Forwarded from СМИ 6.0
Индекс #Bloomberg_Commodity_Spot Index достиг самого высокого уровня с марта 2013 года, а аппетит инвесторов стремительно рос ко всему - от меди до кукурузы. Нефть продолжила свое недавнее ралли, чему способствовало ослабление доллара, на фоне различных прогнозов дальнейшего укрепления. #Goldman_Sachs считает, что мировой спрос восстановится быстрее, чем предложение, торговый дом #Socar еще более оптимистичен в отношении перспектив цен на нефть, а #Trafigura ожидает, что рынки укрепятся в ближайшие месяцы. Медь продолжает привлекать внимание на рынках металлов, впервые за девять лет превысив 9000 долларов за тонну, и стратеги рассматривают сырьевые товары как хороший способ сыграть на теме рефляции.
#Bloomberg @Bloomberg4you
#Bloomberg @Bloomberg4you
February 23, 2021
#компания #Trafigura #мошенничество #никель #металлы #Блумберг
Сырьевой трейдер Trafigura Group столкнулся с убытками более чем на полмиллиарда долларов после того, как обнаружил, что купленные им грузы с металлами не содержали никеля, как предполагалось.
Trafigura потратила последние два месяца на раскрытие того, что, по ее мнению, является систематическим мошенничеством против нее. Она начала судебный процесс против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, говорится в заявлении Trafigura.
Недостающий никель - это удар для компании, которая быстро выросла за последнее десятилетие и стала одним из крупнейших торговых домов в мире. Это также еще одна черная метка для индустрии торговли металлами, которая в последние годы страдает от слухов о поддельных складских квитанциях, дубликатах товаросопроводительных документов и контейнерах, наполненных раскрашенными камнями.
Trafigura зафиксировала обесценение в размере 577 миллионов долларов в результате мошенничества, хотя конечная стоимость могла бы быть ниже, если бы ей удалось вернуть часть средств. По словам людей, знакомых с этим вопросом, глава группы по торговле никелем и кобальтом Сократес Эконому покидает компанию. Однако Trafigura заявила, что не верит, что кто-либо в компании был замешан в мошенничестве.
По словам источников, Trafigura торгует с компаниями Гупты как минимум с 2015 года, но начала пересматривать отношения в прошлом году. Она закупала никель в контейнерах уже на борту судов, а затем продавала его, когда суда прибывали в пункт назначения.
Торговля начала рушиться, когда следователи Trafigura прибыли в порт Роттердама незадолго до Рождества, чтобы проверить содержимое контейнера, который предназначался для хранения никеля. Когда они вскрыли его, он был полон материалов гораздо меньшей ценности.
Сырьевой трейдер Trafigura Group столкнулся с убытками более чем на полмиллиарда долларов после того, как обнаружил, что купленные им грузы с металлами не содержали никеля, как предполагалось.
Trafigura потратила последние два месяца на раскрытие того, что, по ее мнению, является систематическим мошенничеством против нее. Она начала судебный процесс против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, говорится в заявлении Trafigura.
Недостающий никель - это удар для компании, которая быстро выросла за последнее десятилетие и стала одним из крупнейших торговых домов в мире. Это также еще одна черная метка для индустрии торговли металлами, которая в последние годы страдает от слухов о поддельных складских квитанциях, дубликатах товаросопроводительных документов и контейнерах, наполненных раскрашенными камнями.
Trafigura зафиксировала обесценение в размере 577 миллионов долларов в результате мошенничества, хотя конечная стоимость могла бы быть ниже, если бы ей удалось вернуть часть средств. По словам людей, знакомых с этим вопросом, глава группы по торговле никелем и кобальтом Сократес Эконому покидает компанию. Однако Trafigura заявила, что не верит, что кто-либо в компании был замешан в мошенничестве.
По словам источников, Trafigura торгует с компаниями Гупты как минимум с 2015 года, но начала пересматривать отношения в прошлом году. Она закупала никель в контейнерах уже на борту судов, а затем продавала его, когда суда прибывали в пункт назначения.
Торговля начала рушиться, когда следователи Trafigura прибыли в порт Роттердама незадолго до Рождества, чтобы проверить содержимое контейнера, который предназначался для хранения никеля. Когда они вскрыли его, он был полон материалов гораздо меньшей ценности.
February 10, 2023
#суд #никель #Trafigura #Гупта #Лондон #активы #решение #Reuters
В пятницу лондонский суд должен провести слушание по поводу глобального ордера на замораживание 625 миллионов долларов, наложенного на индийского бизнесмена Пратика Гупту и сеть фирм, которые он контролирует.
