Украина 🇺🇦 ввела санкции в отношении 521 юридических и 221 физических лиц

✅ Указом 275/2023 Украина ввела санкции в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия контролировала предприятие «Запорожсталь», которое входит в группу «Метинвест», сообщается в официальном канале президента Украины.

«Метинвест», который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, контролирует 49% «Запорожстали» — одного из крупнейших промышленных предприятий Украины. Однако часть доли принадлежит российским инвесторам.

✅ Указом 276/2023 в санкции включены 32 физических и 293 юридические лица.

✅ Указом 277/2033 в санкции включены 176 физических лиц и 200 юридических лиц

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Будущее санкционных списков

Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.

Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.

Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.

И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.

Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.

#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU

Конфискация актива ПАО Московская Биржа на Украине

19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).

Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».

Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).

19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.

Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation

Субботние санкции Украины 🇺🇦

Указом Президента 370/2023 от 27 мая 2023 г. в санкции включены

✅ 51 физическое лицо

✅220 юридических лиц (в том числе чешские, кипрские юрлица)

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Верховная Рада Украины 🇺🇦 утвердила санкционные списки в отношения Ирана 🇮🇷, которые были приняты 27 мая 2023 г.

Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном на 50 лет, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.

#compliancepractice #sanctions #Iran #Ukraine_sanction

Санкции Украины 🇺🇦

11 июня 2023 вышел Указ Президент Украины 321/2023 о включении в санкции:

✅ судей КС РФ 🇷🇺
✅ судей судов общей юрисдикции РФ

Список состоит из 178 лиц. Санкции вводятся на 5 лет.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Украина хочет конфисковать 8 облэнерго, 6 гостиниц, 2 метзавода группы VS Energy

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд страны иск о применении санкции в виде взыскания активов группы VS Energy к Александру Бабакову, Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и связанным с ними лицам, сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Ирина Богатых.

#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction #confiscation

Субботние санкции Украины 🇺🇦

Указом Президента 364/2023 опубликованы 2 списка санкций:

✅ список из 192 физических лица

✅ список из 291 юридического лица

✅ приложение, где вносятся исправление. Одно лицо - Костенко Ирина Анатольевна.

Срок санкций - 10 лет.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Обширные поправки по администрированию санкций в Украине 🇺🇦


Согласно новому закону:

✅ Вносятся поправки в процессуальные кодексы относительно рассмотрения дел о введении санкций Антикоррупционном судом. Закреплено, что апелляционные жалобы рассматриваются Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда в течение 15 дней, после подачи. Подать можно в течение 5 дней после вынесения решения первой инстанции.

✅ Учреждается публичный реестр по санкциям. Реестр ведется на государственном и английском языках с использованием программного обеспечения, разработанного в соответствии с национальными стандартами, что обеспечивает его совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.

#sanctions #compliancepractice #court #Ukraine_sanction

Alibaba Group Holding Limited в украинских санкциях

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит маркетплейс AliExpress, была внесена в список международных спонсоров войны , поскольку она продолжает работать в РФ.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины 🇺🇦

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction