США продлили срок действия генлицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с российскими структурами, попавшими под санкции США.
Лицензия GL 8 будет действовать до 1 ноября 2023 года. Она разрешает операции по финансированию энергетики с ВТБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком, Альфа-банком, Росбанком, банками «Зенит», «Санкт-Петербург», а также с Банком России и ВЭБ.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #OFAC #licence
Лицензия GL 8 будет действовать до 1 ноября 2023 года. Она разрешает операции по финансированию энергетики с ВТБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком, Альфа-банком, Росбанком, банками «Зенит», «Санкт-Петербург», а также с Банком России и ВЭБ.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #OFAC #licence
Казус Кипра // обсуждения одного интервью
Понимаю, что услуги на маленьком Кипре 🇨🇾, связаны с российским бизнесом, но когда юристы не правильно информируют, они вредят клиентам и доверителям.
Так из статьи (оригинал на греческом языке) мы узнаем:
«Предоставление услуг этим российским бизнесменам ни при каких обстоятельствах не является незаконным, — пояснила представитель Кипрской коллегии адвокатов в эфире государственного радио Республики Кипр.
По ее словам, санкции направлены против тех, кто снабжает или поддерживает войну финансами, нефтью и оружием»
Хотелось бы поправить мадам Джорджию и напомнить про ограничения на оказания юридических, финансовых и аудиторских услуг российским компаниям, а также представительствам этих компаний зарубежом (Восьмой пакет санкций ЕС 🇪🇺).
Более того, на уровне Кипра, действует Приказ Минфина от 13 апреля 2022 г., который запрещает создания новых трастов, принадлежащих гражданам России или российским компаниям. Кроме того, на Кипре запрещено предоставлять новым трастам административные услуги, зарегистрированные офисы, а также услуги по управлению трастами.
#compliancepractice #sanctions #EU #licence
Понимаю, что услуги на маленьком Кипре 🇨🇾, связаны с российским бизнесом, но когда юристы не правильно информируют, они вредят клиентам и доверителям.
Так из статьи (оригинал на греческом языке) мы узнаем:
«Предоставление услуг этим российским бизнесменам ни при каких обстоятельствах не является незаконным, — пояснила представитель Кипрской коллегии адвокатов в эфире государственного радио Республики Кипр.
По ее словам, санкции направлены против тех, кто снабжает или поддерживает войну финансами, нефтью и оружием»
Хотелось бы поправить мадам Джорджию и напомнить про ограничения на оказания юридических, финансовых и аудиторских услуг российским компаниям, а также представительствам этих компаний зарубежом (Восьмой пакет санкций ЕС 🇪🇺).
Более того, на уровне Кипра, действует Приказ Минфина от 13 апреля 2022 г., который запрещает создания новых трастов, принадлежащих гражданам России или российским компаниям. Кроме того, на Кипре запрещено предоставлять новым трастам административные услуги, зарегистрированные офисы, а также услуги по управлению трастами.
#compliancepractice #sanctions #EU #licence
Европа Кипр
Началась разморозка счетов клиентов кипрских компаний, попавших под американо-британские санкции
Около 100 из 300 запросов уже обработаны
Разъяснения регуляторов в отношении гуманитарной деятельности и санкций
Британское OFSI 🇬🇧 вместе с американским OFAC 🇺🇸 выпустили совместное Руководство по санкционным исключениям в гуманитарных целях Humanitarian Assistance and Food Security Fact Sheet: Understanding UK and U.S. Sanctions and their Interconnection with Russia 🇷🇺
В документе даются пояснения того, какие НКО и международные организации могут участвовать в сделках по гуманитарной линии. Так, сказано:
«Деятельность НПО и международных организаций по оказанию помощи людям, пострадавшим от войны РФ против Украины, не является объектом санкций США или Великобритании».
В список исключений из-под санкций США также входят:
✅ с/х, медицинские и медицинские приборы, а также клинические исследования.
