«Мы закончили»: FT узнала о планах ЕС отказаться от введения новых санкций против экономики России
Новые санкции Евросоюза против России, вероятно, будут направлены на расширение черных списков и ужесточение уже действующих ограничений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников, которые работают над очередным пакетом санкций.
Как уточняют собеседники газеты, новыми санкциями ЕС намерен «закрыть лазейки» для обхода уже введенных ранее мер. Кроме того, Евросоюз собирается расширять персональный список санкций против людей и организаций, пишет FT.
При этом, несмотря на требования некоторых стран запретить России экспорт ядерного топлива, ограничения против незатронутых санкциями секторов экономики, вероятно, введены не будут. Это в том числе связано с тем, что от введения таких мер могут пострадать другие страны ЕС.
«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — сказал один из собеседников FT.
#compliancepractice #sanctions #EU
Новые санкции Евросоюза против России, вероятно, будут направлены на расширение черных списков и ужесточение уже действующих ограничений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников, которые работают над очередным пакетом санкций.
Как уточняют собеседники газеты, новыми санкциями ЕС намерен «закрыть лазейки» для обхода уже введенных ранее мер. Кроме того, Евросоюз собирается расширять персональный список санкций против людей и организаций, пишет FT.
При этом, несмотря на требования некоторых стран запретить России экспорт ядерного топлива, ограничения против незатронутых санкциями секторов экономики, вероятно, введены не будут. Это в том числе связано с тем, что от введения таких мер могут пострадать другие страны ЕС.
«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — сказал один из собеседников FT.
#compliancepractice #sanctions #EU
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication
Британская ассоциация адвокатов (Solicitors Regulation Authority) 🇬🇧потребовала от британских адвокатов заполнить опросник по санкциям
К тем компаниям, которые не предоставят информацию в срок 2-31 мая 2023 г., будут применены меры в рамках Кодекса о поведении компаний.
Например, вопросы касаются рисков:
✅ Оценивали ли вы в письменной форме санкционные риски, которым может быть подвержена ваша фирма?
✅ Как вы проверяете, находится ли новый клиент в санкционном списке Великобритании?
✅ Проводите ли Вы проверки источников средств?
И другие вопросы.
#OFSI #SRA #licence #sanctions #DD
К тем компаниям, которые не предоставят информацию в срок 2-31 мая 2023 г., будут применены меры в рамках Кодекса о поведении компаний.
Например, вопросы касаются рисков:
✅ Оценивали ли вы в письменной форме санкционные риски, которым может быть подвержена ваша фирма?
✅ Как вы проверяете, находится ли новый клиент в санкционном списке Великобритании?
✅ Проводите ли Вы проверки источников средств?
И другие вопросы.
#OFSI #SRA #licence #sanctions #DD
www.sra.org.uk
Your firm's approach to financial sanctions
Firms should complete a short questionnaire outlining how you are complying with the UK's current financial sanctions regime.
США и G7 собираются запретить экспорт практически всех своих товаров в Россию, сообщает Bloomberg.
Как говорят источники издания, эту идею обсуждают в группе, состоящей из представителей властей семи стран, входящих в Большую семерку. На саммите G7, который пройдет в Японии в мае, планируется подключить к этой инициативе все страны, входящие в Евросоюз.
Если это предложение будет принято, то оно полностью изменит режим действия санкций против России с запретительного на разрешительный. Таким образом будут разрешены только конкретные статьи экспорта, а все остальные — запрещены. В список разрешенных, вероятно, войдут медицинские и сельскохозяйственные продукты.
#sanctions #compliancepractice
Как говорят источники издания, эту идею обсуждают в группе, состоящей из представителей властей семи стран, входящих в Большую семерку. На саммите G7, который пройдет в Японии в мае, планируется подключить к этой инициативе все страны, входящие в Евросоюз.
Если это предложение будет принято, то оно полностью изменит режим действия санкций против России с запретительного на разрешительный. Таким образом будут разрешены только конкретные статьи экспорта, а все остальные — запрещены. В список разрешенных, вероятно, войдут медицинские и сельскохозяйственные продукты.
