Полцарства за коня // $1 млн. за провоз груза
В последние недели российские компании «завалили» своих казахстанских партнеров новыми просьбами помочь им обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары, сообщили Reuters семь источников, непосредственно знакомых с этим вопросом.
Один казахстанский предприниматель признался, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовиком редкоземельных металлов из Австралии.
‼️ Мы недавно публиковали Compliance Alert 🚨 от трех американских ведомств, который среди локаций для обхода санкций не упоминал Казахстан 🇰🇿 (там были такие страны как: Турция 🇹🇷, Армения 🇦🇲 и Узбекистан 🇺🇿).
Теперь можно предположить в страны обхода могут включить и Казахстан 🇰🇿.
#sanctions #compliancepractice
В последние недели российские компании «завалили» своих казахстанских партнеров новыми просьбами помочь им обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары, сообщили Reuters семь источников, непосредственно знакомых с этим вопросом.
Один казахстанский предприниматель признался, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовиком редкоземельных металлов из Австралии.
‼️ Мы недавно публиковали Compliance Alert 🚨 от трех американских ведомств, который среди локаций для обхода санкций не упоминал Казахстан 🇰🇿 (там были такие страны как: Турция 🇹🇷, Армения 🇦🇲 и Узбекистан 🇺🇿).
Теперь можно предположить в страны обхода могут включить и Казахстан 🇰🇿.
#sanctions #compliancepractice
Reuters
Exclusive: Russians flood Kazakhstan with sanction-busting requests - sources
Russian companies have flooded their Kazakh partners in recent weeks with new requests to help them circumvent Western sanctions and import badly needed goods, seven sources with direct knowledge of the matter told Reuters.
Конфискация актива Ротенберга в Киеве
Торговый центр Ocean Plaza в Киеве, предположительно принадлежащий российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, конфисковали в пользу Украины.
20 марта Высший коррупционный Суд удовлетворил иск Минюста Украины к российскому олигарху, его сыну и еще двум российским гражданам о конфискации их активов, говорится в пресс-релизе.
Суд не называет имена россиян, но из сообщения Минюста и заявления депутат Верховной рады Давида Арахамии следует, что речь идет об Аркадии и Игоре Ротенбергах, а также о миллиардерах Александре Скоробогатько и Александре Пономаренко. Их активы передали в бюджет Украины.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #Ukraine_sanction
Торговый центр Ocean Plaza в Киеве, предположительно принадлежащий российскому олигарху Аркадию Ротенбергу, конфисковали в пользу Украины.
20 марта Высший коррупционный Суд удовлетворил иск Минюста Украины к российскому олигарху, его сыну и еще двум российским гражданам о конфискации их активов, говорится в пресс-релизе.
Суд не называет имена россиян, но из сообщения Минюста и заявления депутат Верховной рады Давида Арахамии следует, что речь идет об Аркадии и Игоре Ротенбергах, а также о миллиардерах Александре Скоробогатько и Александре Пономаренко. Их активы передали в бюджет Украины.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #Ukraine_sanction
Ukrainian News
Ocean Plaza SEC In Kyiv And Other Property Confiscated From Russian Oligarch Rotenberg
The High Anti-Corruption Court (HACC) confiscated the Ocean Plaza shopping and entertainment center in Kyiv and other property in Ukraine from the Russian
НАУФОР 520 указание.pdf
416 KB
Молчаливая коллизия
В соотвествии с Указом Президента РФ от 05.08.2022 N 520 любая компания, имеющая в своей структуре собственников "недружественных" участников, пусть даже и промежуточных, не может иметь дело с акциями стратегических предприятий и стратегических АО и их дочек.
В сентябре 2022 г. НАУФОР обращалась в АП с копией в Минфин и ЦБ РФ с предложением применить п.12 Указа Президента
N° 95 от 05 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми иностранными кредиторами» к Указу N 520, но ответа так и не последовало.
21 марта 2023 г. НАУФОР направила аналогичный запрос Председателю Правительства.
