Недавно мы публиковали опрос и первое место занял вопрос: какие учебники и книги имеются по санкционному комплаенсу?
Известное юридическое издание Infotropic Media в эти дни делает 30% скидки на книги.
Монография Специальные виды комплаенса : антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик) Дениса Примакова может быть полезной для комплаенс офицеров и юристов по санкциям.
#compliancepractice #sanctions #corruption #books #комплаенс
Известное юридическое издание Infotropic Media в эти дни делает 30% скидки на книги.
Монография Специальные виды комплаенса : антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик) Дениса Примакова может быть полезной для комплаенс офицеров и юристов по санкциям.
#compliancepractice #sanctions #corruption #books #комплаенс
shop.infotropic.ru
Специальные виды комплаенса : антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик)
Книга посвящена вопросам международных стандартов антикоррупционного, финансового и санкционного комплаенса. Анализируются сложности построения комплаенса для российских компаний,
предлагаются способы соблюдения противоречивых норм (например, антимонопольных…
предлагаются способы соблюдения противоречивых норм (например, антимонопольных…
Парламент Великобритании 🇬🇧 опубликовал Research briefing о российских санкциях
В документе анализируются вопросы британского подхода к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц, а также секторов экономики.
Обсуждаются темы сотрудничества, но кроме Task Force KleptoCapture и диалога в рамках G7 ссылки на других общих инициатив не приводятся.
Документ в первую очередь полезен ссылками на разные режимы и на списки в разных юрисдикциях в том числе в Японии и Австралии.
#compliancepractice #sanctions #books #reports #SAMLA #OFSI
В документе анализируются вопросы британского подхода к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц, а также секторов экономики.
Обсуждаются темы сотрудничества, но кроме Task Force KleptoCapture и диалога в рамках G7 ссылки на других общих инициатив не приводятся.
Документ в первую очередь полезен ссылками на разные режимы и на списки в разных юрисдикциях в том числе в Японии и Австралии.
#compliancepractice #sanctions #books #reports #SAMLA #OFSI
House of Commons Library
Sanctions against Russia
In response to Russia's invasion of Ukraine, Western allies and other partners across the globe have imposed an unprecedented package of coordinated sanctions against Russia.
История понятия стратегическая коррупция
Одно из первых осмыслений данного понятия было дано в с статье профессора Philip Zelikow and al “The Rise of Strategic Corruption
How States Weaponize Graft”, вышедшей в Foreign Affairs в 2020 г.
В отличие от двух других видов коррупции (бюрократической и Grand corruption), в стратегической коррупции
“жадность (the greed) все еще присутствует, по крайней мере, у некоторых игроков, но коррумпированные стимулы используются против страны-мишени иностранцами как часть национальной стратегии их собственной страны”.
Интересно отметить, что классическое определение коррупции как misuse power for private (personal) gain, здесь не работает, поскольку коррупция совершается в государственных интересах и концепт power приобретает другой смысл.
#compliancepractice #corruption #books
Одно из первых осмыслений данного понятия было дано в с статье профессора Philip Zelikow and al “The Rise of Strategic Corruption
How States Weaponize Graft”, вышедшей в Foreign Affairs в 2020 г.
В отличие от двух других видов коррупции (бюрократической и Grand corruption), в стратегической коррупции
“жадность (the greed) все еще присутствует, по крайней мере, у некоторых игроков, но коррумпированные стимулы используются против страны-мишени иностранцами как часть национальной стратегии их собственной страны”.
Интересно отметить, что классическое определение коррупции как misuse power for private (personal) gain, здесь не работает, поскольку коррупция совершается в государственных интересах и концепт power приобретает другой смысл.
#compliancepractice #corruption #books
Foreign Affairs
The Rise of Strategic Corruption
A number of countries—China and Russia, in particular—are turning corruption into a weapon on the global stage.
Книжные новинки по санкциям
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions
Ne_bis_in_idem_and_Multiple_Sanctioning_Systems_A_Case_Law_Study.pdf
4.6 MB
Библиотека по санкциям
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU