Смена вектора в администрировании антикоррупции
В NYT вышла статья Corruption Is an Existential Threat to Ukraine, and Ukrainians Know It.
В ней журналистка Farah Stockman, которая долгое время проработала в Афганистане, отмечает, что начавшая борьба с коррупцией в Украине (арест председателя ВС в мае, отставка министра Обороны в сентябре и заключение под стражу Коломойского, которого США 🇺🇸 давно обвинили в коррупции) может и не привести к положительным результатам, если не усиливать местные институты.
Так, она пишет, что во многом борьба с коррупцией в Афганистане провалилась, поскольку США и союзники занимались микроменеджментом и не доверяли местным (не усиливали их capacity), поэтому когда США вышли оттуда не осталось нормальных институтов, которые бы противодействовали коррупции.
‼️От себя отмечу: в статье артикулируется запрос на смену вектора в подходе администрирования помощи в противодействии коррупции. Если ранее в той же Украине «толпились» европейские эксперты по антикоррупции, которые писали отличные отчеты и уезжали, то теперь рекомендуется пересмотреть вектор и сосредоточиться на том, чтобы местные организации и эксперты этим занимались.
Но есть одно но: в странах бывшего СССР, государство не дает полноценно развиваться гражданскому обществу (например, в РФ 🇷🇺 НКО попали под каток - либо они инагенты либо экстремисты), поэтому capacity можно усиливать, но это не гарантирует, что в будущем институты «выживут», особенно, с таким sensitive topic. Скорее всего, надо подтягивать государственные институты и, в первую очередь, независимость судов.
#compliancepractice #corruption #anticorruption
В NYT вышла статья Corruption Is an Existential Threat to Ukraine, and Ukrainians Know It.
В ней журналистка Farah Stockman, которая долгое время проработала в Афганистане, отмечает, что начавшая борьба с коррупцией в Украине (арест председателя ВС в мае, отставка министра Обороны в сентябре и заключение под стражу Коломойского, которого США 🇺🇸 давно обвинили в коррупции) может и не привести к положительным результатам, если не усиливать местные институты.
Так, она пишет, что во многом борьба с коррупцией в Афганистане провалилась, поскольку США и союзники занимались микроменеджментом и не доверяли местным (не усиливали их capacity), поэтому когда США вышли оттуда не осталось нормальных институтов, которые бы противодействовали коррупции.
‼️От себя отмечу: в статье артикулируется запрос на смену вектора в подходе администрирования помощи в противодействии коррупции. Если ранее в той же Украине «толпились» европейские эксперты по антикоррупции, которые писали отличные отчеты и уезжали, то теперь рекомендуется пересмотреть вектор и сосредоточиться на том, чтобы местные организации и эксперты этим занимались.
Но есть одно но: в странах бывшего СССР, государство не дает полноценно развиваться гражданскому обществу (например, в РФ 🇷🇺 НКО попали под каток - либо они инагенты либо экстремисты), поэтому capacity можно усиливать, но это не гарантирует, что в будущем институты «выживут», особенно, с таким sensitive topic. Скорее всего, надо подтягивать государственные институты и, в первую очередь, независимость судов.
#compliancepractice #corruption #anticorruption
NY Times
Opinion | Corruption Is an Existential Threat to Ukraine, and Ukrainians Know It
The fight against it amounts to a second front in Ukraine’s existential war against Russia.
Сага Гульнары
Новый этап погони за активами Гульнары Каримовой разворачивается в Швейцарии. Это после того как большая сумма была отдана правительству Узбекистана 🇺🇿.
Федеральная прокуратура Швейцарии 🇨🇭 направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой. В нем содержится требование о конфискации активов на сумму около $480 млн. Каримову обвиняют в том, что она способствовала созданию и становлению преступной организации, открытию банковских счетов и выплате преступных активов, подготовке фиктивных документов.