Если есть представители НАУФОРа, расскажите в комментариях получила ли ассоциация какие-либо ответы.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #контр_меры
В соотвествии с Указом Президента РФ от 05.08.2022 N 520 любая компания, имеющая в своей структуре собственников "недружественных" участников, пусть даже и промежуточных, не может иметь дело с акциями стратегических предприятий и стратегических АО и их дочек.
В сентябре 2022 г. НАУФОР обращалась в АП с копией в Минфин и ЦБ РФ с предложением применить п.12 Указа Президента
N° 95 от 05 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми иностранными кредиторами» к Указу N 520, но ответа так и не последовало.
21 марта 2023 г. НАУФОР направила аналогичный запрос Председателю Правительства.
Если есть представители НАУФОРа, расскажите в комментариях получила ли ассоциация какие-либо ответы.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #контр_меры
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ Артем Усс будет экстрадирован в 🇺🇸 США по решению 🇮🇹 итальянского суда?
🇷🇺 Артем Усс – сын главы Красноярского края Александра Усса, которого в 🇺🇸 США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Один из адвокатов Усса сообщил, что ⚖️ суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней защита намерена подать апелляцию в кассационный суд.
Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре. Сначала он пребывал в заключении, но в конце ноября суд отпустил его под домашний арест. Известно, что Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго 🇻🇪 венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской.
#санкции
🇷🇺 Артем Усс – сын главы Красноярского края Александра Усса, которого в 🇺🇸 США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Один из адвокатов Усса сообщил, что ⚖️ суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней защита намерена подать апелляцию в кассационный суд.
Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре. Сначала он пребывал в заключении, но в конце ноября суд отпустил его под домашний арест. Известно, что Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго 🇻🇪 венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской.
#санкции
Дружественные и недружественные отчисления // новые правила ЦБ РФ
Банк России вводит дифференциацию ставок отчислений банков в фонд обязательных резервов (ФОР) по валютам в зависимости от принадлежности их к «дружественным» или «недружественным» странам.
Эти нормативы будут работать с 1 апреля 2023 года для девалютизации банковских балансов и изменения структуры валютных пассивов банков, говорится в сообщении ЦБ.
Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валютах «недружественных» стран вырастут с 7% до 7,5%, в других валютах — сократятся — с 7% до 5,5%.
Размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.
Новые нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года. Другие нормативы обязательных резервов остаются без изменения.
#compliancepractice #комплаенс #контр_меры #санкции #ЦБ
Банк России вводит дифференциацию ставок отчислений банков в фонд обязательных резервов (ФОР) по валютам в зависимости от принадлежности их к «дружественным» или «недружественным» странам.
Эти нормативы будут работать с 1 апреля 2023 года для девалютизации банковских балансов и изменения структуры валютных пассивов банков, говорится в сообщении ЦБ.
Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валютах «недружественных» стран вырастут с 7% до 7,5%, в других валютах — сократятся — с 7% до 5,5%.
Размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.
Новые нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года. Другие нормативы обязательных резервов остаются без изменения.
#compliancepractice #комплаенс #контр_меры #санкции #ЦБ
cbr.ru
Банк России установил дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам иностранных валют | Банк России
Денежно-кредитная политика
Запрет 🚫 OFSI 🇬🇧 на предоставления трастовых услуг в Британии и на заморских и зависимых территорий Британии.
С 16 декабря 2022 года в соответствии с Положением 18C (трастовые услуги) британским лицам запрещено предоставлять трастовые услуги лицу, связанному с Россией, или в его интересах (если только эти трастовые услуги не предоставлялись в соответствии с действующим соглашением непосредственно перед вступлением в силу данного Регламента).
Также трастовые услуги запрещено предоставлять 1730 санкционным лицам Британского списка и в их пользу за исключением General Licence NT/2023/2589788 от 21 марта 2023 г.
Даная лицензия предоставляет переходный период (wind down) в количестве 90 дней для провайдеров услуг по трасту для завершения услуг. Провайдеры услуг обязаны в течение 30 календарных дней сообщить в OFSI о данных услуг и лицах кому они оказываются.
Все требования по трастам распространяются также и на Crown Dependencies and Overseas Territories, то есть на Остров Мэн 🇮🇲, Джерси 🇯🇪 и Гернси 🇬🇬.
