🔔 Ситибанк уходит из России. Что делать клиентам с заблокированными активами?

С октября 2022 АО КБ "Ситибанк" начал уведомлять клиентов о сворачивании корпоративного бизнеса в России. Уже в ноябре 2024 Банк планирует закрыть последнее отделение в России и советует завершить все операции с размещением средств до этого момента.

При этом из-за ведения санкций в июне 2022 Евроклир продолжает блокировку активов частных инвесторов, которые учитываются на его счетах напрямую через АО КБ "Ситибанк".

❗️ До закрытия отделения Банка мы рекомендуем клиентам получить от Банка пакет документов, подтверждающих наличие правоотношений между клиентом и Банком (в частности, договор с Банком) и состав заблокированных активов (в частности, выписку по счету депо). В последующем, если вы решите попытаться разблокировать активы, но у вас не будет подтверждающих документов, шансы на разблокировку уменьшатся.

✅ Можно ли разблокировать активы?

В настоящий момент существует успешная процедура, позволяющая разблокировать активы клиентов АО КБ "Ситибанк".

Как отмечает Евгений Коновалов, старший юрист коллегии адвокатов Delcredere: 💬Процедура разблокировки активов, которые учитываются в АО КБ "Ситибанк" проще, чем в большинстве других случаев, потому что в цепочке учета активов нет НРД и иных санкционных лиц. Для разблокировки не требуется получение отчета европейского гаранта, а количество документов, которое требуется представить для разблокировки также существенно меньше, чем в иных случаях.

Своевременное получение документов от АО КБ «Ситибанк» поможет разблокировать зависшие в Евроклир активы инвесторов даже при завершении Банком бизнеса в России💬.

#Del_analytics
#Del_sanctions

У российских инвесторов, чьи активы заблокированы в Clearstream (Люксембург), появилась надежда на разблокировку после известного решения Cуда ЕС по делу НРД об оспаривании санкций.

Для получения доступа к активам частному инвестору необходимо было до 7 января 2023 года подать заявление в Минфин Люксембурга со ссылкой на ст. 6b(5) Регламента Совета ЕС №269/2014 (специальная норма для получения лицензий в отношении активов, структурированных через НРД).

Однако, как известно, Минфин Люксембурга выпустил генеральную лицензию, в соответствии с которой взаимодействие осуществляется централизованно через НРД. К сожалению, эта лицензия не работает из-за пассивной позиции Clearstream.

Наличие генеральной лицензии фактически привело к невозможности для частного инвестора получить индивидуальную лицензию в рамках специальной нормы, поскольку люксембургский регулятор отказывал в выдаче индивидуальных лицензий со ссылкой на наличие генеральной лицензии.

Вместе с тем, подать заявление на разблокировку активов можно и на основании другой нормы — ст. 6(1) Регламента Совета ЕС №269/2014.

💬Подавать заявления на разблокировку со ссылкой на ст. 6(1) было возможно всегда (вне зависимости от генеральной лицензии). Однако до решения Суда ЕС такие заявления можно было подавать только в отношении денежных средств, поскольку эта норма толкуется европейскими регуляторами довольно узко — как возможность для разблокировки денежных средств💬, — отметил старший юрист санкционной практики Delcredere Евгений Коновалов.

💬Все это привело к тому, что инвесторы, у которых заблокированы ценные бумаги, ничего не могли сделать для получения доступа к ним. После решения суда ЕС по делу НРД у инвесторов появилось правовое основание для разблокировки ценных бумаг. Суд ЕС подтвердил, что статья 6(1) Регламента разрешает исполнение обязательств в отношении и ценных бумаг, и выплат по ним. В то же время нельзя исключать, что Министерство финансов будет ограничительно толковать выводы Суда ЕС: например, со ссылкой на то, что ст. 6b(5) Регламента исключает действие ст. 6(1) на основании общего принципа права lex specialis💬, — комментирует юрист санкционной практики Delcredere Артем Касумян.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, инвестору нужно подать заявление в Минфин Люксембурга со ссылкой на ст. 6(1) и позицию Суда ЕС. При этом, привлекать европейского оператора (гаранта) не нужно.

💬Клиенты Delcredere уже получали лицензии на разблокировку активов в Clearstream. Надеемся, теперь этот процесс приобретет более массовый характер💬, — добавил Евгений.

#Del_analytics
#Del_sanctions

🔔 Безнравственные сделки: кто и когда их оспаривает

Гражданский кодекс позволяет забирать в доход государства все полученное в сделке, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК).

