Вьетнам 🇻🇳 осудил 54 лица за коррупцию по делу о Covid 19
Два бывших замминистра и высокопоставленные чиновники получили по 16 лет лишения свободы за вымогательство и получения взяток при проведении репатриационных рейсов во время пандемии Covid-19.
Один бывший министр был приговорен к 16 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму более $900 000.
К пожизненному заключению были приговорены четыре бывших высокопоставленных чиновника министерств иностранных дел, здравоохранения и общественной безопасности, а десять бизнесменов и гражданских лиц получили условные сроки.
#compliance #compliancepractice #corruption #anticorruption
Два бывших замминистра и высокопоставленные чиновники получили по 16 лет лишения свободы за вымогательство и получения взяток при проведении репатриационных рейсов во время пандемии Covid-19.
Один бывший министр был приговорен к 16 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму более $900 000.
К пожизненному заключению были приговорены четыре бывших высокопоставленных чиновника министерств иностранных дел, здравоохранения и общественной безопасности, а десять бизнесменов и гражданских лиц получили условные сроки.
#compliance #compliancepractice #corruption #anticorruption
BBC News
Vietnam jails senior officials in Covid bribery case - BBC News
Judges said the accused extorted money from people taking repatriation flights during the Covid pandemic.
Оман 🇴🇲 вслед за ОАЭ 🇦🇪 развивает законодательство о виртуальных активах
Управление рынка капитала Султаната Оман (CMA), которое регулирует и развивает финансовые рынки Омана объявило о своих планах по созданию новой нормативно-правовой базы для виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
В настоящее время CMA разрабатывает нормативную базу, которая будет включать в себя новый регламент, охватывающий всю деятельность с виртуальными активами, систему лицензирования для всех категорий VASP и систему надзора для выявления, оценки и снижения текущих рисков.
Предполагается, что предлагаемая новая нормативно-правовая база будет охватывать такие виды деятельности, как крипто-активы, токены, крипто-обмены и первоначальные предложения монет, среди прочего.
Консультационный документ доступен не арабском и английском.
#compliancepractice #compliance #VA #crypto #ME_law
Управление рынка капитала Султаната Оман (CMA), которое регулирует и развивает финансовые рынки Омана объявило о своих планах по созданию новой нормативно-правовой базы для виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
В настоящее время CMA разрабатывает нормативную базу, которая будет включать в себя новый регламент, охватывающий всю деятельность с виртуальными активами, систему лицензирования для всех категорий VASP и систему надзора для выявления, оценки и снижения текущих рисков.
Предполагается, что предлагаемая новая нормативно-правовая база будет охватывать такие виды деятельности, как крипто-активы, токены, крипто-обмены и первоначальные предложения монет, среди прочего.
Консультационный документ доступен не арабском и английском.
#compliancepractice #compliance #VA #crypto #ME_law
fsa.gov.om
Community Participation
Welcome to the Capital Market Authority’s website ...
Реестр предметов искусства и санкции
Национальное Агентство по борьбе с коррупцией Украины 🇺🇦 составило список предметов искусства, принадлежащих российским миллиардерам, чтобы исключить возможные нарушения санкционных ограничений на мировом рынке и способствовать поиску, заморозке и конфискации творческих активов подсанкционных россиян.
В США 🇺🇸 в свое время опубликовали Руководство по проверке предметов искусства на аукционах и торговых домах.
#sanctions #compliancepractice #compliance
Национальное Агентство по борьбе с коррупцией Украины 🇺🇦 составило список предметов искусства, принадлежащих российским миллиардерам, чтобы исключить возможные нарушения санкционных ограничений на мировом рынке и способствовать поиску, заморозке и конфискации творческих активов подсанкционных россиян.
В США 🇺🇸 в свое время опубликовали Руководство по проверке предметов искусства на аукционах и торговых домах.
#sanctions #compliancepractice #compliance
Премьер Латвии 🇱🇻 Кариньш: «санкции США являются сигналом для Латвии по вопросу гражданства Авена»
Разберем возможные основания:
Пункт 5 ст. 24 Закона о гражданстве Латвии 🇱🇻 предусматривает лишение приобретенного гражданства если лицо:
5) оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим деяния, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету демократических стран и независимости или конституционного строя, или если лицо само участвовало в осуществлении такой деятельности и в случае лишения латвийского гражданства, это лицо не становится лицом без гражданства.
