Высокий суд Великобритании 🇬🇧 вынес определение, отказав в обеспечительных мерах Еврохиму

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» («ЕвроХим») просил в качестве обеспечения иска депонировать на счете суда или заморозить сумму равную суммам банковских гарантий, от Société Générale (SG) и ING Bank (ING).

SG и ING отказываются производить платежи на том основании, что это было бы незаконно во Франции и Италии (место исполнения банковских гарантий) из-за законодательства ЕС о санкциях.

Судья Батчер Джей отклоняя просьбу Еврохима об обеспечении иска, заявил:

«Риск того, что SG и ING не выплатят сумму судебного решения (в случае, если ЕвроХим выиграет дело), был недостаточным для того, чтобы потребовать обеспечительную сумму; было сомнительно, что SG и ING откажутся исполнить решение английского суда, и даже если бы они это сделали, у них есть очень существенные операции в Великобритании, и решение могло быть исполнено в отношении активов в Великобритании».

Начало рассмотрения самого иска назначено на январь 2025 г.

#compliancepractice #sanction #cases #uk #court

Спор по определению контроля санкционного лица в суде Делавэр

В октябре 2023 г. компания Tonzip Maritime подала на Coral Energy Pte. Ltd в Окружной суд США штата Делавэр, требуя судебного приказа о взыскании долга третьей стороны в отношении определенных активов, которыми от имени Coral Energy Pte. Ltd владеют: Glencore, Vitol, Trafigura и некоторые другие.

Tonzip утверждает, что понесла убытки при возвращении судна во владение после того, как Coral предположительно нарушила Договор чартера, погрузив сырую нефть по состоянию на 11 ноября 2021 г. в порту Усть-Луги от «Нефтиса», российской нефтяной компании, предположительно принадлежащей и/или санкционному лицу - Михаилу Гуцериева.

Проблема состоит в том, что Михаил Гуцериев больше не основной владелец Нефтиса: у него с сыном Саидом Гуцириевом 9% в кипрской компании Dolmer Enterprises Ltd, которая и владеет 100% акциями Нефтиса.

Брат Михаила Саит-Салам владеет 91% Doneler Finance и, таким образом, косвенно владеет 68% «Нефтиса», к тому же в 2000-2007 он был депутатом ГД РФ.

И теперь возникает вопрос косвенного контроля со стороны М. Гуцириева.

В 09.06.2021 Гуцериев попал под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании в связи с событиями в Беларуси. Договор чартера, согласованный между Tonzip и Coral, прямо запрещает совершать сделки с лицами, находящимися под санкциями ЕС или Великобритании, или торговать их собственностью.

Подобный иск также подан в Великобритании 🇬🇧.

#compliancepractice #sanction #control #cases #Us

Клиент против санкционного банка - российская судебная практика

На Законе.ру опубликован разбор спора клиента с Минбанком

МИнБанк» по заявлению клиента перевел $59 тыс. через банк-корреспондент в США, хотя клиент просил сделать это через банк в Казахстане. Вскоре в американском банке деньги были заблокированы из-за санкций в отношении «МИнБанка». Можно ли теперь взыскать с него убытки в размере перевода? Истец считает, что можно, ведь банк не предупредил клиента об изменении маршрута платежа. Банк считает, что с его стороны вины нет: все долларовые платежи идут через банк в США, и раньше подобные операции со средствами клиента проводились без возражений. Экономическая коллегия Верховного суда (ВС) вчера рассмотрела спор и отправила дело на пересмотр в первую инстанцию (дело № А40-179021/2022).

#sanction #compliancepractice #court #cases

Оспаривания санкций в Австралии 🇦🇺

Как сообщает The Canberra Times Олег Дерипаска оспорил введение против него австралийских санкций.

Миллиардер обратился в Федеральный суд Австралии с просьбой пересмотреть это решение, его интересы представляет бывший генеральный прокурор этой страны (в 2017–2021 годах) Кристиан Портер.

Так он утверждает, что на австралийское правительство повлияли санкции других стран-единомышленников, приговор по американскому судебному делу и расплывчатые, необоснованные "сплетни" в Интернете.

🙈This is a species of error, which requires something to be clearly put, which is the failure to present probative information upon which the jurisdictional threshold can be enlivened," сказал представитель бизнесмена.

В общем, интересный нас ждет суд

#compliancepractice #sanction #court #cases

ЮАР 🇿🇦 против Израиля

Сегодня начинается рассмотрение дела в Международном суде ООН (IJC) в Гааге по заявлению ЮАР по обвинению Израиля в "геноциде палестинцев" в секторе Газы в ходе операции "Железные мечи".

Один из судей (из 15 судей) - легендарный бывший председатель ВС Израиля Аарон Барак. Тот, который всегда отстаивал судейский активизм и в последний год был против реформы, затеянной самым неудачным правительством Биби Нетаньяху.

