Deloitte по заказу Великобритании 🇬🇧 создает санкционное ведомство для Кипра 🇨🇾
Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Великобританией и Республикой Кипр по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратором проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.
Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверки - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI
Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Великобританией и Республикой Кипр по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратором проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.
Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверки - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI
Латвия 🇱🇻 и налог на санкционную недвижимость
Петр Авен косвенно владеет 29 объектами недвижимости, включая землю и здания в различных регионах Латвии.
Вопрос зачем иметь столько недвижимости (мне всегда напоминает сказку про царя, который каждую ночь спал в новой спальне) - самый интересный, но сейчас не о нем.
Сейчас об инициативе латвийских депутатов, которые рассматривают поправки к закону "О налоге на недвижимость", согласно которым эти объекты будут облагаться налогом в размере 10% от их кадастровой стоимости. Если налог не будет уплачен в установленный срок, то по истечении трех месяцев местные власти смогут взыскать его с владельца в бесспорном порядке.
Как замечает автор статьи: такие поправки для санкционных лиц будут «как слону дробина».
#sanction #EU #compliancepractice
Петр Авен косвенно владеет 29 объектами недвижимости, включая землю и здания в различных регионах Латвии.
Вопрос зачем иметь столько недвижимости (мне всегда напоминает сказку про царя, который каждую ночь спал в новой спальне) - самый интересный, но сейчас не о нем.
Сейчас об инициативе латвийских депутатов, которые рассматривают поправки к закону "О налоге на недвижимость", согласно которым эти объекты будут облагаться налогом в размере 10% от их кадастровой стоимости. Если налог не будет уплачен в установленный срок, то по истечении трех месяцев местные власти смогут взыскать его с владельца в бесспорном порядке.
Как замечает автор статьи: такие поправки для санкционных лиц будут «как слону дробина».
#sanction #EU #compliancepractice
bb.lv
Сейм пытается придумать, как отобрать у россиян роскошные дома
Сейм пытается придумать способы, как еще больше усложнить жизнь приближенным к Путину и находящимся под международными санкциями российским богачам, владеющим землей, роскошными домами и другой ценной недвижимостью в Латвии, пишет Latvijas Avīze.
Израиль 🇮🇱 между Сциллой и Харибдой
Как Вы помните, США 🇺🇸 недавно ввели новый режим санкций и включил 4 израильтян в SDN. Эти израильтяне - активисты поселенческого движения и их сторонники сидят в кабинете министров: национально-религиозные партии.
Еще в пятницу банк Леуми уведомил одного из под санкционных лиц Yinon Levi, что он замораживает его счет. Вчера другой счет был заморожен в государственном банке Bank ha-Doar (Почта Банк).
И здесь понеслось. Министр финансов Смотрич обсуждает решение с банками. Министр коммуникаций, кому подчиняется Почта Банк, критикует и негодует. Другой министр публикует статью в Financial Times, обвиняя во всех грехах Байдена и превознося Трампа.
Думаю, невъезные в США 🇺🇸 Смотрич и Бен-Гвир, скоро отправятся в РФ учиться работать с санкциями.
А банки что? Они слушают все это и продолжают действовать в соответствии с санкционным комплаенсом, учитывая риски неисполнения американских санкций.
Смотрич и Бен-Гвир уйдут из правительства, а банкам надо думать как функционировать на долгую.
#compliancepractice #sanction #ME_sanctions
Как Вы помните, США 🇺🇸 недавно ввели новый режим санкций и включил 4 израильтян в SDN. Эти израильтяне - активисты поселенческого движения и их сторонники сидят в кабинете министров: национально-религиозные партии.
Еще в пятницу банк Леуми уведомил одного из под санкционных лиц Yinon Levi, что он замораживает его счет. Вчера другой счет был заморожен в государственном банке Bank ha-Doar (Почта Банк).
И здесь понеслось. Министр финансов Смотрич обсуждает решение с банками. Министр коммуникаций, кому подчиняется Почта Банк, критикует и негодует. Другой министр публикует статью в Financial Times, обвиняя во всех грехах Байдена и превознося Трампа.
