Легализация майнинга в России
Теперь в законодательстве РФ официально появились термины «майнинг» и «майнинг-пул». Параллельно принят закон об экспериментальных сделках в криптовалюте во внешней торговле.
Заниматься майнингом смогут юрлица и ИП из специального реестра. А также физлица, если не будут превышать лимит энергопотребления. Выход индустрии из теневой области – это возможность легализовать доход для существующих компаний, а также привлечение новых игроков в сферу.
Чтобы решать задачи бизнеса и стать первопроходцем в праве блокчейн-проектов, записывайтесь на курс «Blockchain Lawyer».
✏️ Разобрали в программе:
▫️адаптацию смарт-контрактов под разные юрисдикции,
▫️правовое регулирование майнинга в России и мире
▫️защиту интеллектуальной собственности в блокчейн-проектах,
▫️аудит и оценку соответствия проектной документации нормативным требованиям,
▫️внедрение процедуры AML/CFT в блокчейн-проектах,
▫️разработку и внедрение политик по противодействию финансовым преступлениям,
▫️защиту личных данных и конфиденциальной информации в блокчейн-проектах
И многое другое.
Чтобы закрепить навыки, проводим практикумы, бизнес-игры и игровой судебный процесс.
► Лекции от практикующих экспертов из области криптовалют, интеллектуальной собственности и защиты данных
► Доступ к лекциям остается с вами навсегда.
Старт курса: 12 сентября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JwfgL *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Теперь в законодательстве РФ официально появились термины «майнинг» и «майнинг-пул». Параллельно принят закон об экспериментальных сделках в криптовалюте во внешней торговле.
Заниматься майнингом смогут юрлица и ИП из специального реестра. А также физлица, если не будут превышать лимит энергопотребления. Выход индустрии из теневой области – это возможность легализовать доход для существующих компаний, а также привлечение новых игроков в сферу.
Чтобы решать задачи бизнеса и стать первопроходцем в праве блокчейн-проектов, записывайтесь на курс «Blockchain Lawyer».
✏️ Разобрали в программе:
▫️адаптацию смарт-контрактов под разные юрисдикции,
▫️правовое регулирование майнинга в России и мире
▫️защиту интеллектуальной собственности в блокчейн-проектах,
▫️аудит и оценку соответствия проектной документации нормативным требованиям,
▫️внедрение процедуры AML/CFT в блокчейн-проектах,
▫️разработку и внедрение политик по противодействию финансовым преступлениям,
▫️защиту личных данных и конфиденциальной информации в блокчейн-проектах
И многое другое.
Чтобы закрепить навыки, проводим практикумы, бизнес-игры и игровой судебный процесс.
► Лекции от практикующих экспертов из области криптовалют, интеллектуальной собственности и защиты данных
► Доступ к лекциям остается с вами навсегда.
Старт курса: 12 сентября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JwfgL *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Израильский Банк Бейнлеуми 🇮🇱 заблокировал перевод от санкционного лица.
Олигарх Сергей Адоньев, включенный в санкции США 🇺🇸, не смог перевести €100 тыс в банк Бейнлеуми за юридическое сопровождение иска против банка Леуми, который заблокировал счет Адоньева в 2023 г.
Сергей Адоньев - интересная личность. В 2018 г. и его дети были лишены болгарского гражданства, поскольку не соответствовали требованиям инвест гражданства и выяснилось о приговоре, вынесенном ему американским судом в 1997 г. — бизнесмена тогда приговорили к 20 месяцам тюрьмы и штрафу $4 млн за участие в мошеннической схеме, в рамках которой в США нелегально поставлялся кубинский сахар.
В том же году - 2018 г., он получает израильское гражданство (наверное, МВД не захотело узнать про уголовное прошлое в США).
Теперь израильский юрист Касуто, кому и направлялись €100 тыс. подал в окружной суд Тель-Авива просьбу разблокировке.
📌 Нам кажется, что представление интересов по иску не может стоить 414 тыс. шекелей, отсюда, можно предположить, что банк рассмотрел перевод €100 тыс как попытку обхода санкций.