✅ телекоммуникационные и интернет сервисы (поскольку они защищены 1 поправкой Конституции США 🇺🇸)
✅ транзакции американцев в РФ в личных целях и содержание имущества в РФ (включая выплаты налогов и ЖКХ)
✅ журналистская деятельность и открытия новых бюро
✅ экстренная посадка самолета (после случая экстренной посадки индийского лайнера в РФ с американскими пассажирами не борту)
Если США говорит о деятельности НКО, то Великобритания сужает scope и говорит о гуманитарной деятельности и благотворительных фондах.
Великобритания 🇬🇧 также отдельно упоминает финансовые транзакции и фонды, связанные с удобрениями.
#sanctions #compliancepractice #OFSI #OFAC #licence
Британское OFSI 🇬🇧 вместе с американским OFAC 🇺🇸 выпустили совместное Руководство по санкционным исключениям в гуманитарных целях Humanitarian Assistance and Food Security Fact Sheet: Understanding UK and U.S. Sanctions and their Interconnection with Russia 🇷🇺
В документе даются пояснения того, какие НКО и международные организации могут участвовать в сделках по гуманитарной линии. Так, сказано:
«Деятельность НПО и международных организаций по оказанию помощи людям, пострадавшим от войны РФ против Украины, не является объектом санкций США или Великобритании».
В список исключений из-под санкций США также входят:
✅ с/х, медицинские и медицинские приборы, а также клинические исследования.
✅ телекоммуникационные и интернет сервисы (поскольку они защищены 1 поправкой Конституции США 🇺🇸)
✅ транзакции американцев в РФ в личных целях и содержание имущества в РФ (включая выплаты налогов и ЖКХ)
✅ журналистская деятельность и открытия новых бюро
✅ экстренная посадка самолета (после случая экстренной посадки индийского лайнера в РФ с американскими пассажирами не борту)
Если США говорит о деятельности НКО, то Великобритания сужает scope и говорит о гуманитарной деятельности и благотворительных фондах.
Великобритания 🇬🇧 также отдельно упоминает финансовые транзакции и фонды, связанные с удобрениями.
#sanctions #compliancepractice #OFSI #OFAC #licence
Закон о запрете британским юристам предоставлять консультации российским компаниям
Правительство Великобритании 🇬🇧 29 июня представило новый закон, запрещающий юристам страны предоставлять консультации российским компаниям по определенным деловым сделкам, и лишающий РФ «экономической выгоды от ведущей в мире юридической экспертизы Великобритании»
В частности, речь идет о торговых сделках между мировыми корпорациями или сделках в сфере международного кредитования.
В министерстве сказали, что эта инициатива станет дополнением к ранее введенным антироссийским санкциям, которые ограничили доступ к юридическим консультациям британских юристов. МИД привел информацию, согласно которой ранее юристы страны оказывали бизнесу РФ услуги на сумму 56 млн фунтов ежегодно.
#compliancepractice #sanctions #UK #legal_service #licence
Правительство Великобритании 🇬🇧 29 июня представило новый закон, запрещающий юристам страны предоставлять консультации российским компаниям по определенным деловым сделкам, и лишающий РФ «экономической выгоды от ведущей в мире юридической экспертизы Великобритании»
В частности, речь идет о торговых сделках между мировыми корпорациями или сделках в сфере международного кредитования.
В министерстве сказали, что эта инициатива станет дополнением к ранее введенным антироссийским санкциям, которые ограничили доступ к юридическим консультациям британских юристов. МИД привел информацию, согласно которой ранее юристы страны оказывали бизнесу РФ услуги на сумму 56 млн фунтов ежегодно.
#compliancepractice #sanctions #UK #legal_service #licence
GOV.UK
New law imposes fresh sanctions on Russia accessing UK legal expertise
Move increases global activity to weaken vulnerable sectors of Russian economy.
Великобритания 🇬🇧 публикует Руководство о защите торговых интересов
Как объясняется на сайте правительства, Законодательство о защите торговых интересов (PTI) защищает законную торговлю между гражданами Великобритании и странами, затронутыми экстерриториальным применением определенных законов.
Эти законы в настоящее время являются экстерриториальными санкциями США против Ирана и Кубы («запрещенные санкции»). Эти экстерриториальные санкции направлены на регулирование деятельности лиц, не являющихся гражданами США, в любой юрисдикции.
