Секторальные санкции ЕС 🇪🇺 (15 пакет)
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении требований о снятии санкций
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
В аэропорту Хельсинки из-за подозрений в обходе западных санкций задержали частный самолет Beechcraft B55 Baron, который летел из Латвии в Псков и сел в Финляндии для дозаправки, сообщает LRT.
Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию.
Самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее.
Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.
В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами.
#compliancepractice #sanction_violation #EU
Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию.
Самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее.
Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане.
В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами.
#compliancepractice #sanction_violation #EU
LRT.it
Finland seizes Russia-bound plane flying from Lithuania
On December 4, a Lithuanian-registered private plane on its way to Russia was intercepted at Helsinki Airport due to pot...
FAQs ЕС 🇪🇺 по чипам
11 декабря Еврокомиссия опубликовала FAQs по ст.12gb Регламента 833.
Статья 12gb «EDD для операторов» посвящен ENHANCED DUE DILIGENCE FOR OPERATORS
MANUFACTURING AND/OR TRADING WITH CHP ITEMS в отношении подозрительных транзакций для процессинговых учреждений и/или для сторон ЕС, участвующих в транзакции.
‼️Из нового: DD для операторов ЕС являются обязательными для последних, а стороны/участники транзакции, являющиеся резидентами ЕС, обязаны предпринимать все необходимые шаги для оценки и минимизации случаев, связанных с риском реэкспорта чувствительных товаров в РФ.
#EU #FAQs #compliancepractice
11 декабря Еврокомиссия опубликовала FAQs по ст.12gb Регламента 833.
Статья 12gb «EDD для операторов» посвящен ENHANCED DUE DILIGENCE FOR OPERATORS
MANUFACTURING AND/OR TRADING WITH CHP ITEMS в отношении подозрительных транзакций для процессинговых учреждений и/или для сторон ЕС, участвующих в транзакции.
‼️Из нового: DD для операторов ЕС являются обязательными для последних, а стороны/участники транзакции, являющиеся резидентами ЕС, обязаны предпринимать все необходимые шаги для оценки и минимизации случаев, связанных с риском реэкспорта чувствительных товаров в РФ.
#EU #FAQs #compliancepractice
США сделали для Турции и Венгрии исключение из санкций, введенных против Газпромбанка.
Это позволяют сделать разъяснения, сделанные относительно действия GL 115 от 18 декабря 2024 года в отношении Civil Nuclear Energy.
#compliancepractice #FAQs #OFAC
Это позволяют сделать разъяснения, сделанные относительно действия GL 115 от 18 декабря 2024 года в отношении Civil Nuclear Energy.
#compliancepractice #FAQs #OFAC
Meta против NSO Group
Окружной федеральный суд в Калифорнии признал израильскую NSO Group виновной в использовании уязвимости мессенджера WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения Pegasus. Иск был подал Meta. Размер компенсации определят в рамках судебного разбирательства.
📌Контекст: примерно 13 лет назад NSO Group изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее.
В 2011 году решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эта программа вышла на международный рынок. Правительство Израиля использовало ее как ресурс в переговорах, предлагая ее взамен на уступки и политические действия. Кроме того, с разрешения Минобороны Израиля, программа начала продаваться тем или иным странам на открытом рынке. В 2011 году мексиканские власти использовали ее для того, чтобы поймать знаменитого наркобарона Эль Чапо. Как минимум 40 стран, включая европейские, использовали программу, чтобы предотвращать террористические акты, продажу детей, для борьбы с мафией и так далее. Так продолжалось несколько лет.
Власти стран, в руки которых попал Pegasus, стали понимать, что ресурс использования программы может помочь им решать не только вопросы, связанные с безопасность, но и политические вопросы. Мексика начала использовать софт, чтобы контролировать журналистов и оппозицию. Объединённые Арабские Эмираты начали взламывать телефоны активистов за права человека, собирая на них компромат и отправляя их потом в тюрьмы. Саудовская Аравия взламывала телефоны женщин-активисток и шантажировала их. А потом случилось еще более страшное событие: власти Саудовской Аравии взломали телефон Джамаля Хашогги, после чего заманили его в посольство в Стамбуле и прямо в посольстве убили и расчленили.