#compliancepractice #banks #sanction
Олигарх Сергей Адоньев, включенный в санкции США 🇺🇸, не смог перевести €100 тыс в банк Бейнлеуми за юридическое сопровождение иска против банка Леуми, который заблокировал счет Адоньева в 2023 г.
Сергей Адоньев - интересная личность. В 2018 г. и его дети были лишены болгарского гражданства, поскольку не соответствовали требованиям инвест гражданства и выяснилось о приговоре, вынесенном ему американским судом в 1997 г. — бизнесмена тогда приговорили к 20 месяцам тюрьмы и штрафу $4 млн за участие в мошеннической схеме, в рамках которой в США нелегально поставлялся кубинский сахар.
В том же году - 2018 г., он получает израильское гражданство (наверное, МВД не захотело узнать про уголовное прошлое в США).
Теперь израильский юрист Касуто, кому и направлялись €100 тыс. подал в окружной суд Тель-Авива просьбу разблокировке.
📌 Нам кажется, что представление интересов по иску не может стоить 414 тыс. шекелей, отсюда, можно предположить, что банк рассмотрел перевод €100 тыс как попытку обхода санкций.
#compliancepractice #banks #sanction
m.calcalist.co.il
בשל הסנקציות האמריקאיות: הבינלאומי חסם תשלום של מקורב לפוטין לעורך דינו הישראלי | כלכליסט
סרגיי אדונייב, אוליגרך רוסי שהונו מוערך על ידי "פורבס" בכ-800 מיליון דולר, מחזיק באזרחות ישראלית מ-2018 ומתגורר בהרצליה פיתוח. בשנה שעברה תבע אדונייב את בנק לאומי שלאחר שזה הקפיא את חשבונו שבו 2.5 מיליון שקל. עו"ד שמוליק קסוטו, שייצג אותו בתביעה, ביקש לקבל…
Обновленные EU FAQs 🇪🇺
5 сентября Еврокомиссия обновила ответы на вопросы по запретам на активы
Обновлены всего 2 ответа:
1) 8 вопрос касается порядка суммирования (агрегирования) правила 50+ по санкциям: санкционность юрлица предполагает, что в сумме должно быть 50% и более санкционного владения
2) введено определение firewall, руководство у которому выпущено в 2023 г. Firewall - разграничение санкционного контроля над европейскими компаниями, чтобы последние имели доступ к экономическим ресурсам ЕС 🇪🇺 .
#sanction #FAQs #EU #compliancepractice
5 сентября Еврокомиссия обновила ответы на вопросы по запретам на активы
Обновлены всего 2 ответа:
1) 8 вопрос касается порядка суммирования (агрегирования) правила 50+ по санкциям: санкционность юрлица предполагает, что в сумме должно быть 50% и более санкционного владения
2) введено определение firewall, руководство у которому выпущено в 2023 г. Firewall - разграничение санкционного контроля над европейскими компаниями, чтобы последние имели доступ к экономическим ресурсам ЕС 🇪🇺 .
#sanction #FAQs #EU #compliancepractice
Forwarded from Бизнес Без Пятен
Как санкции влияют на российский бизнес? Первое исследование ББП 📊
Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.
🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.
🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.
🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.
⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.
👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»
Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.
🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.
🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.
🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.
⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.
👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Guidelines for Preparing Export License Applications
Involving Foreign Persons (Deemed Exports/Reexports)
BIS🇺🇸 обновила свое руководство по подготовке заявлений на выдачу лицензий на предполагаемый экспорт/реэкспорт, дополнив порядком подачи заявлений на выдачу лицензий, которые уже изложены в Приложении 1 к части 748 Правил экспортного администрирования («EAR»).
#compliancepractice #BIS #export
Involving Foreign Persons (Deemed Exports/Reexports)
BIS🇺🇸 обновила свое руководство по подготовке заявлений на выдачу лицензий на предполагаемый экспорт/реэкспорт, дополнив порядком подачи заявлений на выдачу лицензий, которые уже изложены в Приложении 1 к части 748 Правил экспортного администрирования («EAR»).
