_______
Источник | #banksta
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
_______
Источник | #banksta
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
Покупатели стали массово использовать «Вайлдберриз» для обнала. Они оплачивают дорогие товары, сразу оформляют отказ и получают возврат на баланс. Затем выводят средства.
Владельцы пунктов выдачи «Вайлдберриз» обратили внимание на новую и очень странную категорию покупателей. Все они набирают товары на крупные суммы и переводят оплату, но потом отказываются от получения, даже не взглянув на заказ. Такие покупатели, к примеру, очень любят покупать дорогие брендовые вещи: шубы или айфоны на сотни тысяч рублей.
При отказе от товара «Вайлдберриз» переводит покупателю деньги не на счёт, с которого он оформил заказ, а на баланс его личного кабинета в самом маркетплейсе. А уже оттуда клиент без каких-либо проблем может перевести себе деньги на дебетовую карту.
Так покупатели обналичивают деньги — например, выводят их с юрлиц и кредитных карт, и таким образом уклоняются от уплаты налогов.
_______
Источник | #banksta
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
💎 Клевые аксессуары из бисера
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
Владельцы пунктов выдачи «Вайлдберриз» обратили внимание на новую и очень странную категорию покупателей. Все они набирают товары на крупные суммы и переводят оплату, но потом отказываются от получения, даже не взглянув на заказ. Такие покупатели, к примеру, очень любят покупать дорогие брендовые вещи: шубы или айфоны на сотни тысяч рублей.
При отказе от товара «Вайлдберриз» переводит покупателю деньги не на счёт, с которого он оформил заказ, а на баланс его личного кабинета в самом маркетплейсе. А уже оттуда клиент без каких-либо проблем может перевести себе деньги на дебетовую карту.
Так покупатели обналичивают деньги — например, выводят их с юрлиц и кредитных карт, и таким образом уклоняются от уплаты налогов.
_______
Источник | #banksta
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
💎 Клевые аксессуары из бисера
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
Telegram
Банкста
Покупатели стали массово использовать «Вайлдберриз» для обнала. Они оплачивают дорогие товары, сразу оформляют отказ и получают возврат на баланс. Затем выводят средства.
Владельцы пунктов выдачи «Вайлдберриз» обратили внимание на новую и очень странную…
Владельцы пунктов выдачи «Вайлдберриз» обратили внимание на новую и очень странную…
Займы банков у Федрезерва США в 2008 и нынешнем году.
_______
Источник | #banksta
Этот пост как и другие в этом канале публикуются с задержкой.
Без задержек и рекламы материалы доступны в платной части канала
_______
Источник | #banksta
Этот пост как и другие в этом канале публикуются с задержкой.
Без задержек и рекламы материалы доступны в платной части канала
Инвесторы бегут из экологических ESG фондов.
_______
Источник | #banksta
Приобрети подписку на год до конца марта.
Получи 200 генераций в MidJourney v5 в подарок
_______
Источник | #banksta
Приобрети подписку на год до конца марта.
Получи 200 генераций в MidJourney v5 в подарок
"Криптомиллионера" и "успешного" инстаграм-трейдера из Барселоны Фернандо Переса Альгабу порубили на фарш в Аргентине. Распознать парня, вернее пакет с останками, удалось только по татуировкам - одна рука осталось целой и плавала в ручье у аргентинского города Инженьеро-Бадж. Мешок с другими частями нашли дети, которые играли рядом.
Блогер оставил сообщение в телефоне и заявил, что потерял много денег инвестируя в криптовалюту. Также он много задолжал налоговой.
Альгаба якобы заработал миллионы на аренде роскошных автомобилей и продаже криптовалют, которые он часто рекламировал в соцсетях, сообщают СМИ.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Блогер оставил сообщение в телефоне и заявил, что потерял много денег инвестируя в криптовалюту. Также он много задолжал налоговой.
Альгаба якобы заработал миллионы на аренде роскошных автомобилей и продаже криптовалют, которые он часто рекламировал в соцсетях, сообщают СМИ.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Задержаны подозреваемые в хищении 94 млн рублей у бывшего директора крупной строительной компании из Красноярска. По данным «Базы», подозреваемых задержали в Москве, Московской, Белгородской и Липецкой областях. Среди подозреваемых по делу пять мужчин. Один из них сейчас отбывает наказание в колонии.