Напомню, что в ноябре 2021 компания попала в Entity list.
#compliancepractice #BIS #court
Окружной федеральный суд в Калифорнии признал израильскую NSO Group виновной в использовании уязвимости мессенджера WhatsApp для установки шпионского программного обеспечения Pegasus. Иск был подал Meta. Размер компенсации определят в рамках судебного разбирательства.
📌Контекст: примерно 13 лет назад NSO Group изобрела инструмент, помогающий израильским спецслужбам следить за террористами и потенциальными террористами. Саму программу назвали Pegasus. С появлением этого продукта в руках силовых органов количество терактов в Израиле сократилось в разы. Pegasus может беспрепятственно проникать в смартфоны людей, практически не оставляя за собой следов. После проникновение программа может считывать всю информацию о владельце аппарата: разговоры, сообщения, фотографии, геолокацию, доступ к камере и микрофону, всю информацию из приложений и так далее.
В 2011 году решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эта программа вышла на международный рынок. Правительство Израиля использовало ее как ресурс в переговорах, предлагая ее взамен на уступки и политические действия. Кроме того, с разрешения Минобороны Израиля, программа начала продаваться тем или иным странам на открытом рынке. В 2011 году мексиканские власти использовали ее для того, чтобы поймать знаменитого наркобарона Эль Чапо. Как минимум 40 стран, включая европейские, использовали программу, чтобы предотвращать террористические акты, продажу детей, для борьбы с мафией и так далее. Так продолжалось несколько лет.
Власти стран, в руки которых попал Pegasus, стали понимать, что ресурс использования программы может помочь им решать не только вопросы, связанные с безопасность, но и политические вопросы. Мексика начала использовать софт, чтобы контролировать журналистов и оппозицию. Объединённые Арабские Эмираты начали взламывать телефоны активистов за права человека, собирая на них компромат и отправляя их потом в тюрьмы. Саудовская Аравия взламывала телефоны женщин-активисток и шантажировала их. А потом случилось еще более страшное событие: власти Саудовской Аравии взломали телефон Джамаля Хашогги, после чего заманили его в посольство в Стамбуле и прямо в посольстве убили и расчленили.
Напомню, что в ноябре 2021 компания попала в Entity list.
#compliancepractice #BIS #court
www.documentcloud.org
gov
Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европу или как Катар 🇶🇦 можно насмешить правами человека
Недовольство Дохи вызвала Директива ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости (CSDDD). Как пишет FT, документ обязывает страны ЕС выставлять компаниям штрафы до 5% от их годового дохода по всему миру, если те не соблюдают требования ЕС по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.
"Если суть в том, что я потеряю 5% от своего дохода, отправившись в Европу, я не пойду в Европу... Я не блефую, - заявил на фоне этого аль-Кааби в интервью FT. - 5% от дохода Qatar Energy означают 5% от дохода государства Катар. Это деньги народа... поэтому я не могу потерять такие деньги - и никто не согласится потерять такие деньги".
#compliancepractice #ESG
Недовольство Дохи вызвала Директива ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости (CSDDD). Как пишет FT, документ обязывает страны ЕС выставлять компаниям штрафы до 5% от их годового дохода по всему миру, если те не соблюдают требования ЕС по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.
"Если суть в том, что я потеряю 5% от своего дохода, отправившись в Европу, я не пойду в Европу... Я не блефую, - заявил на фоне этого аль-Кааби в интервью FT. - 5% от дохода Qatar Energy означают 5% от дохода государства Катар. Это деньги народа... поэтому я не могу потерять такие деньги - и никто не согласится потерять такие деньги".
#compliancepractice #ESG
Важные разъяснения FinCen по поводу beneficiary reporting
📌 компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN. (В противном случае эти компании должны были бы подать отчет до 1 января 2025 года.)