#sanctions #compliancepractice
Bloomberg.com
US, Ukraine Allies Consider Near-Total Ban on Exports to Russia
Some of Ukraine’s key allies including the US are considering moving closer to an outright ban on most exports to Russia, a potentially significant tightening of economic pressure on President Vladimir Putin over his war.
Sanctions defense
В издании Republic вышло интервью с Иваном Жилиным.
Я оставлю за скобки рассуждения об экологии, но то что санкциями теперь можно оправдать все - от закрытия деклараций политиков до экономии на здоровье - это признак времени.
Получается некий sanction defense, который в отличие от compliance defense не предполагает работы над совершенствованием и исправлением.
Поэтому еще более нелепо выглядят красочные ESG отчеты. Как говорится: бумага стерпит, а санкции простят.
#compliancepractice #sanctions #ESG
В издании Republic вышло интервью с Иваном Жилиным.
Я оставлю за скобки рассуждения об экологии, но то что санкциями теперь можно оправдать все - от закрытия деклараций политиков до экономии на здоровье - это признак времени.
Получается некий sanction defense, который в отличие от compliance defense не предполагает работы над совершенствованием и исправлением.
Поэтому еще более нелепо выглядят красочные ESG отчеты. Как говорится: бумага стерпит, а санкции простят.
#compliancepractice #sanctions #ESG
Активы Артема Усса в Италии 🇮🇹 заморожены
Как пишет Bloomberg, вилла под Миланом, счет на 160 тысяч евро и 40,11% акций компании Luxury Sardinia — все эти активы сына губернатора Красноярского края Артема Усса арестовали в Италии после его побега в РФ. Усс был арестован по запросу США и сбежал из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции.
В РФ Артему Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Российский суд в декабре заочно арестовал его по обвинению в отмывании денег.
#compliancepractice #sanctions
Как пишет Bloomberg, вилла под Миланом, счет на 160 тысяч евро и 40,11% акций компании Luxury Sardinia — все эти активы сына губернатора Красноярского края Артема Усса арестовали в Италии после его побега в РФ. Усс был арестован по запросу США и сбежал из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции.
В РФ Артему Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Российский суд в декабре заочно арестовал его по обвинению в отмывании денег.
#compliancepractice #sanctions
Bloomberg.com
Italy Freezes Assets of Russian Who Dodged US Sanctions Charges
Italy froze the financial assets of Artem Uss, a politically connected Russian who escaped from house arrest in Milan while awaiting extradition on US charges of sanctions evasion and money laundering.
Традиционные санкции Украины 🇺🇦 по субботам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 40 физических и более чем 300 юридических лиц, связанных с Россией. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
В частности, под украинские ограничения попали:
✅ Центризбирком РФ
✅ «Росбанк»
✅ четыре российские политических партии — «Новые люди», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
✅сенатор Сулейман Керимов и его дочь Гульнара.
✅ родственники российского бизнесмена Владимира Потанина.
✅ много швейцарских юридических лиц
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 40 физических и более чем 300 юридических лиц, связанных с Россией. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
В частности, под украинские ограничения попали:
✅ Центризбирком РФ
✅ «Росбанк»
✅ четыре российские политических партии — «Новые люди», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
✅сенатор Сулейман Керимов и его дочь Гульнара.
✅ родственники российского бизнесмена Владимира Потанина.
✅ много швейцарских юридических лиц
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №235/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Крупные зарубежные банки начали отказывать в проведении транзакций российским IT-компаниям, попавшим под санкции Украины, пишут «Ведомости».
Детали. По словам источника издания в подсанкционной компании, гонконгский банк HSBC отказал его компании в проведении оплаты зарубежному партнеру, сославшись на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликованное в комплаенс-базе Dow Jones.
С аналогичными проблемами в нескольких иностранных кредитных организациях, по информации «Ведомостей», столкнулись IT-интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution, которые также находятся под санкциями Украины. В «Кроке» отказались от комментариев, в OCS Distribution не ответили на запрос.
Ограничения Киева сказались и на физлицах: им, например, начали отказывать в открытии счетов в банках Армении и Турции, сообщил собеседник «Ведомостей» в компании, включенной в санкционный список.
