Румыния 🇷🇴 ратифицировала Конвенцию ОЭСР о запрете подкупа иностранных должностных лиц
Сама Конвенция для страны начнёт действовать 60 дней спустя, с 23 сентября 2023 г.
Еще в мае 2023 г. Румыния 🇷🇴 стала членом рабочей группы по данной Конвенции Working Group on Bribery in International Business Transactions и начнёт участвовать в peer review.
#compliancepractice #OECD #anticorruption #комплаенс
Сама Конвенция для страны начнёт действовать 60 дней спустя, с 23 сентября 2023 г.
Еще в мае 2023 г. Румыния 🇷🇴 стала членом рабочей группы по данной Конвенции Working Group on Bribery in International Business Transactions и начнёт участвовать в peer review.
#compliancepractice #OECD #anticorruption #комплаенс
www.oecd.org
Romania joins the OECD Anti-Bribery Convention - OECD
Data and research on bribery and corruption including tax crime, bribery in international business, money laundering and public sector corruption., Romania has completed the process to become the 45th Party to the Convention on Combating Bribery of Foreign…
Часть 1: Есть ли в санкционном комплаенсе этическое измерение?
Как известно, антикоррупционный комплаенс состоит в том числе из business ethics /business integrity. Управление конфликтом интересов, этический кодекс, zero tolerance to corruption - неотъемлемая часть комплаенс функции.
Но когда мы говорим о санкционным комплаенсе: мы подразумеваем только следование нормативным актам или этическое тоже важно?
В прошлом году многих в РФ удивило, что иностранные компании из РФ сами стали уходить. Многие задавали вопрос: Почему они уходят, ведь на них напрямую санкции не распространяются?
Уход компаний с российского рынка даже с учетом экономических потерь можно рассматривать как этический ход + репутационные риски.
Второе: чем комплаенс офицер будет всегда отличаться от санкционного консалтинга - это тем, что все-таки функция комплаенс не будет придумывать как обойти санкции (это уже будет тогда не комплаенс). А некоторые юристы могут себе это позволить.
Если следовать данной логике, становится понятным почему британский регулятор так взялся за санкционный комплаенс для юристов (об этом мы писали несколько раз).
В санкционном комплаенсе есть этическое измерение, но оно не настолько выпукло, как в ESG или в антикоррупционном комплаенсе.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #anticorruption #ethics
Как известно, антикоррупционный комплаенс состоит в том числе из business ethics /business integrity. Управление конфликтом интересов, этический кодекс, zero tolerance to corruption - неотъемлемая часть комплаенс функции.
Но когда мы говорим о санкционным комплаенсе: мы подразумеваем только следование нормативным актам или этическое тоже важно?
В прошлом году многих в РФ удивило, что иностранные компании из РФ сами стали уходить. Многие задавали вопрос: Почему они уходят, ведь на них напрямую санкции не распространяются?
Уход компаний с российского рынка даже с учетом экономических потерь можно рассматривать как этический ход + репутационные риски.
Второе: чем комплаенс офицер будет всегда отличаться от санкционного консалтинга - это тем, что все-таки функция комплаенс не будет придумывать как обойти санкции (это уже будет тогда не комплаенс). А некоторые юристы могут себе это позволить.
Если следовать данной логике, становится понятным почему британский регулятор так взялся за санкционный комплаенс для юристов (об этом мы писали несколько раз).
В санкционном комплаенсе есть этическое измерение, но оно не настолько выпукло, как в ESG или в антикоррупционном комплаенсе.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #anticorruption #ethics
Вьетнам 🇻🇳 осудил 54 лица за коррупцию по делу о Covid 19
Два бывших замминистра и высокопоставленные чиновники получили по 16 лет лишения свободы за вымогательство и получения взяток при проведении репатриационных рейсов во время пандемии Covid-19.
Один бывший министр был приговорен к 16 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму более $900 000.
К пожизненному заключению были приговорены четыре бывших высокопоставленных чиновника министерств иностранных дел, здравоохранения и общественной безопасности, а десять бизнесменов и гражданских лиц получили условные сроки.
#compliance #compliancepractice #corruption #anticorruption
Два бывших замминистра и высокопоставленные чиновники получили по 16 лет лишения свободы за вымогательство и получения взяток при проведении репатриационных рейсов во время пандемии Covid-19.
Один бывший министр был приговорен к 16 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму более $900 000.
К пожизненному заключению были приговорены четыре бывших высокопоставленных чиновника министерств иностранных дел, здравоохранения и общественной безопасности, а десять бизнесменов и гражданских лиц получили условные сроки.
#compliance #compliancepractice #corruption #anticorruption
BBC News
Vietnam jails senior officials in Covid bribery case - BBC News
Judges said the accused extorted money from people taking repatriation flights during the Covid pandemic.