В последнее время эта норма стала нести опасность для широкого круга лиц: если раньше ее применяли в основном к госконтрактам, то теперь безнравственными называют сделки, совершенные в обход контрсанкционного регулирования.

Эта же норма предусматривает и последствия признания сделки ничтожной по такому основанию: все полученное сторонами, действовавшими умышленно, можно взыскать в доход государства.

✅ Мнение эксперта

Адвокат, партнёр, руководитель корпоративной практики 👌Денис Юров отмечает, что статья 169 ГК РФ часто используется при оспаривании государственных и муниципальных контрактов, заключенных с существенными нарушениями, а в последнее время – при оспаривании внешнеторговых сделок и сделок по незаконному выводы валюты за рубеж (в нарушение установленных запретов), а также по различным искам, поданным прокурорами.

Говоря о понятиях «основы правопорядка» и «нравственность» применительно к сделкам, Денис подчеркнул, что: 💬В первую очередь суды используют разъяснения Пленума Верховного Суда №25 от 2015 года, где приведены примеры подобных сделок. Например, сделка направлена на производство или продажу оружия, боеприпасов, наркотиков, то есть объектов, ограниченных в гражданском обороте, либо сделка касается изготовления, распространение литературы с пропагандой войны, национальную, расовую или религиозную вражды. Также сюда относят и сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг.

При этом Пленум не указывал само по себе уклонение от уплаты налогов как цель сделки, заведомо противную основам правопорядка или нравственности.

Также суды активно используют и определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июня 2004 г. № 226-О, где Конституционный Суд, говоря об антисоциальных сделках, упомянул и понятия "основы правопорядка" и "нравственность", которые хоть и являются оценочными, но наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика💬.

💬В целом, на мой взгляд, суды не выходят за разумные пределы при трактовке вышеуказанных понятий.

Из последних разъяснений я бы отметил Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 12 марта 2024 г. № 69-КГ23-15-К7, где Верховный Суд указал на неприменимость норм Уголовного кодекса о конфискации имущества как закона, устанавливающего гражданско-правовые последствия недействительности сделок💬, — подытожил юрист.

🔗 Право.ру

#Del_press
#Del_analytics

🔔 Материалы Delcredere за сентябрь

🏆 Победы

🔴Delcredere добилась разблокировки активов, замороженных на счетах НРД в Clearstream

✅ Разрешение споров

🔴Спор об изъятии контрольного пакета акций завода «Исеть» в фокусе юридических СМИ

🔴ВС решал, когда из фирмы можно исключить участника

🔴2-й ААС объяснил, почему отменил решение о деприватизации завода

✅ Корпоративное право

🔴Для ООО сделают исключение

🔴ВС уточнил, какие сделки требуют одобрения

🔴Разработчика процессоров «Эльбрус» передали во внешнее управление

✅ Банкротство

🔴Дом Бажанова на Крестовском острове могут выставить на торги

🔴Разбор кейса о правомерности оплаты оборудования накануне банкротства покупателя

🔴Кассация: фиктивность работ может подтверждаться перечислением средств фирмам-однодневкам

✅ Санкционное право

🔴Суд в Гааге арестовал долю «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee

🔴Что означает арест доли «Газпром» в Wintershall Noordzee

🔴Обмен с доплатой: как «Инвестпалата» продолжает спасать замороженные активы россиян

🔴Санкции возвращают в судебном порядке

🔴НРД проиграл дело по санкциям ЕС

🔴Решение суда ЕС по делу НРД

🔴Ситибанк уходит из России. Что делать клиентам с заблокированными активами?

🔴Иностранцев заинтересовал выкуп

✅ Антимонопольное право

🔴Индивидуальный промокод тоже реклама

🔴Группа миллиардера Боллоева проиграла спор вокруг поставок одежды для РЖД

✅ IP

🔴Юристы Delcredere расскажут о праве в арт-индустрии студентам НИУ ВШЭ

🔴Роспатент не может выдвигать собственные основания для оспаривания патентов и средств индивидуализации

✅ События

🔴Актуальная судебная практика: что обсудили на форуме в Сочи

🔴Конференция ОКЮР «Высший пилотаж»

🔴Итоги заседания Банкротного Клуба

🔴Результаты Best Law Firm Marketing 2024!

#Del_press
#Del_analytics
#Del_events

🔔 Материалы Delcredere за октябрь

🏆 Победы

🔴👌защитила доверителей от субсидиарной ответственности на 6 млрд руб.

