Для сообщества Cum-Ex, тысяч банкиров, трейдеров и юристов, вовлеченных в один из крупнейших налоговых скандалов в Европе, начало 2024 года стало тяжелым ударом. За одну неделю три суда в Германии и Дании вынесли жесткие решения: во вторник бывший налоговый юрист #Freshfields был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Два дня спустя два управляющих активами получили почти пять лет и три с половиной года соответственно. Неделя закончилась шестилетним сроком для бывшего трейдера.
Прошлый год завершился аналогичным образом: в ноябре Франкфуртский суд приговорил бывшего банкира #Fortis к трем годам и трем месяцам. В городе Бонн судьи приговорили к четырем годам лишения свободы бывшего трейдера M.M. Warburg, в то время как второй банкир #Warburg получил условный срок. И Дании, наконец, удалось экстрадировать Санджая Шаха, которого называют вдохновителем датской аферы, из Дубая – страны, где многие бывшие трейдеры открыли свои "лавки". Суд над ним должен начаться 29 февраля.
Судебное преследование Cum-Ex набирает обороты в Германии, которая когда-то была главным центром мошенничества, а также набирает обороты в Дании, где сделки начали проводиться после того, как ее южный сосед запретил эту практику. Примерно 1800 человек все еще находятся под следствием в Германии, и в общей сложности девяти были предъявлены обвинения в Дании.
В Германии бывший главный исполнительный директор Warburg Кристиан Олеариус с августа находится под следствием по делу о сделках его банка Cum-Ex, и слушания продолжатся до конца июля. 81-летний мужчина решительно отрицает обвинения - одна из причин, по которой процесс занимает так много времени.
Другой бывший руководитель банка, Себастьян Куреши, пошел другим путем. Дело против основателя и бывшего генерального директора Varengold Bank AG было возбуждено в Бонне 6 февраля, и ожидается, что 13 февраля он сознается в своей роли в налоговой схеме на сумму 93 миллиона евро. Сотрудничество с властями долгое время рассматривалось как основной способ избежать длительного тюремного заключения, и Команда защиты Куреши ведет переговоры с судом о заключении сделки.
Однако не все приняли эту стратегию. Всего через неделю после того, как Генри Габай и Осман Семерчи, бывшие партнеры ныне несуществующей лондонской компании по управлению активами Duet Group, получили длительные сроки заключения, их третий партнер, Ален Шибль, смог полностью избежать судебного разбирательства, заплатив 2,2 миллиона евро.
@Bloomberg4you 🇩🇪🇩🇰 #политика #суды #трейдеры #управляющие #CumEx
Прошлый год завершился аналогичным образом: в ноябре Франкфуртский суд приговорил бывшего банкира #Fortis к трем годам и трем месяцам. В городе Бонн судьи приговорили к четырем годам лишения свободы бывшего трейдера M.M. Warburg, в то время как второй банкир #Warburg получил условный срок. И Дании, наконец, удалось экстрадировать Санджая Шаха, которого называют вдохновителем датской аферы, из Дубая – страны, где многие бывшие трейдеры открыли свои "лавки". Суд над ним должен начаться 29 февраля.
Судебное преследование Cum-Ex набирает обороты в Германии, которая когда-то была главным центром мошенничества, а также набирает обороты в Дании, где сделки начали проводиться после того, как ее южный сосед запретил эту практику. Примерно 1800 человек все еще находятся под следствием в Германии, и в общей сложности девяти были предъявлены обвинения в Дании.
В Германии бывший главный исполнительный директор Warburg Кристиан Олеариус с августа находится под следствием по делу о сделках его банка Cum-Ex, и слушания продолжатся до конца июля. 81-летний мужчина решительно отрицает обвинения - одна из причин, по которой процесс занимает так много времени.
Другой бывший руководитель банка, Себастьян Куреши, пошел другим путем. Дело против основателя и бывшего генерального директора Varengold Bank AG было возбуждено в Бонне 6 февраля, и ожидается, что 13 февраля он сознается в своей роли в налоговой схеме на сумму 93 миллиона евро. Сотрудничество с властями долгое время рассматривалось как основной способ избежать длительного тюремного заключения, и Команда защиты Куреши ведет переговоры с судом о заключении сделки.
Однако не все приняли эту стратегию. Всего через неделю после того, как Генри Габай и Осман Семерчи, бывшие партнеры ныне несуществующей лондонской компании по управлению активами Duet Group, получили длительные сроки заключения, их третий партнер, Ален Шибль, смог полностью избежать судебного разбирательства, заплатив 2,2 миллиона евро.
@Bloomberg4you 🇩🇪🇩🇰 #политика #суды #трейдеры #управляющие #CumEx