#compliancepractice #trust #sanctions #OFSI
С 16 декабря 2022 года в соответствии с Положением 18C (трастовые услуги) британским лицам запрещено предоставлять трастовые услуги лицу, связанному с Россией, или в его интересах (если только эти трастовые услуги не предоставлялись в соответствии с действующим соглашением непосредственно перед вступлением в силу данного Регламента).
Также трастовые услуги запрещено предоставлять 1730 санкционным лицам Британского списка и в их пользу за исключением General Licence NT/2023/2589788 от 21 марта 2023 г.
Даная лицензия предоставляет переходный период (wind down) в количестве 90 дней для провайдеров услуг по трасту для завершения услуг. Провайдеры услуг обязаны в течение 30 календарных дней сообщить в OFSI о данных услуг и лицах кому они оказываются.
Все требования по трастам распространяются также и на Crown Dependencies and Overseas Territories, то есть на Остров Мэн 🇮🇲, Джерси 🇯🇪 и Гернси 🇬🇬.
#compliancepractice #trust #sanctions #OFSI
ofsi.blog.gov.uk
Trust Services Sanctions update
The UK Government remains committed to punishing Russia’s illegal invasion of Ukraine, cutting off funding streams to the Putin regime and stopping those close to the regime from benefitting from western services. As announced last year, the UK government…
Арест активов на Украине
Как сообщает Генеральная прокуратура Украины 🇺🇦, 22 марта 2023 г. судом наложен арест на активы украинских дочек Ростеха стоимостью 20 млн. гривен.
По данным следствия, должностные лица ООО «ВСМПО Титан Украина» совершали действия, направленные на сокрытие находившихся на его балансе активов путем заключения «фиктивных» договоров купли-продажи с одним из частных предприятий.
ООО «ВСМПО Титан Украина» получило в аренду от этого предприятия реализуемое имущество, которое в дальнейшем использовалось в производственной деятельности компании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Как сообщает Генеральная прокуратура Украины 🇺🇦, 22 марта 2023 г. судом наложен арест на активы украинских дочек Ростеха стоимостью 20 млн. гривен.
По данным следствия, должностные лица ООО «ВСМПО Титан Украина» совершали действия, направленные на сокрытие находившихся на его балансе активов путем заключения «фиктивных» договоров купли-продажи с одним из частных предприятий.
ООО «ВСМПО Титан Украина» получило в аренду от этого предприятия реализуемое имущество, которое в дальнейшем использовалось в производственной деятельности компании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
www.gp.gov.ua
Арештовано активи російського олігарха вартістю 20 млн грн
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на активи підприємства бенефіціарним власником якого є російський олігарх - акціонер та ч...
Анонс
Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
Темы обсуждения:
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
2. Создание компании в ОАЭ.
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
Продолжительность: 60 мин.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions #sanction_training
Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
Темы обсуждения:
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
2. Создание компании в ОАЭ.
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
Продолжительность: 60 мин.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions #sanction_training
Компания Rio Tinto обвинена в подкупе в Гвинеи 🇬🇳
Комиссия по ценным бумагам и биржам США 🇺🇸 6 марта выдвинула обвинения против глобальной горнодобывающей и металлургической компании Rio Tinto plc в нарушении FCPA в связи со схемой взяточничества с участием консультанта в Гвинее.
Компания согласилась выплатить гражданский штраф в размере $15 млн.
В приказе SEC указано, что в июле 2011 года Rio Tinto наняла французского инвестиционного банкира и близкого друга бывшего высокопоставленного чиновника гвинейского правительства в качестве консультанта, чтобы помочь компании сохранить свои права на добычу полезных ископаемых в горном районе Симанду в Гвинее.
Консультант начал работать от имени Rio Tinto без письменного соглашения, определяющего объем его услуг или результатов.
Права на добычу были продлены, а консультанту было выплачено $10,5 млн. за его услуги, которые Rio Tinto так и перепроверила (то есть неизвестно оказали ли его услуги влияния на результат или нет).
Расследование SEC выявило, что консультант, выступая в качестве агента Rio Tinto, предлагал и пытался произвести неправомерную выплату в размере не менее $822 000 государственному чиновнику Гвинеи в связи с попытками консультанта помочь Rio Tinto сохранить свои права на добычу полезных ископаемых.
Кроме того, ни один из платежей консультанту не был точно отражен в бухгалтерских книгах и отчетах Rio Tinto, и у компании не было достаточного внутреннего контроля бухгалтерского учета для обнаружения или предотвращения неправомерных действий. Рудник не был разработан Rio Tinto.
#compliancepractice #FCPA #anticorruption #SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США 🇺🇸 6 марта выдвинула обвинения против глобальной горнодобывающей и металлургической компании Rio Tinto plc в нарушении FCPA в связи со схемой взяточничества с участием консультанта в Гвинее.
Компания согласилась выплатить гражданский штраф в размере $15 млн.
В приказе SEC указано, что в июле 2011 года Rio Tinto наняла французского инвестиционного банкира и близкого друга бывшего высокопоставленного чиновника гвинейского правительства в качестве консультанта, чтобы помочь компании сохранить свои права на добычу полезных ископаемых в горном районе Симанду в Гвинее.
Консультант начал работать от имени Rio Tinto без письменного соглашения, определяющего объем его услуг или результатов.
Права на добычу были продлены, а консультанту было выплачено $10,5 млн. за его услуги, которые Rio Tinto так и перепроверила (то есть неизвестно оказали ли его услуги влияния на результат или нет).
Расследование SEC выявило, что консультант, выступая в качестве агента Rio Tinto, предлагал и пытался произвести неправомерную выплату в размере не менее $822 000 государственному чиновнику Гвинеи в связи с попытками консультанта помочь Rio Tinto сохранить свои права на добычу полезных ископаемых.
Кроме того, ни один из платежей консультанту не был точно отражен в бухгалтерских книгах и отчетах Rio Tinto, и у компании не было достаточного внутреннего контроля бухгалтерского учета для обнаружения или предотвращения неправомерных действий. Рудник не был разработан Rio Tinto.
#compliancepractice #FCPA #anticorruption #SEC
Требование к импортерам о подтверждении нероссийского происхождения алмазов.
17 марта 2023 г. глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О'Брайена. заявил, что в рамках новых санкций G7 против России может появиться требование к импортерам о подтверждении нероссийского происхождения алмазов.
«Может потребоваться декларация о том, что готовые алмазы, импортируемые в США и на другие рынки G7, изначально не были добыты в России, или другие виды ограничений, которые применяются к бриллиантам», — сказал О'Брайен.
В большей степени это затронет компанию АЛРОСА.
#compliancepractice #sanctions #DoS
17 марта 2023 г. глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О'Брайена. заявил, что в рамках новых санкций G7 против России может появиться требование к импортерам о подтверждении нероссийского происхождения алмазов.
«Может потребоваться декларация о том, что готовые алмазы, импортируемые в США и на другие рынки G7, изначально не были добыты в России, или другие виды ограничений, которые применяются к бриллиантам», — сказал О'Брайен.
В большей степени это затронет компанию АЛРОСА.
#compliancepractice #sanctions #DoS
Jckonline
This U.S. Government Official Wants To Block Russian Diamonds (So Be Ready)
<p>On March 17, Ambassador James C. O’Brien, head of the U.S. Office of Sanctions Coordination, spoke at the Jewelers Vigilance Committee (JVC) luncheon, where he made it clear that the U.S. government, in cooperation with the other Group of Seven (G-7) nations…
Вечер перестает быть томным
Керенский Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста после того как итальянский суд постановил экстрадировать его по запросу США 🇺🇸
Новость дополняется…..
#compliancepractice #sanctions
Новость дополняется…..
#compliancepractice #sanctions
The Moscow Times
Russian Governor's Son On the Run After Escaping House Arrest in Italy
A Russian entrepreneur accused of smuggling American technologies to Russian arms manufacturers has escaped from house arrest in Italy 24 hours after a court there approved his extradition to the U.S., the Italian newspaper La Stampa reported Thursday.
DoJ рассылает повестки сотрудникам банков по делу о помощи об уклонении от санкций
По сообщениям Reuters, которое ссылается на Bloomberg, швейцарские банки Credit Suisse AG и UBS AG находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DoJ) по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.
