Президент США 🇺🇸 Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50% с 4 июня.

Повышение таможенных тарифов окажет большую поддержку металлургическим отраслям и «снизит или устранит угрозу национальной безопасности, исходящую от импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных», говорится в опубликованном документе. 

В отношении Великобритании тариф не действует.

#compliancepractice #sanctions #tariff

Обвинение за нарушение санкций и отмывание

Американский DoJ предъявил обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, и 38-летнему Джорджу Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода более $500 млн зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций через российские санкционные банки.

Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в сговоре. Гугнин был арестован и предстал перед судом сегодня в Нью-Йорке.

#sanctions #sanction_violation #DoJ #комплаенс

18 пакет санкций ЕС 🇪🇺

⚡ Дополнительные санкции теневого флота, снижение цены на нефть до 45 долларов, санкции против трубопроводов Nord Stream и запрет на импорт нефтепродуктов на основе российской сырой нефти

🏧 Полный запрет на транзакции в отношении ранее де-Swift банков, еще 22 банка под запретом на транзакции (внутри и за пределами России) и санкции против РФПИ

📦 дополнительные ограничения экспортного контроля (машины, металлы, пластик, химикаты и предметы двойного назначения, используемые для производства беспилотников, ракет и оружия), новые обозначения экспортного контроля (в том числе против предприятий в Китае и Беларуси) и усиленные меры по борьбе с обходом

#sanctions #export #package18
#EU

17 июня в Нью-Йорке начнется суд над бывшим советским дипломатом и гражданином США Сергеем Шестаковым. Его обвиняют в содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске в обходе американских санкций, а также в сговоре с целью отмывания денег и даче ложных показаний ФБР.

Ранее в рамках этого же дела к 4 годам и 2 месяцам заключения был бывший руководитель контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал, признавший вину.

#sanctions #комплаенс #sanction_violation #DoJ

Reflections on the Effectiveness of Export Control Mechanisms

There are numerous conventions and agreements in the field of restricting weapons of mass destruction and nuclear arms.

The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 member countries established in 1992, focused on curbing the proliferation of nuclear weapons.

Subsequently, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) emerged. It is a legally binding international agreement that comprehensively prohibits nuclear weapons, aiming for their total elimination. The treaty was adopted in 2017 and entered into force in 2021.

The formation of the Australia Group (AG) in 1985 was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980–1988).

The Missile Technology Control Regime (MTCR) has operated since its inception in 1987. Its primary goal is to limit the proliferation of missiles capable of delivering weapons of mass destruction.

We also have the Wassenaar Arrangement, which governs dual-use items and numerous lists related to munitions and military technologies.

However, in practice, the effectiveness of these mechanisms is questionable: otherwise, how can one explain the fact that Iran has been able to develop its nuclear program (before that Pakistan successfully has developed its nuclear program), procure ballistic missiles, and acquire advanced /critical technologies?

In this context, reports that the Iranian Parliament is drafting legislation to exit the Nuclear Non-Proliferation Treaty should not be overstated in their significance.

#sanctions #export #compliancepractice

Великобритания ввела новые санкции против России — под них попали 10 физлиц и 20 судов, сообщило правительство королевства.

#compliancepractice #sanctions

Канада 🇨🇦 ввела санкции против бывшей жены Путина Людмилы, его племянника Михаила Шеломова, дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и Анатолия Чубайса

По итогам саммита стран G7, прошедшего в Канаде, было объявлено о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

Под санкции Канады попали 44 человека, в числе которых:

✹ дирижер Валерий Гергиев;
✹ бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;
✹ племянник Путина Михаил Шеломов;
✹ дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин;
✹ бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
✹ генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;
✹ бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;
✹ бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

#compliancepractice #sanctions

В Кыргызстане обнаружили новую криптобиржу, которую Россия использует для обхода санкций

В Кыргызстане работает криптовалютная биржа, которая обеспечивает обход антироссйских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

На ней торгуют исключительно рублями, привязанными к ним стейблкоинами A7A5 и стейблкоинами USDT (Tether), привязанными к доллару. Всего за несколько месяцев через биржу прошло 9,3 млрд долларов.

Биржа называется Grinex. Аналитики, с которыми поговорили FT, предполагают, что это наследница другой криптовалютной платформы Garantex, которую властям США удалось закрыть в марте 2025 года. Через Garantex российские власти отмывали деньги, из-за чего она с 2022 года находилась под американскими санкциями.

Токен A7A5 официально запустили в феврале этого года как первый стейблкоин, привязанный к рублю. Он подкреплен рублевыми депозитами в Промсвязьбанке, который тоже находится под санкциями США. Сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 млн долларов. Стейблкоин использует «относительно небольшая группа пользователей», которые ежедневно переводят огромные суммы.

Изначально за токеном стояла компания A7, принадлежащая бежавшему в Россию молдавскому олигарху Илану Шору. Его обвиняют в создании схемы на 15 млн долларов по покупке десятков тысяч голосов на президентских выборах в Молдове и референдуме по вопросу евроинтеграции. Эту сеть организовали через Промсвязьбанк.

В A7A5 признают, что сотрудничали с А7 «на ранних этапах», но в прошлом месяце «решили полностью отделиться из-за разного видения стратегии развития».


Кыргызстан выбрали, потому что это «дружественная для России юрисдикция», заявил директор A7A5 Леонид Шумаков. По его словам, токен создали для того, чтобы дать «людям возможность использовать его в качестве моста для безопасного перехода» на USDT. Grinex, по сути, выступает в роли крипто-обменника: пользователи покупают токен A7A5, меняют его на USDT, а уже его могут вывести в любую валюту в любой стране. В A7A5 предположили, что большинство пользователей токена — российские импортеры.

❓ Правоохранительным органам США удалось закрыть Garantex, так как с ними согласилась сотрудничать компания Tether и заблокировала USDT на сумму $23 млн, которые хранились в кошельках Garantex.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по санкциям для Казахстана

Данное руководство подготовлено Британским Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития в помощь компаниям в Казахстане, которые стремятся соблюдать санкции Великобритании.
Настоящее Руководство носит общий характер, поэтому вам также рекомендуется обратиться к соответствующему актуальному законодательству, включая правительственные постановления. 

#compliancepractice #sanctions #OFSI

Отмена санкций по Сирии

Президент США Дональд Трамп 30 июня подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, введенных в 2004 году. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Указ среди прочего разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. При этом в документе говорится, что ограничения против бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, а также лиц, связанных с ИГИЛ.

#sanctions #compliancepractice #Syria