Целью законодательства о PTI является защита жителей Великобритании от экстерриториального действия запрещенных санкций.
1. Компании и лица, которые затронуты этими ограничениями, могут подать специальную форму Protection of Trading Interests form в Департамент бизнеса и торговли (Department for Business and Trade (DBT)) и после рассмотрения наделяется статусом protected persons.
2. После этого, protected persons должны получить разрешение от государственного секретаря, чтобы подать заявку на получение лицензии от властей США 🇺🇸 . Как подчёркивается: «Без этого разрешения любая заявка на получение лицензии будет означать соблюдение запрещенных санкций и нарушение законодательства о PTI».
Одновременно с этим компании могут подать иск о возмещении вреда.
‼️ обращает на себя внимание в целом довольно сложный и многоступенчатый механизм. Государство пытается не испортить отношения с США 🇺🇸 и создать правовой механизм защиты бизнес-интересов британцев.
Но как в отношении любой контр-меры (релевантно для Китая 🇨🇳 , ЕС 🇪🇺 , РФ 🇷🇺) действует «закон санкционных издержек» (назовем пока так) означающий скромную эффективность меры при одновременном совершении дополнительных действий от лица, что лишь увеличивает транзакционные издержки.
#sanctions #compliancepractice #UK #контр_меры #licence #OFSI
Как объясняется на сайте правительства, Законодательство о защите торговых интересов (PTI) защищает законную торговлю между гражданами Великобритании и странами, затронутыми экстерриториальным применением определенных законов.
Эти законы в настоящее время являются экстерриториальными санкциями США против Ирана и Кубы («запрещенные санкции»). Эти экстерриториальные санкции направлены на регулирование деятельности лиц, не являющихся гражданами США, в любой юрисдикции.
Целью законодательства о PTI является защита жителей Великобритании от экстерриториального действия запрещенных санкций.
1. Компании и лица, которые затронуты этими ограничениями, могут подать специальную форму Protection of Trading Interests form в Департамент бизнеса и торговли (Department for Business and Trade (DBT)) и после рассмотрения наделяется статусом protected persons.
2. После этого, protected persons должны получить разрешение от государственного секретаря, чтобы подать заявку на получение лицензии от властей США 🇺🇸 . Как подчёркивается: «Без этого разрешения любая заявка на получение лицензии будет означать соблюдение запрещенных санкций и нарушение законодательства о PTI».
Одновременно с этим компании могут подать иск о возмещении вреда.
‼️ обращает на себя внимание в целом довольно сложный и многоступенчатый механизм. Государство пытается не испортить отношения с США 🇺🇸 и создать правовой механизм защиты бизнес-интересов британцев.
Но как в отношении любой контр-меры (релевантно для Китая 🇨🇳 , ЕС 🇪🇺 , РФ 🇷🇺) действует «закон санкционных издержек» (назовем пока так) означающий скромную эффективность меры при одновременном совершении дополнительных действий от лица, что лишь увеличивает транзакционные издержки.
#sanctions #compliancepractice #UK #контр_меры #licence #OFSI
GOV.UK
Protection of Trading Interests
How UK persons’ trading interests are protected and when authorisations must be obtained to trade with countries subject to specific extraterritorial laws.
UK Finance 🇬🇧 разработала опросник в соответствии с недавним законом об ограничении работы британских юристов с российскими лицами
Теперь гос структуры должны ответить на эти вопросы.
UK Finance спрашивает много вопросов относительно того на кого распространяются ограничения:
✅ Можно ли внести ясность в отношении того, могут ли фирмы, имеющие филиалы в ЕС или других странах, консультировать своих зарубежных коллег по вопросам внутренних законов/законов о санкциях ЕС?
✅ Пожалуйста, не могли бы власти подтвердить, предназначены ли ограничения для «штатных» юристов?
✅ Можно ли дать определение термину «юридическая консультация» и можно ли дать определение термину «клиент», поскольку в настоящее время неясно, как это относится к штатным юристам. Может ли HMG внести некоторую ясность?