#compliancepractice #BIS #export
В Великобритании 🇬🇧 6 бывших сотрудников Glencore предстали перед судом
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court
Serious Fraud Office
Six former Glencore employees appear in court charged with bribery offences
Today, six former employees of commodities giant Glencore appeared at Westminster Magistrates’ Court charged with conspiring to make corrupt payments to benefit their company’s oil operations in West Africa.
⚖️ Юрист-международник — это статусные проекты, престижные клиенты и качественно иной уровень дохода. Это зеленый свет для международной «удаленки» и переезда. Для этого необходим английский уровня Upper-Intermediate/Advanced — гибкий и эффективный инструмент, который работает на ваши амбициозные цели.
❓Как обеспечить и поддерживать языковые компетенции в условиях тотального дефицита времени и нескончаемых форс-мажоров на работе? Думаете ответ в очередном приложении для разучивания слов или десятке субтитрованных видео с YouTube? Все дело в (i) актуальном материале, адаптированном под вашу профессиональную реальность, (ii) эксперте, который понимает ваши нужды, и (iii) четких алгоритмах, приводящих к результату.
В моем Телеграм-канале вы найдете:
✅ экспертные публикации по лексике и грамматике юридического английского;
✅ проверенные методики изучения языка, которые экономят ваше время и силы;
✅ новости профессионального сообщества на английском с разбором юридической терминологии;
✅ увлекательные культурологические нюансы;
✅ квизы и юмор.
Я, Екатерина Седельникова, эксперт с 20+ лет опыта успешного сотрудничества с крупными агентствами и транснациональными корпорациями в сфере юридических переводов и корпоративного обучения, основатель Online Legal English Academy, помогу сделать английский вашим верным помощником.
Подписывайтесь, читайте и применяйте - воспользуйтесь шансом поднять свою карьеру на новый уровень.
⬇️⬇️⬇️
Телеграм-канал:
https://t.iss.one/legalenglishpro
В октябре стартует третий поток курса 💎 Case-Based Legal Writing Course: Sanctions and Compliance, в ноябре English Grammar for Lawyers.
🎁 А еще для вас в подарок гайд «Как читать новости с пользой для вокабуляра», где вы узнаете, как взять из любой статьи максимум.
https://t.iss.one/legalenglishpro/753
Реклама. ИП Седельникова Екатерина Александровна. ИНН 770902369826. ОГРНИП 312774626200314. erid: LjN8JuGGG
❓Как обеспечить и поддерживать языковые компетенции в условиях тотального дефицита времени и нескончаемых форс-мажоров на работе? Думаете ответ в очередном приложении для разучивания слов или десятке субтитрованных видео с YouTube? Все дело в (i) актуальном материале, адаптированном под вашу профессиональную реальность, (ii) эксперте, который понимает ваши нужды, и (iii) четких алгоритмах, приводящих к результату.
В моем Телеграм-канале вы найдете:
✅ экспертные публикации по лексике и грамматике юридического английского;
✅ проверенные методики изучения языка, которые экономят ваше время и силы;
✅ новости профессионального сообщества на английском с разбором юридической терминологии;
✅ увлекательные культурологические нюансы;
✅ квизы и юмор.
Я, Екатерина Седельникова, эксперт с 20+ лет опыта успешного сотрудничества с крупными агентствами и транснациональными корпорациями в сфере юридических переводов и корпоративного обучения, основатель Online Legal English Academy, помогу сделать английский вашим верным помощником.
Подписывайтесь, читайте и применяйте - воспользуйтесь шансом поднять свою карьеру на новый уровень.
⬇️⬇️⬇️
Телеграм-канал:
https://t.iss.one/legalenglishpro
В октябре стартует третий поток курса 💎 Case-Based Legal Writing Course: Sanctions and Compliance, в ноябре English Grammar for Lawyers.