Само дело - беспрецедентное, вместо того, чтобы отстаивать освобождение заложников и осуждать Хамас, делают противоположное. Сегодня ЮАР 🇿🇦 представляет в течение 3 часов свои доводы, завтра Израиль 🇮🇱 представит свои доводы.

#compliancepractice #cases #hamas

Высокий суд Лондона постановил, что компания, контролируемая санкционным лицом, не имеет права на выкуп залога

В споре между ABFA Commodities, (ранее VTB Commodities - дочкой ВТБ) и Petraco Oil по поводу права собственности на груз VGO, Высокий суд постановил продать груз и выплатить ВТБ $30 млн в пользу суда или на счет клиента их адвокатов («обеспечительная сумма») до разрешения спора.

Решением, вынесенным в январе 2024 года, Высокий суд удовлетворил иск Petraco в отношении спорного груза и установил, что ВТБ не имеет прав и интересов в отношении залоговой суммы.

В решении, опубликованном 27 марта 2024 г., Высокий суд постановил, что результатом этого определения было аннулирование любого права на выкуп, которое ВТБ мог иметь в отношении обеспеченной суммы, и, следовательно, в соответствии со статьей 11 Russia Sanction Regulations 2019 года, обеспечительная сумма не может «принадлежать, контролироваться станционным
Лицом.

#compliancepractice #sanction #court #cases #UK

Суд ЕС 🇪🇺 постановил снять санкции с основателей «Альфа-Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана

Суд ЕС аннулировал внесение Авена и Фридмана в санкционные списки ЕС. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Основателей «Альфа-Групп» попали под европейские ограничения в феврале 2022 года.

Но следите за руками: отменено решение за 2022 год, но режим санкций оставлен за 2023 год.

#комплаенс #compliancepractice #court #cases #EU

Киркоров опять зашел не в ту дверь

Филипп Киркоров проиграл Литве в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), решение (Kirkorov v. Lithuania no. 12174/22) опубликовано сегодня, обратил внимание «МО». Само решение было принято 19 марта 2024 г.

В 2021 году литовские власти посчитали Киркорова угрозой национальной безопасности и закрыли ему въезд в страну на 5 лет. Киркоров подал жалобу в ЕСПЧ.

Киркоров утверждал, что Литва нарушила его право на свободу выражения мнения (ст.10), а запрет на въезд был использован как инструмент политической цензуры. Он также пожаловался на потерю доходов из-за невозможности проводить концерты в Литве и требовал возместить стоимость билетов на отмененные концерты (ст.1 Протокола).

Суд счел жалобу «неприемлемой». «Власти Литвы установили, в частности, что Киркоров был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал агрессивную политику РФ», — говорится в решении суд.

ЕСПЧ отказался принимать жалобу Киркорова из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно не подал необходимые иски в административный суд Литвы перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.

‼️На самом деле - обращение в ЕСПЧ - не самый распространений вид обжалования санкций. Приходит на ум дело Дулими против Швейцарии, но там оспаривались решения властей по санкциям ООН.

#compliancepractice #cases #EU #sanction

Amazon могло нарушить санкции Великобритании 🇬🇧 в отношении РФ 🇷🇺

Бывший сотрудник компании заявил, что Amazon нарушила санкции Великобритании, предоставив Москве свою технологию распознавания лиц после 2022 года.

Это обвинение является частью доказательств, представленных Чарльзом Форрестом в иске, который он подал против своего бывшего работодателя, Amazon Web Services, с которым компания борется. Форрест утверждал, что его несправедливо уволили после того, как он сообщил о ряде вопросов в период с ноября 2022 года по май 2023 года.

Материалы по делу были заслушаны в рамках предварительного слушания в трибунале по трудовым спорам центрального Лондона на этой неделе.

Согласно материалам трибунала, Форрест утверждал, что Amazon в 2020 году заключила сделку с российской компанией VisionLabs о предоставлении ей доступа к своей технологии распознавания лиц «через, судя по всему, подставную компанию, базирующуюся в Нидерландах», добавив, что эта технология была использована после 2022 года.

#compliancepractice #UK #cases #court #whistleblowers

Алишер Усманов подал в суд на немецкое подразделение UBS Group AG из-за сообщений о борьбе с отмыванием денег.

Усманов подал иск во Франкфуртский окружной суд 7 июня, говорится в заявлении его адвокатов в понедельник. В иске утверждается, что отчеты банка, поданные за 2018-2022 годы, ошибочно указывают на потенциально подозрительные.

В рамках расследования прокуратура провела обыски в офисах UBS во Франкфурте и Мюнхене. Позднее франкфуртский суд постановил, что ордера на обыск, связанные с Усмановым, были незаконными.

#AML #sanction #cases #compliancepractice