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 4 сентября 2024 года или позже, у которых крайний срок подачи отчетности был между 3 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 3 декабря 2024 года или позже и 23 декабря 2024 года или раньше, должны в течение 21 дня с момента их первоначального крайнего срока подачи отчетности подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌Компании, подающие отчетность, которые имеют право на помощь при стихийных бедствиях, могут иметь продленные сроки, которые выходят за рамки 13 января 2025 года. Эти компании должны соблюдать любой срок, который наступит позже.
📌Компании, подающие отчетность, которые были созданы или зарегистрированы в США 1 января 2025 года или после этой даты, имеют 30 дней для подачи своих первоначальных отчетов о бенефициарной собственности в FinCEN после получения фактического или публичного уведомления о том, что их создание или регистрация вступили в силу.
‼️если учесть что, сейчас Christmas holiday до 31.12, то у компаний остаются 2 недели на подачу.
#beneficiary #FinCen #compliancepractice #комплаенс
📌 компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN. (В противном случае эти компании должны были бы подать отчет до 1 января 2025 года.)
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 4 сентября 2024 года или позже, у которых крайний срок подачи отчетности был между 3 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 3 декабря 2024 года или позже и 23 декабря 2024 года или раньше, должны в течение 21 дня с момента их первоначального крайнего срока подачи отчетности подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.
📌Компании, подающие отчетность, которые имеют право на помощь при стихийных бедствиях, могут иметь продленные сроки, которые выходят за рамки 13 января 2025 года. Эти компании должны соблюдать любой срок, который наступит позже.
📌Компании, подающие отчетность, которые были созданы или зарегистрированы в США 1 января 2025 года или после этой даты, имеют 30 дней для подачи своих первоначальных отчетов о бенефициарной собственности в FinCEN после получения фактического или публичного уведомления о том, что их создание или регистрация вступили в силу.
‼️если учесть что, сейчас Christmas holiday до 31.12, то у компаний остаются 2 недели на подачу.
#beneficiary #FinCen #compliancepractice #комплаенс
Краткие итоги санкционного года
1) в 2024 году на смену финансовых санкций, пришел экспортный контроль. Во многих странах было принято либо новое законодательство (Ирландия, Финляндия), либо существенно пересмотрено старое законодательство в области экспортного контроля. Американский BIS намного усилил правоприменения и в этом году дел по обходу экспортного контроля уже перевалило за 200.
2) OFAC в этом году принял 131 actions. Сняты санкций были с 31 лица (что можно считать заметным отступлением от предыдущей практики)
3) ЕС 🇪🇺 в этом году продвинулась с гармонизацией ответственности за обход санкций и в пакетах (в этом году их 3) ЕС планомерно закрывает пути обхода санкций (чего стоит запрет на приведения в исполнения решений полученных в РФ по ст. 248.1-281.2 АПК РФ).
4) приход Трампа ознаменует новый виток экономических войн (США против Китая) и здесь могут быть полной неожиданностью санкционная политика в отношении РФ - от усиления до определеного смягчения (но сегодня Трамп хочет Гренландию выкупить, завтра Панаму присоединить, послезавтра получить паспорт Японии - ничего исключать нельзя, когда безумцы управляют миром).
Вот такие санкционные итоги - странного 2024 года
#compliancepractice #комплаенс #sanctions
1) в 2024 году на смену финансовых санкций, пришел экспортный контроль. Во многих странах было принято либо новое законодательство (Ирландия, Финляндия), либо существенно пересмотрено старое законодательство в области экспортного контроля. Американский BIS намного усилил правоприменения и в этом году дел по обходу экспортного контроля уже перевалило за 200.
2) OFAC в этом году принял 131 actions. Сняты санкций были с 31 лица (что можно считать заметным отступлением от предыдущей практики)
3) ЕС 🇪🇺 в этом году продвинулась с гармонизацией ответственности за обход санкций и в пакетах (в этом году их 3) ЕС планомерно закрывает пути обхода санкций (чего стоит запрет на приведения в исполнения решений полученных в РФ по ст. 248.1-281.2 АПК РФ).