🎁 А еще для вас в подарок гайд «Как читать новости с пользой для вокабуляра», где вы узнаете, как взять из любой статьи максимум.
https://t.iss.one/legalenglishpro/753
Реклама. ИП Седельникова Екатерина Александровна. ИНН 770902369826. ОГРНИП 312774626200314. erid: LjN8JuGGG
Telegram
LEGAL ENGLISH с Екатериной Седельниковой
Все, что вам нужно знать про юридический английский, чтобы сделать карьеру в международном бизнесе.
По вопросам обучения и сотрудничества: @EKATERINA1Aleksandrina, @alina_post2002
По вопросам обучения и сотрудничества: @EKATERINA1Aleksandrina, @alina_post2002
OFAC🇺🇸 выпустила обновления для морского нефтяного судоходства, чтобы подчеркнуть риски санкций, связанные с поставками, включающими Иран и Сирию.
Это обновление вносит поправки в предыдущее Информационное сообщение OFAC от марта 2019 года, и включает методы фрода и мер по снижению рисков.
Оно также включает обновленное приложение судов, в настоящее время указанных в списке OFAC SDN, которые были задействованы в поставках топлива в Сирию.
Также OFAC внес в санкции физические, юридические лица и суда Сирии, Ливана и Ирана.
#compliancepractice #OFAC #sanction
Это обновление вносит поправки в предыдущее Информационное сообщение OFAC от марта 2019 года, и включает методы фрода и мер по снижению рисков.
Оно также включает обновленное приложение судов, в настоящее время указанных в списке OFAC SDN, которые были задействованы в поставках топлива в Сирию.
Также OFAC внес в санкции физические, юридические лица и суда Сирии, Ливана и Ирана.
#compliancepractice #OFAC #sanction
Европарламент проиграл в суде ЕС 🇪🇺
Уволенный помощник депутата Европарламента, который раскрыл информацию о нарушениях (whistleblower) обратился в суд с тем, чтобы ему выплатили компенсацию в €200 тыс.
Суд нашел четыре нарушения Парламента:
1) парламент не предпринял достаточные меры для защиты информатора
2) раскрыл его личность, чем подверг дискриминации и преследованию
3) для защиты информатора не обязательно признавать его whistleblower, поскольку на всех людей которые информируют о нарушениях, распространяется защита
4) Парламент не проинформировал заинтересованное лицо надлежащим образом о мерах, принятых в ответ на его жалобы в установленный срок.
#compliancepractice #whistleblowers #court #EU
Уволенный помощник депутата Европарламента, который раскрыл информацию о нарушениях (whistleblower) обратился в суд с тем, чтобы ему выплатили компенсацию в €200 тыс.
Суд нашел четыре нарушения Парламента:
1) парламент не предпринял достаточные меры для защиты информатора
2) раскрыл его личность, чем подверг дискриминации и преследованию
3) для защиты информатора не обязательно признавать его whistleblower, поскольку на всех людей которые информируют о нарушениях, распространяется защита
4) Парламент не проинформировал заинтересованное лицо надлежащим образом о мерах, принятых в ответ на его жалобы в установленный срок.
#compliancepractice #whistleblowers #court #EU
В США 🇺🇸 израильтянин признал вину в обходе экспортного контроля и поставке российским клиентам авионики
10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.
Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.
#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export
10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.
Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.
#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export
www.justice.gov
Israeli Freight Forwarder Pleads Guilty to Violating Export
Gal Haimovich, 49, of Israel, pleaded guilty yesterday to conspiracy to commit export control and smuggling violations for his role in a scheme to illegally ship aircraft parts and avionics from U.S. manufacturers and suppliers to Russia, including for the…
Хотели бы вы изменить свою карьеру?