DoJ также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных банков США.
‼️ результатом всего этого станет не столько привлечение кого-то к ответственности, сколько еще большее усложнение комплаенса для всех, кто локализован в РФ, либо имеет активы и другие связи в РФ.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation
По сообщениям Reuters, которое ссылается на Bloomberg, швейцарские банки Credit Suisse AG и UBS AG находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DoJ) по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.
DoJ также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных банков США.
‼️ результатом всего этого станет не столько привлечение кого-то к ответственности, сколько еще большее усложнение комплаенса для всех, кто локализован в РФ, либо имеет активы и другие связи в РФ.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation
Reuters
Credit Suisse, UBS among banks facing US's Russia-sanctions probe -Bloomberg News
Credit Suisse AG and UBS group AG are under scrutiny in a U.S. Department of Justice (DOJ) probe into whether financial professionals helped Russian oligarchs evade sanctions, Bloomberg News reported on Thursday.
Short notice
Денис Примаков ведет курс по гражданскому праву и процессу в странах Востока.
В силу того, что интерес может вызвать у многих, в качестве эксперимента - делает открытым по Тимс.
Курс начиная с сегодняшнего дня по пятницам с 19.00 по Москве.
Ссылка на подключения: Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting
Meeting ID: 354 052 727 843
Passcode: RCiryj
Download Teams | Join on the web
Денис Примаков ведет курс по гражданскому праву и процессу в странах Востока.
В силу того, что интерес может вызвать у многих, в качестве эксперимента - делает открытым по Тимс.
Курс начиная с сегодняшнего дня по пятницам с 19.00 по Москве.
Ссылка на подключения: Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting
Meeting ID: 354 052 727 843
Passcode: RCiryj
Download Teams | Join on the web
Microsoft Teams
Join conversation
Выкладываем первую лекцию из цикла лекций по праву Востока.
Первая вводная лекция:
Введение в право Востока: типология законодательства в странах Ближнего Востока.
#compliancepractice #ME_law
Первая вводная лекция:
Введение в право Востока: типология законодательства в странах Ближнего Востока.
#compliancepractice #ME_law
YouTube
Introduction to the law in the Middle East (Введение в право на Ближнем Востоке)
Первая вводная лекция из серии лекций по курсу гражданское право и процесс в странах Ближнего и Дальнего Востока
Эволюция систем и модификаций гражданского процессуального права, имеющих в основе различное сочетание элементов классического религиозного права…
Эволюция систем и модификаций гражданского процессуального права, имеющих в основе различное сочетание элементов классического религиозного права…
Новая версия британских правил экспортного контроля
Британское ведомство экспортного контроля (UK Export Control Joint Unit)
опубликовало уведомление для экспортеров о новых правилах Export Control Regulation (Military and Dual-Use Lists) 2023 года, которые вступят в силу 31 марта 2023 года.
Как указано на сайте новая версия Правил отражает недавние изменения в в экспортном контроле международных режимов, таких как Wassenaar Arrangement, Австралийская группа и Режим контроля за ракетными технологиями. Кроме того, они устраняют мелкие ошибки и предпочтения в составлении.
#compliancepractice #EKJU #export #sanctions
Британское ведомство экспортного контроля (UK Export Control Joint Unit)
опубликовало уведомление для экспортеров о новых правилах Export Control Regulation (Military and Dual-Use Lists) 2023 года, которые вступят в силу 31 марта 2023 года.
Как указано на сайте новая версия Правил отражает недавние изменения в в экспортном контроле международных режимов, таких как Wassenaar Arrangement, Австралийская группа и Режим контроля за ракетными технологиями. Кроме того, они устраняют мелкие ошибки и предпочтения в составлении.
#compliancepractice #EKJU #export #sanctions
GOV.UK
NTE 2023/06: The Export Control (Military and Dual-Use Lists) (Amendment) Regulations 2023
FinCEN 🇺🇸 создал страницу на своем сайте о законе о Corporate Transparency Act (CTA), утвержденным в сентябре 2022 г.