✅ Пожалуйста, подтвердите, может ли корпоративный юрист из США давать консультации по транзакциям в США клиенту из США в отношении деятельности, которая соответствует санкциям США и не имеет связи с Великобританией, если
а) юрист находится в Великобритании в момент обращения за консультацией, и
b) деятельность была бы запрещена, если бы она осуществлялась лицом из Великобритании/в Великобритании.
c) Имеет ли какое-либо значение, является ли квалифицированный юрист США по санкциям
гражданин Великобритании?
‼️ Сам акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.
#compliancepractice #OFSI #sanction_violation #sanctions #UK #licence #legal_service
Теперь гос структуры должны ответить на эти вопросы.
UK Finance спрашивает много вопросов относительно того на кого распространяются ограничения:
✅ Можно ли внести ясность в отношении того, могут ли фирмы, имеющие филиалы в ЕС или других странах, консультировать своих зарубежных коллег по вопросам внутренних законов/законов о санкциях ЕС?
✅ Пожалуйста, не могли бы власти подтвердить, предназначены ли ограничения для «штатных» юристов?
✅ Можно ли дать определение термину «юридическая консультация» и можно ли дать определение термину «клиент», поскольку в настоящее время неясно, как это относится к штатным юристам. Может ли HMG внести некоторую ясность?
✅ Пожалуйста, подтвердите, может ли корпоративный юрист из США давать консультации по транзакциям в США клиенту из США в отношении деятельности, которая соответствует санкциям США и не имеет связи с Великобританией, если
а) юрист находится в Великобритании в момент обращения за консультацией, и
b) деятельность была бы запрещена, если бы она осуществлялась лицом из Великобритании/в Великобритании.
c) Имеет ли какое-либо значение, является ли квалифицированный юрист США по санкциям
гражданин Великобритании?
‼️ Сам акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.
#compliancepractice #OFSI #sanction_violation #sanctions #UK #licence #legal_service
Санкционный комплаенс для британских юристов 🇬🇧
Денис Примаков на zakon ru сформулировал промежуточные итоги введения санкционного комплаенса для британских юристов:
1) Ощущается недостаток в руководстве как проводить санкционный комплаенс самим юристам. Вместе с тем началась разработка новых стандартов для юристов в области санкционного комплаенса.
2) Ассоциации и юридические конторы склоны перекладывать оценку рисков на самих юристов и пока не выделяют должных ресурсов на это.
3) Британская новелла по санкционному комплаенсу для юристов, ожидается, что будет воспринята европейскими регуляторами. В США бухгалтера и юристы и так уже отчитываются о том взаимодействуют ли они с российскими лицами или нет.
#compliancepractice #sanctions #legal_service #licence #UK
Денис Примаков на zakon ru сформулировал промежуточные итоги введения санкционного комплаенса для британских юристов:
1) Ощущается недостаток в руководстве как проводить санкционный комплаенс самим юристам. Вместе с тем началась разработка новых стандартов для юристов в области санкционного комплаенса.
2) Ассоциации и юридические конторы склоны перекладывать оценку рисков на самих юристов и пока не выделяют должных ресурсов на это.
3) Британская новелла по санкционному комплаенсу для юристов, ожидается, что будет воспринята европейскими регуляторами. В США бухгалтера и юристы и так уже отчитываются о том взаимодействуют ли они с российскими лицами или нет.
#compliancepractice #sanctions #legal_service #licence #UK
zakon.ru
Санкционный комплаенс для британских юристов (часть 2)
Юристам Великобритании отныне необходимо заниматься санкционным комплаенсом самим. . Теперь для них появились уголовные риски при взаимодействии с российскими лицами.
Британское OFSI 🇬🇧 обновило регламент по получению лицензий
Основное изменение: из-за возросшей нагрузки, неполные заявки будут возвращаться заявителям, а не приостанавливаться.
Заявители вправе податься снова, но это новая заявка будет рассматриваться на общих основаниях.
#OFSI #licence #compliancepractice #sanctions
Основное изменение: из-за возросшей нагрузки, неполные заявки будут возвращаться заявителям, а не приостанавливаться.
Заявители вправе податься снова, но это новая заявка будет рассматриваться на общих основаниях.