Контекст. 15 апреля Украина ввела санкции против «Яндекса», VK, Rambler, «1С» и других российских технологических компаний. Под ограничения попали 254 юрлиц, включая образовательные платформы Skillbox, Geekbrains и Skyeng, специализирующиеся на информационной безопасности компании InfoWatch и Positive Technologies.
Санкции сроком в 10 лет предполагают блокировку активов и запрет деятельности на территории Украины, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами, ограничение полетов и перевозок по территории Украины и другие меры.
@forbesglobalrus
Детали. По словам источника издания в подсанкционной компании, гонконгский банк HSBC отказал его компании в проведении оплаты зарубежному партнеру, сославшись на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликованное в комплаенс-базе Dow Jones.
С аналогичными проблемами в нескольких иностранных кредитных организациях, по информации «Ведомостей», столкнулись IT-интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution, которые также находятся под санкциями Украины. В «Кроке» отказались от комментариев, в OCS Distribution не ответили на запрос.
Ограничения Киева сказались и на физлицах: им, например, начали отказывать в открытии счетов в банках Армении и Турции, сообщил собеседник «Ведомостей» в компании, включенной в санкционный список.
Контекст. 15 апреля Украина ввела санкции против «Яндекса», VK, Rambler, «1С» и других российских технологических компаний. Под ограничения попали 254 юрлиц, включая образовательные платформы Skillbox, Geekbrains и Skyeng, специализирующиеся на информационной безопасности компании InfoWatch и Positive Technologies.
Санкции сроком в 10 лет предполагают блокировку активов и запрет деятельности на территории Украины, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами, ограничение полетов и перевозок по территории Украины и другие меры.
@forbesglobalrus
Продолжение поста про отказ работы банков, если компания либо физическое лицо находятся в украинских 🇺🇦 санкциях👆
Влияние украинских санкций на банки из разных юрисдикций - даже «дружеских» с точки зрения российского законодательства, становится существенным.
До этого в открытии счетов в ОАЭ 🇦🇪 отказывали лицам, находящимися в украинских санкциях.
Теперь IT компании сталкиваются с проблемами в Гонконге и в других юрисдикциях.
‼️ тенденция будет усиливаться, поэтому компании, которые попадают в украинские санкции, будут сталкиваться с проблемами по всему периметру бизнеса.
#compliancepractice #Ukraine_sanction #sanctions
Влияние украинских санкций на банки из разных юрисдикций - даже «дружеских» с точки зрения российского законодательства, становится существенным.
До этого в открытии счетов в ОАЭ 🇦🇪 отказывали лицам, находящимися в украинских санкциях.
Теперь IT компании сталкиваются с проблемами в Гонконге и в других юрисдикциях.
‼️ тенденция будет усиливаться, поэтому компании, которые попадают в украинские санкции, будут сталкиваться с проблемами по всему периметру бизнеса.
#compliancepractice #Ukraine_sanction #sanctions
20 апреля 2023 Европейский парламент принял поправки в регулировании криптоактивов
Европейский парламент в первом чтении принял Решение об одобрении поправок в Директиву (ЕС) 2015/849.
Регулирование направлено на то, чтобы обеспечить отслеживание криптовалютных переводов, как и любой другой финансовой операции, и блокировку подозрительных транзакций.
Сами предложения, в основе которых легли международные переговоры, нашли отражения в дополнительном документе на 367 стр.
#crypto #compliancepractice #banks #AML
Европейский парламент в первом чтении принял Решение об одобрении поправок в Директиву (ЕС) 2015/849.
Регулирование направлено на то, чтобы обеспечить отслеживание криптовалютных переводов, как и любой другой финансовой операции, и блокировку подозрительных транзакций.
Сами предложения, в основе которых легли международные переговоры, нашли отражения в дополнительном документе на 367 стр.
#crypto #compliancepractice #banks #AML
Группа Ермака — Макфола предложила взимать с россиян «сбор на восстановление Украины» за получение виз
Международная группа экспертов Ермака-Макфола, разрабатывающая рекомендации по санкционной политике против России и Беларуси, опубликовала новые предложения по ужесточению мер против российской агрессии в Украине.
