Канада 🇨🇦 включила в санкционный список дополнительных лиц из РФ.

Среди них:
Потанин
Вексельберг,
Михельсон.

#compliancepractice #sanctions

Забавляет эта возня. Вначале государство все делает для того, чтобы появились ‘меняли’ и серый рынок, а потом отвественно с ними начинает бороться.

Федеральная налоговая служба поручила территориальным отделениям вместе с МВД искать валютных спекулянтов, торгующих валютой в обход банков. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме ФНС от 23 марта. Его содержание подтвердили два источника издания, знакомых с документом.

В письме сказано, что валюту «с рук» продают в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

#compliancepractice #overcompliance

🚨🚨 #OFAC 5 апреля ввёл санкции в отношении крупного российского даркнет-рынка Hydra,

который немецкие правоохранительные органы закрыли вчера, а также наложил санкции на еще одну связанную с Россией биржу #криптоактивов, Garantex. OFAC добавило в список SDN более 100 криптоадресов, принадлежащих Hydra и Garantex.

Санкции были введены в отношении частей связанной с Россией экосистемы программ-вымогателей. Являясь рынком даркнета, Hydra задействовала программы-вымогателей как услугу и получила более 8 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей — потенциально для облегчения дальнейшего отмывания денег.

По данным OFAC, Garantex — это эстонская криптовалютная биржа, которая способствовала незаконным транзакциям на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе с участниками программ-вымогателей.

Это очень похоже на санкционные действия OFAC, принятые в прошлом году против бирж Chatex и SUEX, базирующихся в Латвии и Чешской Республике, которые способствовали отмыванию программ-вымогателей в России.

Это еще одно крупное действие OFAC по борьбе с экосистемой программ-вымогателей, и оно, безусловно, является частью более широких усилий по борьбе с Россией, включая ее незаконную экономику, с помощью санкций.

#compliancepractice #sanctions #SDN #OFAC

Пресс-релиз Белого Дома США

США вводят санкции против дочерей президента России Владимира Путина, жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также против Сбербанка и Альфа-банка.
Под санкциями также оказались премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Новые санкции США в том числе запрещают и инвестиции в российскую экономику. Белый дом заявил, что США суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора, а российская экономика теперь перестанет входить в двадцатку крупнейших.

В блокирующие санкции попадают Альфа-банк и Сбербанк. Раньше на них распространялись другие режимы санкций.

Завтра OFAC объявит какие госкомпании будут включены в SDN список.

Санкции США могут быть усилены или ослаблены в зависимости от ситуации «на земле», говорится в заявлении Белого дома.

#compliancepractice #sanctions

Как сообщила британская Independent Великобритания 🇬🇧 заморозила средства и активы Сбербанка и Московского кредитного банка.

#compliancepractice #OFSI

Даже Собянину досталось от OFAC

OFAC опубликовал лист физических и юрлиц, которые попали под блокирующие санкции

- Про Сбер и Альфу и их дочек смотрите пост про Генлицензии ниже.

- среди физиков:

🤦‍♂️Не забыли бывшего генпрокурора Юрия Чайку (его сын уже давно в санкциях) и тоже бывшего генпрокурора Устинова (ну помните, они рокировки с Чайкой делали).

🤦‍♂️также включили человека при ком столица ‘похорошела’ новыми бордюрами (раз в полгода). Узнали? Да, именно он.

🤦‍♂️ остальные по списку - Матвиенко, Краснов, Мишустин (и думаешь, господи, уже устаёшь из перечислять из списка в список)

В общем, OFACу, как и нам, уже так лень, что он просто пишет:
‘Собянин ранее был включён в санкции Великобритании и Канады’.

#compliancepractice #OFAC #sanctions

Вместе с новым списком, были опубликованы 6 генлицензий OFAC


General License 8B,
General License 9B, 
General License 10B, 
General License 21,
General License 22, и
General License 23.  

Американские граждане и структуры должны будут завершить все транзакции со Сбербанком и его «дочками» до 13 апреля, с Альфа-банком — до 6 мая. Операции, необходимые для завершения работы компании Sberbank CIB USA, включая выплаты заработных плат и выходных пособий, необходимо закончить до 7 июня. 

Лицензия Минфина США предусматривает, что до 24 июня Сбербанку и Альфа-банку, а также уже попавшим под санкции структурам (ВЭБу, Совкомбанку, ВТБ, «Открытию», а также ЦБ) будут разрешены операции, связанные с обслуживанием сделок в энергетическом секторе.

До 25 мая граждане США должны будут продать доли в капитале и долговые обязательства «Сбера» (причем сделка должна быть совершена с гражданином другой страны), в случае Альфа-банка такая лицензия действует до 30 июня. 
#OFAC #sanctions

США предъявили обвинение Константину Малофееву в нарушении режима санкций.

Обвинительное заключение напоминает, что Малофеев, который являлся управляющим партнером американской инвестиционной компании Marshall Capital Partners, был еще в 2014 году внесен в Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN). Американским гражданам запрещено иметь дела с лицами, внесенными в этот список, однако американский гражданин John Hanick, по сути, стал прокси Малофеева, предоставляя тому товары, услуги и привлекая финансирование в интересах самого Малофеева и принадлежащих ему структур. Это продолжалось до конца 2018 года.

Кроме прочего, мистер Хэник помогал обвиняемому в выстраивании работы телевизионных каналов Малофеева в России и Греции и в попытке купить болгарский телеканал. Хотя формально зарплату американский гражданин получал от двух российских юрлиц, все возникающие вопросы он решал напрямую с Малофеевым, перед которым и отчитывался. Очевидно, что зарплата была хорошей, так как часть денег переводилась работником на его американский счет.

Так же Малофеев использовал помощь Хэника в том, чтобы спрятать факт владения американским активом в Техасе, чтобы избежать блокировки актива после введения санкций. Хэник предоставил в американский банк сфальсифицированные документы о том, что еще до введения санкций якобы выкупил сейшельский оффшор, на котором "висел" актив.

Интересно, что в деле значится только один обвиняемый: Константин Малофеев, но не мистер Хэник. Формально Малофеева обвиняют в обходе санкций через найм прокси. Все имущество, которое оказалось у Малофеева в результате обхода санкций Минюст хочет изъять в пользу государства.

Хотя Большое жюри одобрило обвинение, главное препятствие к процессу - отсутствие Малофеева в США. Но я полагаю, что Минюст это прекрасно понимает и главная цель - показать всем подсанкционным лицам, что США все видят и знают, плюс дополнительная цель - конфисковать американские активы обвиняемого. Обвинение было рассекречено сегодня и пока даже в системе регистрации документов федеральных судов не появилось.

Кипр лишает гражданство из-за санкций

Как пишет Cypres-mail Кипр 🇨🇾 лешил 4 российских подсанкционных лиц кипрского гражданства, полученные ими в 2020 г. по программе гражданство за инвестиции.

Это интересный юридический казус, поскольку в законе о гражданстве перечислен закрытый перечень случаев, по которым можно лишить гражданство из них:

✅ фрод при подаче заявления на гражданство;

✅ совершение преступления;

✅не соблюдение условий натурализации за инвестиции (продажа недвижимости или если инвестор «вытащил» свои инвестиции раньше положенного срока)

Говоря о санкциях, можно их рассматривать как частный пример третьего случая. Поскольку их активы блокируются, то и продолжения инвестиционной программы становится проблематичным.

#sanctions #compliancepractice

Санкции BIS

Департамент промышленной безопасности (BIS) Минторга США обьявил о введении экспортных санкций в отношении трех российских авиакомпаний: «Аэрофлота», Utair и Azur Air.

Ограничительные меры предусматривают, что авиаперевозчики не смогут не только экспортировать американскую продукцию из США, но реэкспортировать ее из других стран мира. Санкции вводятся на срок в 180 дней с возможностью продления.