Выпускница курса Moscow Digital School: «Юрист в сфере IT» Полина Карпачева начинала карьеру с помощника юриста, работала корпоративным юристом, а сразу после обучения заняла руководящую должность в юридическом отделе компании по разработке IT-продуктов. Другая выпускница Татьяна Красногорская хотела сменить отрасль работы. По совету друга она решила пройти данный курс и уже во время обучения получила перспективное предложение, на которое согласилась, став ведущим юрисконсультом в крупной компании. Благодаря курсу Татьяна кардинально сменила отрасль с недвижимости на IT и существенно улучшила доход.
Прокачайте свои знания, чтобы работать в крупных IT-компаниях на курсе «Юрист в сфере IT». Ведь именно грамотные юристы способны оценить риски, обеспечить правовое сопровождение созданного ПО и защитить интеллектуальную собственность компании.
Акция "Back to School" в Moscow Digital School! Дарим скидку 25 % на обучение.
Акция действует до 15 сентября, успейте зарегистрироваться по ссылке.
erid LjN8KZHsF *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Выпускница курса Moscow Digital School: «Юрист в сфере IT» Полина Карпачева начинала карьеру с помощника юриста, работала корпоративным юристом, а сразу после обучения заняла руководящую должность в юридическом отделе компании по разработке IT-продуктов. Другая выпускница Татьяна Красногорская хотела сменить отрасль работы. По совету друга она решила пройти данный курс и уже во время обучения получила перспективное предложение, на которое согласилась, став ведущим юрисконсультом в крупной компании. Благодаря курсу Татьяна кардинально сменила отрасль с недвижимости на IT и существенно улучшила доход.
Прокачайте свои знания, чтобы работать в крупных IT-компаниях на курсе «Юрист в сфере IT». Ведь именно грамотные юристы способны оценить риски, обеспечить правовое сопровождение созданного ПО и защитить интеллектуальную собственность компании.
Акция "Back to School" в Moscow Digital School! Дарим скидку 25 % на обучение.
Акция действует до 15 сентября, успейте зарегистрироваться по ссылке.
erid LjN8KZHsF *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
mosdigitals.ru
Курс юрист в сфере IT - информационное право | Moscow Digital School
Курс по юридическому сопровождению IT компаний с удостоверением гособразца о прохождении программы Moscow Digital School. Обучение профессии IT-юрист.
Европейский совет 🇪🇺 снял санкции с Виолетты Пригожиной , а также Никиты Мазепина — гонщика «Формулы 1», сына владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.
Соответствующие изменения в санкционном списке были опубликованы 13 сентября.
Ранее Виолетта Пригожина и Никита Мазепин смогли оспорить включение в санкционный список ЕС в суде.
#sanction #EU #compliancepractice
Соответствующие изменения в санкционном списке были опубликованы 13 сентября.
Ранее Виолетта Пригожина и Никита Мазепин смогли оспорить включение в санкционный список ЕС в суде.
#sanction #EU #compliancepractice
Forwarded from Law in the Middle East
Вам интересно было бы узнать о юридической помощи в какой стране / странах (компании, услуги, стоимость)?
Anonymous Poll
21%
ИЗРАИЛЬ 🇮🇱
60%
ОАЭ 🇦🇪
12%
Египет 🇪🇬/Северная Африка
44%
Другие страны Персидского залива (Катар, Бахрейн 🇧🇭, Оман 🇴🇲, Саудовская Аравия 🇸🇦)
📝 19.09.2024 с 10 до 12 часов : Семинар «Ключевые изменения в налоговой системе России» в Московской ТПП (очно и онлайн)
📌Приглашаем Вас принять участие в семинаре, проводимом Московской ТПП совместно с компанией «Технологии Доверия», на котором эксперты по налогообложению расскажут о ключевых изменениях налогового законодательства, а также кратко ответят на вопросы.
➡️ На семинаре Вы узнаете об:
• Основных изменения в корпоративном налогообложении (налог на прибыль, режим УСН, налогообложение ИТ-компаний, вопросы трансфертного ценообразования и др.),
• Ключевых изменениях, касающихся НДФЛ, налогообложения прибыли КИК и инвестиционных доходов.