Думаю, невъезные в США 🇺🇸 Смотрич и Бен-Гвир, скоро отправятся в РФ учиться работать с санкциями.
А банки что? Они слушают все это и продолжают действовать в соответствии с санкционным комплаенсом, учитывая риски неисполнения американских санкций.
Смотрич и Бен-Гвир уйдут из правительства, а банкам надо думать как функционировать на долгую.
#compliancepractice #sanction #ME_sanctions
The Times of Israel
Israeli bank freezes account of settler Yinon Levi sanctioned by US
Hapoalim also indicates it will comply with US sanctions; Smotrich reportedly seeking to prevent banks from freezing accounts as far-right MK calls move 'ridiculous'
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Главный для российских импортеров банк Китая остановил все расчеты с РФ
📝 Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией, выяснили «Ведомости».
Остановка расчетов ввиду почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти неминуем – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней (официально они продлятся с 10 по 17 февраля).
💴 Один из источников «Ведомостей» отметил, что в данном случае проведение расчетов не зависит от платежной системы – прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. Информация о денежных и товарных потоках между Китаем и Россией доступна западным регуляторам даже в том случае, если контрагенты не пользуются SWIFT.
🟢 Уже в первых числах февраля от всех клиентов пришла информация, что Chouzhou Bank больше не принимает платежи из России ни от одного из наших банков, рассказал руководитель таможенной практики адвокатского бюро Москвы «Ри-консалтинг» Денис Руденко.
Платежи возвращаются с комментарием: перевод не соответствует внутренним правилам банка-получателя. Но касается это только транзитных операций через этот банк, оговорился юрист.
🔜 Подробнее читайте на нашем сайте.
@vedomosti
Остановка расчетов ввиду почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти неминуем – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней (официально они продлятся с 10 по 17 февраля).
Платежи возвращаются с комментарием: перевод не соответствует внутренним правилам банка-получателя. Но касается это только транзитных операций через этот банк, оговорился юрист.
@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Санкции США по алмазам
Во исполнение Executive Order 14068 OFAC с 1 марта ввел запрет на импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.
Запрет 🚫 распространяется на алмазы, которые «были добыты, извлечены,
произведены или изготовлено полностью или частично на территории Российской Федерации».
Также с марта США вводится запрет ввоз ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных алмазов российского происхождения или экспортируемых из России.
#sanction #OFAC #compliancepractice
Во исполнение Executive Order 14068 OFAC с 1 марта ввел запрет на импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.
Запрет 🚫 распространяется на алмазы, которые «были добыты, извлечены,
произведены или изготовлено полностью или частично на территории Российской Федерации».
Также с марта США вводится запрет ввоз ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных алмазов российского происхождения или экспортируемых из России.
#sanction #OFAC #compliancepractice
Hellenic Bank 🇨🇾 закрывает счета россиянам
Сотни россиян, проживающих на Кипре, лишились своих счетов в крупнейшем банке острова Hellenic Bank, сообщает компания Main Partner Trust, оказывающая юридические и консалтинговые услуги.
Уточняется, что речь идет о гражданах с «кипрскими документами», которые не являются налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причины своего решения банк не указал.
Кипрские банки 🏦 в настоящее время не открывает счета тем, кто попал в украинские списки, поскольку считают, что у таких лиц повышается риск попасть под санкции ЕС 🇪🇺
#compliancepractice #sanction #banks
Сотни россиян, проживающих на Кипре, лишились своих счетов в крупнейшем банке острова Hellenic Bank, сообщает компания Main Partner Trust, оказывающая юридические и консалтинговые услуги.
Уточняется, что речь идет о гражданах с «кипрскими документами», которые не являются налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причины своего решения банк не указал.