Дополнительные меры, пояснили в Минпромторге США, приняты из-за того, что авиакомпании нарушили санкции, наложенные на Россию из-за вторжения в Украину.
#sanctions #compliancepractice #BIS

✅ Предложения по санкционному комплаенсу

1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других)

2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.

3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.

4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу.

5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.

6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).

7) введение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.

8) составление запросов на лицензии в OFAC, OFSI и ЕС.

9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционных, но и других рисков).

10) заключения по исламскому праву и вопросов, связанных с с юрисдикциями Ближнего Востока.

11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобритания 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.

О нас: https://sanctions.legal

Пишите на почту [email protected]


#compliancepractice #sanctions

Сближение систем по защите данных в ЕС 🇪🇺 и США 🇺🇸

Европейский совет по защите данных (EDPB) 7 апреля 2022 принял заявление об принятии новой Трансатлантической системы конфиденциальности данных. EDPB приветствует взятые на себя США обязательства по принятию «беспрецедентных» мер по защите конфиденциальности и личных данных лиц в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), когда их данные передаются в США, как положительный первый шаг в правильном направлении.

Это ещё один шаг по сближению двух систем после отказа Европы от практики privacy shield, в результате которого персональные данные европейцев не были защищены в США.
#compliancepractice #GPDR

ЕС опубликовал новый список санкционных физиков и юридических лиц

Теперь в списке Council Regulation (EU) 2022/580 of 8 April 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014

- 1110 физических лиц (+216 новых лиц)

- 83 юридических лица (+17 новых лиц)

#compliancepractice #sanctions #EU

Интересные графики по санкциям приводит
Castellum.ai
- Так они приводят данные о том что совокупно все страны ввели 5515 санкций в отношении физических и юридических лиц РФ.
- в отношении 4706 физических лиц и 793 юридических лица были приняты ограничения

#compliancepractice #sanctions

Сегодня речь пойдёт о комплаенсе в турецких 🇹🇷 банках.

В отличие от других стран турецкие банки 🏦 охотнее открывают счета, но конечно, есть ряд особенностей.

✅ Необходима живая подпись, поэтому придётся съездить. Ни один банк не откроет онлайн.

✅ предьявить utility bill тоже требуется, но это не обязательно будет подтверждение договора аренды на год. Это могут быть другие документы.

✅ проверка проходит довольно быстро и там любят общение на турецком со всеми small talks

✅ цены довольно приемлемые у тех, кто помогает в открытии. Но нужно быть осторожным.

✅ получение ВНЖ до 2 недель (residency card)

✅ если вы основываете компанию, то для CEO необходимо получение права на работу, что может затянуть время

Если требуется помощь - дадим контакт.

#compliancepractice #Turkey #compliance #банковский_комплаенсу

Санкции Украины 🇺🇦

Правительство Украины одобрило полное торговое эмбарго против России. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал Мельничук в своем телеграм-канале.
По оценкам властей Украины, полное прекращение торговых отношений между странами обойдется России минимум в шесть миллиардов долларов в год.

#compliancepractice #sanctions

Для тех, кто интересовался подробностями по санкционному консультированию, смотрите ниже 👇

Оказываем консультирование по санкционному комплаенсу

1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других)

2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.

3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.
4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу.

5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.

6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков.

#sanctions #compliancepractice #комплаенс

⚡️🇪🇺 #ЕС с 10 мая россиянам станут не доступны трасты и фонды под управлением трасти и управляющих из государств-членов, а также номинальные и секретарские услуги

Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года

⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.

⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.

✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС

@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel

Евросоюз включил 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности, говорится на сайте Еврокомиссии.

Среди российских компаний, которые внесены в список, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Utair, NordStar, Nord Wind и другие. Теперь в соответствующем европейском реестре числится 21 авиаперевозчик из России. В него включены авиакомпании, которым запрещено летать в Евросоюз из-за несоответствия международным стандартам безопасности.

Еврокомиссия выразила «серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, которая разрешает эксплуатировать их без действующих сертификатов летной годности». «Это нарушение международных стандартов авиационной безопасности», — говорится в сообщении.

#sanctions #compliancepractice