🔴Delcredere получила две новые лицензии на разблокировку активов

🔴Delcredere получила лицензию на перевод ценных бумаг в Швейцарию

✅ Разрешение споров

🔴Интервью Антона Демченко для портала Закон.ру

🔴Сроки давности для взыскания коррупционных активов: юристы поспорили о них в КС

🔴Райффайзенбанк опротестовал закрытие процесса из-за сорванной продажи Strabag

🔴Бывшая компания Дерипаски хочет через суд продать Райффайзенбанку долю в Strabag

🔴Прокуратура запросила списки инвесторов в деле об изъятии акций СМЗ

🔴Главное из Постановления Конституционного Суда № 49-П

✅ Корпоративное право

🔴ВС закрепил презумпцию осведомленности в споре о недостоверных заверениях

🔴Безнравственные сделки: кто и когда их оспаривает

🔴У проекта электромобилей «Атом» могут появиться новые акционеры

✅ Банкротство

🔴Кассация: негативные последствия сами по себе не говорят о неразумности директора

🔴Банкротные прецеденты: дела, которые изменили практику

🔴Дел становится все меньше, но они дорожают: исследование банкротного рынка

🔴Банкротство. Кейс недели

🔴ВС разъяснит значение отмены акта о долге для субсидиарной ответственности

✅ Санкционное право

🔴Принуждение к конвертации. ВС ограничил российским депозитариям возможности отказывать в переводе расписок в акции

🔴Киеву пригрозили еще одним разбирательством из-за конфискации бывшего Альфа-банка

🔴Активы под санкциями: способы разблокировки, реальные шансы на успех. Пошаговая инструкция от старшего юриста Евгения Коновалова

🔴OFAC недоволен исключением НРД

🔴Иностранный бизнес удерживают платежами. Почему власти ужесточают для компаний правила ухода из России

🔴«Технониколь» пойдёт в Стокгольмский арбитраж из-за отнятых Польшей активов

🔴Энергокомпания Fortum судится с российской структурой за кредиты

🔴Один из основных российских производителей шин включен в SDN-List

✅ События

🔴Мария Ивакина присоединилась к Delcredere в качестве советника корпоративной практики

🔴Итоги ежегодного исследования банкротной отрасли от Право.ru. Delcredere отмечена в категории «Крупные практики»

🔴Уход иностранцев и решение конфликтов: чем живет корпоративное право в 2024 году

#Del_press
#Del_analytics
#Del_events

🔔 Что означает выдача ордера МУС на арест премьер-министра Израиля

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Все страны ЕС обязаны исполнять решение МУС в отношении Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Будет ли это работать на практике?

✅ Мнение эксперта

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян рассказал: 💬Выданные Международным уголовным судом ордеры на арест представляются противоречащими международному праву. Юрисдикция любого международного суда или арбитража покоится на согласии государств. По известному выражению Постоянной Палаты Международного Правосудия, «международный суд, будучи судом правосудия, не может отступать от основополагающих принципов, регламентирующих его судебную деятельность. Согласие на юрисдикцию, безусловно, входит в число таких основополагающих принципов».

Израиль не является участником Римского Статута, то есть юрисдикция МУС на него не распространяется.

Кроме того, г-н Нетаньяху как действующий глава правительства Израиля пользуется абсолютным иммунитетом по международному праву. Его должность сама по себе защищает его от юрисдикции Международного уголовного суда💬.

Артем отметил, что уже не в первый раз решения Международного уголовного суда входят в неразрешимое противоречие с основополагающими принципами современного международного права.

🔗 Коммерсантъ

#Del_press
#Del_analytics

🔔 Верховный Суд уточнил толкование «закона Лугового»

Для перевода спора под юрисдикцию российских судов недостаточно одностороннего волеизъявления одной из сторон – необходимо установить связь такого разбирательства с введением санкций иностранным государством и наличие препятствий в доступе к правосудию хотя бы для одной из сторон.

Об этом говорится в определении Верховного суда по спору «НС банка» и «Лукойла» по поводу невыплаты купонного дохода по еврооблигациям со стороны нефтяной компании в результате западных санкций, с которым ознакомились «Ведомости». В проспекте спорных бумаг содержится арбитражная оговорка о том, что все связанные с ними споры подлежат рассмотрению Лондонским международным арбитражным судом (LCIA), но «НС банк» вместо этого обратился в российские арбитражные суды, которые отказались его рассматривать. Высшая инстанция отменила решения нижестоящих и направила дело на рассмотрение в первую инстанцию.