Составители документа указывают, что страны Европы должны присоединиться к тем государствам, которые уже запретили россиянам въезд по туристическим визам, как страны Балтии. Или же, согласно предложению, европейские государства должны обязать россиян платить, помимо консульского сбора, еще и «сбор на восстановление Украины».
«Россияне могут выбрать: заплатить дополнительный сбор и поехать в Рим или избежать сбора и отдыхать в Минске», — сказано в документе.
Также экспертная группа предлагает снизить уровень нефтяного потолка с $60 до $45 за баррель и ввести санкции против десяти крупнейших российских банков, в том числе Газпромбанка, и внести в санкционные списки «Алросу» и «еще тысячи россиян».
Кроме того, авторы документа предлагают разработать механизм снятия санкций с чиновников и олигархов за «надлежащее поведение».
‼️ бегло просмотрев предложения, понимаешь, что это чистый популизм. То есть заявленная цель и методы не совпадают.
Как россияне, которые с трудом получают визы или их не получают, должны способствовать прекращению того что происходит после 24 февраля 2022 г.? Как?
#compliancepractice #sanctions
Международная группа экспертов Ермака-Макфола, разрабатывающая рекомендации по санкционной политике против России и Беларуси, опубликовала новые предложения по ужесточению мер против российской агрессии в Украине.
Составители документа указывают, что страны Европы должны присоединиться к тем государствам, которые уже запретили россиянам въезд по туристическим визам, как страны Балтии. Или же, согласно предложению, европейские государства должны обязать россиян платить, помимо консульского сбора, еще и «сбор на восстановление Украины».
«Россияне могут выбрать: заплатить дополнительный сбор и поехать в Рим или избежать сбора и отдыхать в Минске», — сказано в документе.
Также экспертная группа предлагает снизить уровень нефтяного потолка с $60 до $45 за баррель и ввести санкции против десяти крупнейших российских банков, в том числе Газпромбанка, и внести в санкционные списки «Алросу» и «еще тысячи россиян».
Кроме того, авторы документа предлагают разработать механизм снятия санкций с чиновников и олигархов за «надлежащее поведение».
‼️ бегло просмотрев предложения, понимаешь, что это чистый популизм. То есть заявленная цель и методы не совпадают.
Как россияне, которые с трудом получают визы или их не получают, должны способствовать прекращению того что происходит после 24 февраля 2022 г.? Как?
#compliancepractice #sanctions
Приговор в отношении американского юриста, связанного с Виктором Вексельбергом
25 апреля американский DoJ в своем пресс-релизе объявил о привлечении американского юриста Robert Wise к уголовной ответственности и признании его виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также суд конфисковал у него $3,7 млн.
Судя по судебному обвинению, его преступные деяние выразились в получении денежных переводов от подставной компании, контролируемой партнером Вексельберга, а затем американский юрист использовал эти средства для уплаты налогов, страховых и других сборов за различное имущество, включая две квартиры на Парк-авеню в Манхэттене и поместье в Хэмптоне в Нью-Йорке на Лонг Айленде.
Вынесение самого приговора назначено на 6 ноября 2023 г.
‼️После приговора можно ожидать обращение прокуратуры в суд по гражданской конфискации домов Виктора Вексельберга, как это было с делом Малофеева, о котором мы ранее писали.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation
25 апреля американский DoJ в своем пресс-релизе объявил о привлечении американского юриста Robert Wise к уголовной ответственности и признании его виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также суд конфисковал у него $3,7 млн.
Судя по судебному обвинению, его преступные деяние выразились в получении денежных переводов от подставной компании, контролируемой партнером Вексельберга, а затем американский юрист использовал эти средства для уплаты налогов, страховых и других сборов за различное имущество, включая две квартиры на Парк-авеню в Манхэттене и поместье в Хэмптоне в Нью-Йорке на Лонг Айленде.
Вынесение самого приговора назначено на 6 ноября 2023 г.
‼️После приговора можно ожидать обращение прокуратуры в суд по гражданской конфискации домов Виктора Вексельберга, как это было с делом Малофеева, о котором мы ранее писали.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation
www.justice.gov
New York Attorney Pleads Guilty to Conspiring to Commit Money
A New York attorney pleaded guilty today to participating in a scheme to make approximately $3.8 million in U.S. dollar payments to maintain six real properties in the United States that were owned by Viktor Vekselberg, a sanctioned oligarch.
