🔔 Сроки давности по коррупционным делам признаны отсутствующими

Постановление о сроках давности по коррупционным делам представил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. По умолчанию закон ограничивает исковую давность тремя или десятью годами, однако коррупционные иски КС объявил исключением, сославшись на «общественные потребности».

Зорькин подчеркнул: если законодатели все же решат ввести ограничения сроков давности и для коррупционных исков, они должны существенно превышать имеющиеся пределы для обычных преступлений.

✅ Мнение эксперта

Подоплеки решения и его последствия анализирует адвокат, партнёр Delcredere, Антон Демченко, представляющий в суде экс-депутата Гайсина, у которого судом были изъяты личные активы:💬Таких исков за последние несколько лет стало очень много. Очень большие споры вызывала и продолжает вызывать обоснованность этих требований в контексте вопроса о сроках исковой давности.

В этом году Верховный Суд в том числе по делу, связанному с моим доверителем, Гайсиным Маликом Фавзавиевичем, отменил судебные акты нижестоящих инстанций, указав на то, что все-таки сроки исковой давности применяются вне зависимости от того, кто является истцом, какие требования заявлены.

Соответственно, в судебной практике возник своеобразный клинч: краснодарский суд обратился в Конституционный Суд с просьбой разрешить ситуацию, применять сроки исковой давности или нет. Конституционный суд сказал, что сроки давности все-таки применимы, и, по сути, на сегодняшний день сформировал позицию о том, что они практически безграничные. Это противоречит тому, что есть сроки, определенные в уголовном праве, в административных делах, безусловно, в гражданских делах есть трехлетний, десятилетний пресекательные сроки💬.

🔗 Business FM

#Del_litigation
#Del_press

🔔 КС не дал срок по антикоррупционным искам

Конституционный суд постановил, что для исков прокуратуры об изъятии имущества коррупционеров нет и может вообще не быть срока давности.

Свое решение, оглашенное в четверг, судьи объяснили необходимостью защиты конституционных ценностей и демократического строя. Но такой правовой режим не распространяется на иски, связанные с нарушением порядка приватизации, на всякий случай уточнил суд.

Юристы, однако, опасаются, что правоприменительная практика может выйти за очерченные этим постановлением рамки.

✅ Мнение эксперта

Адвокат, партнёр, коллегии Delcredere Антон Демченко отмечает, что собственники активов, ставших предметом коррупционных исков, и сейчас сталкиваются с большими проблемами при рассмотрении подобных дел: многие обстоятельства уже невозможно подтвердить или перепроверить просто за давностью лет, поэтому суды часто достаточно формально подходят к разрешению таких споров.

КС в своем решении возложил на прокуратуру бремя доказывания по антикоррупционным искам, но вопрос в том, насколько правоприменители воспримут такой посыл, рассуждает юрист.

🔗 Коммерсантъ

#Del_press
#Del_litigation

Традиционно считалось, что перестановка активов после 7 января 2023 года (день когда должны быть прекращены отношения с НРД) между российскими брокерами серьезно повышает риски отказа в выдаче лицензии. Такой подход был основан на том, что при такой перестановке есть риск того, что бельгийский регулятор посчитает, что у заявителя сохраняются отношения с НРД. Однако Delcredere получила лицензию от Казначейства Бельгии в отношении активов, которые были переведены между российскими брокерами в январе 2024 года.

💬Нам удалось убедить регулятора, что перестановка активов в данном случае так же соответствует текущему регулированию и не должна рассматриваться как основание для отказа💬, —отметил, адвокат, партнер 👌Антон Демченко.

💬Решение регулятора —довольно позитивный сигнал, который дает надежду многим инвесторам, особенно тем, у кого есть отношения с подсанкционным брокером. При перестановке активов после 7.01.2023 г. важно показать, что заявитель до 03.06.2022 г. владел активами и вступил в отношения с брокерами💬, — комментирует старший юрист санкционной практики Евгений Коновалов.

