Россия делает ставку на Ближний Восток - во всем виноваты санкции

Глава Центрального банка Ирана подтвердил завершение подключения иранских банков к российской платежной сети НСПК.

Соответственно, 52 филиала иранских банков и четыре неназванных иностранных банка будут использовать местную межбанковскую систему Ирана SEPAM для связи со 106 банками, использующими российскую НСПК.

Эта веха является частью продолжающихся усилий Ирана по извлечению выгоды из изоляции России для продвижения дедолларизации мировой торговли и стимулирования взаимной торговли.

Напомню, Иран не одинок в своих усилиях. Турция 🇹🇷 и ОАЭ 🇦🇪 осуществляют операции с Россией в долларах, рублях, дирхамах и лирах.

США теперь предупреждают обе страны о санкциях, если они продолжат не соблюдать западные санкции.

#ME_sanctions #compliancepractice #sanctions #контр_меры #комплаенс

В этом году на канале прибавились несколько новых тэгов, которые отражают тенденции этого года. Вот, некоторые из них:

#sanction_violation
#ME_sanctions
#confiscation
#sanction_training

Библиотека 📚 по санкциям

Сегодня предлагаю вам замечательную книгу The Art of Sanction: a View from the Field. Автор книги - Richard Nephew долгое время отвечал за политику в отношении Иранской ядерной программы в Госдепе.

Автор делится своими мыслями об эффективности любой санкционной программы, о международной политике в странах Востока: прежде всего, в странах Ирак 🇮🇶 и Иран 🇮🇷, рассматривает понятие ‘pain’ относительно ущерба стране-цели от санкций.

#sanctions #compliancepractice #ME_sanctions #library

Санкции против МТС-Банк 🏦 и ОАЭ🇦🇪

Многие удивились, что в числе банков, которые попали в SDN лист и санкции Великобритании🇬🇧 оказался МТС-Банк.

Но логика США 🇺🇸 и Великобритании 🇬🇧 становится яснее, если обратить взор на деятельность банка в ОАЭ.

МТС-банк получил лицензию Центробанка ОАЭ на осуществление банковских операций 1 января 2023 г. Он стал первым иностранным банком за несколько лет, который смог пройти процедуру лицензирования в Эмиратах.

24 февраля 2023 г. ЦБ ОАЭ даже пришлось выпустить специальное заявление по банку в связи с санкциями:

«Центральный банк ОАЭ изучает варианты дальнейшей работы российского МТС-банка в стране после введения в отношении него санкций Великобритании и США».

‼️ Другими словами, можно предположить, что введение санкции относительно МТС-Банк - это сигнал ОАЭ 🇦🇪 и другим странам Персидского залива, чтобы были осторожнее в торговле с РФ 🇷🇺.

Поскольку банки ОАЭ не могут не прислушиваться к американскому регулятору, то одним из следствий включения МТС-банка в санкции, можно ожидать прекращение взаимодействие банков Эмиратов с российским банком, либо, в самом крайнем случае - отзыв лицензии.

#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions

Анонс

Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
 
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
 
Темы обсуждения:
 
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
 
2. Создание компании в ОАЭ.
 
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
 
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
 
Продолжительность: 60 мин.
 
Регистрация на мероприятие по ссылке.

#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions #sanction_training

Центральный банк 🏦 ОАЭ 🇦🇪 отозвал лицензию у МТС банка.

Напоминаю, что вначале МТС банк 1 января 2023 г. получил лицензию в стране.

И меньше чем через месяц после этого попал в SDN лист США 🇺🇸

После отзыва лицензий, а течение 6 месяцев МТС банк должен закрыть свои все офисы в стране. Но не имеет право открывать новые счета.

#compliancepractice #sanctions #комплаенс #ME_sanctions

Выкладываем запись вебинара по теме "Бизнес в ОАЭ 🇦🇪 в контексте современных вызовов для российского рынка"

Алексей Мягченков и Денис Примаков обсудили следующие темы:
 
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
 
2. Создание компании в ОАЭ 🇦🇪
 
3. Влияние санкций и банковский комплаенс в ОАЭ 🇦🇪
 

#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions #sanction_training

Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям

Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотрите адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.

Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.

Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.

#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN

Принцип территориальности в швейцарском санкционном регулировании

Как пишет FT, дочерняя компания швейцарского 🇨🇭трейдера в Абу-Даби Open Mineral Ltd смогла купить российского золота на десятки миллионов долларов, несмотря на запрет швейцарским организациям заниматься такой деятельностью.

Open Mineral Ltd была зарегистрирована год назад и полностью принадлежит компании из кантона Цуг Open Mineral AG. С августа по январь 6 танкеров Open Mineral Ltd импортировали в ОАЭ 🇦🇪 российского золота стоимостью в $44 млн.

В августе прошлого года Швейцария установила запрет 🚫 на «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» российского золота, включая поставки в третьи страны.