Напоминаем, что Закон о корпоративной прозрачности (CTA) устанавливает единые требования к предоставлению информации о бенефициарном праве для определенных типов корпораций, компаний с ограниченной ответственностью и других подобных юридических лиц, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в Соединенных Штатах.
С 1 января 2024 г. каждая компания должна раскрывать своих бенефициаров, особенно, это касается иностранных компаний, работающих в США. В этих целях FINCEN начал вести реестр бенефициарных собственников.
#sanctions #compliancepractice #FinCen
Напоминаем, что Закон о корпоративной прозрачности (CTA) устанавливает единые требования к предоставлению информации о бенефициарном праве для определенных типов корпораций, компаний с ограниченной ответственностью и других подобных юридических лиц, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в Соединенных Штатах.
С 1 января 2024 г. каждая компания должна раскрывать своих бенефициаров, особенно, это касается иностранных компаний, работающих в США. В этих целях FINCEN начал вести реестр бенефициарных собственников.
#sanctions #compliancepractice #FinCen
Пару слов о том, что происходит в Израиле // почему это не путч левых
Контекст. Правительство Биньямина Нетаньяху - это коалиция партий правого и религиозного толка. Сам премьер-министр своим 20 летним присутствием на политическом Олимпе, заслужил не только усталость от него, но и судебные преследования за коррупцию.
Единственное, кто с ним согласился войти в коалицию являются подобными ему лица. Например, глава религиозной партии ШАС - Арье Дери - имеет не только внушительный послужной список уголовных дел за коррупцию, но и специальное решение ВС о том, что он не имеет право быть министром, по причине - как бы в России назвали - не снятой судимости. Также в коалицию входит блок ‘канаистов’ (партии националистического толка, которые в предыдущие этапы истории подлежали роспуску).
Реформа. Судебная реформа (в народе ее обозвали ‘полицейская’, намекая на полицейского государство), озвученная коалицией только после выборов, стала шоком для многих миллионов избирателей (и не только из левых партий).
Единственный целью реформы является понижение статуса судебной власти, наподобие того, что сделали в Польше пару лет назад, и, отчасти, в Венгрии (сами разработчики признались, что они советовались с поляками).
Истинным намерением этой реформы является прекращение преследования Премьер-министра, возможность назначения любого лица в качестве министра несмотря на его криминальное прошлое и возможность отмены решения ВС простым большинством Кнессета, а также возможность назначать судей через большинство голосов правящей коалиции в комиссии по назначению судей.
Юридическая проблема. В этих инициативах проявилось то, что обсуждалось последние 10-12 лет относительно судебного активизма. Но если взглянуть на практику, на сухие цифры, то с 1993 г., с момента так называемой ‘конституционной революции’, судьи ВС отменили только 27 законов Кнессета, что меньше чем в странах общего права. Последние годы ВС редко принимает решения против исполнительной либо законодательной властей (в силу парламентской демократии - победившая партия формирует кабинет, который состоит часто из самих депутатов, поэтому можно говорить о сложившемся превосходстве исполнительной власти и слабой законодательной).
Но проблема лежит глубже: она заключается даже не в отсутствии писанной Конституции, а в том что нет Билля о правах - закрепленного набора прав человека (Декларации Независимости и Основного Закона о чести и свободе человека - явно недостаточно).
#compliancepractice #ME_law
Контекст. Правительство Биньямина Нетаньяху - это коалиция партий правого и религиозного толка. Сам премьер-министр своим 20 летним присутствием на политическом Олимпе, заслужил не только усталость от него, но и судебные преследования за коррупцию.
Единственное, кто с ним согласился войти в коалицию являются подобными ему лица. Например, глава религиозной партии ШАС - Арье Дери - имеет не только внушительный послужной список уголовных дел за коррупцию, но и специальное решение ВС о том, что он не имеет право быть министром, по причине - как бы в России назвали - не снятой судимости. Также в коалицию входит блок ‘канаистов’ (партии националистического толка, которые в предыдущие этапы истории подлежали роспуску).
Реформа. Судебная реформа (в народе ее обозвали ‘полицейская’, намекая на полицейского государство), озвученная коалицией только после выборов, стала шоком для многих миллионов избирателей (и не только из левых партий).