Кипрские банки 🏦 в настоящее время не открывает счета тем, кто попал в украинские списки, поскольку считают, что у таких лиц повышается риск попасть под санкции ЕС 🇪🇺
#compliancepractice #sanction #banks
Telegram
Main Partner Trust
🚨Кипрский банк Hellenic (Хелленик) закрывает счета гражданам РФ
🇨🇾Вслед за Банком Кипра кипрский банк Хелленик начал закрывать счета гражданам РФ, а также их операционным компаниям.
Речь не идет о налоговых резидентах РФ ( такие счета были закрыты еще…
🇨🇾Вслед за Банком Кипра кипрский банк Хелленик начал закрывать счета гражданам РФ, а также их операционным компаниям.
Речь не идет о налоговых резидентах РФ ( такие счета были закрыты еще…
Безответственная власть: британские 🇬🇧 директора избегают ответственность
Британский Spotlight on corruption опубликовал исследование, согласно которому высший менеджмент и члены совета директоров британских компаний не привлекаются к ответственности.
✅Все высшие органы, отвечающие за расследование серьезных экономических и финансовых преступлений, изо всех сил пытаются привлечь к ответственности топ-менеджеров крупных фирм.
✅Лишь 6% расследований в рамках правительственного режима старших менеджеров, введенного после финансового кризиса с целью привлечь руководителей банков к ответственности, привели к каким-либо принудительным действиям.
✅Управление по конкуренции и рынкам (CMA) не смогло привлечь к ответственности ни одного из руководителей высшего звена в крупных компаниях после 11 судебных разбирательств; тогда как Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) вынесло всего два обвинительных приговора после 20 расследований;
✅только одно регулирующее действие было принято Управлением по финансовому регулированию (FCA) против физического лица в сравнении с 17 штрафов, наложенных на банки (на общую сумму £777 млн) за отмывание денег.
#banks #sfo #UK #fraud #compliancepractice
Британский Spotlight on corruption опубликовал исследование, согласно которому высший менеджмент и члены совета директоров британских компаний не привлекаются к ответственности.
✅Все высшие органы, отвечающие за расследование серьезных экономических и финансовых преступлений, изо всех сил пытаются привлечь к ответственности топ-менеджеров крупных фирм.
✅Лишь 6% расследований в рамках правительственного режима старших менеджеров, введенного после финансового кризиса с целью привлечь руководителей банков к ответственности, привели к каким-либо принудительным действиям.
✅Управление по конкуренции и рынкам (CMA) не смогло привлечь к ответственности ни одного из руководителей высшего звена в крупных компаниях после 11 судебных разбирательств; тогда как Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) вынесло всего два обвинительных приговора после 20 расследований;
✅только одно регулирующее действие было принято Управлением по финансовому регулированию (FCA) против физического лица в сравнении с 17 штрафов, наложенных на банки (на общую сумму £777 млн) за отмывание денег.
#banks #sfo #UK #fraud #compliancepractice
Spotlight on Corruption
Regulators failing to hold senior executives to account for economic crime, new analysis reveals - Spotlight on Corruption
A major review published today by Spotlight on Corruption shows that senior executives at the helm of large British companies that engage in economic crime,
Forwarded from The Sanctions Times
Силовые машины одержали победу в арбитраже, что дальше?
Как стало известно из СМИ, в ноябре 2023 🇷🇺 российские "Силовые машины", находящиеся под 🇺🇸 санкциями США, выиграли спор в 🇸🇬 SIAC против 🇻🇳 вьетнамской госкомпании PetroVietnam.
Силовые машины инициировали процесс еще в 2019, когда из-за американских санкций стало невозможно продолжать вести деятельность по совместному проекту по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. К моменту остановки проект был реализован на 77,6%, в связи с чем Силовые машины требовали крупную сумму в размере 💵 500 млн в качестве компенсации за выход вьетнамцев из СП.
Несмотря на то, что по итогам процесса Силовым машинам присудили компенсацию, встает важный вопрос о том, как исполнить это арбитражное решение. Учитывая факт введенных против Силовых машин санкций, компания не сможет свободно пытаться арестовывать активы PetroVietnam в различных странах мира, тем более "недружественных" России.