❗️Большинство из поправок вступают в силу с 2025 года, однако рекомендация уже сейчас оценить, как поправки повлияют на Ваш бизнес и подготовится к ним заранее.
🔗Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке
https://mostpp.ru/events/vebinary/modernizatsiya-nalogovoy-sistemy-rossii-klyuchevye-izmeneniya-dlya-kompaniy-i-fizlits/
📌Приглашаем Вас принять участие в семинаре, проводимом Московской ТПП совместно с компанией «Технологии Доверия», на котором эксперты по налогообложению расскажут о ключевых изменениях налогового законодательства, а также кратко ответят на вопросы.
➡️ На семинаре Вы узнаете об:
• Основных изменения в корпоративном налогообложении (налог на прибыль, режим УСН, налогообложение ИТ-компаний, вопросы трансфертного ценообразования и др.),
• Ключевых изменениях, касающихся НДФЛ, налогообложения прибыли КИК и инвестиционных доходов.
❗️Большинство из поправок вступают в силу с 2025 года, однако рекомендация уже сейчас оценить, как поправки повлияют на Ваш бизнес и подготовится к ним заранее.
🔗Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке
https://mostpp.ru/events/vebinary/modernizatsiya-nalogovoy-sistemy-rossii-klyuchevye-izmeneniya-dlya-kompaniy-i-fizlits/
mostpp.ru
Модернизация налоговой системы России: ключевые изменения для компаний и физлиц - события | МТПП
Работал со 115 ФЗ в банковской сфере? Вакансия для тебя.
Ты будешь помогать клиентам вести прозрачный бизнес: мониторить и анализировать банковские операции.
Почему в Точке хорошо:
Зарплата от 100 000 ₽ точно в срок.
5/2 с плавающим началом дня.
Свобода от дресс-кода и бюрократии.
Удалёнка или офис.
Свобода от планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода.
ДМС со стоматологией и корпоративный психолог.
Если ты:
— Живешь в Спб или Москве (ты можешь работать удалённо из указанных городов)
— Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
— Выявлял сомнительные операции.
— Не боишься пройти обучение, освоить новую информацию и программы.
то переходи и оставляй резюме по ссылке!
Ты будешь помогать клиентам вести прозрачный бизнес: мониторить и анализировать банковские операции.
Почему в Точке хорошо:
Зарплата от 100 000 ₽ точно в срок.
5/2 с плавающим началом дня.
Свобода от дресс-кода и бюрократии.
Удалёнка или офис.
Свобода от планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода.
ДМС со стоматологией и корпоративный психолог.
Если ты:
— Живешь в Спб или Москве (ты можешь работать удалённо из указанных городов)
— Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
— Выявлял сомнительные операции.
— Не боишься пройти обучение, освоить новую информацию и программы.
то переходи и оставляй резюме по ссылке!
Делегированные полномочия по санкциям в США 🇺🇸
13 сентября Президент США делегировал некоторые из полномочий, связанных с санкциями, которыми он наделен. Согласно положениям US Code, президент может делегировать определенные полномочия главам департаментов. Президент Байден делегировал определенные полномочия, связанные с санкциями, в соответствии со следующими 8 актами министру финансов, государственному секретарю, генеральному прокурору и/или министру торговли:
📌Holding Iranian Leaders Accountable Act 2024;
📌Illicit Captagon Trafficking Suppression Act 2023;
📌Strengthening Tools to Counter the Use of Human Shields Act;
📌No Technology for Terror Act;
📌Hamas and Other Palestinian Terrorist Groups International Financing Prevention Act;
📌Mahsa Amini Human Rights and Security Accountability Act;
📌Fight and Combat Rampant Iranian Missile Exports Act;
📌Stop Harbouring Iranian Petroleum Act.