4) приход Трампа ознаменует новый виток экономических войн (США против Китая) и здесь могут быть полной неожиданностью санкционная политика в отношении РФ - от усиления до определеного смягчения (но сегодня Трамп хочет Гренландию выкупить, завтра Панаму присоединить, послезавтра получить паспорт Японии - ничего исключать нельзя, когда безумцы управляют миром).
Вот такие санкционные итоги - странного 2024 года
#compliancepractice #комплаенс #sanctions
Законопроект США о Санкциях против Турции.
2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024
Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.
#sanctions #compliancepractice #Turkey
2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024
Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.
#sanctions #compliancepractice #Turkey
Reuters
US senators seek Turkey sanctions, citing military action in Syria
Two U.S. senators introduced bipartisan legislation on Friday that would impose sanctions on Turkey, citing concerns over military action by that country or groups that it backs, in northern Syria.
Итоги года в рамках корпоративного комплаенса
В ЕС 🇪🇺 была принята директива Corporate Sustainability
Due Diligence Directive
(CSDDD), которая обязывает около 6000 европейских компаний и 900 крупных неевропейских компаний отчитываться и проводить проверку цепочек поставок.
Штрафы за нарушения - до 5% годового дохода.
В США 🇺🇸 имплементация закона Corporate Transparency Act от 2021 года, встретила оппозицию среди американских компаний, которые под конец года даже добились судебного приказа о приостановлении его действия, отменный на прошлой неделе апелляционным судом.
Два закона очень важных для тех, кто занимается международным бизнесом, потому что носят экстерриториальный характер, но сложны в их имплементации.
В следующем году понаблюдаем за тем: будут ли опротестовывать директиву ЕС 🇪🇺 (помните, недавно Катар 🇶🇦 высказался, что не намерен ее выполнять).
#compliancepractice #комплаенс #DD #beneficiary #reports
В ЕС 🇪🇺 была принята директива Corporate Sustainability
Due Diligence Directive
(CSDDD), которая обязывает около 6000 европейских компаний и 900 крупных неевропейских компаний отчитываться и проводить проверку цепочек поставок.
Штрафы за нарушения - до 5% годового дохода.
В США 🇺🇸 имплементация закона Corporate Transparency Act от 2021 года, встретила оппозицию среди американских компаний, которые под конец года даже добились судебного приказа о приостановлении его действия, отменный на прошлой неделе апелляционным судом.
Два закона очень важных для тех, кто занимается международным бизнесом, потому что носят экстерриториальный характер, но сложны в их имплементации.
В следующем году понаблюдаем за тем: будут ли опротестовывать директиву ЕС 🇪🇺 (помните, недавно Катар 🇶🇦 высказался, что не намерен ее выполнять).
#compliancepractice #комплаенс #DD #beneficiary #reports
Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Boeing, Lockheed Martin и еще 26 оборонных компаний США.
Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню
Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».
#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice
Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню
Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».
#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice
www.mofcom.gov.cn
商务部公告2025年第1号 公布将28家美国实体列入出口管制管控名单
根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将通用动力公司等28家美国实体列入出口管制管控名单（见附件），并采取以下措施：一、禁止向上述28家美国实体出口两用物项；正在开展的相关出口活动应当立即停止。二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。本公告自公布之日起正式实施。
Израильский минфин разрешил торговлю с Ираком
Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.
Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).
#compliancepractice #sanctions #licence #Israel
Израильский Минфин выпустил генеральную лицензию до 31 марта 2025 года, которая делает исключение на запрет торговли с Ираком, установленном Ордонансом о торговле с врагом 1939 года.
Есть еще один Закон о незаконном проникновении, где в ст.2a, существует запрет на поездки в Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и (барабанная дробь) - Египет и Иорданию (несмотря на мирные договоры).
#compliancepractice #sanctions #licence #Israel