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Правительство Чехии по предложению министра иностранных дел Яна Липавского внесло в санкционный список патриарха Кирилла (Владимира Гундяева), сообщается на сайте МИД Чехии.
Внесение патриарха Кирилла в список объясняется тем, что «нельзя злоупотреблять верой для оправдания зверств, совершенных российскими солдатами в Украине». По словам Липавского, доказательства причастности патриарха к оправданию войны в Украине занимают «более сотни страниц».
Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов.
На уровне ЕС 🇪🇺 санкции против патриарха Кирилла не введены, однако он включен в санкционные списки Великобритании, Канады, Литвы и Украины. В июне 2022 года агентства сообщали, что его имя было включено в шестой пакет санкций ЕС, однако против введения санкций в отношении патриарха выступила Венгрия.
#compliancepractice #sanctions #EU
Правительство Чехии по предложению министра иностранных дел Яна Липавского внесло в санкционный список патриарха Кирилла (Владимира Гундяева), сообщается на сайте МИД Чехии.
Внесение патриарха Кирилла в список объясняется тем, что «нельзя злоупотреблять верой для оправдания зверств, совершенных российскими солдатами в Украине». По словам Липавского, доказательства причастности патриарха к оправданию войны в Украине занимают «более сотни страниц».
Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов.
На уровне ЕС 🇪🇺 санкции против патриарха Кирилла не введены, однако он включен в санкционные списки Великобритании, Канады, Литвы и Украины. В июне 2022 года агентства сообщали, что его имя было включено в шестой пакет санкций ЕС, однако против введения санкций в отношении патриарха выступила Венгрия.
#compliancepractice #sanctions #EU
www.mzv.cz
Vláda schválila na návrh ministra Lipavského zápis první osoby na vnitrostátní sankční seznam
<strong>Na návrh ministra zahraničních věcí Jana Lipavského schválila vláda ve středu 26. dubna 2023 zápis první osoby na vnitrostátní
British American Tobacco PLC (BAT) согласилась выплатить более $635 млн по обвинению за нарушение санкций Северной Кореи
Компания British American Tobacco PLC и ее сингапурская дочка заключили соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с федеральной прокуратурой в связи с незаконными продажами сигарет в течение 10 лет после того, как компания объявила о выходе из своего северокорейского бизнеса.
BAT, производящая сигареты Lucky Strike, Dunhill и Pall Mall, продолжала продавать табачные изделия Северной Кореи через сингапурскую компанию, чем нарушила положения International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
‼️во-первых, как заявляется в пресс-релизе это самый большой штраф по режиму северокорейских санкций.
Во-вторых, DPA не так часто применяется в уголовных преследованиях по санкциям.
В-третьих, одновременно с DPA, публикуется обвинительное заключение в отношении трех физических лиц: северокорейского банкира Sim Hyon-Sop, и двух китайских 🇨🇳 соучастников Qin Guoming и Han Linlin.
#sanctions #compliancepractice #DoJ
Компания British American Tobacco PLC и ее сингапурская дочка заключили соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с федеральной прокуратурой в связи с незаконными продажами сигарет в течение 10 лет после того, как компания объявила о выходе из своего северокорейского бизнеса.
BAT, производящая сигареты Lucky Strike, Dunhill и Pall Mall, продолжала продавать табачные изделия Северной Кореи через сингапурскую компанию, чем нарушила положения International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
‼️во-первых, как заявляется в пресс-релизе это самый большой штраф по режиму северокорейских санкций.
Во-вторых, DPA не так часто применяется в уголовных преследованиях по санкциям.
В-третьих, одновременно с DPA, публикуется обвинительное заключение в отношении трех физических лиц: северокорейского банкира Sim Hyon-Sop, и двух китайских 🇨🇳 соучастников Qin Guoming и Han Linlin.