С помощью виртуальных сим-карт, привязанных к счетам Владимира Егорова, мужчины смогли похитить более 94 млн рублей. Всю операцию провернули за три дня. Во время обысков у них более 10 симкарт и банковских карт.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
С помощью виртуальных сим-карт, привязанных к счетам Владимира Егорова, мужчины смогли похитить более 94 млн рублей. Всю операцию провернули за три дня. Во время обысков у них более 10 симкарт и банковских карт.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Telegram
Банкста
Задержаны подозреваемые в хищении 94 млн рублей у бывшего директора крупной строительной компании из Красноярска. По данным «Базы», подозреваемых задержали в Москве, Московской, Белгородской и Липецкой областях. Среди подозреваемых по делу пять мужчин. Один…
«Тинькофф банк» отправил в единую биометрическую систему данные мужчины, который никогда не был их клиентом. Об этом он узнал после обращения к брокеру, чтобы с его помощью взять кредит. Затем на Госуслуги пришло уведомление о регистрации биометрии в Единой биометрической системе. При этом МТС-банк и ОТП-банк, куда брокер также подал заявки, биометрию не регистрировали.
Мужчина считает, что такое разрешение он дал, когда подписывался в согласии на обработку персональных данных. С аналогичными жалобами обращались клиенты Сбера и банка Ozon.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Мужчина считает, что такое разрешение он дал, когда подписывался в согласии на обработку персональных данных. С аналогичными жалобами обращались клиенты Сбера и банка Ozon.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Английский строитель Кейт Бест захватил дом английского пенсионера в Лондоне и продал его. Пенсионер Колин Кертис обвинил его в краже дома с тремя спальнями в Ньюбери-парке на востоке Лондона. Ранее он жил там со своей матерью, но переехал в конце 1990-х годов и оставил дом пустым.
Заметив пустой дом Бест начал жить в нем со своей женой и ребенком в 2012 году. Затем он обратился в суд с просьбой о постоянном владении имуществом, стоимость которого составляла 400 000 фунтов стерлингов. Он выиграл апелляцию, несмотря на то, что судья признал, что он совершил преступное посягательство.
54-летний Бест смог получить право на дом, так как доказал, что «контролировал» здание и землю долгое время.
Бест продал дом, присвоив 540 000 фунтов стерлингов.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Заметив пустой дом Бест начал жить в нем со своей женой и ребенком в 2012 году. Затем он обратился в суд с просьбой о постоянном владении имуществом, стоимость которого составляла 400 000 фунтов стерлингов. Он выиграл апелляцию, несмотря на то, что судья признал, что он совершил преступное посягательство.
54-летний Бест смог получить право на дом, так как доказал, что «контролировал» здание и землю долгое время.
Бест продал дом, присвоив 540 000 фунтов стерлингов.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Минюст США в обвинительном заключении раскрыл бенефициара криптобиржи BTC-e. Им оказался гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко. Он же владелец форекс брокера FXOpen. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса.
Согласно обвинительному заключению, в период с 2011 по июль 2017 года 42-летний Александр Клименко вместе с Александром Винником контролировал биржу BTC-e.
Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США и содержится под стражей. Ему грозит 25 лет тюремного заключения.
В США считают, что BTC-e была крупной организацией по отмыванию денег, которая позволяла своим пользователям анонимно торговать биткойнами и развивала клиентскую базу среди преступников, киберпреступников, коррумпированных чиновников и наркобаронов. Серверы BTC-e были в Соединенных Штатах.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Согласно обвинительному заключению, в период с 2011 по июль 2017 года 42-летний Александр Клименко вместе с Александром Винником контролировал биржу BTC-e.
Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США и содержится под стражей. Ему грозит 25 лет тюремного заключения.
В США считают, что BTC-e была крупной организацией по отмыванию денег, которая позволяла своим пользователям анонимно торговать биткойнами и развивала клиентскую базу среди преступников, киберпреступников, коррумпированных чиновников и наркобаронов. Серверы BTC-e были в Соединенных Штатах.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Telegram
Банкста
Минюст США в обвинительном заключении раскрыл бенефициара криптобиржи BTC-e. Им оказался гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко. Он же владелец форекс брокера FXOpen. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса.…
Китайские бизнесмены нашли новый способ ввоза в КНР игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090, официальный импорт которых подпадает под ограничительные санкции властей США. Как пишет портал MyDrivers, они массово закупают в азиатских странах готовые к использованию игровые системные блоки с этими ускорителями внутри.
