Прокуратура Эстонии предъявила обвинения шести бывшим сотрудникам местного филиала #DanskeBank за участие в одной из крупнейших в Европе афер по отмыванию денег.
Эти люди были обвинены в “крупномасштабном отмывании денег”, в котором участвовало по меньшей мере 1,6 миллиарда долларов и 6 миллионов евро ($6,6 млн), говорится в заявлении генеральной прокуратуры в понедельник. Хотя суд назвал этих людей только по именам — Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья, — в прошлом году он заявил, что шестеро, которым он намеревался предъявить обвинения, были бывшими работниками банка.
Обвинения Эстонии являются последними в длинной череде судебных разбирательств во многих странах после того, как в 2018 году стали известны масштабные операции Danske по отмыванию денег в период с 2007 по 2015 год. Крупнейший кредитор Дании заявил тогда, что значительная часть операций в размере 200 миллиардов евро в его эстонском филиале была подозрительной, что шокировало северную нацию и инвесторов и в конечном итоге привело к увольнению большей части высшего руководства банка и резкому падению его акций.
“В обвинениях говорится, что клиентам продавались корпоративные данные, которые скрывали их фактических владельцев; предлагались консультации о том, как скрыть электронный след, оставляемый при совершении транзакций; предлагалась услуга подготовки документов по сделке”, - говорится в сообщении ведомства.
Обвинения касаются по меньшей мере восьми преступлений, связанных с Россией, Азербайджаном, Грузией, Швейцарией, США и Ираном.
@Bloomberg4you
Эти люди были обвинены в “крупномасштабном отмывании денег”, в котором участвовало по меньшей мере 1,6 миллиарда долларов и 6 миллионов евро ($6,6 млн), говорится в заявлении генеральной прокуратуры в понедельник. Хотя суд назвал этих людей только по именам — Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья, — в прошлом году он заявил, что шестеро, которым он намеревался предъявить обвинения, были бывшими работниками банка.
Обвинения Эстонии являются последними в длинной череде судебных разбирательств во многих странах после того, как в 2018 году стали известны масштабные операции Danske по отмыванию денег в период с 2007 по 2015 год. Крупнейший кредитор Дании заявил тогда, что значительная часть операций в размере 200 миллиардов евро в его эстонском филиале была подозрительной, что шокировало северную нацию и инвесторов и в конечном итоге привело к увольнению большей части высшего руководства банка и резкому падению его акций.
“В обвинениях говорится, что клиентам продавались корпоративные данные, которые скрывали их фактических владельцев; предлагались консультации о том, как скрыть электронный след, оставляемый при совершении транзакций; предлагалась услуга подготовки документов по сделке”, - говорится в сообщении ведомства.
Обвинения касаются по меньшей мере восьми преступлений, связанных с Россией, Азербайджаном, Грузией, Швейцарией, США и Ираном.
@Bloomberg4you