Единственный целью реформы является понижение статуса судебной власти, наподобие того, что сделали в Польше пару лет назад, и, отчасти, в Венгрии (сами разработчики признались, что они советовались с поляками).
Истинным намерением этой реформы является прекращение преследования Премьер-министра, возможность назначения любого лица в качестве министра несмотря на его криминальное прошлое и возможность отмены решения ВС простым большинством Кнессета, а также возможность назначать судей через большинство голосов правящей коалиции в комиссии по назначению судей.
Юридическая проблема. В этих инициативах проявилось то, что обсуждалось последние 10-12 лет относительно судебного активизма. Но если взглянуть на практику, на сухие цифры, то с 1993 г., с момента так называемой ‘конституционной революции’, судьи ВС отменили только 27 законов Кнессета, что меньше чем в странах общего права. Последние годы ВС редко принимает решения против исполнительной либо законодательной властей (в силу парламентской демократии - победившая партия формирует кабинет, который состоит часто из самих депутатов, поэтому можно говорить о сложившемся превосходстве исполнительной власти и слабой законодательной).
Но проблема лежит глубже: она заключается даже не в отсутствии писанной Конституции, а в том что нет Билля о правах - закрепленного набора прав человека (Декларации Независимости и Основного Закона о чести и свободе человека - явно недостаточно).
#compliancepractice #ME_law
Две тысячи иностранных компаний ждут разрешения Минфина на продажу российских активов
Порядка двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов, чтобы уйти из страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах по заявке одной из таких компаний.
«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать, [сколько это займет времени]», — сказал собеседник издания.
Как сообщает Интерфакс, в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями от 27 марта 2023 г. зафиксировано, что одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет.
Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.
#sanctions #compliancepractice #контр_меры #санкции
Порядка двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов, чтобы уйти из страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах по заявке одной из таких компаний.
«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать, [сколько это займет времени]», — сказал собеседник издания.
Как сообщает Интерфакс, в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями от 27 марта 2023 г. зафиксировано, что одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет.
Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.
#sanctions #compliancepractice #контр_меры #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ Менеджер «Новатэка» обвинен в сокрытии активов в 🇺🇸 США
🇺🇸⚖️ Суд присяжных в штате Флорида признал виновным заместителя председателя правления компании 🇷🇺 «Новатэк» Марка Энтони Джетвея в сокрытии зарубежных активов и предоставлении ложных сведений налоговой службе США.
Джетвей родился в Нью-Джерси в 1957 году. В 1995 году переехал в Москву. Был партнером в PwC Global Energy, руководил отделом по координации услуг для предприятий ТЭК и горнодобывающей отрасли в России. В 2007 году был избран членом правления «Новатэка», с июля 2010-го — заместителем председателя правления компании. В июле 2019 года получил российское гражданство.
По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джетвей скрывал активы в офшорных юрисдикциях. Он подавал ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром активов свою жену, имеющую гражданство РФ. Вину не признал. Теперь ему грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям: сокрытие зарубежных активов; предоставление ложных сведений американской налоговой службе; уклонение от передачи налоговых деклараций.
Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.
#compliance
🇺🇸⚖️ Суд присяжных в штате Флорида признал виновным заместителя председателя правления компании 🇷🇺 «Новатэк» Марка Энтони Джетвея в сокрытии зарубежных активов и предоставлении ложных сведений налоговой службе США.
Джетвей родился в Нью-Джерси в 1957 году. В 1995 году переехал в Москву. Был партнером в PwC Global Energy, руководил отделом по координации услуг для предприятий ТЭК и горнодобывающей отрасли в России. В 2007 году был избран членом правления «Новатэка», с июля 2010-го — заместителем председателя правления компании. В июле 2019 года получил российское гражданство.
По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джетвей скрывал активы в офшорных юрисдикциях. Он подавал ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром активов свою жену, имеющую гражданство РФ. Вину не признал. Теперь ему грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям: сокрытие зарубежных активов; предоставление ложных сведений американской налоговой службе; уклонение от передачи налоговых деклараций.
Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.
#compliance