У Авена имеется гражданство Люксембурга и РФ. Будем следить за развитием событий.
#compliance #compliancepractice #sanctions
Разберем возможные основания:
Пункт 5 ст. 24 Закона о гражданстве Латвии 🇱🇻 предусматривает лишение приобретенного гражданства если лицо:
5) оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим деяния, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету демократических стран и независимости или конституционного строя, или если лицо само участвовало в осуществлении такой деятельности и в случае лишения латвийского гражданства, это лицо не становится лицом без гражданства.
У Авена имеется гражданство Люксембурга и РФ. Будем следить за развитием событий.
#compliance #compliancepractice #sanctions
Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии в связи с обысками, которые прошли на его яхте Dilbar прошлой осенью
Как сообщает издание Die Welt, в 67-страничном документе Алишера Усманова утверждается, что обыски нарушили его человеческое достоинство и право на неприкосновенность жилища, к которому олигарх причисляет и свою роскошную яхту.
Кроме того, Усманов считает, что санкции против него не имели под собой никакого основания. А сам пункт закона, который он якобы нарушил, является неконституционным. Этот пункт предусматривает, что лица, попавшие под санкции, должны сами сообщать властям о своих активах. Это, по мнению олигарха, противоречит праву не свидетельствовать против себя.
Федеральный конституционный суд Германии подтвердил Die Welt, что иск от Усманова получен и в настоящее время обрабатывается в рамках дела под номером 1 BvR 1498/23. Как отмечает Die Welt, пройдет несколько месяцев, прежде чем судьи в Карлсруэ примут окончательное решение о принятии жалобы к рассмотрению. Die Welt оценивает шансы олигарха как невысокие, поскольку более 90% всех жалоб Федеральный конституционный суд отклоняет.
Напомним, Алишер Усманов находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран. В сентябре 2022 года немецкая полиция провела обыски на яхте Dilbar и нескольких виллах, принадлежащих трасту олигарха. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении закона о внешней торговле и платежах. Однако в мае 2023 года земельный суд Франкфурта признал обыски по делу об отмывании денег незаконными.
#compliance #compliancepractice #sanctions #court #EU
Как сообщает издание Die Welt, в 67-страничном документе Алишера Усманова утверждается, что обыски нарушили его человеческое достоинство и право на неприкосновенность жилища, к которому олигарх причисляет и свою роскошную яхту.
Кроме того, Усманов считает, что санкции против него не имели под собой никакого основания. А сам пункт закона, который он якобы нарушил, является неконституционным. Этот пункт предусматривает, что лица, попавшие под санкции, должны сами сообщать властям о своих активах. Это, по мнению олигарха, противоречит праву не свидетельствовать против себя.
Федеральный конституционный суд Германии подтвердил Die Welt, что иск от Усманова получен и в настоящее время обрабатывается в рамках дела под номером 1 BvR 1498/23. Как отмечает Die Welt, пройдет несколько месяцев, прежде чем судьи в Карлсруэ примут окончательное решение о принятии жалобы к рассмотрению. Die Welt оценивает шансы олигарха как невысокие, поскольку более 90% всех жалоб Федеральный конституционный суд отклоняет.
Напомним, Алишер Усманов находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран. В сентябре 2022 года немецкая полиция провела обыски на яхте Dilbar и нескольких виллах, принадлежащих трасту олигарха. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении закона о внешней торговле и платежах. Однако в мае 2023 года земельный суд Франкфурта признал обыски по делу об отмывании денег незаконными.
#compliance #compliancepractice #sanctions #court #EU
DIE WELT
Oligarch Usmanow legt Verfassungsbeschwerde gegen Yacht-Durchsuchungen ein
Der usbekische Oligarch Alischer Usmanow steht auf der europäischen Sanktionsliste – und legt nun in Deutschland Verfassungsbeschwerde ein. Er sieht sein Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung verletzt. Bei dieser Wohnung handelt es sich allerdings…
‼️‼️‼️Первая в России магистерская программа по направлению «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса» («International Corporate Compliance and Business Ethics») в рамках «Высшей школы юриспруденции» НИУ ВШЭ.