#sanctions #compliancepractice #DoJ
www.justice.gov
United States Obtains $629 Million Settlement with British American
British American Tobacco (BAT) and its subsidiary, BAT Marketing Singapore (BATMS), one of the world’s largest manufacturers of tobacco products based in the United Kingdom, has agreed to pay combined penalties of more than $629 million to resolve bank fraud…
Государственный банк Индии (SBI) запросил дополнительную информацию от нефтеперерабатывающих заводов, которые могли закупить российскую нефть по цене выше $60 за баррель
По сообщению издания Wire, в целях снижения риска нарушения санкций, регулятор Индии запросил данные о закупочных ценах у нефтепереработчиков, таких как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd.
#compliancepractice #sanctions #banks #sanction_violation
По сообщению издания Wire, в целях снижения риска нарушения санкций, регулятор Индии запросил данные о закупочных ценах у нефтепереработчиков, таких как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd и Hindustan Petroleum Corp. Ltd.
#compliancepractice #sanctions #banks #sanction_violation
The Wire
SBI Asks Price Data From Oil Refiners to Ensure India Is Not Violating Western Sanctions on Russia
The development comes amid surging India-Russia oil trade, which reached a record 1.6 million barrels per day in February. Russia has also become the second-largest oil supplier to India after Iraq.
Forwarded from The Sanctions Law
Информация для адвокатов дьявола подсанкционных лиц // О новой генеральной лицензии 🇬🇧 Великобритании
OFSI опубликовало новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу при условии, что средства не станут доступны им, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Следует отметить, что лицензия распространяется на платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица. Возможно также суммировать суммы за оказание юридической помощи до введения санкций и после, но размер такого вознаграждения не должен превышать 💷 1 млн в целом и по 💷 500 тыс. за каждую стадию отдельно. Ограничен также размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Интересной особенностью генеральной лицензии стало исключение из сферы юридических услуг, связанных с судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Некоторое время назад Financial Times упоминало, что диффамационные иски Пригожина мешают некоторым иностранным журналистам, в частности Эллиоту Хиггинсу, осуществлять профессиональную деятельность. Очевидно, что получить специальную лицензию на оказание такого рода услуг также окажется почти невозможным.
Кроме того, лицензия устанавливает обязательства по отчетности, которая должна быть предоставлена в OFSI в течение 7 дней после окончания оказания услуг или прекращения действия лицензии лицом, оказывающим услуги либо подсанкционным лицом.
#санкции
OFSI опубликовало новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу при условии, что средства не станут доступны им, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Следует отметить, что лицензия распространяется на платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица. Возможно также суммировать суммы за оказание юридической помощи до введения санкций и после, но размер такого вознаграждения не должен превышать 💷 1 млн в целом и по 💷 500 тыс. за каждую стадию отдельно. Ограничен также размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Интересной особенностью генеральной лицензии стало исключение из сферы юридических услуг, связанных с судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Некоторое время назад Financial Times упоминало, что диффамационные иски Пригожина мешают некоторым иностранным журналистам, в частности Эллиоту Хиггинсу, осуществлять профессиональную деятельность. Очевидно, что получить специальную лицензию на оказание такого рода услуг также окажется почти невозможным.
Кроме того, лицензия устанавливает обязательства по отчетности, которая должна быть предоставлена в OFSI в течение 7 дней после окончания оказания услуг или прекращения действия лицензии лицом, оказывающим услуги либо подсанкционным лицом.
#санкции
Обыски по делу Алишера Усманова
В Мюнхене следователи федерального и регионального управлений уголовной полиции провели обыски в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария» и на домашнем стадионе команды «Альянц-арена». Об этом сообщает газета Bild.
Поводом для обысков стало дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова, утверждает Bild. «Речь идет о многозначной миллионной сумме», — пишет газета.
На вопрос, какое отношение имеет Усманов к «Баварии», Bild отвечает, что российский бизнесмен знаком с экс-президентом клуба Ули Хенессом. До марта 2022 года Усманов посещал курортный город Тегернзее, где также часто бывал Хенесс, пишет газета.
В прокуратуре во Франкфурте-на-Майне сообщили, что ведомство не проводит расследований в отношении «Баварии». В самом клубе подтвердили эту информацию. Однако Bild настаивает, что представители «Баварии» выступают по делу лишь в качестве свидетелей, а не подозреваемых.
Представитель Усманова в комментарии ТАСС отверг наличие оснований для расследования в отношении бизнесмена.
«Как мы уже заявляли ранее, такие подозрения являются необоснованными, а любые предположения об „отмывании“ денег, их „сомнительном“ происхождении или уклонении от уплаты налогов — ложными и порочащими репутацию господина Усманова», — сказал представитель Усманова.
#sanctions #sanction_violation #EU
В Мюнхене следователи федерального и регионального управлений уголовной полиции провели обыски в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария» и на домашнем стадионе команды «Альянц-арена». Об этом сообщает газета Bild.
Поводом для обысков стало дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова, утверждает Bild. «Речь идет о многозначной миллионной сумме», — пишет газета.
На вопрос, какое отношение имеет Усманов к «Баварии», Bild отвечает, что российский бизнесмен знаком с экс-президентом клуба Ули Хенессом. До марта 2022 года Усманов посещал курортный город Тегернзее, где также часто бывал Хенесс, пишет газета.
В прокуратуре во Франкфурте-на-Майне сообщили, что ведомство не проводит расследований в отношении «Баварии». В самом клубе подтвердили эту информацию. Однако Bild настаивает, что представители «Баварии» выступают по делу лишь в качестве свидетелей, а не подозреваемых.
Представитель Усманова в комментарии ТАСС отверг наличие оснований для расследования в отношении бизнесмена.
«Как мы уже заявляли ранее, такие подозрения являются необоснованными, а любые предположения об „отмывании“ денег, их „сомнительном“ происхождении или уклонении от уплаты налогов — ложными и порочащими репутацию господина Усманова», — сказал представитель Усманова.
#sanctions #sanction_violation #EU
bild.de
FC Bayern München: Oligarchen-Razzia wegen Putin-Freund Usmanov!
München – Für den FC Bayern läuft's im Moment nicht. Weil Putin-Freund Usmanov eine Verbindung zu den Münchnern hatte, wurde der Fußballklub durchsucht.
Расследование по коррупции в Auchan
Французское 🇫🇷 Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) с 2020 года расследует случаи коррупции в российском подразделении группы Auchan, сообщил Challenges со ссылкой на судебные источники.
Источник Challenges сообщил, что OCLCIFF среди прочих допросило генерального секретаря, международного директора по безопасности Auchan и бывшего директора безопасности российского подразделения. Судебное расследование инициировали по фактам «подкупа иностранного должностного лица», «подкупа физлицом», а также «соучастия и сокрытия этих преступлений», отметил собеседник издания. Позднее ту же информацию подтвердил хорошо осведомленный источник агентства France Press (AFP).
По данным Challenges, расследование начали после интервью газете Les Echos Алексея Жаркова, в котором он утверждал утверждал, что сотрудники российского подразделения сети требовали плату у поставщиков за то, чтобы встать на полку сети, и устраивали утечки информации, позволявшие контрагентам ритейлера получить преимущество при проведении тендеров.
#compliancepractice #corruption #комплаенс
Французское 🇫🇷 Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) с 2020 года расследует случаи коррупции в российском подразделении группы Auchan, сообщил Challenges со ссылкой на судебные источники.
Источник Challenges сообщил, что OCLCIFF среди прочих допросило генерального секретаря, международного директора по безопасности Auchan и бывшего директора безопасности российского подразделения. Судебное расследование инициировали по фактам «подкупа иностранного должностного лица», «подкупа физлицом», а также «соучастия и сокрытия этих преступлений», отметил собеседник издания. Позднее ту же информацию подтвердил хорошо осведомленный источник агентства France Press (AFP).
По данным Challenges, расследование начали после интервью газете Les Echos Алексея Жаркова, в котором он утверждал утверждал, что сотрудники российского подразделения сети требовали плату у поставщиков за то, чтобы встать на полку сети, и устраивали утечки информации, позволявшие контрагентам ритейлера получить преимущество при проведении тендеров.
#compliancepractice #corruption #комплаенс
Challenges
La filiale russe d'Auchan visée par des investigations en France sur des soupçons de corruption - Challenges
Пару дней назад мы уже обсуждали новые предложения комиссии Ермак-Макфола по введению санкций
Тут вчитались в сам текст и поразились полетом мысли.
Одно из предложений - оценка бизнес отношений компаний из других юрисдикций с Россией. Предлагается такие страны объявить нарушающим принципы FATF.
Тут много возражений касательно нарушения логики: говорится о компаниях, но при этом предлагается наказывать целые юрисдикции.
Для имплементации этой меры предлагается воспользоваться ESG механизмом. Компаниям нужно доказать, что они порвали связи с РФ и размещать информацию на отдельной платформе.
В общем, конечно, из любых трех букв можно сделать все что угодно, но это уже перебор с abuse of logics. Другими словами, ESG совсем не об этом.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #ESG
Тут вчитались в сам текст и поразились полетом мысли.
Одно из предложений - оценка бизнес отношений компаний из других юрисдикций с Россией. Предлагается такие страны объявить нарушающим принципы FATF.
Тут много возражений касательно нарушения логики: говорится о компаниях, но при этом предлагается наказывать целые юрисдикции.
Для имплементации этой меры предлагается воспользоваться ESG механизмом. Компаниям нужно доказать, что они порвали связи с РФ и размещать информацию на отдельной платформе.
В общем, конечно, из любых трех букв можно сделать все что угодно, но это уже перебор с abuse of logics. Другими словами, ESG совсем не об этом.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #ESG
Работа не со странами, а с компаниями и банками
Том Китинг из британского RUSI в статье для FT рассуждает о том, что для противодействия обхода санкциям необходимо переключить внимание: со стран на компании, поскольку те взаимодействуют с международными партнерами и включены в международную торговлю.
Например, если банк в иностранной юрисдикции продолжает открывать счета подсанкционным лицам, то на него можно влиять через американский банк, который выступает корбанком.
Также банки могут отслеживать изменения в бизнес процессах компаний-клиентов, особенно, в таких странах, как: Армения, Турция и Казахстан.
Если не помогает, включать такие компании во вторичные санкции.
#compliancepractice #sanction_violation #sanctions #banks #комплаенс
Том Китинг из британского RUSI в статье для FT рассуждает о том, что для противодействия обхода санкциям необходимо переключить внимание: со стран на компании, поскольку те взаимодействуют с международными партнерами и включены в международную торговлю.
Например, если банк в иностранной юрисдикции продолжает открывать счета подсанкционным лицам, то на него можно влиять через американский банк, который выступает корбанком.
Также банки могут отслеживать изменения в бизнес процессах компаний-клиентов, особенно, в таких странах, как: Армения, Турция и Казахстан.
Если не помогает, включать такие компании во вторичные санкции.
#compliancepractice #sanction_violation #sanctions #banks #комплаенс
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication
Немецкий 🇩🇪 бизнес попросил составить «черный список»
Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) и Восточный комитет германской экономики выпустили совместный позиционный документ, в котором призвали правительство страны поддержать немецкие компании в обеспечении исполнения введенных против России экспортных ограничений.
Поскольку большинство стран мира не присоединились к антироссийским санкциям Запада, количество путей для обхода ограничений настолько велико, что у немецких компаний нет возможности отслеживать все попытки России по закупке подсанкционных товаров, говорится в документе.
Вместо того, чтобы требовать от отдельных предприятий следить за тем, куда в итоге попадает их продукция, государству следует составить общеевропейский «черный список», включив в него те компании из стран за пределами Евросоюза, которые помогают РФ обходить санкции, считают представители немецкого бизнеса.
#комплаенс #sanctions #compliancepractice
Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) и Восточный комитет германской экономики выпустили совместный позиционный документ, в котором призвали правительство страны поддержать немецкие компании в обеспечении исполнения введенных против России экспортных ограничений.
Поскольку большинство стран мира не присоединились к антироссийским санкциям Запада, количество путей для обхода ограничений настолько велико, что у немецких компаний нет возможности отслеживать все попытки России по закупке подсанкционных товаров, говорится в документе.
Вместо того, чтобы требовать от отдельных предприятий следить за тем, куда в итоге попадает их продукция, государству следует составить общеевропейский «черный список», включив в него те компании из стран за пределами Евросоюза, которые помогают РФ обходить санкции, считают представители немецкого бизнеса.
#комплаенс #sanctions #compliancepractice