#compliancepractice #sanction #OFAC
13 сентября Президент США делегировал некоторые из полномочий, связанных с санкциями, которыми он наделен. Согласно положениям US Code, президент может делегировать определенные полномочия главам департаментов. Президент Байден делегировал определенные полномочия, связанные с санкциями, в соответствии со следующими 8 актами министру финансов, государственному секретарю, генеральному прокурору и/или министру торговли:
📌Holding Iranian Leaders Accountable Act 2024;
📌Illicit Captagon Trafficking Suppression Act 2023;
📌Strengthening Tools to Counter the Use of Human Shields Act;
📌No Technology for Terror Act;
📌Hamas and Other Palestinian Terrorist Groups International Financing Prevention Act;
📌Mahsa Amini Human Rights and Security Accountability Act;
📌Fight and Combat Rampant Iranian Missile Exports Act;
📌Stop Harbouring Iranian Petroleum Act.
#compliancepractice #sanction #OFAC
The White House
Memorandum on the Delegation of Certain Sanctions-Related Authorities Under Public Law 118-50
MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF STATE THE SECRETARY OF THE TREASURY THE SECRETARY OF DEFENSE THE ATTORNEY GENERAL THE SECRETARY OF
FINcen FAQs по отчетности о бенефициарах компаний
FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:
Обновлен раздел часто задаваемых вопросов
📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;
📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;
📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;
📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.
#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports
FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:
Обновлен раздел часто задаваемых вопросов
📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;
📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;
📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;
📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.
#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Денис Постовой - гражданин России, владелец зарегистрированных в КНР компаний WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong и российской организации Vector Group.
По данным следствия, начиная с февраля 2022 г. обвиняемый от лица собственных компаний экспортировал предположительно используемую в БПЛА микроэлектронику американского происхождения, включая микроконтроллеры, из США в Россию через КНР, Швейцарию и др. без получения лицензии.
Американским дистрибьютерам при этом предоставлялась ложная информация о местонахождении получателей продукции. По мнению властей США, на самом деле товары поставлялись российской логистической компании Streloy E Commerce, включенной в SDN-List в декабре 2023 г. Все транзакции осуществлялись на американский банковский счет обвиняемого через финансовые институты КНР, Турции и др.
Расследование по делу продолжается. Д. Постовому было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Отмывание денежных средств;
- Мошенничество.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-three-cases-tied-disruptive-technology-strike-force
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.justice.gov
Justice Department Announces Five Cases Tied to Disruptive Technology
The Justice Department today announced criminal charges in five cases from four U.S. Attorney’s offices in connection with the multi-agency Disruptive Technology Strike Force (Strike Force).
Решение по делу Unicredit vs RusChemAlliance
Полностью обоснованное решение по делу Unicredit против RusChemAlliance было опубликовано сегодня - 18 сентября , в нем разъясняется ранее объявленного решения Верховного суда Великобритании о том, что для английских судов было возможно и целесообразно ограничить судебное разбирательство в России для защиты парижского арбитража, даже если французские суды этого не сделают.
Удивительно, что лорду Леггатту потребовалось 15 страниц, чтобы объяснить, почему английское право регулировало это неисключительное арбитражное соглашение. (Это оказалось решающим для юрисдикции английских судов).
Предложенная Правовой комиссией реформа означала бы, что английские суды не имели бы юрисдикции в этом деле, поскольку соглашение регулировалось бы французским правом как правом места его заключения (см. раздел 6A).
#sanction #case #UK #compliancepractice #court
Полностью обоснованное решение по делу Unicredit против RusChemAlliance было опубликовано сегодня - 18 сентября , в нем разъясняется ранее объявленного решения Верховного суда Великобритании о том, что для английских судов было возможно и целесообразно ограничить судебное разбирательство в России для защиты парижского арбитража, даже если французские суды этого не сделают.
Удивительно, что лорду Леггатту потребовалось 15 страниц, чтобы объяснить, почему английское право регулировало это неисключительное арбитражное соглашение. (Это оказалось решающим для юрисдикции английских судов).
Предложенная Правовой комиссией реформа означала бы, что английские суды не имели бы юрисдикции в этом деле, поскольку соглашение регулировалось бы французским правом как правом места его заключения (см. раздел 6A).
#sanction #case #UK #compliancepractice #court