#мошенничество #проверка
#Credit_Suisse Group AG годами игнорировала красные флаги, в то время как мошенник-частный банкир воровал у клиентов-миллиардеров, говорится в отчете юридической фирмы для финансового регулятора Швейцарии. Частный банкир Патрис Лескодрон был приговорен к пяти годам тюремного заключения в 2018 году за мошенничество и подделку документов. Он признался, что вырезал и вставлял подписи клиентов, чтобы отвлечь деньги и сделать ставки на акции без их ведома, что привело к убыткам в размере более 150 миллионов долларов, по данным Женевского уголовного суда.
Регулятор Finma публично осудил Credit Suisse в 2018 году за неадекватный контроль и отсутствующую дисциплину г-на Лескодрона как главного работника и заявил, что он неоднократно нарушал внутренние правила, но это мало что показало о действиях банка в этом вопросе. Credit Suisse заявила, что обнаружила мошенничество г-на Лескодрона в сентябре 2015 года, когда акции, которые он купил для клиентов, рухнули.
#WSJ @Bloomberg4you
#Credit_Suisse Group AG годами игнорировала красные флаги, в то время как мошенник-частный банкир воровал у клиентов-миллиардеров, говорится в отчете юридической фирмы для финансового регулятора Швейцарии. Частный банкир Патрис Лескодрон был приговорен к пяти годам тюремного заключения в 2018 году за мошенничество и подделку документов. Он признался, что вырезал и вставлял подписи клиентов, чтобы отвлечь деньги и сделать ставки на акции без их ведома, что привело к убыткам в размере более 150 миллионов долларов, по данным Женевского уголовного суда.
Регулятор Finma публично осудил Credit Suisse в 2018 году за неадекватный контроль и отсутствующую дисциплину г-на Лескодрона как главного работника и заявил, что он неоднократно нарушал внутренние правила, но это мало что показало о действиях банка в этом вопросе. Credit Suisse заявила, что обнаружила мошенничество г-на Лескодрона в сентябре 2015 года, когда акции, которые он купил для клиентов, рухнули.
#WSJ @Bloomberg4you
#компания #Trafigura #мошенничество #никель #металлы #Блумберг
Сырьевой трейдер Trafigura Group столкнулся с убытками более чем на полмиллиарда долларов после того, как обнаружил, что купленные им грузы с металлами не содержали никеля, как предполагалось.
Trafigura потратила последние два месяца на раскрытие того, что, по ее мнению, является систематическим мошенничеством против нее. Она начала судебный процесс против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, говорится в заявлении Trafigura.
Недостающий никель - это удар для компании, которая быстро выросла за последнее десятилетие и стала одним из крупнейших торговых домов в мире. Это также еще одна черная метка для индустрии торговли металлами, которая в последние годы страдает от слухов о поддельных складских квитанциях, дубликатах товаросопроводительных документов и контейнерах, наполненных раскрашенными камнями.
Trafigura зафиксировала обесценение в размере 577 миллионов долларов в результате мошенничества, хотя конечная стоимость могла бы быть ниже, если бы ей удалось вернуть часть средств. По словам людей, знакомых с этим вопросом, глава группы по торговле никелем и кобальтом Сократес Эконому покидает компанию. Однако Trafigura заявила, что не верит, что кто-либо в компании был замешан в мошенничестве.
По словам источников, Trafigura торгует с компаниями Гупты как минимум с 2015 года, но начала пересматривать отношения в прошлом году. Она закупала никель в контейнерах уже на борту судов, а затем продавала его, когда суда прибывали в пункт назначения.
Торговля начала рушиться, когда следователи Trafigura прибыли в порт Роттердама незадолго до Рождества, чтобы проверить содержимое контейнера, который предназначался для хранения никеля. Когда они вскрыли его, он был полон материалов гораздо меньшей ценности.
Сырьевой трейдер Trafigura Group столкнулся с убытками более чем на полмиллиарда долларов после того, как обнаружил, что купленные им грузы с металлами не содержали никеля, как предполагалось.
Trafigura потратила последние два месяца на раскрытие того, что, по ее мнению, является систематическим мошенничеством против нее. Она начала судебный процесс против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group, говорится в заявлении Trafigura.
Недостающий никель - это удар для компании, которая быстро выросла за последнее десятилетие и стала одним из крупнейших торговых домов в мире. Это также еще одна черная метка для индустрии торговли металлами, которая в последние годы страдает от слухов о поддельных складских квитанциях, дубликатах товаросопроводительных документов и контейнерах, наполненных раскрашенными камнями.
Trafigura зафиксировала обесценение в размере 577 миллионов долларов в результате мошенничества, хотя конечная стоимость могла бы быть ниже, если бы ей удалось вернуть часть средств. По словам людей, знакомых с этим вопросом, глава группы по торговле никелем и кобальтом Сократес Эконому покидает компанию. Однако Trafigura заявила, что не верит, что кто-либо в компании был замешан в мошенничестве.
По словам источников, Trafigura торгует с компаниями Гупты как минимум с 2015 года, но начала пересматривать отношения в прошлом году. Она закупала никель в контейнерах уже на борту судов, а затем продавала его, когда суда прибывали в пункт назначения.
Торговля начала рушиться, когда следователи Trafigura прибыли в порт Роттердама незадолго до Рождества, чтобы проверить содержимое контейнера, который предназначался для хранения никеля. Когда они вскрыли его, он был полон материалов гораздо меньшей ценности.