29 июня израильское 🇮🇱 министерство обороны выпустило Заявление 📢 о санкциях
Заявление касается экспортеров военного оборудования или подрядчиков услуг в сфере ВПК, которые должны знать о международных санкциях (читай: проводить комплаенс), поскольку их нарушение может повлечь негативные последствия со стороны различных юрисдикций.
Также министерство напоминает о действии закона Об экспортном контроле вооружения от 2007 г., который накладывает запрет 🚫 по сотрудничеству с иностранными субъектами в обход резолюций Совбеза ООН 🇺🇳, ограничивающие или запрещающие передачу вооружения санкционным субъектам.
По-видимому, данное заявление во-первых, может касаться лиц со множественным гражданством, которые, забыв об Израильском паспорте, начинают лезть в иранские и другие авантюры. Во-вторых, по закону от 2007 г. если гражданин Израиля оказывает услуги заграницей в области безопасности (включая кибербезопасность) у него должно быть соответствующее разрешение от Минобороны. И я так понимаю участились случаи, когда израильские граждане либо компании зарубежом оказывают услуги по безопасности и не соизмеряют это с санкционными рисками.
#compliancepractice #sanctions #export #dual-use #ME_law #ME_sanctions
Заявление касается экспортеров военного оборудования или подрядчиков услуг в сфере ВПК, которые должны знать о международных санкциях (читай: проводить комплаенс), поскольку их нарушение может повлечь негативные последствия со стороны различных юрисдикций.
Также министерство напоминает о действии закона Об экспортном контроле вооружения от 2007 г., который накладывает запрет 🚫 по сотрудничеству с иностранными субъектами в обход резолюций Совбеза ООН 🇺🇳, ограничивающие или запрещающие передачу вооружения санкционным субъектам.
По-видимому, данное заявление во-первых, может касаться лиц со множественным гражданством, которые, забыв об Израильском паспорте, начинают лезть в иранские и другие авантюры. Во-вторых, по закону от 2007 г. если гражданин Израиля оказывает услуги заграницей в области безопасности (включая кибербезопасность) у него должно быть соответствующее разрешение от Минобороны. И я так понимаю участились случаи, когда израильские граждане либо компании зарубежом оказывают услуги по безопасности и не соизмеряют это с санкционными рисками.
#compliancepractice #sanctions #export #dual-use #ME_law #ME_sanctions
exportctrl.mod.gov.il
הודעות - (עדכונים כללים)
Нарушения FARA, обход санкций, два ствола
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка 🇺🇸 опубликовала обвинительное заключение в отношении мистера Галя Луфта, обладателя паспортов США 🇺🇸 и Израиля 🇮🇱
Его обвиняют в 8 эпизодах, в том числе, в нарушении Закона об инагентах FARA, контрабандой оружия, нарушении иранского режима санкций и ложных показаниях.
Будучи со-директором НКО из Мэриленда, он рекрутировал американцев для работы на Китай 🇨🇳. Также в качестве посредника он выступал по сделкам по вооружению между китайцами, которые продавали оружие в Ливию 🇱🇾, ОАЭ 🇦🇪 и Катар 🇶🇦. Не успокоившись, он занялся продажей иранской 🇮🇷 нефти через Бразилию 🇧🇷
Когда читаешь его «подвиги», понимаешь «человек умеет жить на всю катушку» 😂.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #dual #FARA
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка 🇺🇸 опубликовала обвинительное заключение в отношении мистера Галя Луфта, обладателя паспортов США 🇺🇸 и Израиля 🇮🇱
Его обвиняют в 8 эпизодах, в том числе, в нарушении Закона об инагентах FARA, контрабандой оружия, нарушении иранского режима санкций и ложных показаниях.
Будучи со-директором НКО из Мэриленда, он рекрутировал американцев для работы на Китай 🇨🇳. Также в качестве посредника он выступал по сделкам по вооружению между китайцами, которые продавали оружие в Ливию 🇱🇾, ОАЭ 🇦🇪 и Катар 🇶🇦. Не успокоившись, он занялся продажей иранской 🇮🇷 нефти через Бразилию 🇧🇷
Когда читаешь его «подвиги», понимаешь «человек умеет жить на всю катушку» 😂.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #dual #FARA
www.justice.gov
U.S. Attorney Announces Charges Against Co-Director Of Think Tank For Acting As An Unregistered Foreign Agent, Trafficking In Arms…
Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, Matthew G. Olsen, the Assistant Attorney General for National Security, and Christie M. Curtis, the Acting Assistant Director in Charge of the New York Field Office of the…
Минобороны Франции 🇫🇷 опубликовало отчет по экспортным ограничениям
Обращает на себя внимание давольно большой объем текста (133 стр) по сравнению с докладами в США 🇺🇸 и отражения дискуссии и полемики как на уровне европейских стран, так и с США.