Однако можно пойти через механизм Нью-Йоркской конвенции и обратиться в государственный суд страны-участницы конвенции за признанием и исполнением решения арбитража. Так, Силовые машины в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства.
Не стоит также забывать и о санкционных составляющих, осложняющих исполнение решения. Платежи в пользу подсанкционной организации могут быть невозможны без получения соответствующих лицензий от регуляторов. Кроме того, проигравшая сторона может ссылаться на то, что решение не может быть исполнено по причине того, что из-за действия санкций оно будет противоречить «публичному порядку» страны, где решение приводится в исполнение.
#санкции
Как стало известно из СМИ, в ноябре 2023 🇷🇺 российские "Силовые машины", находящиеся под 🇺🇸 санкциями США, выиграли спор в 🇸🇬 SIAC против 🇻🇳 вьетнамской госкомпании PetroVietnam.
Силовые машины инициировали процесс еще в 2019, когда из-за американских санкций стало невозможно продолжать вести деятельность по совместному проекту по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. К моменту остановки проект был реализован на 77,6%, в связи с чем Силовые машины требовали крупную сумму в размере 💵 500 млн в качестве компенсации за выход вьетнамцев из СП.
Несмотря на то, что по итогам процесса Силовым машинам присудили компенсацию, встает важный вопрос о том, как исполнить это арбитражное решение. Учитывая факт введенных против Силовых машин санкций, компания не сможет свободно пытаться арестовывать активы PetroVietnam в различных странах мира, тем более "недружественных" России.
Однако можно пойти через механизм Нью-Йоркской конвенции и обратиться в государственный суд страны-участницы конвенции за признанием и исполнением решения арбитража. Так, Силовые машины в начале февраля 2024 года подали исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства.
Не стоит также забывать и о санкционных составляющих, осложняющих исполнение решения. Платежи в пользу подсанкционной организации могут быть невозможны без получения соответствующих лицензий от регуляторов. Кроме того, проигравшая сторона может ссылаться на то, что решение не может быть исполнено по причине того, что из-за действия санкций оно будет противоречить «публичному порядку» страны, где решение приводится в исполнение.
#санкции
Великобритания 🇬🇧 включила в санкции «израильских поселенцев»
После того, как 1 февраля Белый дом ввел запреты на поездки и финансовые санкции в отношении четырех израильтян поселенцев, Великобритания 🇬🇧 также расширила свой список.
Из четырех только Йинон Леви был включен в SDN.
Также в британский список включены: Леви и Моше Шарвит, которые «в последние месяцы вели себя крайне агрессивно, угрожали семьям оружием и уничтожали имущество, прибегая к целенаправленным и продуманным усилиям, направленным на перемещение палестинских общин».
Также санкции введены в отношении Цви Бар Йосефа и Эли Федермана.
Интересно, как израильские банки будут реагировать.
#compliancepractice #OFSI #sanction
После того, как 1 февраля Белый дом ввел запреты на поездки и финансовые санкции в отношении четырех израильтян поселенцев, Великобритания 🇬🇧 также расширила свой список.
Из четырех только Йинон Леви был включен в SDN.
Также в британский список включены: Леви и Моше Шарвит, которые «в последние месяцы вели себя крайне агрессивно, угрожали семьям оружием и уничтожали имущество, прибегая к целенаправленным и продуманным усилиям, направленным на перемещение палестинских общин».
Также санкции введены в отношении Цви Бар Йосефа и Эли Федермана.
Интересно, как израильские банки будут реагировать.
#compliancepractice #OFSI #sanction
С чем связано с тем, что в РФ насильники убийцы и насильники по УК получают лишение свободы меньше, чем подсудимые, осужденные по ненасильственным преступлениям?
Anonymous Poll
29%
Теперь люди, осуженные по насильственным преступлениям более дороже государству
71%
Наташа, все навернулось.
Британское 🇬🇧 OFSI напоминает о двух видах отчетности
Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.
Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).
#OFSI #sanction #compliancepractice
Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.
Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).