Обвинение предъявлено также бывшему гендиректору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании (как вы помните, там была история с Билайном и МТС - две компании получили DPA и монитора). Его имя и название компании не раскрываются.
#compliancepractice #corruption #DPA
Новый этап погони за активами Гульнары Каримовой разворачивается в Швейцарии. Это после того как большая сумма была отдана правительству Узбекистана 🇺🇿.
Федеральная прокуратура Швейцарии 🇨🇭 направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой. В нем содержится требование о конфискации активов на сумму около $480 млн. Каримову обвиняют в том, что она способствовала созданию и становлению преступной организации, открытию банковских счетов и выплате преступных активов, подготовке фиктивных документов.
Обвинение предъявлено также бывшему гендиректору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании (как вы помните, там была история с Билайном и МТС - две компании получили DPA и монитора). Его имя и название компании не раскрываются.
#compliancepractice #corruption #DPA
BBC News
Gulnara Karimova: Swiss say Uzbekistan ex-leader's daughter ran huge crime network
Switzerland seizes $857m of assets as the daughter of Uzbekistan's ex-leader is charged with fraud.
Отчет GRECO по Кипру
2 октября 2023 г. Греко опубликовал на своем сайте отчет по 5 раунду оценки антикоррупционных усилий страны.
Из интересного:
✅ В 2022 г. наконец-то было создано Антикоррупционное Управление, которое имеет функции расследования и превенции.
✅ Из-за скандальной истории с Cyprus Investment Programme (CIP), доверия к гос институтам еще более снизилось (96% населения отмечают высокую коррупцию в стране). ГРЕКО рекомендует разработать согласованную стратегию в области добропорядочности (inegrity) высших должностных лиц
✅ Отсутствует оценка коррупционных рисков
✅ Закон (Law on the Incompatibility in Exercising the Duties of Certain Officials of the Republic and Specific Profession and Other Relevant Activities (Law 7(I)/2008)) исключает из-под действия норм по разрешению конфликта интересов широкий перечень лиц - от президнета Республики до министров
✅ Новый закон 2022 г. “О прозрачности принятии государственных решений” налагает обязательство заявить о конфликте интересов в Антикоррупционное Управление, но с учетом GDPR и местного закона о защите ПД, ведомство может публиковать обезличенную информацию о конфликте интересов и об отстранении от должности, но пока в практике таких публикаций не было.
✅ Подарки 🎁 ниже 150 евро возможны (🤦)
#compliancepractice #corruption #reports #Greco
2 октября 2023 г. Греко опубликовал на своем сайте отчет по 5 раунду оценки антикоррупционных усилий страны.
Из интересного:
✅ В 2022 г. наконец-то было создано Антикоррупционное Управление, которое имеет функции расследования и превенции.
✅ Из-за скандальной истории с Cyprus Investment Programme (CIP), доверия к гос институтам еще более снизилось (96% населения отмечают высокую коррупцию в стране). ГРЕКО рекомендует разработать согласованную стратегию в области добропорядочности (inegrity) высших должностных лиц
✅ Отсутствует оценка коррупционных рисков
✅ Закон (Law on the Incompatibility in Exercising the Duties of Certain Officials of the Republic and Specific Profession and Other Relevant Activities (Law 7(I)/2008)) исключает из-под действия норм по разрешению конфликта интересов широкий перечень лиц - от президнета Республики до министров
✅ Новый закон 2022 г. “О прозрачности принятии государственных решений” налагает обязательство заявить о конфликте интересов в Антикоррупционное Управление, но с учетом GDPR и местного закона о защите ПД, ведомство может публиковать обезличенную информацию о конфликте интересов и об отстранении от должности, но пока в практике таких публикаций не было.
✅ Подарки 🎁 ниже 150 евро возможны (🤦)
#compliancepractice #corruption #reports #Greco
Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрыли крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption #reports
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрыли крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption #reports
ВАКС Украины 🇺🇦 впервые присудил $350,000 вознаграждения заявителю по коррупции
В деле по вымогательству взятки в размере $5 950 000 со стороны представителей НАБУ и САПО.