Однако в отличие от ЕС 🇪🇺, швейцарское🇨🇭санкционное законодательство применяется только к гражданам страны и компаниям, которые в ней зарегистрированы - принцип территориальности, поэтому на дочерние швейцарские компании, работающие зарубежом, ограничения не распространяются.

Open Mineral была основана в 2017 году группой бывших руководителей Glencore. В 2021 году эмиратский фонд Мубадала (инициатива) возглавил раунд финансирования на сумму $33 млн для швейцарской компании, которая начинала как рынок металлов в стиле eBay, но завоевала нишевые рынки, такие как медные и литиевые концентраты.

#compliancepractice #sanctions #комплаенс #SECO #ME_sanctions

Американские компании между США 🇺🇸 Саудовской Аравией 🇸🇦 и Израилем 🇮🇱

18 мая 2023 г. BIS оштрафовал дочку американского автопроизводителя в Саудовской Аравии, зарегистрированной в Дубае, Regal Beloit FZE на $283 500

Regal Beloit FZE, дочерняя компания Regal Beloit America, Inc., получила 84 запроса от клиента из Саудовской Аравии воздержаться от импорта товаров израильского происхождения в Саудовскую Аравию.

Regal Dubai не сообщила BIS о получении этих запросов, как того требует Положение о борьбе с бойкотами (ANTIBOYCOTT REGULATIONS).

‼️Напомню, что мировое соглашение между Израилем и Саудовской Аравией пока не подписано (в отличие от соседнего ОАЭ 🇦🇪). Необходимо заметить, что это соглашение будет еще не скоро подписано.

#compliancepractice #sanctions #BIS #ME_sanctions #ME_law

‼️Анонс вебинара

Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям?

Дата и формат

26.06.2023

14:00 - 16:30

онлайн

Участие бесплатное

В целях успешной торговли и минимизации правовых и коммерческих рисков на новых рынках, предпринимателям из российской юрисдикции необходимо приобретать знания об особенностях правовых систем и судопроизводстве различных стран Востока, в законодательство которых инкорпорированы нормы исламского права. Эта инкорпорация происходит разными способами в различных мусульманских странах, что также необходимо учитывать при выборе релевантной юрисдикции для ведения бизнеса. 

Особое значение в условиях санкционных ограничений приобретают вопросы поиска внутренних и внешних источников для финансирования. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественным бизнесом механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама. Данные вопросы требуют новых знаний для предпринимателей.

Запись на участие по ссылке

#compliance #compliancepractice #ME_law #ME_sanctions #sanctions #sanction_training

29 июня израильское 🇮🇱 министерство обороны выпустило Заявление 📢 о санкциях

Заявление касается экспортеров военного оборудования или подрядчиков услуг в сфере ВПК, которые должны знать о международных санкциях (читай: проводить комплаенс), поскольку их нарушение может повлечь негативные последствия со стороны различных юрисдикций.

Также министерство напоминает о действии закона Об экспортном контроле вооружения от 2007 г., который накладывает запрет 🚫 по сотрудничеству с иностранными субъектами в обход резолюций Совбеза ООН 🇺🇳, ограничивающие или запрещающие передачу вооружения санкционным субъектам.

По-видимому, данное заявление во-первых, может касаться лиц со множественным гражданством, которые, забыв об Израильском паспорте, начинают лезть в иранские и другие авантюры. Во-вторых, по закону от 2007 г. если гражданин Израиля оказывает услуги заграницей в области безопасности (включая кибербезопасность) у него должно быть соответствующее разрешение от Минобороны. И я так понимаю участились случаи, когда израильские граждане либо компании зарубежом оказывают услуги по безопасности и не соизмеряют это с санкционными рисками.

#compliancepractice #sanctions #export #dual-use #ME_law #ME_sanctions

К ОАЭ 🇦🇪 возникли вопросы относительно продажи чипов в РФ 🇷🇺

Делегации США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 посетили Абу-Даби, чтобы обсудить потенциальный обход санкций.

Это совпало с тем, что чипы с кодом H100 и A100, которые поставляются в страны Ближнего Востока, теперь требуют получения лицензии от BIS.

К приезду делегаций, как раз ОАЭ 🇦🇪 публикует доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance


#compliancepractice #sanction #sanction_violation #BIS #ME_sanctions

ОАЭ 🇦🇪 пытается выйти из серого списка FATF

Как пишет Bloomberg, ОАЭ активизировали попытки выйти из серого списка FATF.

Среди главных тем переговоров — уклонение от санкций россиянами и криптовалюты, включая вывод российских денег через Binance.

Представители трех стран — участниц FATF заявили, что ОАЭ могут исключить из серого списка уже в феврале 2024 года,

Открытым остается вопрос судьбы Binance — крупнейшей в мире криптовалютной биржи, в отношении которой идет расследование Минюста США. Американские власти считают, что площадку используют для обхода санкций и вывода российских денег. Глава Binance Чанпэн Чжао живет в Дубае, где криптобиржа летом получила операционную лицензию.

#compliancepractice #sanction #AML #crypto #FATF #ME_law #ME_sanctions