США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Великобритания 🇬🇧 сегодня включили в санкции бывшего председателя ЦБ Ливана🇱🇧
Riad Salameh злоупотреблял своим служебным положением, в нарушение ливанского законодательства, чтобы обогатиться, перенаправив сотни миллионов долларов через многоуровневые подставные компании для инвестиций в европейскую недвижимость.
Вместе с ним под санкции попали члены его семьи и бывшая партнерша Anna Kosakova.
Жена Nady Salameh учреждала компании в Германии, Люксембурге и Бельгии, чтобы скупить дорогую недвижимость. А Anna, проживая во Франции 🇫🇷, скупала ювелирные украшения.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #corruption #anticorruption
Riad Salameh злоупотреблял своим служебным положением, в нарушение ливанского законодательства, чтобы обогатиться, перенаправив сотни миллионов долларов через многоуровневые подставные компании для инвестиций в европейскую недвижимость.
Вместе с ним под санкции попали члены его семьи и бывшая партнерша Anna Kosakova.
Жена Nady Salameh учреждала компании в Германии, Люксембурге и Бельгии, чтобы скупить дорогую недвижимость. А Anna, проживая во Франции 🇫🇷, скупала ювелирные украшения.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #corruption #anticorruption
U.S. Department of the Treasury
Joining Partners, U.S. Treasury Sanctions Former Central Bank Governor of Lebanon and Co-conspirators in International Corruption…
Action Taken in Coordination with United Kingdom and CanadaWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating the former governor of Lebanon’s central bank, Riad Salameh (Salameh), whose corrupt…
Конвенция о новом международном антикоррупционном суде
Как пишет FT, с конца августа ряд юристов приступит к разработке Конвенции об учреждении международного антикор суда International Anti-Corruption Court.
Интересное рассуждение почему международный уголовный суд для этого не подходит: у него другой фокус и включение коррупции в качестве его юрисдикции потребует согласие 123 государств-членов.
Но учреждение IACC, который будет нацелен на grand corruption - тоже задача не из простых , ведь коррупционеры часто из стран членов Конвенции ООН против коррупции.
#corruption #anticorruption #compliancepractice #court
Как пишет FT, с конца августа ряд юристов приступит к разработке Конвенции об учреждении международного антикор суда International Anti-Corruption Court.
Интересное рассуждение почему международный уголовный суд для этого не подходит: у него другой фокус и включение коррупции в качестве его юрисдикции потребует согласие 123 государств-членов.
Но учреждение IACC, который будет нацелен на grand corruption - тоже задача не из простых , ведь коррупционеры часто из стран членов Конвенции ООН против коррупции.
#corruption #anticorruption #compliancepractice #court
Ft
The time for instituting a new global corruption court is now | Financial Times
Kleptocrats who rob developing countries need to be held accountable
Украина 🇺🇦 запускает горячую линию для осведомителей о коррупции
Согласно НАБУ, до 10% от доходов, полученных незаконным путем, будет передаваться непосредственно лицу, сообщившему об этом.
Портал заработает в сентябре.
Как отмечает Insider, ЕС 🇪🇺 уже давно говорит о том, что противодействие коррупции - ключ в ЕС и также приводит данные о том, что украинцы видят в коррупции вторую проблему (77%) после вторжения РФ.
От себя отмечу. Создаётся такое впечатление, что как будто не было 8 лет вбухивания огромных денег международных доноров в разнообразные антикор-инициативы в Украине. То есть европейцы и другие тратились - но мало, что происходило, и, по-видимому, до прошлого года всех все устраивало.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #whistleblowers
Согласно НАБУ, до 10% от доходов, полученных незаконным путем, будет передаваться непосредственно лицу, сообщившему об этом.
Портал заработает в сентябре.
Как отмечает Insider, ЕС 🇪🇺 уже давно говорит о том, что противодействие коррупции - ключ в ЕС и также приводит данные о том, что украинцы видят в коррупции вторую проблему (77%) после вторжения РФ.
От себя отмечу. Создаётся такое впечатление, что как будто не было 8 лет вбухивания огромных денег международных доноров в разнообразные антикор-инициативы в Украине. То есть европейцы и другие тратились - но мало, что происходило, и, по-видимому, до прошлого года всех все устраивало.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #whistleblowers
Business Insider
Ukraine corruption whistleblowers to get 10% reward from cases
Ukraine launched a portal for its anti-corruption reporting service, and it offers a lucrative incentive for the public to speak out.
Немного про тренды антикоррупции
Пока в РФ расформировали управление по противодействию коррупции в АП и теперь можно не ожидать нацпланов по ее борьбе (ее же победили - все сидят), на международном уровне наметились разные тренды.
✅ Первый тренд связан с дивергенцией AML и антикоррупции, как по методам, так и с пониманием того, что отмывание является частью (предикативным преступлением) коррупционного деяния.
✅ Второй тренд связан с расширением понятия «коррупция» и включением таких элементов как grand corruption и strategic corruption. Отсюда попытка создать инструмент противодействия grand corruption через учреждение International anti-corruption court.
