Компания Binance Holdings Limited признала себя виновной в умышленном нарушении американских законов и согласилась выплатить $4,3 млрд для завершения расследования министерства юстиции США против крупнейшей криптобиржи мира.

Это решение является частью соглашения компании с Сетью борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), Управлением контроля за иностранными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Как отметили в американской прокуратуре, «Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире частично из-за совершенных ею преступлений — сейчас она выплачивает один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США».

Напомним, согласно документам следствия, Binance обвиняется в том, что она намеренно не получала лицензии, тем самым способствуя проведению миллиардных криптовалютных транзакций от имени своих клиентов (в том числе и в США) без внедрения соответствующих KYC-процедур и проведения надлежащего мониторинга транзакций.

Кроме того, по мнению Минюста США, биржа позволяла осуществлять транзакции между лицами в юрисдикциях, на которые распространяются американские санкции - таких, как Иран, Куба или Сирия.

Признал свою вину «в обвинениях по содействию отмыванию средств» и гендиректор Binance Чанпэн Чжао. Помимо того, что он согласился лично выплатить $50 млн штрафа, одним из главных условий заключенного с властями США соглашения стало то, что он покинет пост СЕО компании. Теперь у руля Binance станет экс-директор по региональным рынкам Ричард Тенг.

В своей прощальной публикации, обращённой к сотрудникам криптобиржи, Чжао отметил, что ни в одном из пунктов обвинения Binance не предъявлялось использование находящихся в [абсолютной] безопасности клиентских средств или манипулирование рынком. Также он добавил, что «совершил ошибки и должен взять на себя ответственность».

#США #Binance #признание_вины #новости_от_DRCQ