🔔 Суд оставил заседание по делу Райффайзенбанка и «Расперии» закрытым

Арбитражный суд Калининградской области отказал российскому Райффайзенбанку в его ходатайстве о проведении судебных заседаний по иску «Распериа Трейдинг Лимитед», требующей взыскать с банка около 2 млрд евро, в открытом режиме. Это решение суд вынес в среду, 30 октября, в ходе предварительного заседания по делу, рассказал Frank Media адвокат коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук, представляющий банк в суде.

Он также отказал банку в ходатайстве об уведомлении иностранных ответчиков через уполномоченный орган – австрийский Минюст.

Тимчук считает решение суда несправедливым, поскольку суд без участия сторон перевел дело в закрытое заседание и не уведомил иностранных участников, нарушив нормы международного права. Он также отмечает, что суд игнорирует законные процедуры и не дает сторонам завершить обмен процессуальными ходатайствами, что наводит на мысль о намерении принять незаконное решение в кратчайшие сроки.

Основное заседание по делу назначено на 25 декабря 2024 года.

🔗 Frank Media

#Del_litigation
#Del_press

В практике все чаще возникают вопросы, связанные с рассмотрением обособленных споров о взыскании убытков с контролирующих должника лиц.

🔴В этом году Верховный Суд неоднократно давал разъяснения по таким спорам в ряде своих резонансных определений.

🔴Причина такого внимания заключается в том, что взыскание убытков становится распространенным способом быстрого пополнения конкурсной массы в банкротстве, а значит, количество таких споров будет только расти.

💬7 ноября Сергей Савосько, партнер, руководитель практики «Банкротство» 👌, и старший юрист практики «Банкротство» Наталья Евгеньева расскажут о практических аспектах этой процедуры.

✅ Обсудим

🔴особенности доказывания и определения размера убытков

🔴убытки в банкротстве как способ разрешения корпоративных конфликтов

🔴убытки и субсидиарная ответственность: в чем разница для истца и для ответчика

🔴стратегию защиты на примерах крупных кейсов

🔗 Регистрация на вебинар по ссылке

#Del_events
#Del_bankruptcy

🔔 Банкротство под санкциями: российским кредиторам дали право голоса

Положения об ограничительных мерах в Великобритании предусматривают заморозку всех средств предпринимателей, попавших под санкции: активы запрещено передавать или использовать в их интересах. Правила распространяются и на подконтрольные таким лицам компании. Но что делать с правом голоса кредитора в банкротстве?

✅ Практика

В деле JSC National Bank Trust против Mints апелляционный суд пришел к выводу, что предприниматель считается контролирующим лицом, если он руководит или может руководить компанией.

Санкционные положения не устанавливают ограничений в отношении средств или механизмов такого управления, заключила апелляционная инстанция.

Решение по этому делу вызвало обеспокоенность среди юристов: из такого толкования следовало, что все российские фирмы могут считаться «принадлежащими или контролируемыми» подсанкционным лицам. В ответ на опасения Управление по применению финансовых санкций (OFSI) и Министерство иностранных дел в совместном пресс-релизе опровергли это мнение.

В деле Litasco SA против Der Mond Oil & Gas Africa SA суд принял более узкое толкование санкционных положений и отметил, что лицо считается контролирующим в случае существенного влияния на фирму.

✅ Мнение эксперта

Суд занял промежуточную позицию между «радикальным» толкованием в деле Mints: санкции распространяются практически на любое лицо из России и «умеренным» — в решении Litasco: подсанкционное лицо должно осуществлять реальный контроль, а не гипотетическую возможность это делать, объяснил юрист 👌 Артем Касумян. 

💬Высокий суд провел грань между правами акционеров и кредиторов. Участие вторых в собрании при банкротстве прямо не коррелируют с распределением конкурсной массы💬, — отметил юрист.

Касумян пояснил, что судебный акт не внес окончательную ясность в сущность категории «контроль», но пришел к важному выводу: участие в собраниях кредиторов при банкротстве — это не экономическое благо и на него не распространяются санкции.

Предложенное «компромиссное» толкование позитивно скажется на практике, так как устанавливает судебные пределы санкционного режима, хоть и обставлено множеством оговорок, резюмирует Артем.

🔗 Право.ру

#Del_press
#Del_sanctions

В практике все чаще возникают вопросы, связанные с рассмотрением обособленных споров о взыскании убытков с контролирующих должника лиц.

🔴В этом году Верховный Суд неоднократно давал разъяснения по таким спорам в ряде своих резонансных определений.

🔴Причина такого внимания заключается в том, что взыскание убытков становится распространенным способом быстрого пополнения конкурсной массы в банкротстве, а значит, количество таких споров будет только расти.

💬7 ноября Сергей Савосько, партнер, руководитель практики «Банкротство» 👌, и старший юрист практики «Банкротство» Наталья Евгеньева расскажут о практических аспектах этой процедуры.

✅ Обсудим

🔴особенности доказывания и определения размера убытков

🔴убытки в банкротстве как способ разрешения корпоративных конфликтов

🔴убытки и субсидиарная ответственность: в чем разница для истца и для ответчика

🔴стратегию защиты на примерах крупных кейсов

🔗 Регистрация на вебинар по ссылке

#Del_events
#Del_bankruptcy

🔔 Материалы Delcredere за октябрь

🏆 Победы

🔴👌защитила доверителей от субсидиарной ответственности на 6 млрд руб.

🔴Delcredere получила две новые лицензии на разблокировку активов

🔴Delcredere получила лицензию на перевод ценных бумаг в Швейцарию

✅ Разрешение споров

🔴Интервью Антона Демченко для портала Закон.ру

🔴Сроки давности для взыскания коррупционных активов: юристы поспорили о них в КС

🔴Райффайзенбанк опротестовал закрытие процесса из-за сорванной продажи Strabag

🔴Бывшая компания Дерипаски хочет через суд продать Райффайзенбанку долю в Strabag

🔴Прокуратура запросила списки инвесторов в деле об изъятии акций СМЗ

🔴Главное из Постановления Конституционного Суда № 49-П

✅ Корпоративное право

🔴ВС закрепил презумпцию осведомленности в споре о недостоверных заверениях

🔴Безнравственные сделки: кто и когда их оспаривает

🔴У проекта электромобилей «Атом» могут появиться новые акционеры

✅ Банкротство

🔴Кассация: негативные последствия сами по себе не говорят о неразумности директора

🔴Банкротные прецеденты: дела, которые изменили практику

🔴Дел становится все меньше, но они дорожают: исследование банкротного рынка

🔴Банкротство. Кейс недели

🔴ВС разъяснит значение отмены акта о долге для субсидиарной ответственности

✅ Санкционное право

🔴Принуждение к конвертации. ВС ограничил российским депозитариям возможности отказывать в переводе расписок в акции

🔴Киеву пригрозили еще одним разбирательством из-за конфискации бывшего Альфа-банка

🔴Активы под санкциями: способы разблокировки, реальные шансы на успех. Пошаговая инструкция от старшего юриста Евгения Коновалова

🔴OFAC недоволен исключением НРД

🔴Иностранный бизнес удерживают платежами. Почему власти ужесточают для компаний правила ухода из России

🔴«Технониколь» пойдёт в Стокгольмский арбитраж из-за отнятых Польшей активов

🔴Энергокомпания Fortum судится с российской структурой за кредиты

🔴Один из основных российских производителей шин включен в SDN-List

✅ События

🔴Мария Ивакина присоединилась к Delcredere в качестве советника корпоративной практики

🔴Итоги ежегодного исследования банкротной отрасли от Право.ru. Delcredere отмечена в категории «Крупные практики»

🔴Уход иностранцев и решение конфликтов: чем живет корпоративное право в 2024 году

#Del_press
#Del_analytics
#Del_events

🔔 Петербургский завод "Электропульт" взыскал $5,47 млн с ООО "Рубеж" за нарушение поставок оборудования для турецкой АЭС "Аккую"

Арбитражный суд разрешил разногласия между АО "Завод Электропульт" и ООО "Рубеж" (Саратов). Завод просил взыскать со своего контрагента $8 млн неустойки за нарушение условий контракта, а саратовская компания требовала от завода $1,82 млн.