Trafigura, которая добивалась получения заказа, заявила 9 февраля, что она предъявила обвинение в размере 577 миллионов долларов в связи с тем, что, по ее утверждению, является "систематическим мошенничеством" компаний Гупты с грузами.
Адвокат в Сингапуре, представляющий интересы Гупты и одной из его компаний, ранее отказался от комментариев, заявив, что его клиент ответит в суде.
Судья Высокого суда в Лондоне вынес постановление о замораживании банковских счетов и других активов, связанных с Гуптой и семью компаниями, контролируемыми им, в том числе в Великобритании, Сингапуре, Малайзии и Швейцарии, которое было датировано 8 февраля.
Trafigura сообщила судье на слушании за закрытыми дверями, что в некоторых из первых осмотренных контейнеров была обнаружена углеродистая сталь, стоимость которой составляет небольшую часть цены от закупленного никеля.
В судебных документах говорится, что в октябре прошлого года у компании возникли подозрения, что около 25 000 тонн металла, проданного фирмами Гупты, могут оказаться не никелем, который компания купила, и она начала проверять более 1000 транспортных контейнеров.
В итоге Trafigura проверила 156 из 1104 контейнеров к моменту подачи судебных документов, в которых содержались обвинения.
В пятницу лондонский суд должен провести слушание по поводу глобального ордера на замораживание 625 миллионов долларов, наложенного на индийского бизнесмена Пратика Гупту и сеть фирм, которые он контролирует.
Trafigura, которая добивалась получения заказа, заявила 9 февраля, что она предъявила обвинение в размере 577 миллионов долларов в связи с тем, что, по ее утверждению, является "систематическим мошенничеством" компаний Гупты с грузами.
Адвокат в Сингапуре, представляющий интересы Гупты и одной из его компаний, ранее отказался от комментариев, заявив, что его клиент ответит в суде.
Судья Высокого суда в Лондоне вынес постановление о замораживании банковских счетов и других активов, связанных с Гуптой и семью компаниями, контролируемыми им, в том числе в Великобритании, Сингапуре, Малайзии и Швейцарии, которое было датировано 8 февраля.
Trafigura сообщила судье на слушании за закрытыми дверями, что в некоторых из первых осмотренных контейнеров была обнаружена углеродистая сталь, стоимость которой составляет небольшую часть цены от закупленного никеля.
В судебных документах говорится, что в октябре прошлого года у компании возникли подозрения, что около 25 000 тонн металла, проданного фирмами Гупты, могут оказаться не никелем, который компания купила, и она начала проверять более 1000 транспортных контейнеров.
В итоге Trafigura проверила 156 из 1104 контейнеров к моменту подачи судебных документов, в которых содержались обвинения.
February 24, 2023
Коррупционные дела крупнейшего нефтетрейдера были засняты на пленку
- Братья Перес заработали миллионы долларов на коррупционных схемах с нефтетрейдерами и эквадорскими чиновниками.
- Правительство Эквадора потеряло значительные суммы из-за этих сделок.
- Расследование показало, что одна серия нефтяных сделок Petroecuador обошлась стране в 4,8 миллиарда долларов.
- ФБР начало прослушивание телефонных звонков Переса и расследование коррупции в других странах.
- #Vitol, #Trafigura и #Glencore столкнулись с напряженностью и расследованиями возможной коррупции.
- Трейдеры отреагировали на это пересмотром внутренних процедур и открытием горячих линий для информаторов.
- Некоторые крупные трейдеры прекратили использование сторонних агентов для ведения бизнеса из-за риска коррупции.
- Несмотря на расследования, сделки все еще совершаются, и некоторые трейдеры продолжают рассказывать истории о коррупции.
@Bloomberg4you 🇪🇨 #коррупция #нефть #Эквадор
- Братья Перес заработали миллионы долларов на коррупционных схемах с нефтетрейдерами и эквадорскими чиновниками.
- Правительство Эквадора потеряло значительные суммы из-за этих сделок.
- Расследование показало, что одна серия нефтяных сделок Petroecuador обошлась стране в 4,8 миллиарда долларов.
- ФБР начало прослушивание телефонных звонков Переса и расследование коррупции в других странах.
- #Vitol, #Trafigura и #Glencore столкнулись с напряженностью и расследованиями возможной коррупции.
- Трейдеры отреагировали на это пересмотром внутренних процедур и открытием горячих линий для информаторов.
- Некоторые крупные трейдеры прекратили использование сторонних агентов для ведения бизнеса из-за риска коррупции.
- Несмотря на расследования, сделки все еще совершаются, и некоторые трейдеры продолжают рассказывать истории о коррупции.
@Bloomberg4you 🇪🇨 #коррупция #нефть #Эквадор
March 18, 2024