Интересный элемент независимости адвокатского сообщества - это в том числе право юристов высказываться на публичные темы.

Согласен с авторами, то, что немыслимо в РФ и в странах СНГ, широко практикуется в некоторых странах.

#ME_law #compliancepractice #lawyers

Разница между подходами в США 🇺🇸 и ЕС 🇪🇺 в отношении правила 50+

В США собирательная доля владения (aggregation) действительна для следующих категорий:

а) как физических, так и юридических лиц, подпадающих под санкции полной блокировки, которые в первую очередь включают заморозку активов, и

б) для юридических лиц, подпадающих под секторальные санкции в соответствии с Исполнительным указом 13662 (2014 г., с поправками) или EO 14024 (2021 г., с поправками).

‼️но для секторальный санкций обязательно, чтобы юридические лица подпадали под одни и те же ограничения, то есть они были перечислены в одной и той же директиве любого исполнительного указа. Если это условие не выполняется, то агрегация НЕ применяется.

Например, Роснефть, и Газпром нефть подпадают под действие Директивы 2 в соответствии с EO 13662.

📌 теперь ЕС 🇪🇺.

В ЕС агрегация — будь то только для России (обязательна с апреля 2022 года по июль 2024 года) или применима ко всем программам санкций ЕС (с июля 2024 года) — НЕ применяется к секторальным ограничениям.

Она применяется только к ситуациям, в которых лицам из ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы указанным лицам, что является классическим описанием заморозки активов.

‼️То есть если мы возьмем Роснефть, и Газпром нефть несмотря на то, что подпадают под санкции Art. 5.3 Регламента 833 их доли не складываются для определения санкционности во владении в третьем лице.

#compliancepractice #sanctions #SDN #EU #50+

🔔 Банк заблокировал перевод Марата Гельмана за покупку скульптуры «Девушка и Калашников». Сотрудники учреждения решили, что галерист покупает оружие и проститутку, выяснил он сам в службе поддержки. О каком банке идёт речь, коллекционер не написал.

Сейчас М. Гельман проживает в Европе.

Фото: Марат Гельман, скульптура: Александр Косолапов

@Эхо/Новости

Еврокомиссия публикует FAQs Directive on
Corporate Sustainability Due Diligence

Директива вступила в силу 25 июля 2024, еще год дается странам имплементировать ее положения в национальное законодательство.

Интересное объяснение почему появилась директива, которая обязывает компании проверять цепочку поставщиков с точки зрения нарушений в области прав человека и окружающей среды. Так, проверяли не всех, а только непосредственных контрагентов.

Такие дела как Nestle показали, что этого не достаточно.

#EU #compliancepractice #DD #human_rights

Хотя не пятничное, но чтобы поднять вам настроение (отражает как характеристики, так и способности сторон спора)

Всех и нас поздравляем!!!🎉🎊🎈🍾

Удивительно, как только отметили 8,000 сразу удалились 7.

Удивительные времена 😀

Семинар МТПП

Не могу не посоветовать отличную историю.

На очередном семинаре Московской торгово-промышленной палаты по санкционной проблематике будет представлен аналитический отчет для компаний по вторичным санкциям, способам минимизации рисков. Будут рассмотрены вопросы оптимизации валютных транзакций с участием банков и компаний КНР, с учетом рисков вторичных санкций. Будут также рассмотрены актуальные вопросы санкционного комплаенса в связи с изменениями законодательства, практические аспекты работы с санкциями и контрсанкциями. Спикеры семинара - авторитетные юристы и эксперты в сфере санкций и корпоративного права.

#compliancepractice #sanctions #training

«Разбей одно звено — и распадётся вся цепь» // Указ об антиизраильских 🇺🇸 санкциях оспорен в суд

Как вы помните, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ 14115. По его основаниям санкции могут быть введены в отношении лиц, «подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».

6 августа три физических лица, имеющие двойное гражданство 🇮🇱 Израиля и 🇺🇸 США, а также 2 общественные организации: «Техасцы - Израилю» и «Регавим» обратились в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸 с требованием признать указ 14115 незаконным и противоречащим Конституции США.