🔴В декабре 2020 года завод "Электропульт" заключил с ООО "Рубеж" из Саратова договор на изготовление и поставку систем контроля и управления противопожарной защитой для четырёх энергоблоков АЭС "Аккую" (Турция).

🔴По условиям контракта "Рубеж" должен был провести испытание и сертификацию оборудования, упаковать его и доставить к месту установки в комплекте с документацией, специальными инструментами, оказать услуги по монтажу и наладке оборудования и т. д. Цена контракта — $18,25 млн.

🔴В установленные договором сроки ни одна единица оборудования не была поставлена, указано в исковом заявлении завода.

🔴В марте 2022 года "Рубеж" уведомил петербургскую компанию об одностороннем расторжении контракта. "Рубеж" среди причин, подтолкнувших его к расторжению контракта, называет, к примеру, некорректную техническую документацию.

✅ Мнение эксперта

Замена субподрядчика в связи с невыполнением своей части работ нередка, отмечает адвокат коллегии адвокатов Delcredere Сергей Голофтеев. По его словам, это может происходить по разным причинам и не всегда зависит от осмотрительности заказчика, который, как правило, тем или иным способом согласовывает и проверяет субподрядчика.

💬В данном случае была предусмотрена инспекция производства со стороны заказчика💬, — добавляет эксперт.

На практике случаются ситуации, когда субподрядчик неверно понимает техническое задание, осознаёт это только в процессе выполнения работ и уже не может их выполнить либо утрачивает экономический интерес.

По мнению Сергея, возможны и иные причины — например, неоднозначное (неполное) техническое задание, которое заказчик не готов изменить. Также большое значение имеют действующие торговые и логистические ограничения, которые могут привести к невозможности или значительному удорожанию выполнения работ.

Пока спор между "Электропультом" и "Рубежом" не закончен, сторонам, скорее всего, предстоит встретиться в апелляционной инстанции.

🔗 Деловой Петербург

#Del_press
#Del_litigation

В рамках сообщества ORIENT юристы Delcredere совместно с коллегами из других компаний будут развивать различные направления комплаенса.

💬Андрей Рябинин, партнёр, соруководитель санкционной практики Delcredere отмечает:

💬Усложняющийся регуляторный ландшафт требует от бизнеса внедрения более совершенных систем по управлению различными рисками. Совместно с коллегами из комплаенс-сообщества ORIENT будем рады делиться с рынком лучшими и наиболее актуальными подходами в построении систем комплаенса, направленных на эти цели💬.

💬Анастасия Тараданкина, партнёр, руководитель антимонопольной практики Delcredere рассказала:

💬Глубокая экспертиза коллег из ORIENT в вопросах комплаенса актуальна и для антимонопольной практики. Проекты антимонопольного комплаенса требуют от команды с одной стороны экспертного опыта и знаний антимонопольного права, с другой стороны опыта применения риск-анализа процессов, внедрения в компании рабочих комплаенс-процедур💬.

#Del_events

🔔 На что надеются российские инвесторы после победы Трампа

Предвыборные заявления Трампа, в том числе насчет возможности за 24 часа остановить конфликт на Украине, многих инвесторов заставили лелеять мечты на скорую разблокировку своих активов, заблокированных в США и Европе. Результаты выборов в США заставили инвесторов активно обсуждать вероятность смягчения санкций и возможность для российского фондового рынка выйти из изоляции, в которую он попал из-за начала «спецоперации».

Надежд добавили публикации в деловых медиа. Трейдеры западных банков активно обсуждают возможность снятия санкций против России и то, можно ли проводить операции с российским рублем, написала Financial Times в своей статье Make IMOEX Great Again, использовав фразу из заголовка поста «Т-Инвестиций» (бывшие «Тинькофф Инвестиции»).