#OFSI #licence #compliancepractice #sanctions
ofsi.blog.gov.uk
An Update to our Licensing Process: Returning Incomplete Applications
In response to the illegal invasion of Ukraine, the UK introduced the largest and most severe package of economic sanctions that Russia has ever faced. As a result, the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) continues to experience unprecedented…
Лицензии OFAC 🇺🇸 и их отсутствие в Канаде 🇨🇦
Вчера вместе с санкциями по традиции OFAC выдал две лицензии 🪪
Генлицензии 70 и 71 действуют до 18 октября 2023 г. Практически три месяца даётся банкам и контрагентам для завершения операций с подсанкционными банками.
Но более примечательно, что Канада 🇨🇦 не выдала идентичных wind down лицензий для операторов сотовой связи - МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2. В этих обстоятельствах, канадские операторы будут прекращать взаимодействовать с российскими операторами по предоставлению роуминга.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #licence
Вчера вместе с санкциями по традиции OFAC выдал две лицензии 🪪
Генлицензии 70 и 71 действуют до 18 октября 2023 г. Практически три месяца даётся банкам и контрагентам для завершения операций с подсанкционными банками.
Но более примечательно, что Канада 🇨🇦 не выдала идентичных wind down лицензий для операторов сотовой связи - МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2. В этих обстоятельствах, канадские операторы будут прекращать взаимодействовать с российскими операторами по предоставлению роуминга.
#compliancepractice #sanctions #OFAC #licence
Минобороны Франции 🇫🇷 опубликовало отчет по экспортным ограничениям
Обращает на себя внимание давольно большой объем текста (133 стр) по сравнению с докладами в США 🇺🇸 и отражения дискуссии и полемики как на уровне европейских стран, так и с США.
📌 Призывая к большему сотрудничеству и координации между союзниками, в докладе также признается, что различные режимы и механизмы контроля могут привести к большей неопределенности (стр. 22). В отличие от прошлого, Франция приняла гораздо более прагматичный подход к экстерриториальности правил США, как ITAR, посредством полного сотрудничества, развитого в рамках совместного надзора за программами и мониторинга конечного использования.
📌Франция получает ежегодно от 4 000 до 5 000 новых запросов на экспортные лицензии и от 2 000 до 2 500 запросов на изменения лицензий.
📌 Напоминание (стр. 42) о возможном пересмотре/приостановлении действия лицензии в случае изменения условий или в случае, если лицензия может противоречить международным обязательствам Франции.
#compliancepractice #export #dual #licence #France
Обращает на себя внимание давольно большой объем текста (133 стр) по сравнению с докладами в США 🇺🇸 и отражения дискуссии и полемики как на уровне европейских стран, так и с США.
📌 Призывая к большему сотрудничеству и координации между союзниками, в докладе также признается, что различные режимы и механизмы контроля могут привести к большей неопределенности (стр. 22). В отличие от прошлого, Франция приняла гораздо более прагматичный подход к экстерриториальности правил США, как ITAR, посредством полного сотрудничества, развитого в рамках совместного надзора за программами и мониторинга конечного использования.
📌Франция получает ежегодно от 4 000 до 5 000 новых запросов на экспортные лицензии и от 2 000 до 2 500 запросов на изменения лицензий.
📌 Напоминание (стр. 42) о возможном пересмотре/приостановлении действия лицензии в случае изменения условий или в случае, если лицензия может противоречить международным обязательствам Франции.
#compliancepractice #export #dual #licence #France
OFAC выпустил Guidance for the Provision of Humanitarian Assistance to
the Palestinian People
14 ноября OFAC 🇺🇸 опубликовал Compliance Communiqué, поясняющий, как работать НКО на палестинских территориях.
Такую общую лицензию предоставляют международным организациям и НКО.
Американским лицам разрешается выделять деньги на благотворительность НКО, которые работают с гум помощью в регионе, а также предоставлять услуги и товары им.
Но по-прежнему запрещено 🚫 предоставлять бензин и газ на территориях и активы заблокированным лицам.
Притом документ поясняет, что если SDN-person возглавляет организацию, то можно ввести гум деятельность с этой организацией, если это лицо не принимает решения по данным активностям (что конечно сложно представить).
