OFSI и проактивная позиция

У многих вызывают вопросы неактивная деятельность британского офиса. Так, с 2019 г. OFSI вынесло только 8 штрафов и одно предупреждение.

Курс на повышения активности, взятый в 2022 г., которое предусматривает наказание компаний по strict liability (не нужно доказывать умысел), все рано не дал быстрых результатов. Другие отмечают, что именно в 2024 г. мы увидим рост привлечения, поскольку само расследование занимает 16-18 месяцев в среднем.

#compliancepractice #sanction #OFSI

Deloitte по заказу Великобритании 🇬🇧 создает санкционное ведомство для Кипра 🇨🇾

Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Великобританией и Республикой Кипр по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратором проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.

Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверки - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.

#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI

Великобритания 🇬🇧 включила в санкции «израильских поселенцев»

После того, как 1 февраля Белый дом ввел запреты на поездки и финансовые санкции в отношении четырех израильтян поселенцев, Великобритания 🇬🇧 также расширила свой список.


Из четырех только Йинон Леви был включен в SDN.

Также в британский список включены: Леви и Моше Шарвит, которые «в последние месяцы вели себя крайне агрессивно, угрожали семьям оружием и уничтожали имущество, прибегая к целенаправленным и продуманным усилиям, направленным на перемещение палестинских общин».

Также санкции введены в отношении Цви Бар Йосефа и Эли Федермана.

Интересно, как израильские банки будут реагировать.

#compliancepractice #OFSI #sanction

Британское 🇬🇧 OFSI напоминает о двух видах отчетности

Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.

Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).

#OFSI #sanction #compliancepractice

Британия 🇬🇧 ввела санкции после смерти А. Навального

Санкции введены в отношении сотрудников ФСИН

Всего в списке 6 лиц.

#OFSI #compliancepractice

Новые санкции британского 🇬🇧OFSI по российскому режиму санкций

OFSI ввел санкции в отношении

📌21 физического лица, в том числе

Зюзина И.В. - председатель СД ПАО МЕЧЕЛ

Соболева И.В. - первый зам гендера АЛРОСА

Седых А.М - председатель СД АО ОМК

Орел А В - директор СД Новатека и других директоров российских компаний

📌Среди 29 компаний, включенные в санкции, следующие:

АРКТИК СПГ 2
Судоходная компания АЗИЯ

Каменск-Уральский Металлургический Завод 🏭

Самарский металлургический завод 🏭

Пермский пороховой завод 🏭

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА АЛАБУГА


#OFSI #sanction #compliancepractice

Что нового в санкциях Британии

1) в основном компании металлургической области

2) Много компаний не из РФ: по одной компании из ОАЭ 🇦🇪, Турции 🇹🇷, 2 компании из Швейцарии 🇨🇭 и 3 компании из Китая 🇭🇰 (Гонконг, Шенжень, Пекин). То есть четверть компаний не российские, но с российским следом либо аффилированные.

Можно предположить, что эти компании попадут также в список ЕС 🇪🇺 (13 пакет).

3) активно включают директоров и управленцев компаний (не собственников)

#sanction #compliancepractice #OFSI

Британия 🇬🇧 публикует меморандум об итогах санкционного законодательства SAMLA

Впервые Меморандум объединяет:

✅ Обзор положений SAMLA;

✅ Объяснение того, как SAMLA был реализован и изменен;

✅ Краткое изложение судебных дел и существующих обзоров SAMLA;

✅ Сборник вторичного законодательства, составленный в рамках SAMLA;

✅ Кейс по санкциям против России;

✅ Предварительная оценка того, насколько SAMLA достигла своих целей.

#compliancepractice #комплаенс #sanction #OFSI

Британские 🇬🇧 санкции

Британское OFSI включило в санкции двух китайских физических лиц и одно юридическое лицо за кибер активность против британских лиц

Эти же лица вчера попали и в американский SDN.

#compliancepractice #SDN #OFSI

Ни одного штрафа по российскому режиму от OFSI

Ни один из 10 денежных штрафов, наложенных на сегодняшний день британским OFSI 🇬🇧 с 2017 года на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов, не относится к санкциям в отношении РФ.

Последнее время мы наблюдаем нарастающую критику в отношении деятельности OFSI. Пишут, что в этом году все-таки последуют штрафы.

На слушаниях в британском парламенте OFSI в своем письме говорит о том, что выданные лицензии OFSI подсанкционным лицам не позволяют продолжать тот образ жизни или деловую деятельность, которую они вели до того, как были включены в санкциях (сравнивают со средней зарплатой £28 тыс до вычета налога).

#sanction #OFSI #compliancepractice