#OFSI #sanction #compliancepractice
ofsi.blog.gov.uk
New reporting requirements for Designated Persons under the Russia Regime
In June 2023, the UK government announced that it would be introducing two new reporting measures. These are to strengthen transparency of frozen assets in the UK and assist HM Treasury in monitoring compliance with, and detecting evasion of, financial …
Верховный суд Израиля 🇮🇱 выпустил распоряжение о временном приостановлении решения окружного суда в Тель-Авиве по делу о пожертвовании Романа Абрамовича.
Как пишет израильский портал ynet, 12 февраля ВС Израиля выпустил приказ о временном приостановлении решения окружного суда Тель-Авива после того как 4 февраля банк "Мизрахи-Тфахот" подал апелляцию на решение суда, обязавшего банк перевести пожертвование в размере 8 миллионов шекелей волонтерской организации ЗАКА со счета российско-израильского миллиардера Романа Абрамовича.
#compliancepractice #sanction #Israel
Как пишет израильский портал ynet, 12 февраля ВС Израиля выпустил приказ о временном приостановлении решения окружного суда Тель-Авива после того как 4 февраля банк "Мизрахи-Тфахот" подал апелляцию на решение суда, обязавшего банк перевести пожертвование в размере 8 миллионов шекелей волонтерской организации ЗАКА со счета российско-израильского миллиардера Романа Абрамовича.
#compliancepractice #sanction #Israel
ynet
העליון הוציא צו עיכוב ביצוע: תרומת אברמוביץ' לזק"א מבנק מזרחי לא תועבר בינתיים
הצו הוצא בעקבות ערעור שהגיש בנק מזרחי טפחות על החלטת ביהמ"ש המחוזי, שהורה לו להעביר תרומה של איש העסקים בסך 8 מיליון שקל מחשבונו שבבנק לארגון בעקבות המלחמה - וזאת בניגוד לעמדת היועמ"שית. המשמעות היא כי בשלב זה הבנק לא יידרש להעביר את התרומה לזק"א
Россиянка созналась в обходе экспортного контроля в США 🇺🇸
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за участие в многомиллионной схеме по отправке компонентов, используемых в неназванных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом вооружении, в Россию, попавшую под санкции. Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки на Украине. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
#sanction #compliancepractice #export #sanction_violation #dual
www.justice.gov
Russian-Canadian National Pleads Guilty to Conspiracy to Launder Money
“As she admitted today, the defendant was a key part of the plan, laundering proceeds from the scheme to evade sanctions and ship UAV and missile components to Russia that were later found on the battlefield in Ukraine,” stated United States Attorney Peace. …
Франция 🇫🇷 ввела санкции против 28 израильтян - активистов поселенческого движения
Вслед за США и Великобританией министр иностранных дел Франции объявил о введения санкций в отношении израильтян - им запрещён въезд в страну.
Думаю, стоит ожидать, что и другие страны будут включать их.
#sanction #Israel #compliancepractice
Вслед за США и Великобританией министр иностранных дел Франции объявил о введения санкций в отношении израильтян - им запрещён въезд в страну.
Думаю, стоит ожидать, что и другие страны будут включать их.
#sanction #Israel #compliancepractice
Reuters
France to impose travel bans on violent Israeli settlers
France will ban 28 Israeli settlers from entering the country, accusing them of attacking Palestinians in the occupied West Bank, its foreign ministry said on Tuesday.
ЕС впервые собирается включить в санкционный список индийскую компанию и китайские компании за связи с Россией, сообщает британская Financial Times.
Я не знаю почему, например, FT не проанализировала приложение к COUNCIL DECISION (CFSP) 2023/2874
of 18 December 2023 (12 пакет санкций ЕС 🇪🇺). Там список компаний поставляющие товары двойного назначения и связанные с РФ - Там например 8 компаний из Ирана 🇮🇷 , 7 компаний из Китая 🇨🇳 , 4 компании из ОАЭ 🇦🇪.