✅ Мнение эксперта

Старший юрист Delcredere Ян Гончаров рассказал: 💬Ранее Верховный Суд рассмотрел два дела о применении положений ст. 248.1 АПК РФ: дело Уралвагонзавода и дело городских администраций (Определения ВС РФ № 309-ЭС21-6955 (1-3) от 09.12.2021, № 307-ЭС23-4890 от 04.07.2023).

В первом деле Верховный Суд ввёл опровержимую презумпцию ограничения доступа российской компании к правосудию в стране, которая применяет санкции против российской компании. Суд посчитал, что самого факта введения санкций достаточно для применения ст. 248.1 АПК РФ.

Во втором деле Верховный Суд указал, что определение исключительной подсудности по ст. 248.1 АПК РФ возможно и в случае, если санкции фактически применяются к стороне правоотношений, притом, что могут быть и не введены персонально против неё. В рассмотренном деле спор изначально относился к компетенции судов в Литве и санкции непосредственно в отношении истца не вводились. Коллегия по экономическим спорам Верховного Суда сочла, что ограничения в доступе к правосудию есть, так как в отношении истца, как и любого другого российского лица, в Литве применяются ограничительные меры: запрещен въезд с территории России, а при въезде с территории ЕС проводятся дополнительные проверки на наличие угрозы национальной безопасности💬.

В деле НС Банка Верховный Суд представил ещё более расширительное толкование ст. 248.1 АПК РФ, отмечает Ян.

💬Фактически СКЭС ВС РФ вышла за рамки процессуального права и указала, что положения ст. 248.1 АПК РФ призваны защитить лиц от негативного воздействия санкций, что выражается не только в ограничении права на защиту, но и в том, что в иностранном государстве санкции заведомо признаются законными. По всей видимости, в такой ситуации, по мнению Верховного Суда, существуют обоснованные сомнения в независимости и беспристрастности иностранного суда💬, — подытожил юрист.

🔗 Ведомости

#Del_press
#Del_analytics

🔔 Материалы Delcredere за декабрь

🏆 Победы

🔴Юристы Delcredere в рейтинге Российской Газеты

🔴👌 — в числе лидеров рейтинга Право.RU-300

🔴Delcredere в рейтинге «Лидеры PROбанкротство. Рейтинг юридических фирм 2024»

🔴Судебные проекты Delcredere отмечены газетой Коммерсантъ!

🔴Сергей Савосько вошел в шорт-лист исследования PROбанкротство «100 самых влиятельных персон банкротства 2024-2025»

✅ Разрешение споров

🔴Верховный Суд уточнил толкование «закона Лугового»

🔴Прокуратура предложила компенсации за изъятие акций у частных инвесторов

🔴Государство готово заплатить за акции миноритариев Соликамского магниевого завода

🔴В США предложили запретить подавать иски к компаниям из-за срыва обязательств

🔴Решения российских судов ограничили в Европе

🔴Как доказать скрытые работы: позиция ВС и советы юристов

🔴Защита Райффайзенбанка называет тенденциозным спор с «Распериа»

🔴Генпрокуратура изымает активы. Как компаниям подготовиться к возможному иску с учетом новой позиции КС

✅ Банкротство

🔴Цена вопроса

🔴Статья Сергея Савосько в декабрьском выпуске Legal Insight

🔴ВС разъяснит порядок рассмотрения денежных требований дольщика при банкротстве застройщика

✅ Санкционное право

🔴Delcredere получила лицензию на разблокировку активов Ситибанка

🔴Delcredere получила лицензию на разблокировку активов в Альфа-банке

🔴Delcredere получила бельгийскую лицензию, разрешающую вывод активов из Альфа-Банка в Швейцарию

🔴Delcredere получила лицензию Казначейства Бельгии в отношении активов частного инвестора, учитываемых в Атоне

🔴Delcredere получила очередную лицензию Казначейства Бельгии по активам, структурированным через УК Альфа-Капитал и НРД и заблокированным в Euroclear

🔴Delcredere получила новую лицензию с разрешением вывода активов на Кипр

🔴ЕС придумывает «креативные способы» присвоения заблокированных средств России

🔴Почему решение ЕС упростить разблокировку российских активов не поможет инвесторам

🔴Брокеры прокручивают иностранные акции

🔴Как разблокировать активы российских инвесторов: экспертный гайд

✅ Антимонопольное право

🔴ФАС будет фильтровать закон о конкуренции

🔴 👌выступила партнером совместной конференции ОКЮР и ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию

#Del_press
#Del_analytics
#Del_events