В иске против 5 административных ответчиков истцы заявили, в частности, о нарушении:
✅ Первой поправки к Конституции США, а именно права на свободу слова и свободу вероисповедания, поскольку истцы лишены возможности отстаивать свои взгляды из-за опасений, что за такие высказывания и поведение последуют санкции США
✅ Пятой поправки к Конституции США – права на равное обращение. По мнению истцов, указ 14115 нацелен исключительно на еврейский народ и его религиозные убеждения
✅ Профильного закона «О процедуре принятия административных решений». Согласно исковому заявлению, 🇺🇸 президент не имел законных полномочий издать указ 14115, так как предполагаемое насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии не является «необычной и чрезвычайной угрозой», как того требует статья 1701(b) IEEPA
✅ Закона «О восстановлении религиозной свободы»

Дело: Texans for Israel et al v. U.S. Dep’t of the Treasury et al. Мы будем следить за его движением.

Со своей стороны также отметим, что указ 🇺🇸 президента демократа оспаривается в самом республиканском и консервативном штате США.

#casestudy

Новая система подачи заявок на экспортный контроль в Великобритании 🇬🇧

Объединенное подразделение по экспортному контролю Великобритании («ECJU») опубликовало уведомление о своем намерении переместить заявки на стандартные индивидуальные экспортные лицензии (SIEL) из текущей системы (SPIRE) на систему Licensing for International Trade (LITE)

#sanctions #export #UK #compliancepractice

Книжные новинки по санкциям

Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.

Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.

#books #compliancepractice #sanctions

Санкции как смягчающее обстоятельство при уплате налогов

Налоговые органы все чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введенные против России и ее граждан и компаний, являются смягчающим обстоятельством при определении размера штрафов за налоговые нарушения.

Об этом рассказали РБК юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение этого фактора, позволяющего снизить величину штрафа, встречается и в решениях арбитражных судов.

#compliancepractice #sanctions #комплаенс #контр_меры

Навигатор по ограничительным мерам

ЦБ публикует Навигатор, который содержит информацию об ограничительных мерах экономического характера в Российской Федерации на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов с учетом официальных разъяснений регулятора, решений Совета директоров Банка России, решений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, носящих публичный характер.

#контр_меры #комплаенс #compliancepractice

BIS 🇺🇸 выпустил два документа для учебных вузов касательного экспортного контроля

Не удивляйтесь, BIS в том числе уполномочен давать разрешения ученным работающими с микроорганизмами, токсинами, биотехникой и др.

Первый гайд касается способов получения разрешения и когда разрешения необходимы

Второй документ дает ссылки на ресурсы BIS.

#compliancepractice #BIS #export

Банки США могут заблокировать счета гражданам России при использовании их услуг на территории России. Этот факт американские кредитные организации вычисляют по российскому IP-адресу клиента, рассказали опрошенные РБК юристы.

🔵 «У нас есть несколько случаев, при которых американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам», — рассказал старший M&A юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко. Он добавил, что такие случаи фиксируются последние полтора года.
🔵 Рост таких случаев заметен «примерно с конца прошлого года», говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Блокировка счетов по IP-адресу — это всего лишь еще одно проявление тенденции тяготения банков к overcompliance. В основном мы видим ситуации overcompliance со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo», — пояснил Именнов.
🔵 О проблеме известно и руководителю практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП Денису Примакову. По его словам, банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на оказание юридических и финансовых услуг лицам, локализованным в России, то есть лицам, находящимся на территории России, либо лицам, обычно проживающим в России. «Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии «лица в России», то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения», — добавляет Дорошко.

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда франков (1,5 млрд долларов).

Как сообщает Blick, По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.

#sanctions #compliancepractice #court

Суд в Дубае признал законными выплаты заработной платы в криптовалюте

Как сообщает Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.

Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд.

#UAE #crypta #court