Поэтому говорить, что ЕС 🇪🇺 только сейчас будет включать иностранные компании в санкции не очень верно - вторичные санкции уже работают.
#compliancepractice #dual #compliancepractice #sanction #EU
Я не знаю почему, например, FT не проанализировала приложение к COUNCIL DECISION (CFSP) 2023/2874
of 18 December 2023 (12 пакет санкций ЕС 🇪🇺). Там список компаний поставляющие товары двойного назначения и связанные с РФ - Там например 8 компаний из Ирана 🇮🇷 , 7 компаний из Китая 🇨🇳 , 4 компании из ОАЭ 🇦🇪.
Поэтому говорить, что ЕС 🇪🇺 только сейчас будет включать иностранные компании в санкции не очень верно - вторичные санкции уже работают.
#compliancepractice #dual #compliancepractice #sanction #EU
ЕС 🇪🇺 сегрегирует активы ЦБ РФ
Решение Еврокомиссии от 12 февраля 2024 г. , произведено в соответствии с позицией G7, и разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями в связи с владением российскими активами, и устанавливает четкие правила для лиц, владеющих ими.
Совет постановил, в частности, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, запрещается распоряжаться облигациями и полученной чистой прибылью от них.
#EU #sanction #compliancepractice
Решение Еврокомиссии от 12 февраля 2024 г. , произведено в соответствии с позицией G7, и разъясняет запрет на эти операции, а также правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями в связи с владением российскими активами, и устанавливает четкие правила для лиц, владеющих ими.
Совет постановил, в частности, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, запрещается распоряжаться облигациями и полученной чистой прибылью от них.
#EU #sanction #compliancepractice
Consilium
Immobilised Russian assets: Council decides to set aside extraordinary revenues
The Council adopted a decision and a regulation requiring central securities depositories holding assets and reserves of the Central Bank of Russia in excess of €1 million to keep the revenues and net profits obtained in connection with holding of such assets…
Узбекистан 🇺🇿 усиливает санкционный комплаенс
На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса подробно обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов управления рисками, связанных с экономическими санкциями».
Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.
‼️ Теперь можно ожидать, что российским компаниям, которые имеют санкционный nexus (связи, санкционных бенефициаров, подсанкционный товар) начнут закрывать счета.
Сейчас уже в стране не проводят транзакции с санкционными лицами.
#compliancepractice #sanction
На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса подробно обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов управления рисками, связанных с экономическими санкциями».
Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.
‼️ Теперь можно ожидать, что российским компаниям, которые имеют санкционный nexus (связи, санкционных бенефициаров, подсанкционный товар) начнут закрывать счета.
Сейчас уже в стране не проводят транзакции с санкционными лицами.
#compliancepractice #sanction
https://parliament.gov.uz/ru/news/markaziy-bankning-iqtisodiy-sanksiyalar-bilan-bogliq-xatarlarni-boshqarishga-doir-vakolatlari-mustahkamlanmoqda
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ ҚОНУНЧИЛИК ПАЛАТАСИ
undefined
BIS 🇺🇸 заключил соглашение с компанией, которая нарушила экспортный контроль с Ираном
Согласно соглашению, Американская Cargosave, которая занимается фрахтом, подлежит условному отказу в экспортных привилегиях сроком на 2 года (если Cargosave нарушит экспортный контроль в течение этого периода, приостановка может быть отменена).
Также Сотрудники Cargosave обязаны пройти обучение KYC и комплаенсу.
Однако соглашение не предусматривает штраф, поэтому можно сказать, что компания отделалась предупреждением.
#sanction #BIS #compliancepractice
Согласно соглашению, Американская Cargosave, которая занимается фрахтом, подлежит условному отказу в экспортных привилегиях сроком на 2 года (если Cargosave нарушит экспортный контроль в течение этого периода, приостановка может быть отменена).
Также Сотрудники Cargosave обязаны пройти обучение KYC и комплаенсу.
Однако соглашение не предусматривает штраф, поэтому можно сказать, что компания отделалась предупреждением.
#sanction #BIS #compliancepractice