2 октября суд вынес обвинительный приговор в отношении 4 подсудимых и присудил государству выплатить заявителю $350,000.
Как отмечается, это первый случай со времени принятия закона о защите заявителей по коррупции в 2019 г., когда заявителю присудили такую сумму.
#corruption #anticorruption #whistleblowers #court
В деле по вымогательству взятки в размере $5 950 000 со стороны представителей НАБУ и САПО.
2 октября суд вынес обвинительный приговор в отношении 4 подсудимых и присудил государству выплатить заявителю $350,000.
Как отмечается, это первый случай со времени принятия закона о защите заявителей по коррупции в 2019 г., когда заявителю присудили такую сумму.
#corruption #anticorruption #whistleblowers #court
Судова Влада України
ВАКС ухвалив вирок щодо експершого заступника начальника київської податкової служби
У понеділок, 2 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.
Блат, непотизм, плагиат
Решили поделиться историей, которая сотрясает научное общество в РФ.
В Германии, например, теряют должности из-за фактов плагиата (помните историю с министром обороны). А в некоторых местах в РФ не то чтобы поощряют, но точно закрывают глаза на плагиат.
#compliancepractice #corruption #ethics
Решили поделиться историей, которая сотрясает научное общество в РФ.
В Германии, например, теряют должности из-за фактов плагиата (помните историю с министром обороны). А в некоторых местах в РФ не то чтобы поощряют, но точно закрывают глаза на плагиат.
#compliancepractice #corruption #ethics
Telegram
Private Law Library | PLL Право
⏺Администрация выступает против плагиаризма в юриспруденции, в связи с чем публикует сообщение от Александра Маслова, чей труд был использован другим человеком в кандидатской диссертации и выдан за собственные идеи и мысли.
"Всем привет! Меня зовут Александр…
"Всем привет! Меня зовут Александр…
ЕСПЧ признал законным решение французских судов по уголовному преследованию компаний за коррупцию
На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.
Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.
Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).
Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.
Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ
На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.
Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.
Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).
Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.
Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ
Стратегия нового главы британского SFO 🇬🇧
Nick Ephgrave в интервью FT сказал, что офис начал новую стратегию по поимке корпоративных мошенников.
Так, во вторник по делу пропажи £66 млн клиентских вкладов компании Axiom было арестовано 7 физических лиц и проведен обыск в 7 локациях.
В отличие от прошлого периода SFO под руководством Lisa Osofsky, в ближайшее время ожидается более активная расследовательская деятельность и рост привлечения к ответственности. Для этих целей новый глава хочет расширить штат до более 100 сотрудников (на данный момент их 80).
‼️напомню что совсем недавно был принят закон наделяющий дополнительными полномочиями SFO.
#compliancepractice #corruption #fraud #uk
Nick Ephgrave в интервью FT сказал, что офис начал новую стратегию по поимке корпоративных мошенников.
Так, во вторник по делу пропажи £66 млн клиентских вкладов компании Axiom было арестовано 7 физических лиц и проведен обыск в 7 локациях.
В отличие от прошлого периода SFO под руководством Lisa Osofsky, в ближайшее время ожидается более активная расследовательская деятельность и рост привлечения к ответственности. Для этих целей новый глава хочет расширить штат до более 100 сотрудников (на данный момент их 80).
‼️напомню что совсем недавно был принят закон наделяющий дополнительными полномочиями SFO.
#compliancepractice #corruption #fraud #uk
Ft
New UK fraud agency boss vows faster action as it carries out law firm raids
Nick Ephgrave drives fresh approach at Serious Fraud Office in bid to repair agency’s reputation
Британский суд рассматривает дело о подкупе саудовских должностных лиц
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
Ft
‘Deep corruption’ at centre of SFO Saudi bribery trial
Prosecution case turns on a UK government deal to provide military communication networks