Будущее санкционных списков
Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.
Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.
Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.
И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.
Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.
#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU
Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.
Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.
Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.
И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.
Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.
#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU
Reuters
Exclusive: G7 leaders to target Russian energy, trade in new sanctions steps
Leaders of the Group of Seven (G7) nations plan to tighten sanctions on Russia at their summit in Japan this week, with steps aimed at energy and exports aiding Moscow's war effort, said officials with direct knowledge of the discussions.
Конфискация актива ПАО Московская Биржа на Украине
19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).
Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».
Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).
19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.
Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation
19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).
Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».
Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).
19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.
Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation
Субботние санкции Украины 🇺🇦
Указом Президента 370/2023 от 27 мая 2023 г. в санкции включены
✅ 51 физическое лицо
✅220 юридических лиц (в том числе чешские, кипрские юрлица)
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Указом Президента 370/2023 от 27 мая 2023 г. в санкции включены
✅ 51 физическое лицо
✅220 юридических лиц (в том числе чешские, кипрские юрлица)
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №307/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року
Документ_1203000.pdf
356.8 KB
Верховная Рада Украины 🇺🇦 утвердила санкционные списки в отношения Ирана 🇮🇷, которые были приняты 27 мая 2023 г.
Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном на 50 лет, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.
#compliancepractice #sanctions #Iran #Ukraine_sanction
Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном на 50 лет, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.
#compliancepractice #sanctions #Iran #Ukraine_sanction