OFAC оштрафовал компанию за транзакции в Крым

13 декабря 2023 г. OFAC опубликовал соглашение, согласно которому CoinList Markets LLC.

CoinList согласилась заплатить штраф в размере $1 207 830 за обработку 989 транзакций от имени пользователей, обычно проживающих в Крыму, в период с апреля 2020 года по май 2022 года, что является очевидным нарушением санкций OFAC в отношении России и Украины.

Интересно, что OFAC признает что суммы были небольшими, поэтому преступление не вопиющее - non-egregious. Однако из-за того, что компания самостоятельно не раскрыла нарушение штраф не такой маленький.

#OFAC #agreements #compliancepractice #sanction