✅ Третий тренд - распространение антикор инструментария на санкции - отсюда попытка построить юридические обоснования к конфискации замороженных активов как часть борьбы с kleptocracy - ныне очень популярный концепт.
#compliancepractice #anticorruption #corruption #sanction
Пока в РФ расформировали управление по противодействию коррупции в АП и теперь можно не ожидать нацпланов по ее борьбе (ее же победили - все сидят), на международном уровне наметились разные тренды.
✅ Первый тренд связан с дивергенцией AML и антикоррупции, как по методам, так и с пониманием того, что отмывание является частью (предикативным преступлением) коррупционного деяния.
✅ Второй тренд связан с расширением понятия «коррупция» и включением таких элементов как grand corruption и strategic corruption. Отсюда попытка создать инструмент противодействия grand corruption через учреждение International anti-corruption court.
✅ Третий тренд - распространение антикор инструментария на санкции - отсюда попытка построить юридические обоснования к конфискации замороженных активов как часть борьбы с kleptocracy - ныне очень популярный концепт.
#compliancepractice #anticorruption #corruption #sanction
Если нельзя победить коррупцию, лучше ее возглавить.
В марте 2023 года Дилма Руссефф стала председателем Банка БРИКС.
Символизм состоит в том, что в свое время в 2016 г. она прошла импичмент в следствии которого потеряла пост президента Бразилии. Импичмент стал результатом большого коррупционного расследования вокруг компании Petrobras, которое привело к отставке многих высокопоставленных должных лиц и нескольких президентов по всей Латинской Америке.
Символизм состоит в том, что страны БРИКС как и новые члены в лице Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ никогда не были замечены в том, что они приверженцы высоких антикор стандартов.
#anticorruption #corruption #compliancepractice
В марте 2023 года Дилма Руссефф стала председателем Банка БРИКС.
Символизм состоит в том, что в свое время в 2016 г. она прошла импичмент в следствии которого потеряла пост президента Бразилии. Импичмент стал результатом большого коррупционного расследования вокруг компании Petrobras, которое привело к отставке многих высокопоставленных должных лиц и нескольких президентов по всей Латинской Америке.
Символизм состоит в том, что страны БРИКС как и новые члены в лице Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ никогда не были замечены в том, что они приверженцы высоких антикор стандартов.
#anticorruption #corruption #compliancepractice
Зеленский хочет приравнять коррупцию в Украине к госизмене на время действия военного положения
По словам украинского президента, это поможет избавиться от коррупционеров, которые наживаются на государственных деньгах: «Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но, думаю, на военное время — это поможет. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи".
‼️ Здесь есть две опасности. Первая связана с компанейшеной и как любая компанейшена не приведет к желаемой цели.
Вторая опасность связана с недоверием. Столько раз говорилось, что вот сейчас, вот сейчас мы после золотых унитазов Януковича построим государство, где будет минимальная коррупция, но не получалось.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
По словам украинского президента, это поможет избавиться от коррупционеров, которые наживаются на государственных деньгах: «Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но, думаю, на военное время — это поможет. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи".
‼️ Здесь есть две опасности. Первая связана с компанейшеной и как любая компанейшена не приведет к желаемой цели.
Вторая опасность связана с недоверием. Столько раз говорилось, что вот сейчас, вот сейчас мы после золотых унитазов Януковича построим государство, где будет минимальная коррупция, но не получалось.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
Украинская правда
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Президент Владимир Зеленский намерен подать законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на военное время.
Кустуризация - как новый способ откупиться от коррупции
В Кыргызстане 🇰🇬 при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. Таким образом, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.
Над этим феноменом рассуждает издание Diplomat,
«Кустуризация», термин, происходящий от слова «рвота» (кустуу) на кыргызском языке, используется для обозначения тех, кто наносит ущерб государству посредством коррупции и экономических преступлений (например, воровство из государственного бюджета или неуплата налогов), а затем вынужден выплатить компенсацию государству в случае их обнаружения.
‼️В свое время кратный штраф по взятке тоже специалистами рассматривался как вид откупа от преследования.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
В Кыргызстане 🇰🇬 при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. Таким образом, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.
Над этим феноменом рассуждает издание Diplomat,
«Кустуризация», термин, происходящий от слова «рвота» (кустуу) на кыргызском языке, используется для обозначения тех, кто наносит ущерб государству посредством коррупции и экономических преступлений (например, воровство из государственного бюджета или неуплата налогов), а затем вынужден выплатить компенсацию государству в случае их обнаружения.
‼️В свое время кратный штраф по взятке тоже специалистами рассматривался как вид откупа от преследования.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
Thediplomat
Kyrgyzstan, Kusturizatsia, and Corruption
Kusturizatsia means, literally, “vomiting.” Under the practice, corrupt individuals can repay a fraction of stolen proceeds to the state and then go about their business. Who knows where the money goes?