🔸2 года в компании профессионалов.
🔸Преподаватели - практики и лидеры в своей сфере, представляют корпоративный и государственный секторы.
🔸 Занятия в вечернее время (очно и онлайн).
🔹 Cроки приема документов по 15 сентября 2023 года включительно.
https://www.hse.ru/ma/intercomp/
#sanction_training #compliance_training #compliancepractice
🔸2 года в компании профессионалов.
🔸Преподаватели - практики и лидеры в своей сфере, представляют корпоративный и государственный секторы.
🔸 Занятия в вечернее время (очно и онлайн).
🔹 Cроки приема документов по 15 сентября 2023 года включительно.
https://www.hse.ru/ma/intercomp/
#sanction_training #compliance_training #compliancepractice
www.hse.ru
Магистерская программа «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса»
Пакет с пакетом. #12
Мы не будем гадать сегодня ли опубликуют 12 пакет санкций ЕС 🇪🇺, но предположим что нет и вот почему:
Не забывайте, что любой официальный документ ЕС (Регламент либо Решение) должно быть переведено на все официальные языки членов стран ЕС 🇪🇺, поэтому отдыхайте на корпоративах сегодня спокойно.
И хороших (без головной боли) выходных 🙈
#sanction #EU #compliancepractice #compliance
Мы не будем гадать сегодня ли опубликуют 12 пакет санкций ЕС 🇪🇺, но предположим что нет и вот почему:
Не забывайте, что любой официальный документ ЕС (Регламент либо Решение) должно быть переведено на все официальные языки членов стран ЕС 🇪🇺, поэтому отдыхайте на корпоративах сегодня спокойно.
И хороших (без головной боли) выходных 🙈
#sanction #EU #compliancepractice #compliance
5 Американских регуляторов выпустили alert 🔔 Know your cargo
5 ведомств США 🇺🇸 выпустили интересный Alert по лучшим практикам безопасности и комплаенса по перевозке грузов морем и другими транспортными средствами.
Кроме того, что приводятся red flags 🚩 (манипуляции с локациями, подделка документов, перекачка в открытом море (ship-to-ship transfer)) в документе приводятся примеры уголовного и гражданско-правового преследование за незаконную транспортировку грузов. Одно криминальное дело от сентября 2023 г. И другие примеры.
#compliance #compliancepractice #sanction #export #alert
5 ведомств США 🇺🇸 выпустили интересный Alert по лучшим практикам безопасности и комплаенса по перевозке грузов морем и другими транспортными средствами.
Кроме того, что приводятся red flags 🚩 (манипуляции с локациями, подделка документов, перекачка в открытом море (ship-to-ship transfer)) в документе приводятся примеры уголовного и гражданско-правового преследование за незаконную транспортировку грузов. Одно криминальное дело от сентября 2023 г. И другие примеры.
#compliance #compliancepractice #sanction #export #alert
Forwarded from The Sanctions Times
🏦 ЕЦБ внёс Revolut в список банков, подлежащих мониторингу
Мы часто пишем о проблемах, которые возникают у Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а в октябре 2023 года банк имел более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Разумеется, такой рост не мог не привлечь внимания регуляторов.
Так, в декабре 🇪🇺 Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две 🇱🇹 литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Причина – результаты ежегодной оценки значимости (significance) банка со стороны ЕЦБ.
Однако введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной точек зрения. Это лишь свидетельствует о том, что банк "созрел" для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В том же списке можно увидеть 🇩🇪 Deutsche Bank, 🇫🇷 BNP Paribas и другие крупные банки.
#compliance
Мы часто пишем о проблемах, которые возникают у Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а в октябре 2023 года банк имел более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Разумеется, такой рост не мог не привлечь внимания регуляторов.
Так, в декабре 🇪🇺 Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две 🇱🇹 литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Причина – результаты ежегодной оценки значимости (significance) банка со стороны ЕЦБ.
Однако введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной точек зрения. Это лишь свидетельствует о том, что банк "созрел" для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В том же списке можно увидеть 🇩🇪 Deutsche Bank, 🇫🇷 BNP Paribas и другие крупные банки.
#compliance