Предпринимателям нужны исключительно сами 4090 – другие части ПК (процессор, ОЗУ, накопитель, блок питания и материнская плата) им неинтересны. Эти карты они продают на внутреннем рынке Китая, притом с большой наценкой, то есть в минус они не уходят.
4090 – это новейший флагманский видеоускоритель американской компании Nvidia, аналогов по производительности у него пока нет.
Для Китая закупка 4090 в составе игровых ПК – новое веяние. Ранее они покупали эти карты напрямую у Nvidia и ее партнеров, после чего, по мере разрастания санкций, начали приобретать их в западных магазинах. Но и этот источник постепенно иссяк. Новый источник карт – игровые ПК из стран Азии.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Предпринимателям нужны исключительно сами 4090 – другие части ПК (процессор, ОЗУ, накопитель, блок питания и материнская плата) им неинтересны. Эти карты они продают на внутреннем рынке Китая, притом с большой наценкой, то есть в минус они не уходят.
4090 – это новейший флагманский видеоускоритель американской компании Nvidia, аналогов по производительности у него пока нет.
Для Китая закупка 4090 в составе игровых ПК – новое веяние. Ранее они покупали эти карты напрямую у Nvidia и ее партнеров, после чего, по мере разрастания санкций, начали приобретать их в западных магазинах. Но и этот источник постепенно иссяк. Новый источник карт – игровые ПК из стран Азии.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Telegram
Банкста
Китайские бизнесмены нашли новый способ ввоза в КНР игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090, официальный импорт которых подпадает под ограничительные санкции властей США. Как пишет портал MyDrivers, они массово закупают в азиатских странах готовые к использованию…
58-летняя библиотекарь из Москвы попалась на уловку телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками Центробанка, взяла кредиты в трех банках на сумму 3 млн рублей и перевела деньги на «безопасные счета».
На этом мошенники не остановились и предложили библиотекарю «спасать других людей от аферистов». Женщина снова поверила и выполняла задания разных «сотрудников ЦБ» - ездила по городам, забирала средства других жертв и переводила их мошенникам.
«Новой сотруднице» оплачивали все переезды из города в город, проживание в гостиницах и поездки на такси. Также женщине прислали по электронной почте удостоверение служащей ЦБ РФ и ряд других документов, которые она распечатала на цветном принтере и предъявляла другим жертвам мошенников для убедительности. В ходе одной из встреч, библиотекаря задержали в Ростове-на-Дону.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
На этом мошенники не остановились и предложили библиотекарю «спасать других людей от аферистов». Женщина снова поверила и выполняла задания разных «сотрудников ЦБ» - ездила по городам, забирала средства других жертв и переводила их мошенникам.
«Новой сотруднице» оплачивали все переезды из города в город, проживание в гостиницах и поездки на такси. Также женщине прислали по электронной почте удостоверение служащей ЦБ РФ и ряд других документов, которые она распечатала на цветном принтере и предъявляла другим жертвам мошенников для убедительности. В ходе одной из встреч, библиотекаря задержали в Ростове-на-Дону.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Telegram
Банкста
58-летняя библиотекарь из Москвы попалась на уловку телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками Центробанка, взяла кредиты в трех банках на сумму 3 млн рублей и перевела деньги на «безопасные счета».
На этом мошенники не остановились и предложили…
На этом мошенники не остановились и предложили…
Уроженец Нигерии ежемесячно получает в Германии более 20 тысяч евро в качесте государственных выплат.
Власти вышли на Джонатана А., который живёт в одном из пригородов Дортмунда, в рамках расследования клановой преступности.
«Нигериец признал своими 24 ребенка. Но он не просто получает на них пособие на ребенка и другие социальные выплаты как якобы неимущий человек. Дети также содержат своих матерей, других детей и других отцов. У них, в свою очередь, тоже есть дети от других женщин, ни одна из которых не имеет немецкого гражданства. Но все они имеют право на государственные пособия, потому что ребенок признан отцом-немцем», — заявил представитель полиции Дортмунда Андреас Кеппке.
Исследователи компании Siko, составив своеобразное генеалогическое древо, пришли к выводу, что через 24 ребенка в общей сложности пособие получали 94 человека. На них из государственного бюджета тратилось около полутора миллионов евро в год.
«Просто у меня было много женщин и, соответственно, много детей. Но в этом нет ничего особенного. По крайней мере, в Нигерии. Я могу вам это объяснить. Я не сделал ничего плохого, это моя большая семья», — рассказал Джонатан А.