#SDN #OFAC #compliancepractice #sanction #licence
the Palestinian People
14 ноября OFAC 🇺🇸 опубликовал Compliance Communiqué, поясняющий, как работать НКО на палестинских территориях.
Такую общую лицензию предоставляют международным организациям и НКО.
Американским лицам разрешается выделять деньги на благотворительность НКО, которые работают с гум помощью в регионе, а также предоставлять услуги и товары им.
Но по-прежнему запрещено 🚫 предоставлять бензин и газ на территориях и активы заблокированным лицам.
Притом документ поясняет, что если SDN-person возглавляет организацию, то можно ввести гум деятельность с этой организацией, если это лицо не принимает решения по данным активностям (что конечно сложно представить).
#SDN #OFAC #compliancepractice #sanction #licence
По лицензиям OFAC 🇺🇸
📌GL 89 действует разрешение по завершению сделок с банками до 8 апреля 2024 г.
📌 GL 88 установила сроки завершения сделок с попавшими под санкции «Мечелом», СУЭК и «ПИК» до 8 апреля 2024.
📌 GL 91 позволяет до 23 мая 2024 г. завершить сделки с морскими перевозчиками
#compliancepractice #SDN #licence
📌GL 89 действует разрешение по завершению сделок с банками до 8 апреля 2024 г.
📌 GL 88 установила сроки завершения сделок с попавшими под санкции «Мечелом», СУЭК и «ПИК» до 8 апреля 2024.
📌 GL 91 позволяет до 23 мая 2024 г. завершить сделки с морскими перевозчиками
#compliancepractice #SDN #licence
Санкции санкциями, а энергия по расписанию
OFAC выпустил GENERAL LICENSE NO. 8I Authorizing Transactions Related to Energy
Которое позволяет 10 российским банкам, включая ЦБ РФ, проводить транзакции в области energy.
Для целей настоящей генеральной лицензии термин «связанный с энергетикой» означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, производство, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть, арендованные конденсаты, незавершенные работы. нефть, сжиженный природный газ, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, способные производить энергию, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственная продукция, используемая для производства биотоплива, или уран в любой форме, а также разработка, производство,
производство, передача или обмен электроэнергией любыми способами, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии.
Лицензия действует до 1 ноября 2024. Некоторые связывают эту лицензию с электрольным процессом в США 🇺🇸.
#комплаенс #compliancepractice #OFAC #energy #sanction #licence
OFAC выпустил GENERAL LICENSE NO. 8I Authorizing Transactions Related to Energy
Которое позволяет 10 российским банкам, включая ЦБ РФ, проводить транзакции в области energy.
Для целей настоящей генеральной лицензии термин «связанный с энергетикой» означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, производство, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть, арендованные конденсаты, незавершенные работы. нефть, сжиженный природный газ, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, способные производить энергию, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственная продукция, используемая для производства биотоплива, или уран в любой форме, а также разработка, производство,
производство, передача или обмен электроэнергией любыми способами, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии.
Лицензия действует до 1 ноября 2024. Некоторые связывают эту лицензию с электрольным процессом в США 🇺🇸.
#комплаенс #compliancepractice #OFAC #energy #sanction #licence
OFAC 🇺🇸 внесло в SDN лист новых лиц
📌 27 физических лица (российских)
📌263 юридических лиц
Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита».
Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этот раз компаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2.
Все лица включены на основании связи с военно-промышленным комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024.
Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победа закрыть соглашения до 30 июля 2024.
GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited;
Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024.
GL 97 (LLC Sibcapital;
(2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня.
#sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence
📌 27 физических лица (российских)
📌263 юридических лиц
Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита».
Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этот раз компаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2.
Все лица включены на основании связи с военно-промышленным комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024.
Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победа закрыть соглашения до 30 июля 2024.
GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited;
Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024.
GL 97 (LLC Sibcapital;
(2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня.
#sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence
Изменения в правилах отчетности OFAC по блокируемым активам
OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.
Основные изменения:
📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);
📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;
📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;
📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;
📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).
#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports
OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.
Основные изменения:
📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);
📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;
📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;
📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;
📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).
#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports