Отдельно Указом Президента Украины 🇺🇦 228/2023 введены санкции в отношении 87 российских физических
#Ukraine_sanction #compliancepractice #sanctions
#Ukraine_sanction #compliancepractice #sanctions
Традиционные санкции Украины 🇺🇦 по субботам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 40 физических и более чем 300 юридических лиц, связанных с Россией. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
В частности, под украинские ограничения попали:
✅ Центризбирком РФ
✅ «Росбанк»
✅ четыре российские политических партии — «Новые люди», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
✅сенатор Сулейман Керимов и его дочь Гульнара.
✅ родственники российского бизнесмена Владимира Потанина.
✅ много швейцарских юридических лиц
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 40 физических и более чем 300 юридических лиц, связанных с Россией. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
В частности, под украинские ограничения попали:
✅ Центризбирком РФ
✅ «Росбанк»
✅ четыре российские политических партии — «Новые люди», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
✅сенатор Сулейман Керимов и его дочь Гульнара.
✅ родственники российского бизнесмена Владимира Потанина.
✅ много швейцарских юридических лиц
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №235/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року
Продолжение поста про отказ работы банков, если компания либо физическое лицо находятся в украинских 🇺🇦 санкциях👆
Влияние украинских санкций на банки из разных юрисдикций - даже «дружеских» с точки зрения российского законодательства, становится существенным.
До этого в открытии счетов в ОАЭ 🇦🇪 отказывали лицам, находящимися в украинских санкциях.
Теперь IT компании сталкиваются с проблемами в Гонконге и в других юрисдикциях.
‼️ тенденция будет усиливаться, поэтому компании, которые попадают в украинские санкции, будут сталкиваться с проблемами по всему периметру бизнеса.
#compliancepractice #Ukraine_sanction #sanctions
Влияние украинских санкций на банки из разных юрисдикций - даже «дружеских» с точки зрения российского законодательства, становится существенным.
До этого в открытии счетов в ОАЭ 🇦🇪 отказывали лицам, находящимися в украинских санкциях.
Теперь IT компании сталкиваются с проблемами в Гонконге и в других юрисдикциях.
‼️ тенденция будет усиливаться, поэтому компании, которые попадают в украинские санкции, будут сталкиваться с проблемами по всему периметру бизнеса.
#compliancepractice #Ukraine_sanction #sanctions
Украина 🇺🇦 ввела санкции в отношении 521 юридических и 221 физических лиц
✅ Указом 275/2023 Украина ввела санкции в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия контролировала предприятие «Запорожсталь», которое входит в группу «Метинвест», сообщается в официальном канале президента Украины.
«Метинвест», который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, контролирует 49% «Запорожстали» — одного из крупнейших промышленных предприятий Украины. Однако часть доли принадлежит российским инвесторам.
✅ Указом 276/2023 в санкции включены 32 физических и 293 юридические лица.
✅ Указом 277/2033 в санкции включены 176 физических лиц и 200 юридических лиц
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
✅ Указом 275/2023 Украина ввела санкции в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия контролировала предприятие «Запорожсталь», которое входит в группу «Метинвест», сообщается в официальном канале президента Украины.
«Метинвест», который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, контролирует 49% «Запорожстали» — одного из крупнейших промышленных предприятий Украины. Однако часть доли принадлежит российским инвесторам.
✅ Указом 276/2023 в санкции включены 32 физических и 293 юридические лица.
✅ Указом 277/2033 в санкции включены 176 физических лиц и 200 юридических лиц
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №275/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року
Будущее санкционных списков
Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.
Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.
Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.
И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.
Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.
#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU
Как известно, 19-21 мая будет совещание G7 в Японии и уже во всю идет обсуждение по санкциям.
Мы до этого несколько раз писали об этом, но сегодня выскажу свое предположение.
Как вы помните, в прошлую пятницу Украина 🇺🇦 опубликовала 5 Указов Президента, согласно которым в санкции были включены несколько сот физических и юридических лиц. В каждом из этих Указов закреплено положение, согласно которому информация о включенных лиц будет доведена до сведения партнеров - США 🇺🇸, ЕС 🇪🇺, Великобритании 🇬🇧.
И здесь будет интересно посмотреть какие лица, включенные в санкции, будут пересекаться с украинскими списками.
Например все больше банков из разных юрисдикций рассматривают среди прочих санкций, украинские списки (помечают буквой S). Но драйвером глобальной санкционной политики Украина не была. Посмотрим, изменится ли положение.
#sanctions #compliancepractice #SDN #Ukraine_sanction #EU
Reuters
Exclusive: G7 leaders to target Russian energy, trade in new sanctions steps
Leaders of the Group of Seven (G7) nations plan to tighten sanctions on Russia at their summit in Japan this week, with steps aimed at energy and exports aiding Moscow's war effort, said officials with direct knowledge of the discussions.
Конфискация актива ПАО Московская Биржа на Украине
19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).
Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».
Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).
19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.
Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation
19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).
Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».
Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченная в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленное в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).
19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.
Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation
Субботние санкции Украины 🇺🇦
Указом Президента 370/2023 от 27 мая 2023 г. в санкции включены
✅ 51 физическое лицо
✅220 юридических лиц (в том числе чешские, кипрские юрлица)
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Указом Президента 370/2023 от 27 мая 2023 г. в санкции включены
✅ 51 физическое лицо
✅220 юридических лиц (в том числе чешские, кипрские юрлица)
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №307/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року
Документ_1203000.pdf
356.8 KB
Верховная Рада Украины 🇺🇦 утвердила санкционные списки в отношения Ирана 🇮🇷, которые были приняты 27 мая 2023 г.
Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном на 50 лет, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.
#compliancepractice #sanctions #Iran #Ukraine_sanction
Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном на 50 лет, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.
#compliancepractice #sanctions #Iran #Ukraine_sanction
Санкции Украины 🇺🇦
11 июня 2023 вышел Указ Президент Украины 321/2023 о включении в санкции:
✅ судей КС РФ 🇷🇺
✅ судей судов общей юрисдикции РФ
Список состоит из 178 лиц. Санкции вводятся на 5 лет.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
11 июня 2023 вышел Указ Президент Украины 321/2023 о включении в санкции:
✅ судей КС РФ 🇷🇺
✅ судей судов общей юрисдикции РФ
Список состоит из 178 лиц. Санкции вводятся на 5 лет.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №321/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Украина хочет конфисковать 8 облэнерго, 6 гостиниц, 2 метзавода группы VS Energy
Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд страны иск о применении санкции в виде взыскания активов группы VS Energy к Александру Бабакову, Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и связанным с ними лицам, сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Ирина Богатых.
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction #confiscation
Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд страны иск о применении санкции в виде взыскания активов группы VS Energy к Александру Бабакову, Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и связанным с ними лицам, сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Ирина Богатых.
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction #confiscation
minjust.gov.ua
Мін'юстом подано позов до Бабакова О.М., Гінера Є.Л., Воєводіна М.В., Дамбінса В., Вігантса В., Альтбергса А., Ярославської М.В.…