✅ Мнение эксперта

Юрист санкционной практики 👌 Артем Касумян считает, что формально-юридически смягчение санкций возможно.

💬Подавляющее большинство санкций против России вводятся на основании Указа Президента США №14024. Новый Президент теоретически может его отменить. Впрочем, вряд ли это произойдет. Не стоит забывать, что немало санкций против России вводил именно Дональд Трамп.

Общий возврат к состоянию, предшествовавшему СВО, не так прост. Некоторые санкции, конечно, можно отменить указами Президента. Но вот некоторые ограничения установлены на уровне законов, принимаемых Конгрессом.

К примеру, с апреля 2024 года в США есть закон, наделяющий Президента полномочиями по конфискации суверенных российских активов. Закон этот, как известно, еще не использовался. Новый Президент также может его не применять, но вот отменить сам закон без согласия Конгресса - юридически невозможно💬, — рассказал юрист.

Артем допускает, что подход OFAC в выдаче лицензий может стать несколько более благожелательным.

Таким образом, можно предположить, что не произойдет перемен в правовом регулировании, но правоприменительная практика может стать несколько "дружелюбнее" к заявителям (таким как российские инвесторы).

🔗 Forbes

#Del_sanctions
#Del_press

🔔 Благотворительные юридическая конференция и арт-ярмарка от Moscow legal art

🔴3 декабря, Космодамианская набережная, дом 52, строение 11

В день юриста в Арт-галерее Exposed пройдут необычная юридическая конференция и арт-ярмарка.

🎁 Средства, вырученные на мероприятии, направят на поддержку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и мечтающих стать юристами.

✅ В программе

🔴Выступления спикеров о будущем юридической профессии, технологиях и искусстве.

Партнёр 👌Анастасия Тараданкина расскажет о самых интересных правовых кейсах в сфере Арт.

🔴Выставка и аукцион работ современных российских художников.

🔴Живая музыка, игристое, нетворкинг и неповторимая новогодняя атмосфера.

🔗 Подробности по ссылке. Для подписчиков нашего канала действует скидка 50% на приобретение билетов по промокоду DELCREDERE.

#Del_events

🔔 Определяем добросовестного владельца авто: кому достанется машина депутата

Вы покупаете машину в автосалоне, а через полгода узнаете, что она в розыске. В такую историю попал житель Петербурга. Ему повезло, так как компания сразу выплатила пострадавшему клиенту компенсацию, забрала машину обратно и через суд стала разбираться в случившемся. Оказалось, что речь идет об иномарке с необычной судьбой: внедорожник принадлежал матери депутата, а после его ареста был спешно продан по заниженной цене. По цепочке сделок машина и досталась автодилеру. Кому в итоге должно достаться это авто — решают суды.

✅ Мнение Эксперта

Егор Ковалев, адвокат Коллегии адвокатов Delcredere, подчеркивает: 💬Доказательства, полученные при расследовании уголовного дела, часто путают с доказательственной силой вступивших в силу приговоров, которые освобождают от дальнейшего доказывания тех обстоятельств, что были в приговорах отражены и признаны доказанными💬.

💬Для разрешения данного дела в пользу истицы суду достаточно было установить факт того, что у неё отсутствовала воля на продажу автомобиля. Суд сочтет это доказанным, так как истица не заключала никаких сделок по продаже и не получала никаких денег за автомобиль. Её воля на безвозмездную уступку авто также не установлена. Выбытие имущества из владения собственника против его воли само по себе является, в силу положений п. 1 ст. 302 ГК, достаточным основанием для истребования такого имущества у последнего владельца вне зависимости ни от его добросовестности, ни от добросовестности других участников сделок в цепочке, а также вне зависимости от признания недействительными всех сделок в цепочке💬, — отмечает юрист.

🔗 Право.ru

#Del_press
#Del_litigation