По данным властей, в некоторые месяцы государственные выплаты Джонатану А. доходили до 22 500 евро. Сам нигериец выкладывает видео в Tiktok с дорогими машинами и пачками денег под псевдонимом mr Cash Money («мистер налик»).
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Власти вышли на Джонатана А., который живёт в одном из пригородов Дортмунда, в рамках расследования клановой преступности.
«Нигериец признал своими 24 ребенка. Но он не просто получает на них пособие на ребенка и другие социальные выплаты как якобы неимущий человек. Дети также содержат своих матерей, других детей и других отцов. У них, в свою очередь, тоже есть дети от других женщин, ни одна из которых не имеет немецкого гражданства. Но все они имеют право на государственные пособия, потому что ребенок признан отцом-немцем», — заявил представитель полиции Дортмунда Андреас Кеппке.
Исследователи компании Siko, составив своеобразное генеалогическое древо, пришли к выводу, что через 24 ребенка в общей сложности пособие получали 94 человека. На них из государственного бюджета тратилось около полутора миллионов евро в год.
«Просто у меня было много женщин и, соответственно, много детей. Но в этом нет ничего особенного. По крайней мере, в Нигерии. Я могу вам это объяснить. Я не сделал ничего плохого, это моя большая семья», — рассказал Джонатан А.
По данным властей, в некоторые месяцы государственные выплаты Джонатану А. доходили до 22 500 евро. Сам нигериец выкладывает видео в Tiktok с дорогими машинами и пачками денег под псевдонимом mr Cash Money («мистер налик»).
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
В Турции заблокировали соцсеть Threads, которая принадлежит Meta. Также предложили заблокировать TikTok.
_______
Источник | #banksta
🐾 @F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
_______
Источник | #banksta
🐾 @F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Telegram
Банкста
В Турции заблокировали соцсеть Threads, которая принадлежит Meta. Также предложили заблокировать TikTok. @banksta
Банк России в I квартале 2024 года зафиксировал на 70% больше интернет-проектов с признаками финпирамид. 99% привлекали деньги граждан под видом инвестиций. Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в Telegram. Взносы привлекают через банковские карты физических лиц или в криптовалюте.
_______
Источник | #banksta
🐾 @F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
_______
Источник | #banksta
🐾 @F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Telegram
Банкста
Банк России в I квартале 2024 года зафиксировал на 70% больше интернет-проектов с признаками финпирамид. 99% привлекали деньги граждан под видом инвестиций. Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в Telegram.…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Так выглядит инфляция в Зимбабве.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Сотрудники медицинского отделения Калифорнийского университета UCLA в Лос-Анджелесе рассказали SCOOP, что он резко снизил стандарты приема для абитуриентов из числа меньшинств. Планка для недостаточно представленных меньшинств «настолько низка, насколько вы можете себе представить» и «полностью игнорирует оценки и достижения» других, говорит член приемной комиссии.
В результате 50% человек в группах не могут пройти базовые тесты на медицинскую компетентность – по неотложной медицине, семейной медицине, внутренним болезням и педиатрии. Студенты не могут найти аорту, не знают основных лабораторных тестов.
В результате за последние три года Калифорнийский университет опустился с 6-го на 18-е место в рейтинге медицинских исследований. https://t.iss.one/banksta/49326
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
В результате 50% человек в группах не могут пройти базовые тесты на медицинскую компетентность – по неотложной медицине, семейной медицине, внутренним болезням и педиатрии. Студенты не могут найти аорту, не знают основных лабораторных тестов.
В результате за последние три года Калифорнийский университет опустился с 6-го на 18-е место в рейтинге медицинских исследований. https://t.iss.one/banksta/49326
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Банки запустили эксперимент и добавили в меню электронной очереди кнопку "перевод на безопасный счёт", чтобы выявлять и останавливать жертв мошенников. Простейшее обновление показало свою эффективность – сотрудники банка спасают сбережения сотен людей в неделю.
_______
Источник | #banksta | #хроникицифровизации
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
_______
Источник | #banksta | #хроникицифровизации
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Нотариусов и майнеров криптовалют обязали соблюдать антиотмывочные нормы, это следует из принятого Госдумой закона. При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, он должен будет уведомить Росфинмониторинг.
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
_______
Источник | #banksta
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Telegram
Банкста
Нотариусов и майнеров криптовалют обязали соблюдать антиотмывочные нормы, это следует из принятого Госдумой закона. При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации преступных доходов или…