📌 Призывая к большему сотрудничеству и координации между союзниками, в докладе также признается, что различные режимы и механизмы контроля могут привести к большей неопределенности (стр. 22). В отличие от прошлого, Франция приняла гораздо более прагматичный подход к экстерриториальности правил США, как ITAR, посредством полного сотрудничества, развитого в рамках совместного надзора за программами и мониторинга конечного использования.
📌Франция получает ежегодно от 4 000 до 5 000 новых запросов на экспортные лицензии и от 2 000 до 2 500 запросов на изменения лицензий.
📌 Напоминание (стр. 42) о возможном пересмотре/приостановлении действия лицензии в случае изменения условий или в случае, если лицензия может противоречить международным обязательствам Франции.
#compliancepractice #export #dual #licence #France
Обращает на себя внимание давольно большой объем текста (133 стр) по сравнению с докладами в США 🇺🇸 и отражения дискуссии и полемики как на уровне европейских стран, так и с США.
📌 Призывая к большему сотрудничеству и координации между союзниками, в докладе также признается, что различные режимы и механизмы контроля могут привести к большей неопределенности (стр. 22). В отличие от прошлого, Франция приняла гораздо более прагматичный подход к экстерриториальности правил США, как ITAR, посредством полного сотрудничества, развитого в рамках совместного надзора за программами и мониторинга конечного использования.
📌Франция получает ежегодно от 4 000 до 5 000 новых запросов на экспортные лицензии и от 2 000 до 2 500 запросов на изменения лицензий.
📌 Напоминание (стр. 42) о возможном пересмотре/приостановлении действия лицензии в случае изменения условий или в случае, если лицензия может противоречить международным обязательствам Франции.
#compliancepractice #export #dual #licence #France
Россиянка созналась в обходе экспортного контроля в США 🇺🇸
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
www.justice.gov
Russian-Canadian National Pleads Guilty to Conspiracy to Launder Money
“As she admitted today, the defendant was a key part of the plan, laundering proceeds from the scheme to evade sanctions and ship UAV and missile components to Russia that were later found on the battlefield in Ukraine,” stated United States Attorney Peace. …
ЕС впервые собирается включить в санкционный список индийскую компанию и китайские компании за связи с Россией, сообщает британская Financial Times.
Я не знаю почему, например, FT не проанализировала приложение к COUNCIL DECISION (CFSP) 2023/2874
of 18 December 2023 (12 пакет санкций ЕС 🇪🇺). Там список компаний поставляющие товары двойного назначения и связанные с РФ - Там например 8 компаний из Ирана 🇮🇷 , 7 компаний из Китая 🇨🇳 , 4 компании из ОАЭ 🇦🇪.
Поэтому говорить, что ЕС 🇪🇺 только сейчас будет включать иностранные компании в санкции не очень верно - вторичные санкции уже работают.
#compliancepractice #dual #compliancepractice #sanction #EU
Я не знаю почему, например, FT не проанализировала приложение к COUNCIL DECISION (CFSP) 2023/2874
of 18 December 2023 (12 пакет санкций ЕС 🇪🇺). Там список компаний поставляющие товары двойного назначения и связанные с РФ - Там например 8 компаний из Ирана 🇮🇷 , 7 компаний из Китая 🇨🇳 , 4 компании из ОАЭ 🇦🇪.
Поэтому говорить, что ЕС 🇪🇺 только сейчас будет включать иностранные компании в санкции не очень верно - вторичные санкции уже работают.
#compliancepractice #dual #compliancepractice #sanction #EU
Разъяснения Еврокомиссии 🇪🇺 по товарам двойного назначения
26 июля EU FAQs обновили ответа по вопросам экспортных ограничений товаров двойного назначения.
Из интересного:
детализации концепции «страны-партнера» в отношении статей 2 и 2a:
✅ субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием страны-партнера, имеют право на то же исключение, что и субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием государства-члена. В результате государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи этим предприятиям при условии, что это не предназначено для военного использования или для военного конечного пользователя.
✅ Государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи, предназначенной для дипломатических представительств стран-партнеров, расположенных в России.
#compliancepractice #dual #sanctions #export #EU #FAQs
26 июля EU FAQs обновили ответа по вопросам экспортных ограничений товаров двойного назначения.
Из интересного:
детализации концепции «страны-партнера» в отношении статей 2 и 2a:
✅ субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием страны-партнера, имеют право на то же исключение, что и субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием государства-члена. В результате государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи этим предприятиям при условии, что это не предназначено для военного использования или для военного конечного пользователя.
✅ Государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи, предназначенной для дипломатических представительств стран-партнеров, расположенных в России.
#compliancepractice #dual #sanctions #export #EU #FAQs